2023 年度独立董事述职报告 江苏中信博新能源科技股份有公司 2023年度独立董事述职报告 作为江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"中信博"或"公司"） 的独立董事，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，严格保持独立董事的独立性 和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的 权利，出席了2023年公司召开的董事会及股东大会，认真审议各项议案，对公司相 关事项发表独立意见，切实维护了公司和社会公众股东的利益。现将我2023年度履 行独立董事职责和情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023年，公司共召开7次董事会，3次股东大会。作为独立董事，本着勤勉尽责 的态度，通过出席董事会、股东大会，本人认真审慎履行独立董事职责。在董事会 会议召开前，我认真阅读历次董事会会议资料，主动与管理层沟通，为董事会审议 决策做好充分准备。在会议召开期间，我按时参加会议并充分利用自身行业知识和 经验向公司提出意见和建议，在此基础上独立、客观、审 ...

中信博董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 江苏中信博新能源科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件，以及江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）《董 事会审计委员会工作细则》等相关规定，作为公司董事会审计委员会成员，我们 积极履行董事会审计委员会的工作职责，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职 守、勤勉尽责。现就审计委员会 2023 年度工作情况汇报如下： 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均出席了会议，具体情 况如下： 中信博董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 1、2023 年 4 月 26 日，召开公司第三届董事会审计委员会 2023 年第一次会 议，会议审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职 情况报告议案》、《关于公司 2022 年内部控制 ...

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2024-009 江苏中信博新能源科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十二次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 13 日以通讯方式送达至公司全体监事。本次会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人，会议由监事会主席王宗星先生召集并主持。会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《公司章程》 等法律、法规及公司的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 经审议，监事会认为公司 2023 年度监事会工作报告，严格按照《公司法》、 《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定，从切实维护公 司利益和全体股东权益出发 ...

激励计划 - 符合解除限售条件激励对象3人，可解除限售第一类限制性股票5.20万股，占股本0.0383%[2] - 2022 - 2023年完成激励计划多项审议及登记工作[2][3][4][5][6] - 本次激励计划预留授予第一类限制性股票第一个限售期2024年6月11日届满[9][20] 业绩数据 - 2023年公司营业收入目标值不低于60亿，触发值不低于42亿，实际实现63.90亿[10] - 2023年公司净利润目标值不低于5.5亿，触发值不低于4.2亿，实际实现3.45亿[10] 解除比例 - 公司层面归属比例为100%[10] - 3名激励对象个人层面解除限售比例为100%[10] - 周石俊等3人可解除限售数量占已获预留授予第一类限制性股票总量比例均为50%[16]

激励计划人员情况 - 2022年限制性股票激励计划第二类首次授予拟归属激励对象98名[1] - 2022年限制性股票激励计划第二类预留授予拟归属激励对象24名[1] - 2022年限制性股票激励计划预留授予第一类拟解除限售激励对象3名[1] 激励计划审批情况 - 监事会同意本次激励计划相关归属及解除限售名单[2]

江苏中信博新能源科技股份 有限公司 江苏中信博新能源科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了江苏中信博新能源科技股份有限公司(以下简称 "中信博"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是中信博董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 内部控制审计报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm//goomaf ( http:// 码 · 沪24CYC 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10521 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管理 有执业许可的会计师 信会师报字[2024]第ZF10523号 江苏中信博新能源科技股份有限公司全体股东: 江苏中信博新能源科技股份有限公司 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 2023年度 关于 · 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 募集资金存放与使用情况专项 报告的鉴证报告 鉴证报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 三、工作概述 我们接受委托，对后附的江苏中信博新能源科技股份有限公司 (以下简称"贵公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 ( 以 下简称" 募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 --- 历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作, ...

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2024-028 江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于前次太阳能光伏支架生产基地建设 项目补充说明公告 江苏中信博新能源科技股份有限公司（简称"公司"或"中信博"）于 2020 年 7 月经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕1583 号"文《关于同意 江苏中信博新能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准向社 会公开发行人民币普通股（A 股）股票实际募集资金净额 1,307,054,803.46 元 （简称"IPO 募集资金"），其中 IPO 募集资金中 56,631.18 万元用于投资"太 阳能光伏支架生产基地建设项目"（简称"生产基地建设项目"），该项目涉及 的募集资金已使用完毕。 公司第三届董事会第五次会议、2022 年第七次临时股东大会审议通过了《关 于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》，对截至 2022 年 9 月 30 日止前次 募集资金使用情况及实现效益等进行了说明。 公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情 况报告>的议案》，对截至 2023 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况及实 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[3][4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 内部控制标准 - 财务报告内控资产等错报重大缺陷定量标准[14] - 非财务报告内控缺陷重大、重要缺陷定量标准[17] 内控情况 - 报告期公司无财务、非财务报告内控重大和重要缺陷[18][20][21] - 内控评价基准日无未完成整改的重大和重要缺陷[20][21] 未来展望 - 2024年公司完善内控制度，加强内控管理[21]

利润分配与预案审议 - 独立董事同意2023年年度利润分配及资本公积转增股本预案提交2023年年度股东大会审议[2] 内部控制与资产减值 - 独立董事认为2023年度内部控制评价报告真实客观，无重大或重要缺陷[3] - 独立董事同意2023年度计提资产减值准备议案提交2023年年度股东大会审议[4] 募集资金与审计机构 - 独立董事认为2023年度募集资金存放和使用合规，信息披露一致[5][6] - 独立董事同意续聘立信会计师事务所担任2024年度审计机构，聘期一年并提交2023年年度股东大会审议[7] 额度与交易议案 - 独立董事同意2024年度预计担保额度议案提交2023年年度股东大会审议[8] - 独立董事同意2024年度预计日常关联交易额度议案提交2023年年度股东大会审议[9] - 独立董事同意2024年度非授信票据业务额度议案[10] 章程修订与股票发行 - 独立董事同意修订《公司章程》议案提交2023年年度股东大会审议[11][12] - 独立董事同意2022年度向特定对象发行A股股票相关系列议案[15][16][17][18] - 公司编制的《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（三次修订稿）》符合规定，预计合理[19] - 公司《2022年度向特定对象发行A股股票方案（修订稿）》调整募集资金总额，符合规定[21] - 独立董事同意《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》内容[21]