证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-024 合肥新汇成微电子股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上市公司股东的净利润比例为 42.06%。2023 年度公司不进行资本公积金转增股 本，不送红股。 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不进行资本公积 金转增股本，不送红股。 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购 专用证券账户中的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在本公告披露日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本扣减公 司回购专用证券账户的股份余额发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变， 相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，合肥新汇成微电子股份有限 公司（以下简称"公司"或"汇成股份"）2023 年度合并利润表中归属于母 ...

合肥新汇成微电子股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 合肥新汇成微电子股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为充分发挥合肥新汇成微电子股份有限公司 (以下简称"公司") 独立董事在公司治理中的作用,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《合肥新汇成微电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")、《合肥新汇成微电子股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定,结合 公司实际情况,特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事应当独立履行职责,不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 董事会秘书负责协助独立董事专门会议的召开,公司应当保证独立 董事专门会议的召开并提供所必需的工作条件。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论审议,并经全体独立董 事过半数同意后,提交董事会审议: (一) 应当披露的关联交易; (二) 上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案; (三) 被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施; （四） 法律、行政法规、中国证监会 ...

合肥新汇成微电子股份有限公司 独立董事工作制度 合肥新汇成微电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为保证合肥新汇成微电子股份有限公司(以下简称"公司")的规 范运作,进一步完善公司治理结构,更好的维护全体股东利益,根据《中华人民 共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称《科创板上 市规则》)《上市公司独立董事管理办法》《合肥新汇成微电子股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定,制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能妨碍其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责,不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、 上海证券交易所业务规则和《公司章程》及本制度的要求,认真履行职责,在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利益,保护中小 股东合法权益。 第 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：688403 公司简称：汇成股份 合肥新汇成微电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 合肥新汇成微电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

关于合肥新汇成微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业第一监管平台（http://www.blogs.co）"丢行手 。 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xe.gef.gov.cn）" 进行在 天健 2、 附表 委托单位：合肥新汇成微电子股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | --- | | 审计说明 … | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 第 1 页 共 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔 2024 〕2281 号 合肥新汇成微电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了合肥新汇成微电子股份有限公司(以下简称汇成股份 公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表 ...

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月15日14点30分在安徽合肥公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2024年5月15日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[3][5] - 会议审议15项议案，议案11.01为特别决议议案[5][6][7] 投票相关 - 对中小投资者单独计票的议案有议案4、7、8、9、13、14、15[7] - 议案9、10涉及关联股东回避表决，关联股东与薪酬方案适用人员有关[7] 登记信息 - 股权登记日为2024年5月9日，登记在册股东有权出席[13] - 会议登记时间为2024年5月10日9:00至5月13日17:00，地点在董事会办公室[15] 换届选举 - 董事会换届应选非独立董事4人、独立董事3人，监事会应选非职工代表监事2人[6] - 公布第二届非独立董事、独立董事、非职工代表监事候选人[23][24] 其他 - 提交审议议案已于2024年4月20日披露，将登载会议资料[7] - 股东投票规则及示例说明[25][26]

人员提名 - 公司第一届董事会提名杨辉为第二届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上自然人股东及其直系亲属不具独立性[2] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东单位任职人员及其直系亲属不具独立性[3] 不良记录标准 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚的候选人有不良记录[3] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评的候选人有不良记录[3] 任职限制 - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[4] - 被提名人在公司连续任职未超六年[4]

海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为合肥 新汇成微电子股份有限公司（以下简称"汇成股份"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定，保荐机构对汇成股份授信及担保额度预计事项进行了核查，具体情况 如下： 一、授信及担保额度预计情况概述 （一）基本情况 海通证券股份有限公司 关于合肥新汇成微电子股份有限公司 授信及担保额度预计事项的核查意见 为满足公司及全资子公司江苏汇成生产经营和业务发展的资金需求，公司及 全资子公司江苏汇成预计拟向银行等金融机构申请不超过人民币 12 亿元的综合 授信额度；并且公司拟在江苏汇成办理债务融资业务需要时为其提供担保，担保 额度预计合计不超过人民币 5 亿元，额度有效期为自该事项经公司 2023 年度股 东大会审议通过之日起 12 个月内。具体授信品种、担保金额、担保期 ...

上市与股本 - 公司于2022年8月18日在上海证券交易所科创板上市，首次发行166,970,656股[8] - 公司注册资本为83,485.3281万元，股份总数83485.3281万股[10][20] - 发起人以2021年1月31日经审计账面净资产150,301.33万元折股为66,788.26万股[17] 股东持股 - 扬州新瑞连投资合伙企业持股17,410.3622万股，比例26.0680%[18] - 嘉兴高和股权投资基金合伙企业持股6,000.0000万股，比例8.9836%[18] - 安徽志道投资有限公司持股4,000.0000万股，比例5.9891%[18] 股份管理 - 公司可通过公开发行、非公开发行股份等方式增加资本[23] - 收购本公司股份用于员工持股计划等，不得超已发行股份总额10%，并3年内转让或注销[26] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数25%[30] 股东权益与义务 - 持有5%以上股份股东买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，收益归公司[30] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可特定情形下为公司利益诉讼[37] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告公司[39] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东等情形下公司需2个月内召开临时股东大会[44] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[64] 董事会 - 董事会由7名董事组成，每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[88][94] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事或监事会可提议召开临时会议[95] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[95] 监事会 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[118] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[120][121] 财务与报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[125] - 分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[127] - 公司连续三年分配的现金红利总额原则上不少于连续三年内年均净利润的30%[132] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期为1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前10天通知[145][146] - 公司合并、分立、减资应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[155][156] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[161]

独立董事候选人要求 - 杨辉不直接或间接持有汇成股份已发行股份1%以上，非前十名股东自然人股东直系亲属[2] - 杨辉不在直接或间接持有汇成股份已发行股份5%以上股东单位或前五名股东单位任职，直系亲属也不可[2] - 杨辉最近36个月未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 杨辉最近36个月未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 杨辉兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[4] - 杨辉在汇成股份连续任职未超六年[4] - 杨辉具备高等学校五年以上法律教学和研究等相关工作经验[1] - 杨辉最近12个月无影响独立性的相关情形[3]