激励计划情况 - 2023年限制性股票激励计划首次授予66名激励对象[1] - 1名激励对象离职，限制性股票作废[1] - 本次拟归属激励对象65名[1] 归属相关 - 65名激励对象归属条件成就，监事会同意办理归属[1][2] - 对应限制性股票归属数量为312.30万股[2]

会议决策 - 2023年6月16日一届十七次董事会审议通过发行议案并提交股东大会[6] - 2023年7月12日2023年二临股东大会审议通过多项发行议案[7] - 2024年6月13日二届二次董事会审议通过延长期限议案并提交股东大会[8] - 2024年7月1日2024年一临股东大会审议通过延长期限议案[8] 决议有效期 - 本次发行相关决议及授权有效期延长12个月[8][9]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会于7月1日在合肥新站区公司会议室召开[2] - 出席股东和代理人14人，所持表决权占比39.5226%[2] - 公司董事、监事全部出席，董秘出席，高管列席[5] 议案表决 - 两项延长可转债相关有效期议案同意票数占比99.9275%[6] - 议案均为特别决议，获三分之二以上通过且对中小投资者单独计票[7] 律师见证 - 见证律所安徽天禾，律师陈磊、孙静[8] - 律师认为会议决议合法有效[9]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于7月1日14:30召开[6] - 现场会议股东或代理人5人，持股259,011,223股，占比31.4435%[7] - 网络投票股东或代理人9人，持股66,550,390股，占比8.0791%[7] 议案审议结果 - 两议案均获通过，同意325,325,623股，占比99.9275%[10][11] - 中小投资者同意66,314,400股，占比99.6453%[10][11]

激励计划授予 - 2023年6月16日为首次授予日，6.68元/股向66名对象授予1046万股[8] 归属情况 - 2024年7月1日首个归属期可归属312.30万股，为65名对象办理[8] - 1名离职对象5.00万股限制性股票作废[24] 业绩考核 - 2023 - 2026年为考核年度，首年以营收增长率为指标[16] - 2023年营收1238293041.85元，增长率57.79%，归属比例100%[17] - 65名激励对象绩效均为A，个人归属比例100%[20]

会议信息 - 公司第二届监事会第三次会议于2024年7月1日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票议案，作废5.00万股[3] - 审议通过2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案[5] 表决结果 - 作废处理议案有效表决票3票，同意3票[4] - 归属条件成就议案有效表决票3票，同意3票[6]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会7月1日14点30分召开[9] - 现场会议在安徽合肥汇成股份会议室[9] - 网络投票时间为2024年7月1日[9] 发行相关 - 发行可转换公司债券原决议有效期至2024年7月11日[13] - 拟延长决议有效期至2025年7月11日[14] - 2024年6月8日发行申请获同意注册批复[14][18]

激励计划流程 - 2024年6月13日审议通过授予预留部分限制性股票议案[1] - 2024年6月14日披露相关公告[2] - 2024年6月14 - 23日内部公示激励对象[2] - 2024年6月25日发布公告[6] 激励对象情况 - 公示期满监事会未收到异议[3] - 激励对象符合条件，主体资格合法有效[5]

合肥新汇成微电子股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划预留授 予激励对象名单的核查意见（截至预留授予日） 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等相关 法律、法规及规范性文件和《合肥新汇成微电子股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司2023年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予激励对 象名单（截至预留授予日）进行了核查，并发表核查意见如下： 当人选； （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其 派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理 人员情形的； 1、本次激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》等法 律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管 理办法》《上市规则》规定 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-051 合肥新汇成微电子股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二 次会议于 2024年 6月 13日以现场结合通讯方式在安徽省合肥市新站区合肥综合 保税区内项王路 8 号公司会议室召开。本次会议书面通知已于 2024 年 6 月 7 日 通过电子邮件形式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席郭小鹏先生召集和主持。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章以及 《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议作出的决议合法、有效。 经审议，监事会认为：公司本次对 2023 年限制性股票激励计划授予价格的 调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定以及公司 《2023 年限制性股 ...