国信证券股份有限公司 根据路维光电披露的《深圳市路维光电股份有限公司首次公开发行股票并在 科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金 使用计划如下： 单位：人民币万元 1 项进行了核查，具体情况如下： 关于深圳市路维光电股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市路维光电股份 有限公司（以下简称"公司"或"路维光电"）首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则（2023年8月修订）》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 （以下简称"《监管指引第2号》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（以下简称"《自律监管指引 第1号》"）等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2022年7月12日签发的《关于同意深圳市路 维光电股份有限公司首次公开发行 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-007 深圳市路维光电股份有限公司 关于开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为适应外汇市场变化，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动 对公司的影响，增强公司财务稳健性，使公司高质量稳健发展。深圳市路维光 电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月25日召开第四届董事会第 二十三次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于开展远期结售 汇等外汇衍生产品业务的议案》，同意公司及子公司拟开展额度不超过 35,000.00万元人民币（或等值其他外币）的远期结售汇等外汇衍生产品业务， 包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等产品或上述产品的组合。使 用期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范 围内，资金可以循环滚动使用。 公司第四届董事会独立董事召开专门会议对上述事项发表了明确的同意意 见，公司保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-008 深圳市路维光电股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）投资目的 在保证不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，公司及子公司 利用自有闲置资金进行现金管理，购买理财产品，以提高资金使用效率和收益， 为公司及股东获取较好的投资回报。 （二）资金来源 本次公司及子公司用于购买理财产品的资金为自有闲置资金，不会影响公 司正常生产经营。 （三）投资品种 公司拟使用自有闲置资金投资于安全性高、流动性好、风险较低的银行及 其他金融机构发行的理财产品，包括但不限于购买结构性存款、大额存单、定 期存款、通知存款、收益凭证等，且该等理财产品不得用于质押，不得用于以 重要内容提示： 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月25日召 开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，在保证不影响公司正常生产 经营及确保资 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-010 深圳市路维光电股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月20日以专 人送达方式发出《深圳市路维光电股份有限公司关于召开第四届监事会第十七 次会议的通知》，会议于2024年3月25日以现场方式召开并作出决议。会议应出 席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席李若英女士主持。本次会议 的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳市路维光电股 份有限公司章程》等的相关规定。 监事会认为：公司使用自有闲置资金购买理财产品，内容及审议程序符合 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议形成一致决议如下： 一、审议通过了《关于开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》 监事会认为：公司开展远期结售汇等外汇衍生产品业务，以正常经营为基 础，可以有效防范和控制汇率波动给公司经营造成的风险，符合公司业务发展 需 ...

国信证券股份有限公司 （一）开展相关业务的目的 为适应外汇市场变化，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对 公司的影响，增强公司财务稳健性，使公司高质量稳健发展。 （二）交易金额及期限 根据实际业务需要，公司及子公司拟开展额度不超过 35,000.00 万元人民币 （或等值其他外币）的远期结售汇等外汇衍生产品业务。使用期限自公司本次董 事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环 滚动使用。公司董事会授权公司管理层在审议授权额度范围和审批期限内根据相 关规定行使决策权，签订相关协议及办理其他相关事宜。如需保证金，保证金为 公司自有资金。有效期内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的 相关金额)不超过前述最高额度。 （三）资金来源 公司及子公司开展的远期结售汇等外汇衍生产品的资金来源主要为自有资 金，不涉及使用募集资金。 （四）交易方式 关于深圳市路维光电股份有限公司 开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市路维光电股份 有限公司（以下简称"公司"或"路维光电"）首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐机构， ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-006 深圳市路维光电股份有限公司 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公司披露日，深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）的 股东新余顺禄并购投资管理中心（有限合伙）（以下简称"新余顺禄"）、新余百 耀投资中心（有限合伙）（以下简称"新余百耀"）、新余粤典并购投资中心（有 限合伙）（以下简称"新余粤典"）和新余华谦投资管理中心（有限合伙）（以下 简称"新余华谦"）合计持有公司股份 9,848,400 股，占公司总股本 5.0940%。 以上股份均来源于公司首次公开发行前及资本公积转增股本取得的股份，且 于 2023 年 8 月 17 日起上市流通。具体详见公司于 2023 年 8 月 10 日于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市路维光电股份有限公司首次公开 发行部分限售股上市流通公告》（公告编号：2023-026）。 减持计划的主要内容 公司近日收到股东新余顺禄及其一致行动人新余百耀、新余粤典和新余华谦 的《关于股东减持计划的告知函》，其根据投资人资金需求，拟通过大宗交易方 式减持其所持有的公司股份， ...

市场趋势与价格动态 - 掩膜版价格受产品技术、生产成本、供需关系影响，目前整体稳中有升 [1] - 高端掩膜版国产自给率低，依赖进口，国产替代空间大 [2] - 新型显示技术（AMOLED/LTPO/OLEDoS/Mini-LED/QD）推动掩膜版需求增长 [2] 行业竞争格局 - 半导体掩膜版市场由晶圆厂自建工厂（先进制程）和独立第三方厂商（成熟制程）主导 [1] - 独立第三方厂商因成本优势和技术提升，未来竞争力将增强 [1][2] 公司运营与产能 - 公司产能随募投项目投产和成都基地扩产稳步提升，规模效应显现 [2] - 高精度产品占比增加推动毛利率稳中有升 [2] - 主要设备（光刻机）采购自瑞典Mycronic和德国海德堡仪器 [2] 供应链与国产化 - 掩膜版核心原材料（石英基板、光学膜）高世代产品依赖日韩进口 [2] - 国内供应商正推进高世代掩膜版基板国产化 [2] 2024年市场展望 - 下游半导体芯片和平板显示行业增长驱动掩膜版需求 [2] - 中国大陆半导体国产替代需求将扩大半导体掩膜版市场空间 [2]

行业趋势与市场需求 - 国产OLED行业迭代升级加速，AMOLED、LTPO、OLEDoS、Mini-LED、量子点（QD）等新型显示产品广泛应用，推动掩膜版需求增长 [1] - 掩膜版国产自给比例低，高端和超高世代掩膜版严重依赖进口，国产替代空间大 [1] 公司运营与销售特点 - 公司销售收入与下游客户研发活动及产品开发进度相关，各季度存在波动 [1] - 第一季度因节假日因素产销规模略低，个别月份因高单价高世代掩膜版销售导致收入较高 [1] - 总体销售收入无明显季节性波动 [2] 产品定价与客户合作 - 掩膜版价格受产品技术、生产成本、供需关系等多因素影响 [2] - 国内掩膜版厂商在交期和响应速度上更具优势，下游客户受政策推动和供应链安全考虑，国产化合作意愿强 [2] 其他说明 - 本次活动不涉及应当披露的重大信息 [2]

业绩总结 - 公司预计2023年实现营收6.72亿元，同比增长5.06%[2] - 公司预计2023年实现归母净利润1.52亿元，同比增长26.51%[2] - 公司2024年预计营业收入达到880百万元，同比增长30.86%[8] - 公司2024年预计归属母公司净利润为1.94亿元，同比增长28.06%[8] - 公司2024年预计每股收益为1.00元，市盈率为27.38倍[8] 技术研发 - 公司计划在2025年实现28nm及以上节点掩膜版的量产[3] 风险提示 - 公司面临的风险包括主要原材料和设备出口国政策调整、宏观经济波动、市场竞争加剧等[7] 市场展望 - 报告显示公司2025年预计营业收入将达到1151百万元，增长率为30.8%[9] 投资建议 - 公司建议投资评级为“增持”，预期个股相对同期基准指数涨幅在10%与20%之间[10]

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-005 深圳市路维光电股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至2024年2月29日，深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,866,079股，占公司总股本193,333,720股的比例为0.97%，回购成交的最高价 为 30.741 元 / 股 ， 最 低 价 为 21.960 元 / 股 ， 支 付 的 资 金 总 额 为 人 民 币 49,999,990.48元。 一、回购股份的基本情况 2023年12月15日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用公司首 次公开发行人民币普通股取得的超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份。 本次回购的资金总额不低于人民币5,000.00万元（含），不超过人民币 8,000.00万元（含），回购 ...