深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月29日以邮 件方式发出《深圳市路维光电股份有限公司关于召开第五届董事会第五次会议 的通知》，会议于2024年7月30日以现场及通讯方式召开并作出决议。会议应出 席董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长杜武兵先生主持。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳市路维光电股份有 限公司章程》等的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议形成一致决议如下： （一）审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》 证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-056 深圳市路维光电股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划（草 案）》的相关规定和公司2024年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024年限制性股票激励计划规定的首次授予 ...

2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项 之 上海君澜律师事务所 关于 深圳市路维光电股份有限公司 法律意见书 二〇二四年七月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于深圳市路维光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项之 法律意见书 致：深圳市路维光电股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市路维光电股份有限 公司（以下简称"公司"或"路维光电"）的委托，根据《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》（以下简称"《监管指南》"）《深圳市路维光电股 份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本 次激励计划"）的规定，就路维光电本次激励计划向激励对象首次授予限制性 股票（以下简称"本次授予"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 ...

3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会 提出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司按要求及时准确 披露相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。预留限制性股票的激励对 象参照首次授予的标准确定。 4、本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系由于四舍五入 所致。 深圳市路维光电股份有限公司董事会 | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性股票 | 占授予权益 | 占目前总股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 数量（股） | 总量比例 | 本的比例 | | 一、核心技术人员 | | | | | | | | 1 | 司继伟 | 中国 | 核心技术人员 | 31,500 | 2.59% | 0.016% | | 2 | 郑宇辰 | 中国 | 核心技术人员 | 23,000 | 1.89% | 0.012% | | 3 | 吕振群 | 中国 | 核心技术人员 | 7,000 | 0.58% | 0.004% | | 4 | 周 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-057 深圳市路维光电股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月29日以专 人送达方式发出《深圳市路维光电股份有限公司关于召开第五届监事会第五次 会议的通知》，会议于2024年7月30日以现场结合通讯方式召开并作出决议。会 议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席李若英女士主持。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《深圳市路维光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等的相关规定。 （1）监事会对2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 授予条件是否成就进行核查，认为： 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实 施股权激励计划的主体资格。 本 ...

深圳市路维光电股份有限公司监事会 （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、本激励计划首次授予部分的激励对象为公司（含子公司）任职的核心技 术人员、管理骨干以及董事会认为需要激励的其他人员（不包括独立董事、监事）。 关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单的核查意见（截至授予日） 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"或"路维光电"）监事会 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法 规及规范性文件和《深圳市路维光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-054 深圳市路维光电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 29 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区南山街道桂湾社区梦海大道 5035 号华润前海大厦 A 座 9 楼 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 36 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 36 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 82,276,607 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 82,276,607 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 42.9772 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-053 深圳市路维光电股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召开 了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》（以下简称"《激励计划》"） 等相关议案。并于 2024 年 7 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激 励信息披露》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司通过中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司（以下简称"中登公司"）对 2024 年限制性股票激励计划 （以下简称"激励计划"）的内幕信息知情人在激励 ...

北京观韬中茂（深圳）律师事务所 法律意见书 GUANTAO LAW FIRM Shenzhen 518048, P.R.China Tel：86 755 25980899 Fax：86 755 25980259 E-mail：guantaosz@guantao.com http://www.guantao.com 观韬中茂律师事务所 深圳市福田区金田路皇岗商务中心 1 号 楼 56 楼 邮编：518048 56/Floor, Tower 1, Excellence Century Center, Jintian Road, Futian District, 北京观韬中茂（深圳）律师事务所 关于深圳市路维光电股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 观意字2024第005982号 致：深圳市路维光电股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件， 听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承诺其所提供 的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，不存在重大隐瞒和遗漏。 本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法 ...

公司技术优势 - 公司通过多年自主研发和积累,掌握了不同特性光阻的光刻匹配、光路结构、激光曲线、平台稳定性、精度补偿、图形补偿、光刻步进调整、二次对位等多项专有工艺技术和工艺标准,能满足高世代掩膜版、高精度 AMOLED 掩膜版、半色调掩膜版、高精度半导体掩膜版等高端掩膜版产品的严苛工艺要求[2][3] - 公司作为第三方掩膜版厂商,产线齐全,经验丰富,下游客户出于成本、交期、供货稳定性考虑会倾向于选择公司供货[3] - 下游客户出于国产化率提升的需求也会更倾向于选择国内的第三方掩膜版厂商供货[3] 产能及产值情况 - 公司产品以平板显示掩膜版和半导体掩膜版为主,部分产线既可用于生产半导体掩模版又可用于平板显示掩模版[3] - 公司会根据产品技术、下游客户需求、交期、商务条款等因素综合考虑,合理调配产能,实现更优化的产值[3]

证券代码：688401 证券简称：路维光电 深圳市路维光电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年 7 月 会议资料目录 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议案 | 6 | | | 议案一：《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》 | 6 | | | 议案二：《关于<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | 7 | | | 议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股权激励相关事宜的议案》 ... | 8 | | | 议案四：《关于<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 | 10 | | | 议案五：《关于<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》 | 11 | | | 议案六：《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》 | | | | | 12 | 1 深圳市路维光电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须 ...