公司治理 - 第一届董事会由7名董事组成，独立董事3人，占比超三分之一[1] - 2023年召开4次股东大会，独立董事应出席4次，杨辉亲自出席4次[7] - 杨辉2023年召集2次提名委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议[7] 信息披露 - 2023年4月21日等披露2022年年度报告等多份报告[16] - 编制并披露以2023年3月31日、6月30日为基准日的内控自我评价报告[16] 审计相关 - 杨辉同意续聘天健会计师事务所为2023年度财务及内控审计机构[17] 合规情况 - 报告期内无违规关联交易，无应披露关联交易[13] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[14] - 报告期内公司不存在被收购情形[15] 人事聘任 - 2023年4月20日审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》[20] - 2023年5月29日审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》[20] 薪酬与激励 - 2023年审议董事和高管薪酬方案，董事薪酬方案提交股东大会[21] - 拟定并通过《2023年限制性股票激励计划》[21] 未来规划 - 2024年独立董事按《上市公司独立董事管理办法》履行义务[23]

回购方案 - 首次披露日为2023年12月23日，由郑瑞俊提议[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额5000万元 - 10000万元[2] 回购进展 - 截至2024年3月31日，累计回购股数1044.70万股，占总股本1.25%[2][5] - 累计已回购金额8765.21万元，实际回购价7.81 - 8.80元/股[2] 时间节点 - 2023年12月10日，郑瑞俊提议回购股份[3] - 2023年12月21日，董事会审议通过方案[3]

担保情况 - 公司为江苏汇成提供7000万元担保[2][3][11] - 截至披露日，已为江苏汇成担保余额3.5亿元[2] - 公司及子公司累计对外担保3.5亿，占净资产及总资产12.05%、10.95%[15] 江苏汇成财务数据 - 2022年12月31日资产负债率92.81%，2023年9月30日为64.49%[8] - 2022年度营收22247.77万元，净利润 - 160.27万元[8] - 2023年1 - 9月营收20982.54万元，净利润 - 1147.64万元[8] 其他 - 公司持有江苏汇成100%股权[7] - 本次担保经董事会通过，无需股东大会审议[4]

业绩总结 - 汇成股份2023年营收为12.38亿元，同比增长31.78%[1] - 公司预计2024年Q1营收同比增速在90%-111%之间，产能利用率维持增长态势[2] - 公司财务报表数据预测显示，2025年预计营业收入将达到1586百万元，较2022年增长约68%[6] - 预计2025年净利润将达到301百万元，较2022年增长约70%[6] - 预计2025年每股收益将达到0.36元，较2022年增长约71%[6] 股份回购 - 公司已累计回购股份千万余股，占总股本比例约为1.25%[4] 业务资格 - 公司具备证券投资咨询业务资格[8]

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-020 合肥新汇成微电子股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的全资子公司江苏汇成光电有限公司（以下简称"江苏汇成"）。 本次担保金额及已实际提供的担保余额：公司本次为江苏汇成提供担保 的金额合计为人民币 4,000.00 万元。截至本公告披露日，公司已实际为江苏汇 成提供的担保余额为 28,000.00 万元（除本次担保之外，为江苏汇成在招商银行 申请信贷所提供的担保金额为 4,000.00 万元，为江苏汇成在中国银行申请固定 资产贷款所提供的担保金额为 20,000.00 万元）。 一、担保情况概述 为满足全资子公司江苏汇成向银行申请综合授信需求，2024 年 3 月 5 日， 公司与交通银行股份有限公司扬州分行（以下简称"交通银行扬州分行"）签 订了《保证合同》，为江苏汇成向交通银行扬州分行申请综合授信提供最高额 连 ...

股份回购情况 - 截至2024年2月29日累计回购10,447,004股，占总股本约1.25%[2][5] - 回购最高价8.80元/股、最低价7.81元/股[2][5] - 已支付总金额87,652,064.90元（不含交易费用）[2][5] 回购计划相关 - 2023年12月10日实控人等提议回购，金额5000 - 10000万元[3] - 2023年12月21日董事会审议通过回购方案[3] - 回购用于激励计划或转换债券，价格不超16.33元/股[3] - 回购期限为方案通过日起12个月内[4]

回购提议与方案 - 2023年12月10日实控人提议回购，资金5000万 - 1亿[3] - 2023年12月21日董事会通过回购方案[3] - 回购用于股权激励等，价格不超16.33元/股，期限12个月[4] 2024年1月回购情况 - 回购10361205股，占总股本约1.24%[2][5] - 最高价8.80元/股，最低价8.01元/股[2][5] - 支付金额86980801.45元（不含交易费）[2][5] 后续计划 - 按规定在期限内择机回购并披露信息[6]

股本情况 - 公司首次公开发行A股16,697.0656万股，总股本变为83,485.3281万股[1] - 无限售流通股11,598.2605万股，占比13.89%，有限售流通股71,887.07万股，占比86.11%[1] 限售股情况 - 本次上市流通限售股13,000,000股，占总股本1.56%[2][6] - 2名限售股东解除限售并上市流通[2] - 合肥华登二期和芜湖旭鼎一号限售股本次全部上市流通[7] 其他情况 - 自首次公开发行股票限售股形成至今，公司股本总数未变[3] - 申请解除股份限售的股东均履行承诺[5] - 保荐机构对汇成股份本次限售股份上市流通无异议[10]

股票上市信息 - 本次上市流通股数为13000000股[2] - 股票上市流通日期为2024年2月19日[2] 股本结构 - 首次公开发行后总股本为834853281股[3] - 无限售条件流通股占比13.89%，有限售条件占比86.11%[3] - 本次上市流通限售股占总股本1.56%[3] 限售股东 - 本次解除限售股东2名[3] - 合肥华登二期持股10000000股，占比1.20%[11] - 芜湖旭鼎一号持股3000000股，占比0.36%[11] 限售期 - 限售期自取得股份起36个月[10]

公司基本信息 - 股票代码为 688403，股票简称为汇成股份，公司全称为合肥新汇成微电子股份有限公司 [1][2] - 2024 年 1 月 31 日在公司会议室开展投资者关系活动，参与单位有国联证券、汇丰晋信基金等，上市公司接待人员为董事会秘书奚勰和投关经理齐博 [2] 经营情况 2023 年 Q4 - 整体经营情况与前两季度相近，订单饱和度相对较高，12 吋封测制程整体稼动率维持在较高水平 [2] 2024 年 Q1 - 受下游面板行业景气周期和春节放假等因素影响，处于业内传统淡季，订单饱和度回落，稼动率预计环比略有下滑，但因 2023 年 Q1 行业景气度低、稼动率低，2024 年 Q1 稼动率相较于去年同期仍能维持增长态势 [2][3] 项目进展 - 2023 年 6 月可转债预案经董事会决议通过，已用自有或自筹资金先行投入，提前锁定募投项目相关设备交期 [3] - 12 吋先进制程新型显示驱动芯片相关扩能项目投产后新增产能预计 2024 年上半年起逐步释放，设备交付情况良好 [3] 业务技术 - 不同类别的 DDIC 产品封测制程工艺原理相似，使用设备有一定重合，OLED 及少部分 TDDI 等高端制程产品需用非接触式镭射切割技术，对测试机台性能指标要求较高，OLED 等高阶制程测试机台可向下兼容 [3] 营收展望 - 公司 OLED 产品封测业务营收占比逐季提升，下游需求旺盛，结合市场情况，预计 2024 年内该业务营收占比有望持续增长 [3]