目 录 | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕2278 号 合肥新汇成微电子股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称汇成股份公司）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以 及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了汇成股份公司2023年 12月31日的合并及母公司财务状况，以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表……………………………… ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2280 号 合肥新汇成微电子股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称汇成股份公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供汇成股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为汇成股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 汇成股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准确、 ...

合肥新汇成微电子股份有限公司 利润分配管理制度 合肥新汇成微电子股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范合肥新汇成微电子股份有限公司(以下简称"公司") 的利润分配行为,建立科学、持续、稳定的利润分配机制,增强利润分配的透明 度,保证公司长远可持续发展,保护中小投资者合法权益,根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 《上市公司监管指引第 3 号 -- 上市公司现金分红（2023 年修订)》《合肥新汇 成微电子股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,结合公司实 际情况,制定本制度。 第二条 公司持续强化回报股东的意识,自主决策公司利润分配事项,制订 明确的回报规划,充分维护公司股东依法享有的取得利润分配的权利,不断完善 董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制。 第三条 公司应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利 水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素,选择有利 于投资者分享公司成长和发展成果、取得合理投资回报的利润分配政策。 第四条 公司制订利润分配政策尤其是现金分 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-034 合肥新汇成微电子股份有限公司 说明会问题征集：投资者可于 2024 年 4 月 29 日 13:00 前访问网址 https://eseb.cn/1dKOcbRrF16 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，合肥 新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）将通过本次业绩说明会，在信 息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行解答和说明。 一、说明会类型 公司已于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《2023 年年度报告》及其摘要，并将于 2024 年 4 月 23 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露《2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更 加全面深入地了解公司经营业绩、财务状况、利润分配预案，公司定于 2024 年 4 月 29 日（星期一）15:30～16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）召开 1/3 说明会召开时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）15:30-16:30 说明会召开方式：网络互动方式 说明会召开 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-027 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于开展外汇套期保值交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为规避和防范生产经营过程中外汇汇率波动带来的财务风险， 减少因汇率波动造成的损失，经合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称 "公司"）管理层分析研究，公司（含全资子公司，下同）拟使用部分闲置自有 资金开展外汇套期保值交易。 交易品种、工具、场所：与境内合法金融机构开展美元、日元等外汇套 期保值交易，包括远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务及其他外汇衍生 产品业务。 交易金额：公司进行外汇套期保值交易的交易金额预计不超过 8,000 万 美元（含本数）或其他等值外币。该额度在董事会审批有效期内可循环滚动使 用。 已履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 18 日召开第一届董事会第二十 五次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值交易的议案》。并且另通过了公司 监事会和审计委员会的审议。该事项在董事会审议权限范围内，无 ...

合肥新汇成微电子股份有限公司 独立董事程敏 2023 年度述职报告 作为合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"或 "汇成股份"）第一届董事会独立董事，2023年度我严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规章和《公司章 程》的要求，独立、勤勉、客观公正地履行职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东尤其 是中小股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董 事及相关专门委员会委员应有作用。 现就本人2023年度的工作履职情况报告如下： 一、公司独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第一届董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，分别 为蔺智挺、程敏、杨辉，占董事会人数比例超过三分之一，符合 相关法律法规及《公司章程》的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 审计委员会委员：程敏（召集人）、蔺智挺、吴海龙 提名委员会委员：杨辉（召集人）、程敏、沈建纬 薪酬与考核委员会委员：杨辉（召集人）、蔺智挺、赵亚彬 战略委员会委员：郑瑞俊（召集人）、沈建纬、蔺智挺 1/8 （三）个人工作履历 ...

审计安排 - 天健会计师事务所审计公司2023年度财报及内控有效性[1] - 2023年4月20日审议通过续聘天健所[4] 审计流程 - 2024年1月15日审核审计工作计划和沟通函[5][6] - 2024年3月29日与注册会计师及项目经理初审后沟通[7] - 2024年4月15日审核审计报告初稿并督促出具报告[8] 报告日期 - 报告日期为2024年4月18日[10]

外汇交易安排 - 开展不超8000万美元或等值外币套期保值交易，期限12个月，资金可循环用[2] - 资金为自有资金，不涉及募集资金[3] - 交易方式含多种衍生品，对手方为金融机构[5] 决策流程 - 2024年4月18日董监事会通过议案，15日审计委同意，无需股东大会[6] 风险与应对 - 交易存在汇率、违约等多种风险[7][8] - 制定制度、完善内控、关注市场、跟踪指标等应对风险[9]

合肥新汇成微电子股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"汇 成股份"）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健所"）为公司提供2023年度财务报告及内部控制审计服务。 根据财政部、国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健所在2023年度审计过 程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为天健所资质条件 和执业记录优良，满足独立性要求，严格遵守职业准则，具备较 强的专业胜任能力，认真履职、勤勉尽责、公允发表审计意见。 具体评估情况如下： 一、资质条件 天健所成立于2011年7月，注册地址为浙江省杭州市西湖区 灵隐街道西溪路128号，首席合伙人为王国海先生，拥有财政部 门颁发的会计师事务所执业证书。截至2023年12月31日，天健所 合伙人数量为238人，注册会计师2,272人，其中签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师836人。2023年度上市公司（含A、B 股）审计客户共计675家，审计收费总额人民币6.63亿元。 天健所近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行 为 ...

交易品种 - 外汇套期保值交易品种含远期、掉期、互换、期权等衍生产品业务[2] 额度与审议 - 相关额度使用期限不超12个月，任一时点金额不超已审议额度[5] - 预计动用保证金和权利金上限等情况需提交股东大会审议[5] 部门职责 - 财务部是经办部门，负责资金筹集等工作[6] 风险控制 - 外汇套期保值累计亏损或潜亏达规定应向董事长汇报[15] 交易原则 - 公司及子公司外汇套期保值以规避风险为目的，不得投机[3] - 交易只能与特定金融机构进行，按批准额度控制资金规模[4] 档案管理 - 外汇套期保值原始档案由财务部保管，期限至少10年[17]