股东大会信息 - 2025年5月23日在合肥召开，5月24日发布公告[2][11] - 55人出席，所持表决权31,632,107，占比38.6588%[2] 股权与议案表决 - 总股本82,637,279股，回购专用账户813,407股无表决权[2] - 多项议案同意票31,438,991，占比99.3894%[6][7][8] - 部分议案5%以下股东同意票6,947,835，占比97.2956%[8]

恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2024 年年度股东大会 证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 | 议案 | 1：《关于 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案》 6 | | --- | --- | --- | --- | | 议案 | 2：《关于 | 2024 | 年度监事会工作报告的议案》 15 | | 议案 | 3：《关于 | 2024 | 年度独立董事履职情况报告的议案》 20 | | 议案 | 4：《关于续聘 | | 2025 年度会计师事务所的议案》 21 | | 议案 | 5：《关于 | 2024 | 年度财务决算报告的议案》 24 | | 议案 | 6：《关于 | 2024 | 年年度报告及其摘要的议案》 30 | | 议案 | 7：《关于 | 2024 | 年度利润分配方案的议案》 31 | | 议案 | | | 8：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 32 | 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2024 年年度股东大会 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议 ...

业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -16,099.89万元，扣非净利润为 -17,856.33万元[7] - 2024年综合毛利率为13.20%[18] - 2024年基本每股收益为 -1.95元/股，2023年为 -2.09元/股[29] - 2024年加权平均净资产收益率为 -11.08%，较2023年减少0.36个百分点[29] - 2024年研发投入占营业收入的比例为27.19%，较2023年减少5.66个百分点[29] - 2024年营业收入为372,290,141.86元，较2023年增长21.73%[31] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,363,661,578.73元，较2023年末减少10.80%[31] 财务状况 - 报告期内向前五名供应商合计采购金额占比为83.56%[15] - 报告期末存货账面价值为27,030.76万元，占期末流动资产的比例为19.39%，存货跌价准备余额为7,883.99万元[19] - 报告期期末应收账款账面价值为15,550.48万元，占流动资产的比例为11.15%，应收账款余额占当期营业收入的比例为42.58%[20] 技术研发 - NOR Flash芯片从65nm制程工艺向50nm以及4xnm发展，MCU芯片从基于M0+内核向基于M3、M4更高性能发展[9] - 报告期内，发明专利本年新增申请数20个、获得数8个，累计申请数110个、获得数38个等[43][44] 募投项目 - 募投项目投资总额为75,388.00万元，涉及闪存芯片等四个项目[26] - 拟变更募投项目名称及延期达到预定可使用状态日期，并调整内部投资结构[47] 资金管理 - 截至2024年12月31日，各银行账户余额合计15,764.68万元[50] - 截至2024年12月31日，尚存406,767,777.40元暂时闲置募集资金进行现金管理[51] 股权情况 - 截至2024年12月31日，董事长等人员持股情况[55] - 截至2024年12月31日公司控股股东等人员持有的公司股权无质押、冻结及减持情形[56][57] 其他 - 2024年8月27日，因《2022年年度报告》部分财务信息不准确，公司及相关责任人被安徽证监局出具警示函[4][27] - 公司被认定为安徽省2023年度第二批高新技术企业，2023 - 2025年享受15%所得税税率[22] - 国家鼓励的集成电路设计企业有税收优惠政策[22] - 公司产品出货量增加，但主要产品平均销售单价和毛利率同比下滑[7] - 公司经营业绩受半导体行业景气度影响较大，存在周期性波动风险[21] - 公司核心竞争力在2024年度未发生不利变化，坚持“存储 + 控制 + AI”一体化战略[33] - 2024年度公司募集资金存放与使用符合相关法规和制度规定，无违规情况[54]

人员与保险 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[2] - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[2] 执业情况 - 容诚近三年刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次等[3] 审计服务 - 容诚为公司配专属审计团队，分三个层次[4][5] - 容诚针对公司制定审计策略和计划并提交成果[5] 质量控制 - 容诚建立质量控制体系，制订管理办法[5] - 容诚设置专业技术部提供咨询意见[6] - 部分项目需执行质量控制复核程序[7] - 容诚定期与不定期检查项目，15日内写监控报告[7] 公司评价 - 公司对容诚履职满意，认为其为财务透明度和投资者保护做贡献[10]

业绩说明会信息 - 2025年5月12日15:00 - 16:00举办2024年年度及2025年第一季度业绩说明会[2][3][6] - 网络文字互动方式，地点为价值在线（www.ir - online.cn）[2][3][5][6] - 投资者2025年5月12日12:00前可会前提问[2][6] - 参加人员含董事长等[6] - 投资者可通过网址或小程序码参与互动[6] 报告披露 - 2025年4月26日在上海证券交易所网站披露2024年年度报告及2025年第一季度报告[3] 联系方式 - 联系人是公司证券部，电话0551 - 65673252，邮箱Zbitsemi@zbitsemi.com[7] 查看途径 - 投资者可通过价值在线或易董app查看说明会情况及主要内容[7]

审计机构相关 - 拟续聘容诚为2025年度审计机构，待2024年年度股东大会审议[3][9] - 2024年度审计费用66万元，含财报审计56万、内控审计10万[6] 容诚事务所情况 - 2023年业务收入287224.60万元，审计收入274873.42万元，证券业务收入149856.80万元[2] - 2023年客户394家，审计收费48840.19万元，同行业上市公司审计客户29家[2] - 上年末合伙人212人，注册会计师1552人，签过证券审计报告781人[2] - 已购职业责任保险，累计赔偿限额不低于2亿元[2] - 近三年受多种监管措施及处分，63名从业人员受罚[4] - 2023年9月在乐视网案被判1%连带赔偿责任，案件二审中[4] 公司决策情况 - 2025年4月24日董事会5票同意通过续聘议案[7] - 审计委员会认为容诚有能力资质且履职尽责，同意提交审议[7]

业绩总结 - 公司首次公开发行2066万股，发行价65.11元/股，募集资金总额13.45亿元，净额12.10亿元[1] - 2024年度投入募集资金总额为2.28亿元，累计投入6.65亿元[26] - 2024年超募资金使用1.367亿元，暂时性补充流动资金1.6亿元，归还1亿元[2][3] - 2024年利息收入、手续费支出净额3749.38万元[3] 资金情况 - 截至2024年12月31日，募集资金专户初始金额12.096404亿元[2] - 截至2024年12月31日，累计投资金额1.579324亿元，专户余额1.576468亿元，非专户现金管理余额3.64亿元[3] - 截至2024年12月31日，公司尚存4.067677774亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[12] - 公司在各银行的存款专户现金管理余额合计4.07亿元[13] 项目进度 - 闪存芯片升级研发及产业化项目截至期末投入进度为44.28%[26] - 通用MCU芯片升级研发及产业化项目截至期末投入进度为22.15%[26] - CiNOR存算一体AI推理芯片研发项目截至期末投入进度为18.56%[26] 资金使用 - 2024年公司使用部分超额募集资金1.37亿元永久补充流动资金[14] - 2024年公司使用募集资金等额置换自有资金金额为5691.17万元[18] 其他事项 - 2024年12月27日拟变更部分募投项目并延期，尚未生效[19] - 归还银行贷款金额为13,670.00，占比100%[27] - 永久补充流动资金金额为27,340.00，占比100%[27] - 合计金额计划为120,964.04，实际使用22,818.51，累计投入66,548.74，较计划减少54,415.30[27]

资金相关 - 公司拟用不超1亿元闲置募集资金补流，期限不超12个月[2][9][10] - 首次公开发行2066.00万股，募资总额13.45亿元，净额12.10亿元[3] - 首次公开发行募资项目原总投资额7.54亿元[6] 项目进度 - NOR闪存等三项目原预计2025年1月达预定状态，变更后均推迟[6][7] - 发展与科技储备项目拟投入2.50亿元[6] 决策情况 - 2025年4月24日通过使用部分闲置募资补流议案[2][10] - 监事会认为补流利于提效，符合公司和股东利益[11] - 保荐机构对补流事项无异议[12]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定变更会计政策[3] - 变更后按《企业会计准则应用指南汇编2024》和《企业会计准则解释第18号》执行[4] - 变更对财务等无重大影响，不损害公司及股东利益[3] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[3] - 公告日期为2025年4月26日[7]