证券代码：688401 证券简称：路维光电 深圳市路维光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 6 月 会议资料目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 6 | | | 议案一：《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》 | 6 | | | 议案二：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理收购控股子公司少数股 | | | | 东股权暨关联交易事宜的议案》 | 8 | 1 深圳市路维光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《深圳市路维光电股份有限公司章程》等相关规 定，深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）特制定本 须知，请全体出席股东大会的人员自觉遵守。 一、会议期间，全体出席人员应以维护 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-030 深圳市路维光电股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日 内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下: 2024 年 5 月，公司未通过集中竞价交易方式回购公司股份。截至 2024 年 5 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,891,079 股，占公司总股本 193,333,720 股的比例为 0.98%，回购成交的最高价 为 30.741 元/股，最低价为 21.960 元/股，支付的资金总额为人民币 50,652,852.96 元。 上述回购股份符合相关法律法规及公司回购股份方案的规定。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股 ...

报告公司投资评级 - 报告维持"增持"评级 [3] 报告的核心观点 - 公司拟以自筹资金或其他方式，通过竞价摘牌方式收购成都高新投、成都先进制造合计持有的公司控股子公司成都路维49%股权,实现对成都路维的全资控股 [1] - 成都路维主要从事光刻掩模版生产,在光电子器件制造方面形成了较强的技术优势 [1] - 成功收购成都路维股权后,有利于进一步提升公司对控股子公司的控制力,提升公司的整体管理效率、运营和决策管理效率 [2] 财务指标总结 - 2023年-2026年,公司预计实现营业收入分别为6.72/8.80/11.12/13.65亿元,归母净利润分别为1.49/2.08/2.73/3.39亿元 [5] - 2023年-2026年,公司预计毛利率分别为35.1%/36.3%/36.7%/38.1%,ROE分别为10.2%/12.5%/14.0%/14.8% [5] - 2023年-2026年,公司预计每股收益分别为0.77/1.08/1.41/1.75元,对应PE为39.90/25.03/19.12/15.40倍 [5]

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-029 深圳市路维光电股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 本议案需提交股东大会审议。 特此公告。 深圳市路维光电股份有限公司监事会 2024年6月1日 经与会监事充分讨论，会议形成一致决议如下： （一）审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》 监事会认为：公司本次收购成都路维光电有限公司少数股东股权是基于公 司战略发展考虑，整合吸收优质资源，本次收购有利于进一步提升公司对于控 股子公司的控制力，提升公司的整体管理效率。本次收购审议程序符合《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《深圳市路维光电股 份有限公司章程》的相关规定。遵循了公平交易的市场原则，不存在损害全体 股东利益的情形。 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

成都路维光电有限公司 审计报告 天职业字[2024]31086 号 l 目 录 审计报告一 -1 2023 年度财务报表- -3 2023 年度财务报表附注- 9 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京243LL3HC17 审计报告 天职业字[2024]31086 号 成都路维光电有限公司: 一、审计意见 我们审计了成都路维光电有限公司(以下简称"成都路维")财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的资产负债表,2023年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 成都路维 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于成都路维,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-028 深圳市路维光电股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市南山区南山街道桂湾社区梦海大道 5035 号华润前海大厦 A 座 9 楼 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范 运作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 17 日 至 2024 年 6 月 17 日 股东大会召开日期：2024年6月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-027 深圳市路维光电股份有限公司 关于拟收购控股子公司少数股东股权暨关联交易 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"、"路维光电"）拟以 自筹资金或其他方式，通过竞价摘牌方式收购成都高新投资集团有限公司（以 下简称"成都高新投"）、成都先进制造产业投资有限公司（以下简称"成都 先进制造"）合计持有的公司控股子公司成都路维光电有限公司（以下简称 "成都路维"）49.00%股权（以下简称"本次交易"）；其中，成都高新投持 有成都路维29.40%股权，成都先进制造持有成都路维19.60%股权；成都高新投、 成都先进制造已于近日通过西南联合产权交易所公开挂牌转让成都路维股权， 标的股权挂牌转让底价合计人民币21,796.24万元。如公司竞价摘牌成功，公司 将实现对成都路维的全资控股。 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组，不存在重大法律障碍。 本次交易的相关事项于2024年5月30日 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 深圳市路维光电股份有限公司 拟购买股权所涉及 成都路维光电有限公司 的股东全部权益价值 沃克森评报字（2024）第1237号 （共一册 第一册） 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 二〇二四年五月三十日 | 资产评估报告·声明 2 | | | --- | --- | | 资产评估报告·摘要 4 | | | 资产评估报告·正文 8 | | | 一、 委托人、被评估单位及资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 8 | | | 二、 评估目的 12 | | | 三、 评估对象和评估范围 12 | | | 四、 价值类型 14 | | | 五、 评估基准日 14 | | | 六、 评估依据 14 | | | 七、 评估方法 16 | | | 八、 评估程序实施过程和情况 25 | | | 九、 评估假设 27 | | | 十、 评估结论 29 | | | 十一、特别事项说明 32 | | | 十二、资产评估报告使用限制说明 36 | | | 十三、资产评估报告日 36 | | | 资产评估报告·附件 | 38 | 成都路维光电有限公司的股东全部权益价值资产评估报告 资产评估报告 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市路维光电股份有限公司 收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市路维光电股份有限公司（以下简称"路维光电"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》等相关法律法规和规范性 文件的要求，对路维光电本次收购控股子公司少数股东股权暨关联交易事项进行 了审慎核査，具体核查情况如下： 一、关联交易概述 为贯彻公司的战略决策和经营理念，提高运营和决策管理效率，公司拟以自 筹资金或其他方式，通过竞价摘牌方式收购成都高新投资集团有限公司（以下简 称"成都高新投"）、成都先进制造产业投资有限公司（以下简称"成都先进制造"） 合计持有的公司控股子公司成都路维光电有限公司（以下简称"成都路维"）49.00% 股权（以下简称"本次交易"）；其中，成都高新投持有成都路维 29.40%股权，成 都先进制造持有成都路维 19.60%股权；成都高新投、成都先进制造已于近日通 过西南联合产权交易所公开挂牌转让成都路维股权， ...

公司业绩及前景 - 2024年一季度,公司平板显示掩膜版和半导体掩膜版两大主要业务板块营业收入同比均有增长[2][3] - 新能源、AI人工智能、自动驾驶、近眼显示等新兴领域的发展为半导体行业带来新的发展机遇,预计半导体芯片用掩膜版行业整体市场需求量将继续保持增长[3] - 中国大陆半导体芯片行业的快速发展及国产替代需求的进一步放大,将为半导体掩膜版市场带来较大发展空间[3] - 面板企业在满足大众化市场需求的同时,也在积极探索个性化、差异化的市场需求,将进一步推动平板显示掩膜版的需求增长[2] 产能规划 - 公司将稳步推进募投项目和自有资金建设项目,扩大生产规模,优化产线和产品结构,通过技术升级提高产品质量和生产效率,满足客户多元化需求[3] 半导体掩膜版业务 - 公司实现了180nm及以上制程节点半导体掩膜版量产,并积累了150nm制程节点及以下成熟制程半导体掩膜版制造关键核心技术[3] - 公司使用自有资金设立产业基金,间接投资130nm-28nm制程节点的半导体掩膜版产线项目,积极布局半导体前沿技术,拓宽产品线[3] - 公司已与国内某些领先芯片公司及其配套供应商、中芯集成电路、晶方科技、华天科技等建立了长期稳定的合作关系[4]