融资审批 - 单笔或累计融资不超最近一期经审计净资产值20%报总经理审批[4] - 超20%但未超50%经总经理审批后报董事会审批[7] - 超50%或达标准后又融资由董事会审议后报股东会批准[5] 担保审批 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%须经股东会审批[11] - 对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供担保须经股东会审批[11] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保须经股东会审批[11] - 按担保金额连续12个月累计计算超公司最近一期经审计总资产30％须经股东会审批且三分之二以上通过[11] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供担保须经股东会审批[11] 其他规定 - 应由董事会审批的对外担保需全体董事过半数且出席董事会三分之二以上董事同意[12] - 融资或担保合同签署7日内报送财务部登记备案[14] - 被担保债务展期视为新对外担保需履行审批程序[15] - 对外担保主债务合同变更由董事会决定是否继续担保[15] - 变更融资资金用途由资金使用部门申请并按权限批准[15] - 财务部预计到期不能归还贷款应了解原因并制定应急方案[15] - 融资展期财务部应及时向董事会报告并说明原因及还款期限[15] - 财务部应加强担保债务风险管理并会同相关部门制定应急方案[17] - 公司承担担保责任后应及时向被担保人追偿[17] - 融资及对外担保事项资料送交董事会秘书负责信息披露[18] - 董事对违规或失当融资、对外担保损失承担连带责任[20] - 控股子公司对外担保比照本制度执行并通知公司披露信息[22]

股东减持计划 - 股东中安庐阳持有公司股份3,778,938股 占总股本4.56% 计划通过大宗交易减持不超过1.66%股份（1,376,777股）[1] - 股东天鹰合胜持有公司股份3,049,727股 占总股本3.68% 计划通过大宗交易减持不超过1.34%股份（1,111,105股）[1] - 减持计划均来源于首次公开发行前取得的股份 将于公告披露后3个交易日内启动并持续3个月[1] 首次公开发行情况 - 公司于2022年8月29日在科创板上市 发行新股2,066万股 占发行后总股本25% 发行价格65.11元/股[2] - 实际募集资金总额13.45亿元 扣除发行费用后净额12.10亿元 较原拟募资7.54亿元超募4.56亿元[2] - 募集资金原计划用于NOR闪存芯片 MCU芯片 CiNOR存算一体AI芯片及科技储备项目[2] 发行费用与股权结构 - 发行费用总额1.36亿元 其中国元证券获得承销保荐费用1.09亿元[3] - 保荐机构跟投方国元创新获配826,400股（占发行总量4%） 获配金额5,380.69万元 限售期24个月[3] - 公司控股股东及实际控制人为XIANGDONGLU（美国国籍）与吕轶南（中国国籍）[3]

股东减持计划 - 股东中安庐阳持有公司股份3,778,938股，占总股本4.56%，天鹰合胜持有3,049,727股，占总股本3.68%，均为首次公开发行前取得的股份 [2] - 中安庐阳计划通过大宗交易减持不超过1,376,777股（占总股本1.66%），天鹰合胜计划减持不超过1,111,105股（占总股本1.34%） [3] - 减持计划自公告披露后3个交易日内开始，持续3个月，减持价格按市场价格确定 [3] 股东持股及流通情况 - 中安庐阳股份于2023年8月29日起上市流通，天鹰合胜股份于2023年11月20日起上市流通 [2] - 公司股本总数因股权激励计划从82,637,279股增加至82,929,413股 [5] 股东承诺及合规性 - 中安庐阳承诺锁定期满后减持将遵守法律法规，采用集中竞价、大宗交易等方式，并提前公告 [7][8][9] - 天鹰合胜承诺锁定期满后减持将符合规定，采用合法方式并履行公告程序 [10][11][12] - 本次减持计划与股东此前承诺一致，不涉及控股股东或实际控制人减持 [14] 减持计划实施细节 - 减持计划实施期间若公司股票停牌，实际开始时间将相应顺延 [7] - 减持主体无一致行动人，减持不会导致公司控制权变更 [4][14]

股东持股情况 - 合肥中安庐阳创业投资基金合伙企业（有限合伙）持有公司股份3,778,938股，占总股本4.56% [2] - 宁波梅山保税港区天鹰合胜创业投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份3,049,727股，占总股本3.68% [2] - 以上股份均来源于公司首次公开发行前取得的股份 [2] 减持计划 - 中安庐阳计划通过大宗交易减持不超过1,376,777股（占总股本1.66%），减持期间为2025年7月11日至2025年10月10日 [2][4] - 天鹰合胜计划通过大宗交易减持不超过1,111,105股（占总股本1.34%），减持期间为2025年7月11日至2025年10月10日 [2][4] - 减持原因为自身资金需求 [4] 股东历史减持情况 - 中安庐阳过去12个月内减持股份1,874,959股（合计减持比例2.272%），价格区间为20.45-45.86元/股 [4] - 天鹰合胜过去12个月内无减持记录 [4] 股东承诺 - 中安庐阳承诺锁定期满后减持将遵守法律法规，并通过集中竞价、大宗交易或协议转让等方式进行 [5] - 天鹰合胜承诺锁定期满后减持将遵守法律法规，并通过集中竞价、大宗交易或协议转让等方式进行 [6] - 本次减持计划与已披露承诺一致 [7] 其他信息 - 减持主体无一致行动人 [4] - 本次减持不会导致公司控制权发生变更 [8]

股东持股 - 中安庐阳持股3,778,938股，占总股本4.56%[3] - 天鹰合胜持股3,049,727股，占总股本3.68%[3] 减持计划 - 中安庐阳拟减持不超1,376,777股，占比1.66%[3] - 天鹰合胜拟减持不超1,111,105股，占比1.34%[3] - 减持自公告披露日起3个交易日后3个月内进行[3] 过往减持 - 中安庐阳过去12个月两次减持共1,874,959股[8] - 天鹰合胜过去12个月减持738,127股，比例0.89%[8] 股本变化 - 2025年公司股本总数由82,637,279股增至82,929,413股[8] 承诺事项 - 中安庐阳上市日起12个月内不转让股份[10] - 天鹰合胜工商变更登记日起36个月内不转让[12] 影响说明 - 减持不导致公司控制权变更[16] - 不影响公司治理、股权结构及经营[16]

股东减持计划 - 股东合肥中安庐阳创业投资基金合伙企业计划通过大宗交易方式减持不超过137.68万股，占公司总股本的1.66% [1] - 股东宁波梅山保税港区天鹰合胜创业投资合伙企业计划减持不超过111.11万股，占公司总股本的1.34% [1] - 减持计划自公告披露之日起3个交易日后的3个月内进行 [1]

回购方案 - 首次披露日为2024年11月30日[2] - 实施期限为2024年11月28日至2025年11月27日[2] - 预计回购金额3000万元至6000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数813407股，占总股本0.98%[2] - 累计已回购金额29313021.08元[2] - 实际回购价格区间31.53元/股至39.60元/股[2] 其他信息 - 2024年11月28日会议通过回购议案[3] - 回购价格不超过52.51元/股[3] - 截至2025年6月30日完成回购[5]

回购情况 - 回购方案首次披露日为2024/11/30[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额3000万元~6000万元[2] - 累计已回购股数813,407股，占比0.98%[2] - 累计已回购金额29,313,021.08元[2] - 实际回购价格区间31.53元/股~39.60元/股[2] 其他 - 2024年11月28日审议通过回购议案[3] - 截至2025年5月31日回购符合规定[5] - 2025年5月29日股本总数增至82,929,413股[5]

激励计划 - 首次授予部分第一个归属期归属股份292,134股，45人归属[9] - 高级管理人员和核心技术人员可归属2.4669万股，占比32.46%[10] - 其他激励对象可归属26.7465万股，占比32.46%[10] - 所有激励对象可归属29.2134万股，占比32.46%[10] - 2名员工放弃19,476股，股票作废失效[11] - 归属股票2025年6月3日上市流通，数量292,134股[13][14] - 2025年5月27日完成股份登记手续[2][19] 财务数据 - 2025年1 - 3月归属上市公司股东净利润 - 26331483.10元[20] - 2025年1 - 3月基本每股收益 - 0.32元/股[20] 股本变动 - 归属后股本总数由82,637,279股增至82,929,413股[17] - 归属的限制性股票约占归属前总股本0.3535%[20] 资金情况 - 截至2025年5月9日收到出资款6,929,418.48元[18][19] - 增加股本292,134.00元，增加资本公积6,637,284.48元[18][19]

会议信息 - 公司于2025年4月26日发布2024年年度股东大会通知[4] - 现场会议于2025年5月23日14:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5][6] 投票情况 - 现场和网络投票股东（股东代理人）共55人，代表股份31,632,107股，占公司有表决权股份总数38.6588%[7] - 多项议案同意股数31,438,991股，占比99.3894%[9][10][11][12][13][14][16] 会议合规 - 公司本次会议召集、召开程序等均合法有效[18] - 法律意见书一式贰份[19]