证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2024-036 江苏中信博新能源科技股份有限公司 一、本次权益变动情况 （一）被动稀释情况 2023 年 6 月 12 日，公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激 励计划"）预留授予的第一类限制性股票 104,000 股完成登记。本次预留授予 股份登记完成后，公司总股本由 135,715,480 股变更为 135,819,480 股。苏州 融博持股比例由 6.2134%被动稀释为 6.2086%。 2024 年 5 月 23 日，公司本次激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授 予部分第一个归属期的第二类限制性股票 475,520 股完成登记。本次第二类限 制性股份登记完成后，公司总股本由 135,819,480 股变更为 136,295,000 股。 苏州融博持股比例由 6.2086%被动稀释为 6.1870%。 关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次权益变动属于减持（含被动 ...

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2024-035 江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动累计超过 1%的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次权益变动属于减持（含被动稀释），不触及要约收购。 ● 本次权益变动后，江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）持股 5%以上股东苏州融博投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称 "苏州融博"）持有公司股份6,836,833股，占公司当前总股本136,295,000股 的比例为 5.0162%。 ● 本次权益变动主体为持股 5%以上非第一大股东，不会导致公司的实际控 制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。 公司于近日收到股东苏州融博发来的《关于权益变动比例达到1%的告知函》， 截至 2024 年 6 月 7 日，因被动稀释、大宗交易减持股份，苏州融博的持股比例 由 6.2134%减少至 5.0162%，权益变动比例超过 1%。现将其相关权益变动情况公 告如下： 一、本次权 ...

股票激励计划时间线 - 2022年2月17日召开会议审议通过激励计划相关议案[2] - 2022年3月10日股东大会审议通过激励计划相关议案[6] - 2023年3月3日审议通过向激励对象授予预留限制性股票的议案[7] - 2023年6月12日完成预留授予第一类限制性股票的登记工作[8] - 2024年4月23日审议通过多项激励计划相关议案[8] - 2024年5月23日完成第二类限制性股票部分归属股份的登记工作[9] 股票数据 - 2022年限制性股票激励计划预留第一类授予价格42.16元/股，数量10.40万股[11] - 本次可解除限售第一类限制性股票数量5.2万股[2][16][20][21] - 本次解除限售股票上市流通日为2024年6月12日[3][20][21] - 有限售条件股份变动前104,000股，减少52,000股，后为52,000股[24] - 无限售条件股份变动前136,191,000股，增加52,000股，后为136,243,000股[24] - 公司股份合计数量变动前后均为136,295,000股[24] 业绩考核 - 2023年度业绩考核目标值为营收不低于60亿或净利润不低于5.5亿，触发值为营收不低于42亿或净利润不低于4.2亿[15] - 2023年公司实现营收63.90亿元，净利润3.45亿元，公司层面归属比例100%[16] 激励对象 - 3名激励对象2023年个人绩效考核结果均为A，个人层面解除限售比例100%[16] - 周石俊、杨颖、刘义君可解除限售数量占已获预留授予的第一类限制性股票总量的比例均为50%[18] 其他 - 激励对象为公司董事和高级管理人员的，任职期间每年转让股份不得超过其所持本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[21] - 公司本次2022年限制性股票激励计划相关事项已取得现阶段必要批准和授权[24] - 本次激励计划预留授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就[24] - 深圳价值在线信息科技股份有限公司认为中信博和本次解除限售的激励对象符合解除限售条件[25] - 本次第一类限制性股票的解除限售需履行信息披露及办理后续手续[26] - 激励对象情况发生变化，公司需根据《激励计划》相应规定进行调整[26]

业绩总结 - 2023年度净利润3.4504190056亿元[3] 分红转增 - 调整前拟派现1.184123424亿元，占比34.32%[4] - 调整前现金分红合计1.7845034244亿元，占比51.72%[4] - 调整前转增6593.4145万股，转增后总股本2.01753625亿股[5] - 调整后拟派现1.188308亿元，占比34.44%[8] - 调整后现金分红合计1.7886880004亿元，占比51.84%[9] - 调整后转增6616.715万股，转增后总股本2.0246215亿股[9] 股本变动 - 2024年5月23日，47.552万股限制性股票登记，总股本变为1.36295亿股[6] 方案维持 - 拟维持每股派现0.88元（含税）和每10股转增4.9股不变[2]

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2024-032 江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票 首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个 归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 475,520 股。 同日，公司召开第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于<江苏中信 博新能源科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于<江苏中信博新能源科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》以及《关于核实<江苏中信博新能源科技股份有限公司2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励 计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司有关业务规则的规定，江苏中信博新能源科技 ...

业绩总结 - 公司23年实现收入63.9亿元，同比增长72.6%[1] - 公司23年Q4实现收入29.97亿元，同比增长107.6%，环比增长103.6%[1] - 公司24年Q1实现收入18.14亿元，同比增长122.5%，环比下降39.5%[1] - 公司预测2024年营业收入为101.9亿元，归母净利润为8.0亿元[1] - 公司预测2025年营业收入为124.6亿元，归母净利润为10.0亿元[1] - 公司预测2026年营业收入为153.9亿元，归母净利润为12.6亿元[1] - 公司2026年预计营业收入将达到153.9亿元，较2022年增长约315.6%[2] - 公司2026年预计净利润为12.63亿元，较2022年增长约2675.6%[2] - 公司2026年预计ROE为25.41%，较2022年增长约23.63个百分点[2] 用户数据 - 公司在手跟踪支架订单约59亿元，对应在手订单约12.6GW[1] - 公司在印度签定单体3GW跟踪支架订单[1] 未来展望 - 公司预测2026年营业收入为153.9亿元，归母净利润为12.6亿元[1] - 公司2026年预计营业收入将达到153.9亿元，较2022年增长约315.6%[2] - 公司2026年预计净利润为12.63亿元，较2022年增长约2675.6%[2] - 公司2026年预计ROE为25.41%，较2022年增长约23.63个百分点[2] 新产品和新技术研发 - 公司在中东、中亚、拉美、印度等海外市场取得较快业务增长[1] 市场扩张和并购 - 公司在中东、中亚、拉美、印度等海外市场取得较快业务增长[1] 其他新策略 - 天风证券可能会根据不同假设和标准，采用不同的分析方法，提出不一致的市场评论和交易观点[7] - 天风证券可能持有本报告中提及公司发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供各种金融服务，存在潜在利益冲突[8] - 天风证券的股票投资评级包括买入、增持、持有和卖出，行业投资评级包括强于大市、中性和弱于大市[9]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为125人[3] - 出席会议股东所持表决权数量为71,823,949，占比53.3771%[3] - 公司在任董事7人，出席6人；在任监事3人，出席3人[5] 议案表决情况 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案同意票数71,823,949，同意比例100%[6][7][10] - 《关于公司预计2024年度担保额度的议案》同意票数71,352,408，比例99.3434%[8] - 《关于公司购买董监高责任险的议案》同意票数20,863,070，比例99.9990%[8] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意票数71,342,640，比例99.3298%[8] - 《关于制定<独立董事专门会议议事规则>的议案》同意票数71,342,440，比例99.3295%[9] - 5%以下股东对《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案》等议案同意票数20,930,270，同意比例100%[11] - 5%以下股东对《关于公司预计2024年度担保额度的议案》同意票数20,458,729，比例97.7470%[11] 业务额度 - 2024年度非授信票据业务额度为20,930,270[12] 议案相关规定 - 议案1 - 13为普通决议议案，获出席会议股东或代表所持有效表决权股份总数二分之一以上通过[12] - 议案14为特别决议议案，获出席会议股东或代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过[12] - 议案5 - 10对中小投资者单独计票[12] - 议案9、11为涉及关联股东回避表决的议案[12] 见证情况 - 本次股东大会见证律师事务所为北京海润天睿律师事务所[13] - 见证律师为赵廷凯、李宏[13] - 律师认为公司本次股东大会召集、召开及表决方式合法有效[13]

会议信息 - 公司于2024年5月15日召开2023年度股东大会[6] - 2024年4月25日公告发布召开会议通知[5] 参会情况 - 出席股东大会共125人，代表股份71,823,949股，占比53.3771%[8] 议案表决 - 多项议案获出席会议有表决权股东有效表决通过[29] - 《关于公司预计2024年度担保额度的议案》同意股数占比99.3434%[22] - 《关于购买董监高责任险的议案》同意股数占比99.9990%[26] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意股数占比99.3298%[27] - 《关于制定<独立董事专门会议议事规则>的议案》同意股数占比99.3295%[28]

公司基本信息 - 公司注册资本为13,581.9480万元[7] - 持续督导期至2023年12月31日止[2] 业绩情况 - 2021年归属于发行人股东的净利润为15,032,252.95元，较上年同期下降94.73%[11] 会议与申请 - 2022年11月9日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议[9] - 2022年11月29日召开2022年第七次临时股东大会[9] - 2023年7月10日召开第三届董事会第九会议、第三届监事会第八次会议[9] - 2023年7月26日向上交所提交向特定对象发行A股股票的申请[9] - 2023年8月2日获得受理[9] - 2023年8月18日收到上交所出具的审核问询函[9] 资金使用与项目投资 - 2021年4月28日同意使用超募资金约13,753.46万元用于追加投资及建设新项目[16] - 2021年5月19日审议通过在印度投资新建贾什新能源私人有限公司相关议案[17] - 2021年12月30日同意“太阳能光伏支架生产基地建设项目”增加常州市金坛区为实施地点[18] - 2022年1月26日变更印度项目投资方式[19] - 2022年4月12日同意使用约760万美元（约合人民币4837万元）超募资金追加投资印度项目[20][21] - 2022年4月29日审议通过使用超募资金对募投项目追加投资议案[21] - 截至2023年12月31日，首次公开发行的募集资金投资项目全部结项，节余资金用于永久补充流动资金[26] 合规评价 - 公司能规范运作，及时准确进行信息披露，重要事项及时与保荐机构沟通[22] - 公司聘请的证券服务机构积极配合公司和保荐机构[23] - 保荐机构认为公司信息披露及时、准确、真实、完整[24] - 保荐机构认为公司募集资金存放与使用合规，无损害股东利益和违规使用情形[25]

国投证券股份有限公司 关于江苏中信博新能源科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，国投证券股份有限公司（以下简 称"国投证券"或"保荐机构"）作为江苏中信博新能源科技股份有限公司（以 下简称"中信博"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构， 负责中信博上市后的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度， | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续 | | 1 | 并针对具体的持续督导工作制定相应的 | | | | | 督导工作制度，并制定了相应的工作计划 | | | 工作计划 | | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工 | 保荐机构已与公司签订保荐协议，约定了 | | | 作开始前，与上市公司或相关当事人签署 | 保荐机构在持续督导期内，持续督导公司 | | 2 | 持续督导协议，明确双方在持续督导期间 | 规范运作、信守承诺和信息披露等义务， ...