累积投票制细则 - 公司制定累积投票制实施细则维护中小股东利益[4] - 选举董事时股东所持股份有对应投票权，分开投票分别计算[4][5] - 股东可按意愿分配票数，投票总数有有效性规定[6][7] - 当选董事得票数须超半数，当选不足有处理方式[7][8] - 细则经股东会审议通过生效，由董事会解释[8]

公司人事 - 2025年7月16日召开第一次职工代表大会，选举周石俊为第四届董事会职工代表董事[1] - 周石俊与非职工代表董事组成第四届董事会，任期三年[1] 人员信息 - 周石俊1984年生，2009年3月至今任职中信博，任董事、副总经理[4] - 周石俊直接持股41,430股，与间接持股合计占总股本0.09%[4]

董事会换届 - 2025年7月16日召开第三届董事会第二十六次会议审议换届议案[1] - 2025年8月1日召开临时股东会审议换届事宜[2] - 股东会选6名非职工代表董事与1名职工代表董事组成第四届董事会[2] - 第四届董事会董事任期三年[2] - 非独立董事和独立董事选举用累积投票制[2] 股权情况 - 蔡浩直接持股75,831,582股，与配偶共持股占总股本36.99%[6] - 杨颖直接持股41,430股，合计持股占总股本0.07%[8] - 章之旺、马飞、韦钢、吕芳未持股[7,10,11,12] 候选人情况 - 第四届董事会非独立董事候选人为蔡浩、韦钢、杨颖[1] - 独立董事候选人为章之旺、马飞、吕芳[1] 独立董事吕芳 - 自2022年6月至今任公司独立董事[12] - 与公司其他人员无关联关系[12] - 无不适宜任职情形[12]

董事会提名 - 蔡浩提名章之旺为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 提名人声明 - 提名人于2025年7月8日进行声明[6] 被提名人条件 - 被提名人持有股份、任职等多方面有合规要求[3][4][5] - 被提名人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[5]

股份与注册资本 - 公司股份总数由218,515,940股变更为219,065,886股[2] - 公司注册资本由人民币218,515,940元变更为人民币219,065,886元[2] - 《公司章程》中公司注册资本修订为人民币21,906.5886万元[10] 会议与时间安排 - 2025年7月16日召开第三届董事会第二十六次会议[1] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[27] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议召开10日前通知；临时会议召开5日前通知[34] 股份交易限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[12] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25% [12] - 公司核心技术人员上市之日起12个月内和离职后6个月内不得转让首发前已发行股份，限售期满4年内每年转让首发前股份不得超上市时所持总数的25%，减持比例可累积使用[13] 担保与决议 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[17] - 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保须经股东会审议通过[17] - 股东会可授权董事会对发行公司债券作出决议[16] 股东与会议相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东大会，若董事会不同意或未反馈，可向监事会提议[19] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到提案后2日内发出补充通知[19] - 董事会、单独或合计持有公司3%以上有表决权股份且持有时间在一年以上的股东可提名非职工和独立董事候选人[22] 董事相关 - 公司董事会由7名董事组成，其中非独立董事3人，独立董事3人，职工代表董事1人[26] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[24] - 董事辞职应向董事会提交书面报告，公司收到报告之日起2日内披露[25] 其他 - 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金[34] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在两个月内完成股利派发[35] - 公司解聘会计师事务所提前10天通知，会计师事务所辞聘需说明公司有无不当情形[37]

独立董事任职资格 - 需具备上市公司运作基本知识，有五年以上法律、经济会计等工作经验[2] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其直系亲属不具独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前五名股东单位任职人员及其直系亲属不具独立性[3] - 最近12个月内有不具独立性情形之一的人员不具独立性[3] 不良记录判定 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良记录[4] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 任职限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 候选人情况 - 候选人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[5] - 候选人承诺任职后若不符资格将辞去职务[6]

独立董事提名 - 公司提名章之旺、马飞、吕芳为第四届董事会独立董事候选人[2] - 候选人未持股，无不得任职情形，未受处罚惩戒，非失信被执行人[1] - 候选人符合任职条件和公司要求[1][2] 流程进展 - 提名事项将提交董事会审议[2] - 审查意见由董事会提名委员会于2025年7月出具[3]

董事会提名 - 蔡浩提名吕芳为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验并取得培训证明[2] - 任职资格符合多项法律、法规和规章要求[2][3] - 不直接或间接持有公司已发行股份1%以上等多项条件[3][4][5] 声明时间 - 提名人于2025年7月8日作出声明[6]

独立董事任职资格 - 不存在影响独立性的关系，持股1%以上等情况不具备独立性[3] - 最近36个月无证监会处罚等情况[4] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[5] 候选人情况 - 马飞被提名为独立董事候选人[2] - 具备基本知识和五年以上经验[2] - 通过资格审查，有培训证明[5] - 承诺不符资格将辞职[5]

董事会提名 - 蔡浩提名马飞为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 被提名人持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[3] - 不在5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[3] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所谴责或3次以上通报批评[4] - 兼任境内上市公司不超三家，在公司任职不超六年[5] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年7月8日[6]