2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 证券代码：688408 股票简称：中信博 江苏中信博新能源科技股份有限公司 （昆山市陆家镇华阳路 190 号） 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法 律责任。 保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 二零二三年十月 江苏中信博新能源科技股份有限公司 募集说明书（申报稿） 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对本公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的 ...

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2023-046 江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于公司在巴西投资建设生产基地的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、投资概述 （一）基本情况 江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"中信博"或"公司"）根 据公司整体战略规划，不断完善公司在海外重点市场的开发及供应链布局，推动 高效率海外团队建设，提升公司海外市场的综合实力，并助力国家"一带一路" 的战略建设。公司于 2023 年 3 月在巴西注册成立了全资子公司中信博巴西有限 责任公司（以下简称"巴西子公司"），作为公司在拉美地区市场开拓的窗口。 现根据公司整体战略规划，优化海外产能布局，增强对拉美区域的销售覆盖 和服务支撑，公司通过巴西子公司在当地建设 3GW 的生产基地，总投资额不超过 人民币 4.3 亿元，主要用于巴西生产基地的土地、厂房、设备、运营资金、流动 1 投资标的：中信博巴西有限责任公司 投资主体：江苏中信博新能源科技股份有限公司 投资金额：不超过人民币 4.3 亿元（分批投 ...

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2023-047 江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 10 日 至 2023 年 11 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | ...

第三届董事会第十二次会议相关议案独立意见 江苏中信博新能源科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十二次会议 相关议案的独立意见 经审阅，我们认为：公司本次修改《江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（二次修订稿）》，符合 《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范 性文件的规定，考虑了公司所处行业现状和发展趋势、发展战略、融资规划、 财务状况、资金需求等情况，充分论证了本次向特定对象发行 A 股股票的必要 性、发行对象的适当性、发行定价的合理性、发行方案的公平性及合理性，符 合公司长远发展目标和全体股东的利益，符合相关法律、法规以及规范性文件 1 第三届董事会第十二次会议相关议案独立意见 的规定。 公司独立董事一致同意该议案内容。 作为江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《江苏中信博新能源 科技股 ...

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2023-049 江苏中信博新能源科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十次会议（以下简称"本次会议"）通知于2023年10月23日以通讯方式送达 全体监事。本次会议于2023年10月25日以通讯方式召开，由监事会主席王宗星 先生主持，本次会议公司应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、 法规、规则以及《江苏中信博新能源科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）和《江苏中信博新能源科技股份有限公司监事会议事规则》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： （一） 审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（二次 修订稿）的议案》 具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse. ...

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2023-048 江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿） 披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）申请向特定对象 发行 A 股股票事项处于上海证券交易所（以下简称"上交所"）审核环节。 江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关 于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》、《关于 公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）的 议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股 票预案（二次修订稿）的议案》、《关于公司 2022 年度向特定对象 ...

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2023-052 江苏中信博新能源科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十二次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 10 月 23 日以通讯方式送 达全体董事。本次会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开，由董事长蔡 浩先生主持，本次会议公司应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法 律、法规、规则以及《江苏中信博新能源科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）和《江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会议事规则》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次 修订稿）的议案》 公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案相关 ...

一、公司的主营业务 证券代码：688408 证券简称：中信博 江苏中信博新能源科技股份有限公司 （昆山市陆家镇华阳路 190 号） 关于本次募集资金投向属于科技创新领 域的说明（二次修订稿） 二〇二三年十月 江苏中信博科技股份有限公司（以下简称"中信博"或"公司"）根据《上 市公司证券发行注册管理办法》《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第 十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用 意见——证券期货法律适用意见第 18 号》等相关规定，对公司本次募集资金投 向是否属于科技创新领域进行了客观、审慎评估，制定了《江苏中信博科技股份 有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》（以下简称"本说 明"）。 本说明中如无特别说明，相关用语具有与《江苏中信博新能源科技股份有限 公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》中相同的含义。 公司是国内领先、世界一流的光伏支架及 BIPV 系统解决方案提供商，主营 业务为光伏支架系统及 BIPV 系统的研发、设计、生产和销售，主要产品为光伏 跟踪支架、固定支架及 BIPV 产品。公司光伏支架的出货量及市场占有率位居世 ...

证券代码：688408 证券简称：中信博 江苏中信博新能源科技股份有限公司 （昆山市陆家镇华阳路 190 号） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的论证分析报告 （二次修订稿） 二〇二三年十月 江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"、"中信 博"）为科创板上市的公司。为满足公司发展的资金需求，提升公司主营业务的 市场竞争力和未来业务拓展的发展潜力，公司考虑自身实际状况，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）、《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三 条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适 用意见第 18 号》（以下简称"《证券期货法律适用意见第 18 号》"）等法律、法规 和规范性文件的规定，拟向特定对象发行 A 股股票，募集资金总额不超过人民 币 113,129.00 万元（含本数），在扣除相关发行费用后的募集资金净额将用于"光 伏跟踪系统平行驱动器产能扩建项目"、"宿松中信博 ...

证券代码：688408 股票简称：中信博 江苏中信博新能源科技股份有限公司 （昆山市陆家镇华阳路 190 号） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 （二次修订稿） 二〇二三年十月 一、本次募集资金投资项目概述 本次向特定投资者发行 A 股股票募集资金总额不超过 113,129.00 万元（含 本数），在扣除发行费用后将用于以下项目： | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 募集资金使用金额 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | （万元） | | 1 | 光伏跟踪系统平行驱动器产能扩建项目 | 30,414.50 | 25,758.50 | | 2 | 宿松中信博新能源科技有限公司光伏配套 | 30,886.79 | 24,308.00 | | | 产业园项目 | | | | 3 | 西部跟踪支架生产及实证基地建设项目 | 30,644.50 | 25,437.50 | | 4 | 研发实验室建设项目 | 7,706.00 | 5,625.00 | | 5 | 补充流动资金项目 | 50,000.00 | 32,000.00 | ...