审计委员会人员变动 - 2024年4月9日赵艳不再担任，符黎明接任审计委员会委员[2] 审计委员会会议情况 - 2024年召开6次会议，全体委员通过全部议案[3] - 各次会议审议不同议案，如2023年度财务决算报告等[3][4] 审计机构评估 - 审计委员会认为天健所具备资质和能力[5]

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股40,000,800股，发行价19.20元/股，募集资金总额76,801.54万元，净额70,093.11万元[1] - 截至2024年12月31日，项目累计投入61,635.27万元，利息收入净额累计551.70万元[2] - 截至2024年12月31日，应结余与实际结余募集资金均为9,009.54万元[3] - 截至2024年12月31日，公司有7个募集资金专户，余额合计4,009.54万元[8] - 截至2024年12月31日，公司闲置募集资金现金管理余额为5,000.00万元[9] - 公司以自筹资金预先投入募投项目11,412.24万元，置换募投项目11,174.50万元、发行费用237.74万元[11] 资金使用与管理 - 公司同意用不超10,000.00万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[14] - 2024年度购买及赎回多笔理财产品，金额300万 - 5000万元不等，收益0.01万 - 31.25万元不等[15] - 公司不存在超募资金，未将超募资金用于在建及新项目[16][17] 募投项目情况 - 2024年6月25日部分募投项目延期，不改变用途，无违规使用情形[20] - 报告期内公司未变更募投项目，资金存放、使用无违规情形[21] - 2024年度募集资金总额70093.11万元，本年度投入10852.97万元，累计投入61635.27万元[27] - 高效太阳能电池设备扩产项目承诺投资11409.31万元，调整后7847.17万元，累计投入3572.91万元，投入进度45.53%[27] - 新材料扩产及自动化升级项目承诺投资12679万元，调整后5257.44万元，累计投入4169.55万元，投入进度79.31%[27] - 高效太阳能电池工艺及设备研发项目承诺投资13730.58万元，调整后不变，累计投入13821.57万元，投入进度100.66%[27] 项目进度调整 - “高效太阳能电池设备扩产项目”预定可使用状态日期从2024年二季度调整为2026年二季度[28] - “新材料扩产及自动化升级项目”预定可使用状态日期从2024年二季度调整为2025年二季度[28] - “研发中心及信息化建设项目”预定可使用状态日期从2024年二季度调整为2026年二季度[28] 其他情况 - 2025年4月9日同意对“高效太阳能电池工艺及设备研发项目”结项，已完成承诺投资[29] - 光伏行业技术迭代快，下游客户对光伏设备需求下降，项目效益低于预计[30] - 部分产线已达预定可使用状态，部分未转固，本年度效益为部分产线实现的效益[31]

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2025-015 常州时创能源股份有限公司 关于使用闲置自有资金开展委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十七次会议，分别审议通过《关 于使用闲置自有资金开展委托理财的议案》。同意公司在确保资金安全以及不影 响正常经营周转所需资金的前提下，使用不超过人民币 9 亿元闲置自有资金开展 委托理财业务，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但 不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）及安 全性好、流动性较高的非保本的浮动收益型理财产品等，增加公司收益，保障公 司股东利益。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，有效期自公司本次董 事会审议通过之日起 12 个月内。现将相关事项公告如下： 一、使用闲置自有资金开展委托理财的基本情况 （一）投资目的 在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司 ...

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2025-018 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》《企 业会计准则解释第18号》变更相应的会计政策。本次会计政策变更是公司根据财 政部相关规定和要求进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响。 公司于2025年4月28日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更原因 财政部发布了《企业会计准则应用指南汇编 2024》《企业会计准则解释第 18 号》，规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当 按确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"，不再计入"销售费用"。 公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。 常州时创能源股份有限公司 关于会计 ...

公司独立董事黄宏辉先生、崔灿先生和涂晓昱先生未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性 的相关要求。 常州时创能源股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 常州时创能源股份有限公司董事会 对 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法 律法规的要求，常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2024 年度在任独立董事黄宏辉先生、崔灿先生和涂晓昱先生的独立性情况进行 自查并出具如下专项意见： ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 天健审〔2025〕9396 号 常州时创能源股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的常州时创能源股份有限公司（以下简称时创能源公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供时创能源公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为时创能源公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 时创能源公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准确、完整，不 ...

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2025-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 了第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于申请公司 2025 年度综合授信 额度的议案》。现将相关事项公告如下： 为满足公司及子公司经营发展的资金需求，公司拟向金融机构及非金融机构 申请合计不超过人民币 21.38 亿元的综合授信额度，上述融资额度不等于公司的 实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，具体以公司与 金融机构及非金融机构签订的合同为准。 常州时创能源股份有限公司 关于向金融机构及非金融机构 申请综合授信额度的公告 同时，董事会同意授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述授信额 度内办理相关手续，并签署相关法律文件。授权期限自 2024 年年度股东大会审 议通过之日起，至 2025 年年度股东大会召开之日止。在授权期限内，额度可循 环使用。 特此公告。 常州时创能源股份有限公司董事会 2 ...

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2025-016 常州时创能源股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十七次会议，分别审议通过《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响公司募集资金使 用计划及资金安全的前提下，使用不超过 8,000.00 万（含本数）元闲置募集资金 进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但 不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），增 加公司收益，保障公司股东利益。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内 有效。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 4 月 27 日印发的《关于同意常州时 创能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 ...

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2025-022 常州时创能源股份有限公司 关于召开2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 说明会类型 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日在上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露公司《2024 年年度报告》及其摘 要。为加强上市公司投资者关系管理，同时便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度业绩和经营情况，公司将于 2025 年 5 月 9 日（星期五）上午 11:30-12:30 会议召开时间：2025 年 5 月 9 日(星期五) 上午 11:30-12:30 线上互动平台：进门财经 APP/进门财经小程序 会议召开方式：线上电话会议 举办 2024 年度业绩说明会，现将有关事项公告如下： 本次业绩说明会以线上电话会议形式召开，公司将针对 2024 年度经营成果、 财务指标等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 ...

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2025-013 薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司治理准则》《常州时创能源股份有限公司章程》等相关规定 和制度，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业 薪酬水平，公司拟定了2025年度董事、监事和高级管理人员的薪酬方案，并于2025 年4月28日召开的第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十七次会议进 行审议，公司全体董事、监事作为利益相关方，在审议本事项时均回避表决，该 议案将直接提交公司2024年年度股东大会进行审议，现将相关情况公告如下： 一、适用对象及期限： 适用对象：公司2025年度任期内的董事、监事和高级管理人员 适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日 二、薪酬方案具体内容 1、董事薪酬方案 常州时创能源股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员 1、上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴； 2、薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整 ...