监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十九次会议于2025年6月23日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年6月19日发出 实际出席监事3人 符合法定人数 [1] - 会议由监事会主席黄国银主持 程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入其他募投项目的议案》 表决结果为3票同意 [1][2] - 监事会认为该议案有助于提高募集资金使用效率 符合公司整体利益 [1] - 相关程序符合《上市公司监管指引第2号》及科创板自律监管要求 [1] 信息披露事项 - 议案具体内容详见同日披露于上交所网站的公告（编号2025-036） [2]

募资情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额76801.54万元，净额70093.11万元[2] - 公司调整募投项目拟投入募集资金，从109597.49万元调至70093.11万元[4] 项目资金 - “新材料扩产及自动化升级项目”调整后拟投入5257.44万元[4] - 该项目累计已投入4748.55万元，待支付555.32万元[6] - 该项目收入净额69.17万元，节余22.74万元[6] 资金安排 - 公司拟将“新材料扩产及自动化升级项目”节余资金投入“研发中心及信息化建设项目”[8] 审议情况 - 2025年6月23日董事会、监事会审议通过部分募投项目结项及节余资金投入议案[11][12]

会议信息 - 公司第二届监事会第十九次会议于2025年6月23日召开[2] - 会议通知于2025年6月19日发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入其他募投项目的议案》[3] - 议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4] 公告信息 - 相关内容详见公告编号2025 - 036的公告[5] - 公告日期为2025年6月24日[7]

上市情况 - 公司2023年6月29日在科创板首次公开发行40,000,800股[4] - 首次发行后总股本400,000,800股，限售股370,245,525股，流通股29,755,275股[4] 限售股情况 - 本次上市流通限售股2,000,040股，占总股本0.50%[4][9] - 限售股股东为华泰创新，锁定期24个月，2025年6月30日上市流通[3][4] - 限售股股东履行承诺，上市流通事项合规[8]

股本情况 - 公司首次发行40,000,800股，发行后总股本400,000,800股[1] - 有限售条件流通股370,245,525股，无限售29,755,275股[1] 限售股情况 - 本次上市流通限售股2,000,040股，占比0.50%[2][6][7] - 股东为华泰创新，锁定期24个月，2025年6月30日流通[2][6][7] 其他 - 保荐人对限售股上市流通无异议[9]

董事辞职情况 - 非独立董事张帆因个人原因辞去第二届董事会非独立董事及薪酬与考核委员会委员职务 辞职生效时间为2025年6月19日 原定任期至2026年1月12日 [1] - 辞职后张帆不再担任公司任何职务 且不继续在上市公司及其控股子公司任职 [1] - 张帆直接持有公司股票3244万股 占总股本比例8.11% 另通过北京源慧睿泽创业投资中心间接持有2.93万股 [2] 辞职影响与后续安排 - 辞职未导致董事会人数低于法定最低人数 不影响董事会正常运作和公司日常运营 [2] - 公司将按法规要求尽快完成董事补选工作 [2] - 张帆承诺继续遵守减持相关法规及IPO时的公开承诺 [2] 公司评价 - 张帆在任期间勤勉尽责 对公司规范运作和稳健发展有积极作用 [2] - 公司董事会对张帆的贡献表示衷心感谢 [2]

人员变动 - 2025年6月19日非独立董事张帆因个人原因提前辞职[1] - 公司将尽快完成董事补选工作[3] 股权情况 - 张帆本人持有32440032股公司股票，占总股本8.11%[3] - 张帆通过创投中心间接持有2.93万股公司股票[3]

公司股价表现 - 时创能源6月12日股价收报13.97元，跌幅1.27%，目前处于破发状态（发行价19.20元/股）[1] 首次公开发行情况 - 公司于2023年6月29日在上交所科创板上市，发行4000.08万股，发行价19.20元/股[1] - 募集资金总额7.68亿元，净额7.01亿元，比原计划少3.95亿元[1] - 原计划募集资金10.96亿元用于高效太阳能电池设备扩产等项目[1] - 发行费用6708.42万元，其中保荐及承销费4377.69万元[1] 战略配售与限售安排 - 保荐机构华泰联合证券子公司华泰创新跟投比例为5%（200.004万股），获配金额3840.08万元[2] - 跟投股份限售期为上市之日起24个月[2] 再融资计划 - 2024年9月25日披露以简易程序向特定对象发行股票预案，拟募资不超过2.85亿元[2] - 募集资金将用于年产1GW叠栅组件制造项目和补充流动资金[2] - 发行数量不超过总股本30%，金额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%[2]

回购方案 - 首次披露日为2025年4月29日[3] - 实施期限为2025年4月28日至7月28日[3] - 预计回购金额3000万 - 6000万元[3] 回购进展 - 截至2025年5月31日累计回购103万股，占比0.26%[3] - 累计已回购金额1413.79万元，价格13.33 - 14.03元/股[3] 其他信息 - 回购价格不超过21.33元/股[4] - 回购用于维护公司价值及股东权益[3]

业绩总结 - 报告期内营业总收入71,070.52万元，较上年同期下降58.93%[2] - 报告期内归属母公司所有者净利润-64,895.34万元，较上年同期下降466.85%[2] - 报告期内归属母公司所有者扣非净利润-66,206.16万元，较上年同期下降585.83%[2] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期-38,822.64万元，上年同期-17,770.17万元[21] - 基本每股收益本报告期-1.63元/股，上年同期0.47元/股，同比减少446.81%[22] - 加权平均净资产收益率本报告期-32.63%，上年同期9.60%，减少42.23个百分点[23] 财务数据 - 本期末应收账款账面价值14,925.73万元，占流动资产比例9.12%，占营业收入比例21.00%[13] - 本期末固定资产账面价值137,113.53万元，占期末总资产比例27.81%[14] - 2024年公司研发费用23149.00万元，同比增长42.17%，研发费用占营业收入的比例为32.57%，同比增加23.16个百分点[32] - 截至2024年12月31日，公司项目投入累计发生额61635.27万元，利息收入净额累计551.70万元，应结余募集资金9009.54万元[38] - 截至2024年12月31日，公司有7个募集资金专户，募集资金存放余额合计4009.54万元，闲置募集资金现金管理余额为5000.00万元[42][43] 未来展望 - 2024年下半年投产4GW TOPCon硅片和电池项目，对2GW电池产线计提资产减值损失[9] - 2025年上半年将迎来抢装潮，下半年转为市场驱动，全年新增装机可能下滑[15] - 2025年全球新增装机增速乐观预计仅为10%[19] 新产品和新技术研发 - 公司拥有468人的研发技术团队，掌握24项具有自主知识产权的核心技术[27] - 2024年7月公司“硅片清洗辅助品CW1”等3个产品入选常州市第二批市高新技术产品[34] 市场与荣誉 - 光伏行业处于调整周期，公司主要产品价格与销量下降，销售收入减少[3] - 2024年1月公司上榜2023年江苏制造业企业发明专利百强榜，入选2023年度常州市工业设计中心认定名单[33] - 2024年4月公司被评为“溧阳市发明专利创造先进单位”[33] - 2024年5月公司入选常州市2024年度总部企业拟认定有关名单[33] - 2024年8月公司入选第二批江苏省内外贸一体化试点企业名单[34] 股权结构 - 截至2024年12月31日，时创投资持有公司35.74%股权[55] - 截至2024年12月31日，符黎明合计控制公司70.04%股权[55] - 截至2024年12月31日，董事张帆直接持股32440032股[57] - 截至2024年12月31日，符黎明持有时创投资65.00%出资份额，持有南京思成16.4774%出资份额[56] - 截至2024年12月31日，方敏持有南京思成10.6244%出资份额[56] - 截至2024年12月31日，陈培良持有时创投资12.00%出资份额，持有南京思成5.2081%出资份额[56] 其他 - 公司开工率不足、产能利用率降低，受多种因素影响经营业绩[9] - 公司存货余额高，面临存货跌价和应收账款回收风险[11][13] - 2024年度公司核心竞争力未发生不利变化[31] - 2023年公司首次公开发行A股40000800股，发行价格19.20元/股，募集资金总额76801.54万元，扣除发行费用后净额为70093.11万元[36] - 2023年7月公司与多家银行及保荐人签署《募集资金专户存储三方监管协议》，2023年与时创光伏等签署《募集资金专户存储四方监管协议》[40][41] - 公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用11412.24万元，置换金额分别为11174.50万元和237.74万元[44] - 2024年4月9日公司同意使用不超10000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[46] - 2024年度公司多笔理财已赎回，部分未赎回，各笔金额及收益不同[47] - 2024年6月25日公司同意部分募投项目延期，不改变用途[51] - 报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员直接或间接持有的股份不存在质押、冻结及减持情形[59] - 上海证券交易所或保荐人认为应当发表意见的其他事项无[60]