股东大会信息 - 公司于2024年6月17日14:30在深圳召开股东大会，采取现场与网络投票结合方式[4] - 出席股东及代理人5名，代表股份76,194,710股，占公司股份总数39.8003%[6] - 董事长杜武兵主持本次股东大会[5] 议案表决 - 《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》获全票通过[8] - 《关于提请授权办理收购事宜的议案》获全票通过[9]

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-038 深圳市路维光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 17 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区南山街道桂湾社区梦海大道 5035 号华润前海大厦 A 座 9 楼 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 5 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 76,194,710 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 76,194,710 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 39.8003 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | ...

公司概况 - 公司名称为深圳市路维光电股份有限公司，证券代码为688401 [1] - 公司主要从事半导体掩膜版的研发、生产和销售 [1] 财务数据 - 公司2023年年末机器设备账面原值为8亿元 [1] - 公司拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过7.37亿元 [4] 业务发展 - 公司在半导体领域实现了180nm及以上制程节点半导体掩膜版量产，并积累了150nm制程节点及以下成熟制程半导体掩膜版制造关键核心技术 [3] - 公司正在建设130nm-28nm制程节点的半导体掩膜版生产线，预计总投资20亿元 [3][4] - 除IPO募投项目外，公司还以自有资金投资了G8.6AMOLED掩膜版产线 [4] - 公司收购成都路维后，将进一步发挥规模效应，增厚公司中长期的利润水平和盈利能力 [4] 市场分析 - 公司的业绩与下游景气度并非线性关系，主要取决于产品种类，消费电子终端更新换代快、芯屏应用面广，使得对掩膜版需求增速也快 [2]

一、董事会会议召开情况 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月29日以邮 件方式发出《深圳市路维光电股份有限公司关于召开第五届董事会第三次会议 的通知》，会议于2024年6月6日现场及通讯方式召开并作出决议。会议应出席 董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长杜武兵先生主持。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳市路维光电股份有限公 司章程》等的相关规定。 证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-036 深圳市路维光电股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。 本议案不涉及回避表决情况。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议形成一致决议如下： （一）审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件 的议案》 本议案已经第五届独立董事专门会议第二次会议审议通过。 本议案已经第五届战略委员会第二次会议审议通过。 本议案需提交股东 ...

证券简称：路维光电 证券代码：688401 深圳市路维光电股份有限公司 （深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 号前海华润金融中心 T5 写字楼 801） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 二零二四年六月 （一）半导体及高精度平板显示掩膜版扩产项目 1、项目概况 本项目拟通过租赁成都路维生产基地约 1,300 平方米，新增 2 条半导体掩膜 版生产线和 2 条高精度平板显示掩膜版生产线之关键设备，主要产品覆盖 250nm-130nm 半导体掩膜版和 G8.6 及以下高精度 a-Si、LTPS、AMOLED、LTPO、 Micro LED 等平板显示掩膜版产品。项目建成投产后，将提高公司半导体掩膜版 和高精度平板显示掩膜版产能，优化公司产品结构，提升高精度掩膜版国产化水 平，提高公司市场占有率。 2、建设内容及投资概算 2 1 一、募集资金使用计划 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 73,700.00 万元（含 本数），扣除发行费用后，用于以下项目的投资： 如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额， 公司董事会将根据募集资金用途的重要 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月6日召开 第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了关于公司向 不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。公司对近五年是否被证券监管部 门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下： 自上市以来，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《深圳市 路维光电股份有限公司章程》的有关规定，不断完善公司法人治理结构，建立 健全内部管理和控制制度，提高公司治理水平，积极保护投资者合法权益，促 进公司持续稳健发展。 证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-034 深圳市路维光电股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所 采取监管措施或处罚的公告 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施 或处罚的情况。 特此公告。 深圳市路维光电股份有限公司董事会 2024年6月8 ...

深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月6日召开 第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了关于公司向 不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步 加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号） 《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国办发〔2014〕17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意 见》（证监会公告〔2015〕31号）等相关文件的规定，公司首次公开发行股票、 上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具 体措施。 为维护公司和全体股东的合法权益，保障公司填补被摊薄即期回报措施能 够得到切实履行，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称 "本次发行"）摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并 提出了填补回报的具体措施，相关主体对公司填补回报拟采取的措施能够得到 切实履行作出了承诺。现将公司本次发行摊薄即期回报有关事项说明如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 证券代码：688401 证券简称：路维 ...

深圳市路维光电股份有限公司 加权平均净资产收益率明细表审核报告 天 职 业 字 [2024]41961 号 目 录 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 明 细 表 审 核 报 告 = -I 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 明 细 表 = -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行手 您可 加权平均净资产收益率明细表审核报告 天职业字[2024]41961 号 深圳市路维光电股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"路维光电"）管理层编制的 2021年度、2022年度、2023年度的加权平均净资产收益率明细表。 本审核报告仅供路维光电发行可转换公司债券时使用,不得用作任何其他目的。我们同 意本审核报告作为路维光电发行可转换公司债券的必备文件，随其他申报材料一起上报。 四、审核意见 我们认为,路维光电管理层编制的2021年度、2022年度、2023年度的加权平均净资产收 益率明细表符合中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9 号--净资产收益率和每股收益的计算及披露（2 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-033 深圳市路维光电股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规 定，深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）将本公司 截至2024年5月31日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的基本情况 （一）前次募集资金的金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2022年7月12 日签发的《关于同意深圳市路维光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2022〕1476号），并经上海证券交易所同意，公司于2022年8 月首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票33,333,600股，每股面值人民 币 1.00 元 ， 每 股 发 行 价 人 民 币 25.08 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 836,006,688.00元，扣除发行费用人民币75,496, ...

天职业字[2024]41153 号 深圳市路维光电股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"路维光电"）截至2024年5 月31日的《前次募集资金使用情况报告》。 深圳市路维光电股份有限公司 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天职业字[2024]41153 号 四 录 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告 -- l 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 报 告 -- 3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京248B 前次募集资金使用情况鉴证报告 一、管理层的责任 路维光电管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证监会《监管规 则适用指引 --- 发行类第7号》编制《前次募集资金使用情况报告》,并保证其内容真实、准 确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 ...