2023年限制性股票激励计划调整 - 公司于2025年5月20日召开董事会和监事会，审议通过调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案 [1] - 2023年激励计划首次授予激励对象从93人调整为92人，首次授予股票数量从215.6万股下调至212.6万股，预留授予数量从53.9万股调整为53.15万股 [4] - 首次授予日为2023年10月26日，原授予价格为13.11元/股 [4] 授予价格调整原因及方法 - 因2023年年度权益分派方案为每10股派发现金红利0.45元（含税），合计派发17,901,036元 [6] - 根据激励计划规定，派息需调整授予价格，计算公式为P=P0-V（P0为原价，V为每股派息额） [6] - 调整后授予价格从13.11元/股降至13.065元/股（13.11-0.045） [6][7] 激励计划执行情况 - 预留的53.15万股限制性股票因超过12个月未明确授予对象而失效 [5] - 公司已披露2023年激励计划草案、考核管理办法及独立董事意见等文件 [2][3] - 监事会确认首次授予日激励对象名单无异议，并出具核查意见 [4] 调整影响及机构意见 - 本次价格调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响 [7] - 董事会薪酬与考核委员会认为调整符合规定且未损害股东利益 [7] - 监事会确认调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划要求 [7]

限制性股票激励计划调整 - 公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象由93人调整为92人，首次授予股票数量由2156万股调整为2126万股，预留授予数量由539万股调整为5315万股 [5] - 首次授予日为2023年10月26日，授予价格为1311元/股，向92名激励对象授予2126万股限制性股票 [5] - 预留的5315万股限制性股票因超过12个月未明确授予对象而失效 [6] 第一个归属期条件未达成 - 第一个归属期公司层面业绩考核目标要求2024年营业收入或净利润同比增长不低于30%，但实际2024年营业收入同比下降1683%，净利润同比下降46685% [7] - 因业绩未达标，作废首次授予的9196万股未归属限制性股票，涉及81名在职激励对象对应的1856万股 [7][8] - 同时作废11名离职激励对象已获授但未归属的27万股 [7] 授予价格调整 - 限制性股票授予价格由1311元/股调整为13065元/股 [6] 审批程序履行情况 - 激励计划草案及考核管理办法经第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过 [2] - 独立董事对激励计划相关议案发表同意意见，监事会对激励对象名单进行核查 [5] - 公司于2023年10月9日在上交所网站披露激励计划草案等公告，10月27日披露股东大会决议公告 [3][4]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月20日在常州时创能源股份有限公司3楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东共15名 持有表决权数量为282,121,538股 占公司表决权总数的70.9353% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及公司章程规定 [1] 议案审议结果 - 所有议案均获通过 无被否决议案 [1][2] - 主要议案表决情况如下： - 普通股股东对各项议案的同意比例均超过99.9% 反对票数最高为74,042票（占比0.0263%）[1][2] - 5%以下股东对《2024年度利润分配方案》的同意比例为96.199% 反对票74,042票（0.000%）[2] - 《2025年度监事薪酬方案》获94.1158%同意 反对票114,624票（5.8842%）[2] 法律合规性 - 律师杜莉莉、谭燕蓉确认会议程序符合法律法规及公司章程规定 [3] - 会议召集人资格、出席人员资格及表决程序均被认定为合法有效 [3]

股东大会召集与召开程序 - 本次会议由公司第二届董事会第二十三次会议决定召开并由董事会召集，会议通知于2025年4月29日在指定信息披露媒体公开发布 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2025年5月20日在公司3楼会议室召开，由董事长符黎明主持，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [2][3] - 会议召开时间、地点、内容与通知完全一致，召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [3] 出席会议人员及表决权分布 - 通过现场和网络投票的股东（代理人）共15人，代表股份282,121,538股，占公司有表决权股份总数的70.9353% [4] - 出席人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及律师事务所经办律师，其资格经查验合法有效 [4] - 网络投票股东资格由上海证券交易所系统认证 [4] 议案表决结果 - **董事会工作报告**：同意282,047,496股（99.9737%），反对74,042股（0.0263%）[5] - **监事会工作报告**：同意282,047,496股（99.9737%），反对74,042股（0.0263%）[6] - **财务决算与预算报告**：两项议案均获282,047,496股同意（99.9737%），反对74,042股（0.0263%）[6][7] - **年度报告及利润分配**：两项议案均获282,047,496股同意（99.9737%），反对74,042股（0.0263%）[8] - **董事及高管薪酬方案**：关联股东回避后，同意1,833,381股（94.1158%），反对114,624股（5.8842%）[9] - **综合授信额度**：同意282,046,996股（99.9735%），反对74,042股（0.0262%），弃权500股（0.0003%）[10] - **担保额度预计**：关联股东回避后，同意282,046,996股（99.9735%），反对74,042股（0.0262%），弃权500股（0.0003%）[11] - **续聘会计师事务所**：同意282,047,496股（99.9737%），反对74,042股（0.0263%）[12] 中小股东表决情况 - **利润分配方案**：中小股东同意1,873,963股（96.1990%），反对74,042股（3.8010%）[8] - **董事及高管薪酬**：中小股东同意1,833,381股（94.1158%），反对114,624股（5.8842%）[9] - **担保额度议案**：中小股东同意1,873,463股（96.1734%），反对74,042股（3.8009%），弃权500股（0.0257%）[11] 法律意见结论 - 会议召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》规定，合法有效 [12]

会议信息 - 2025年5月20日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人15人，所持表决权占比70.9353%[2] - 公司在任董监高出席或列席会议[4] 议案表决 - 多项议案同意票数及比例公布，皆表决通过[5][6][7][8][10]

会议信息 - 公司第二届董事会第二十四次会议于2025年5月20日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 审议通过作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但未归属限制性股票议案，9票同意[3][4] - 审议通过调整2023年限制性股票激励计划授予价格议案，9票同意[6][7]

激励计划调整 - 2023年10月26日，首次授予激励对象调为92人，股票数量调为212.6万股，预留授予调为53.15万股，授予价13.11元/股[6] - 2024年10月26日，2023年预留53.15万股限制性股票失效[8] - 2025年5月20日，同意作废部分未归属限制性股票，授予价调为13.065元/股[9] 权益分派 - 2023年年度向全体股东每10股派现金红利0.45元，合计17,901,036元[10] 流程与影响 - 2023年10月8 - 26日完成激励计划相关会议审议及公示[2][3][4][5] - 调整授予价格对财务和经营无实质影响[12] - 实施事项已获批，需合规并履行披露义务[15][16]

限制性股票调整 - 2023年10月26日，首次授予激励对象由93人调为92人，股票数量由215.6万股调为212.6万股，预留授予数量由53.9万股调为53.15万股，授予价13.11元/股[5] - 2025年5月20日，授予价格由13.11元/股调整为13.065元/股[8] 限制性股票失效与作废 - 2024年10月26日，预留的53.15万股限制性股票因超12个月未明确对象失效[7] - 截至披露日，11名激励对象离职，作废27万股，在职81名对应185.6万股[9] - 2024年业绩未达标，81位激励对象649600股取消归属[10] - 本次合计作废919600股未归属限制性股票[11] 业绩考核目标 - 首次授予第一个归属期要求2024年营收或净利润增长率不低于30%，归属比例35%[10] - 第二个归属期要求2025年营收或净利润增长率不低于50%，归属比例35%[10] - 第三个归属期要求2026年营收或净利润增长率不低于80%，归属比例30%[10] 业绩情况 - 2024年度营业收入71070.52万元，同比下降58.93%[10] - 2024年度净利润 - 64895.34万元，同比下降466.85%[10] 决策相关 - 董事会薪酬与考核委员会同意作废部分限制性股票事项[14] - 监事会认为作废事项程序合法合规，同意该议案[15]

上海至合律师事务所 关于常州时创能源股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 作废部分限制性股票及调整授予价格之 法律意见书 格有关事宜(以下称"本次作废及调整")出具法律意见书。 上海至合律师事务所 电话: 021-61071599│传真: 021-61070591 办公地址：上海市虹口区东大名路 501 号白玉兰广场 42 楼丨邮政编码：200080 上海至合律师事务所 关于常州时创能源股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 作废部分限制性股票及调整授予价格之 法律意见书 致:常州时创能源股份有限公司 上海至合律师事务所(以下称"本所")接受常州时创能源股份有限公司〈以 下称"公司"或"时创能源")的委托,作为时创能源实施 2023年限制性股票 激励计划的专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以下称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下称"《证券法》")、《上市公司股权激励管 理办法》(2025年修订)(以下称"《管理办法》")等法律法规、规范性文 件及《常州时创能源股份有限公司章程》(以下称"《公司章程》")、《常州 时创能源股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以 ...

公司变更 - 2025年因经营发展变更办公地址[2] - 变更前地址为江苏省常州市溧阳市溧城镇吴潭渡路8号[2] - 变更后地址为江苏省常州市溧阳市高新技术产业开发区中关村大道199号[2] 联系方式 - 投资者联系电话为0519 - 67181119[2] - 传真号码为0519 - 67181119[2] - 投资者邮箱为zqb@shichuang.cc[2] - 公司网址为www.shichuang.cc[2]