登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2025-076 上海优宁维生物科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、会议召开情况 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议（以下简称"本次会 议"）于2025年9月28日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年9月19日以电子邮件方式送达全 体董事。会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。本次会议由董事长冷兆武先生主持，公司高 管及监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 1、审议并通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》 经审议，公司董事会同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的审计机构，为 公司2025年度提供财务报告和内部控制审计服务，聘期为一年，并同意将该议案提交股东大会审议。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ ...

财务表现 - 截至2025年6月30日止六个月收益3887.2万港元 同比增加19.8% [1] - 毛利254.2万港元 上年同期毛损310.7万港元实现扭亏 [1] - 公司拥有人应占亏损3200.6万港元 较上年同期7991.7万港元减少60.0% [1][1] 经营改善原因 - 成功实施成本控制措施导致毛利率上升及行政开支减少 [1] - 因暴雨损害获得保险赔偿收入约1370万港元 [1] - 基本每股亏损0.033港元 [1]

财务表现 - 收入3887.2万港元 同比增长19.79% [1] - 公司拥有人应占亏损3200.6万港元 同比收窄59.95% [1] - 每股亏损0.033港元 [1] 亏损改善原因 - 成本控制措施推动毛利率上升及行政开支减少 [1] - 因暴雨损害获得保险赔偿收入约1370万港元 [1]

员工持股计划会议情况 - 2025年8月21日召开2024年员工持股计划第一次持有人会议 采用现场结合通讯方式 [1] - 实际出席25人 代表员工持股计划份额34,797,962份 占总份额94.40% [1] - 会议程序符合公司2024年员工持股计划相关规定 [1] 议案审议结果 - 《关于公司〈2024年员工持股计划（草案修订稿）〉及摘要的议案》获得全票通过 同意34,797,962份 占有效表决权份额100% [2] - 《关于公司〈2024年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》获得全票通过 同意34,797,962份 占有效表决权份额100% [2] 持股计划修订内容 - 新增公司层面业绩考核指标 确保持股计划有效性 [1] - 修订依据包括《上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及科创板相关监管规则 [1][2] - 修订目的是保障持有人合法权益和持股计划顺利实施 [1][2]

融资交易情况 - 8月19日融资买入额0.36亿元，位列沪深两市第754位 [1] - 当日融资偿还额0.27亿元，实现净买入961.39万元 [1] - 最近三个交易日（15日-19日）融资买入额分别为0.39亿元、0.47亿元、0.36亿元 [1] 融券交易情况 - 8月19日融券卖出0.13万股 [1] - 当日融券净买入2.20万股 [1]

财务表现 - 持续经营业务收益达5.19亿美元 同比增长81.92% [1] - 母公司拥有人应占亏损为2546.2万美元 同比收窄85.46% [1] - 生命科学服务及产品收益约2.48亿美元 同比增长11.3% [1] - 经调整毛利约1.26亿美元 同比增长5.3% [1] - 经调整经营利润约4640万美元 较上期略有下降 [1] 盈利能力 - 经调整毛利率略降至51.0% [1] - 收益及毛利增长主要归因于平台创新与自动化升级（如蛋白质和基因编辑平台） [1] - 生产基地运营效率提升及客户参与度提高推动增长 [1] 战略投入 - 经调整经营利润减少因增加营销转型投资 [1] - 研发投入增加以增强中长期竞争力 [1]

财务表现 - 持续经营业务收益达5 19亿美元 同比大幅增长81 92% [1] - 母公司拥有人应占亏损2546 2万美元 同比显著收窄85 46% [1] - 每股基本亏损1 18美分 [1] - 生命科学服务及产品收益2 48亿美元 较上年同期2 22亿美元增长11 3% [1] 盈利能力 - 经调整毛利1 26亿美元 较上年同期1 2亿美元提升5 3% [1] - 经调整毛利率从53 9%小幅下降至51 0% [1] - 经调整经营利润4640万美元 略低于上年同期的4780万美元 [1] 业务驱动因素 - 蛋白质和基因编辑平台创新及自动化升级提升服务交付质量与效率 [1] - 中国内地 新加坡及美国生产基地运营效率持续优化 [1] - 营销活动精准化及品牌重塑战略有效提升客户参与度 [1] 成本投入 - 营销转型投入增加以强化市场竞争力 [1] - 研发活动投资扩大旨在构建中长期技术优势 [1]

业绩概览 - 持续经营业务收益5.19亿美元，同比增加81.92% [1] - 母公司拥有人应占亏损2546.2万美元，同比收窄85.46% [1] - 每股基本亏损1.18美分 [1] 业务表现 - 生命科学服务及产品收益2.48亿美元，较上期2.22亿美元增加11.3% [1] - 经调整毛利1.26亿美元，较上期1.2亿美元增加5.3% [1] - 经调整毛利率由上期53.9%降至51.0% [1] - 经调整经营利润由上期4780万美元略降至4640万美元 [1] 增长驱动因素 - 平台创新和自动化升级（蛋白质和基因编辑平台）提升服务交付效率 [1] - 中国内地、新加坡及美国生产基地运营效率提升 [1] - 通过针对性活动和品牌重塑提升客户参与度 [1] 利润变动原因 - 营销转型及研发活动投资增加，以打造中长期竞争力 [1]

财务表现 - 公司预计2025年中期期间拥有人应占亏损将不多于3300万港元，较2024年同期的7991.7万港元减少约59% [1] - 经营表现显著改善的主要原因是成功实施成本控制措施，导致毛利率上升及行政开支减少 [1] - 公司因2024年暴雨对海南建筑工地造成的损害获得保险赔偿收入约1400万港元 [1]

财务表现 - 预计2025年中期公司拥有人应占亏损不多于3300万港元 较2024年同期7991.7万港元减少约59% [1] - 毛利率上升及行政开支减少推动经营表现改善 [1] - 因保险申索获得赔偿收入约1400万港元 原因为2024年暴雨对海南建筑工地造成的损害 [1]