经与会监事充分讨论，会议形成一致决议如下： （一）审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 监事会审议同意选举李若英女士担任公司第五届监事会主席，任期自第五 届监事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月16日在公 司会议室以现场及通讯方式召开了公司第五届监事会第一次会议（以下简称 "会议"），由于会议为公司股东大会审议通过监事会换届选举后的第一次会 议，为尽快实现公司第五届监事会履行相应义务和职责，本次会议经全体监事 一致同意，豁免会议通知期限要求，会议通知于公司同日召开的2023年年度股 东大会选举产生第五届监事会非职工代表监事后，以口头方式通知全体监事， 与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。会议应出席监事3名，实 际出席监事3名，会议由过半数监事推举的监事李若英女士主持。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳市路维光电股份有 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-024 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市路维光电股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：成都高新区康强三路 1666 号成都路维光电有限公 司会议室 （一） 非累积投票议案 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 5 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 82,018,004 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 82,018,004 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 42.8421 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-025 公司于2024年5月16日召开了2023年年度股东大会，通过累积投票制方式选 举产生了第五届董事会成员，具体如下： 1、选举杜武兵先生、肖青女士、刘鹏先生、孙政民先生、刘臻先生为公司 第五届董事会非独立董事； 2、选举梁新清先生、李玉周先生、杨洲先生为公司第五届董事会独立董事。 本次股东大会选举产生的5名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第五 届董事会，第五届董事会董事的任期自2023年年度股东大会审议通过之日起三 年。 深圳市路维光电股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理 人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月16日召开 了2023年年度股东大会，选举产生了公司第五届董事会非独立董事及独立董事 组成公司第五届董事会；选举产生了第五届监事会非职工代表监事，与公司于 2024年4月24日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五 届监事 ...

北京观韬中茂（深圳）律师事务所 法律意见书 GUANTAO LAW FIRM District, Shenzhen 518048, P.R.China Tel：86 755 25980899 Fax：86 755 25980259 E-mail：guantaosz@guantao.com http://www.guantao.com 观韬中茂律师事务所 深圳市福田区金田路皇岗商务中心 1 号 楼 56 楼 邮编：518048 56/Floor, Tower 1,Excellence Century Center,Jintian Road, Futian 北京观韬中茂（深圳）律师事务所 关于深圳市路维光电股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 观意字2024第003572号 致：深圳市路维光电股份有限公司 北京观韬中茂（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市路维光 电股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师列席公司于2024年5月16 日召开的2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 中 ...

公司概况 - 深圳市路维光电股份有限公司是一家专注于掩膜版的研发、生产和销售的高新技术企业[1] - 公司产品广泛应用于平板显示、半导体、触控和电路板等行业[1] - 公司在平板显示领域具备 G2.5-G11 全世代掩膜版生产能力，全面配套平板显示厂商各世代产线[2] - 在半导体领域，公司实现了 180nm 及以上制程节点半导体掩膜版量产，并积累了 150nm 制程节点及以下成熟制程的关键核心技术[3] 业绩表现 - 2023 年公司实现营业收入 67,239.44 万元，同比增长 5.06%[3] - 2023 年归属于上市公司股东的净利润为 14,880.10 万元，同比增长 24.23%[3] - 2024 年第一季度公司实现营业收入 17,681.92 万元，同比增长 30.10%[4] - 2024 年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 4,107.46 万元，同比增长 44.56%[4] 研发创新 - 2023 年公司持续加大研发投入，研发投入达 3,521.02 万元，同比增长 23.91%[4] - 2023 年公司新增 10 项专利、5 项软件著作权，其中新增发明专利 3 项、实用新型专利 7 项[4] - 截至 2023 年末，公司有效授权专利 101 项，其中发明专利 13 项，实用新型专利 88 项，软件著作权 22 件[4] - 2023 年公司新增 9 项核心工艺技术，现共拥有 37 项核心工艺技术[4] 市场前景 - 中国已成为全球最大的面板生产国，平板显示掩膜版需求将进一步增长[5] - 新能源、AI 人工智能、自动驾驶等新兴领域的发展为半导体行业带来新的发展机遇，半导体掩膜版市场将有较大发展空间[5] - 公司募投项目的建设和投产将提供新的产能，同时公司持续加大研发坚持技术创新，促使产能水平和产品结构不断优化[6] 竞争优势 - 公司在平板显示和半导体领域拥有全世代掩膜版生产能力，产品线覆盖广泛[2][3] - 公司积累了丰富的掩膜版研发和制造经验，与下游知名企业建立了良好的合作关系[1] - 公司持续加大研发投入，不断提升产品精度与品质，推动国产化替代[1][4] - 公司在未来将进一步推动专利在产品中的应用，增强专利与技术成果的运用和转化[4]

国信证券股份有限公司 关于深圳市路维光电股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市路维光电股份有限公司（以下简称"路维光电"或"上市公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法 （2023 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导（2023 年修订）》 等相关规定，负责路维光电上市后的持续督导工作，并出具 2023 年度持续督导 跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体 | 保荐机构已建立健全并有效 | | | | 执行了持续督导制度，并制定 | | | 的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 了相应的工作计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前， | 保荐机构已与上市公司签署 | | | | 了保荐协议，协议明确了双方 | | | | 在持续督导期间的权利和 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 深圳市路维光电股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 会议资料目录 | 2023 | 年年度股东股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | 4 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 | 7 | | | 议案一：《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 | 7 | | | 议案二：《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 | 8 | | | 议案三：《关于 2023 年度公司财务决算报告的议案》 | 9 | | | 议案四：《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 | 10 | | | 议案五：《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 | 11 | | | 议案六：《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并为子公司提供 | | | | 担保的议案》 | 13 | | | 议案七：《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》 | 14 | | | 议案八：《关于监事薪酬的议案》 | 15 | | | 议案九：《关于续聘 2024 年度 ...

报告公司投资评级 - 报告维持对公司的"增持"评级 [5] 报告的核心观点 公司业务发展情况 - 公司持续加大市场开拓,销售规模快速增长,24Q1公司归母净利润实现同比增长 [3] - 公司在平板显示掩膜版领域实现G2.5-G11全世代覆盖,与多家知名面板企业建立了长期稳定的供应关系 [4] - 公司在半导体领域与国内主流厂商紧密合作,130~28nm项目进展顺利 [4] 公司财务表现 - 2023年公司实现收入6.72亿元,同比增长5.06%;实现归母净利润1.49亿元,同比增长24.23% [1][2] - 2024Q1单季度,公司实现收入1.77亿元,同比增长30.10%;实现单季度归母净利润0.41亿元,同比增长44.56% [2] - 预计2024~2026年公司归母净利润分别为2.08/2.73/3.39亿元,对应PE为24.60/18.78/15.13倍 [5] 分析师总结 - 公司持续加大市场开拓并优化产品结构,促进公司利润实现增长 [3] - 公司在平板显示和半导体领域均取得良好进展,未来业绩有望持续增长 [4] - 维持"增持"评级,预计未来3年公司业绩将保持较快增长 [5]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入6.72亿元，同比增长5.06%[2] - 公司2024年预计净利润为2.12/2.79/3.57亿元，对应PE估值分别为24/18/14倍，维持“买入”评级[6] 未来展望 - 公司在掩膜版领域有望受益于国产替代进程，以屏带芯推进高精度掩膜版项目进程[5]

业绩总结 - 公司2024年一季度实现营收17.7亿元，同比增长30.1%[1] - 公司2023年实现营收6.72亿元，同比增长5.06%[1] - 公司一季度毛利率为35.58%，同比提升2.63个百分点[1] 未来展望 - 公司2024年-2026年预计营业收入分别为8.97亿元、11.84亿元、14.92亿元[3] - 2026年公司预计营业收入将达到1,491.8百万元，较2022年增长133.0%[4] - 2026年公司预计净利润将达到360.5百万元，较2022年增长203.6%[4] - 2026年公司预计EBITDA/营业收入比率为33.4%[4] - 2026年公司预计ROE将达到15.6%[4] - 2026年公司预计PE(X)为14.6[4] 其他新策略 - 公司评级体系包括收益评级和风险评级[5] - 收益评级分为买入、增持、中性、减持和卖出五个等级[5] - 风险评级分为A和B两个等级，A为正常风险，B为较高风险[5]