证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-002 南京磁谷科技股份有限公司 关于公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 关联交易概述：南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）基于公 司战略规划考虑与业务发展需要，为推进公司在磁悬浮流体机械领域的多元化发 展，公司与关联方吴宁晨，以及非关联自然人毛联飞拟共同出资人民币 1,000.00 万元设立控股子公司南京至和能源科技有限公司（暂定名，以最终工商登记为准, 以下简称"至和能源"或"标的公司"），其中公司出资 850.00 万元,占注册资本比 例 85%;吴宁晨出资 100.00 万元，占注册资本比例 10%;毛联飞出资 50.00 万元， 占注册资本比例 5%。以上出资的资金来源为其自有或自筹资金。 关联方介绍：本次交易共同出资方吴宁晨为公司的关联方。根据《上海 证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易构成关 联交易。公司过去 12 个月内与 ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-001 南京磁谷科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 1 月 6 日 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》 经审议，监事会认为：本次公司与关联方共同投资设立控股子公司，符合 公司的长期战略目标，对公司长期发展具有积极影响。本次交易事项遵循公平、 公正、公允的原则，审议及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规 定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意本次 公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的事项。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 露的《关于公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号： 2024-002）。 表决 ...

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位 10 家，参与人员 15 位，包括华西证券、招商证券等机构 [2] - 活动时间为 2023 年 11 月 29 日 - 12 月 1 日 [2] - 会议地点为公司会议室和腾讯会议 [2] - 上市公司接待人员为证券事务代表郭铮佑和董事、财务总监、董事会秘书肖兰花 [2] 活动主要内容 - 参观公司展厅 [2] - 董事会秘书从公司概况、发展历程等方面介绍公司情况 [3] 互动交流要点 产品线规划 - 新产品拓展是主线，磁悬浮空压机是重点发力方向，将加大推广力度提高占有率 [3] - 基于现有工业客户资源，开发定制化磁悬浮冷水机组、磁悬浮真空泵产品实现业绩突破 [3] - 对成熟的鼓风机产品，保持稳定毛利率，扩展应用领域、迭代升级控制成本增厚利润 [3][4] 研发费用投入 - 2023 年前三季度累计投入研发费用 2958.20 万元，较去年同期增长 41.36% [4] - 未来会继续加大投入，补充研发人员，预计研发费用与营收同趋势增长 [4] 产品研发进展 - 磁悬浮空气压缩机已完成功率 110kW - 400kW，出口压力 1bar - 3bar 常用机型开发，更高出口压力机型研发推进中 [4][5] 产品特点及推广 - 磁悬浮真空泵是新型透平真空泵，无机械接触、摩擦，气动效率高，节能显著，主要应用于造纸等行业 [5] 在手订单情况 - 目前在手订单充足，空压机产品增长较多，主要任务是提高生产效率保障交付 [5] 人员情况及规划 - 截至 2023 年 6 月末，公司员工总数 359 人，较上年度期末增长 6.53%，截至目前约 380 人 [6] - 明年人员增长聚焦研发和销售端，合理优化人员配置提升效能 [6] 董监高减持意向 - 公司未收到董监高有关限售股解禁后的减持意向及计划，后续按规定披露 [6][7] 风险提示 - 活动回复内容符合制度规定，信息真实准确，无应披露重大信息 [7] - 对行业预测和公司规划不构成盈利预测和承诺，提醒投资者注意风险 [7]

投资者关系活动基本信息 - 活动时间为2023年11月16 - 17日 [2] - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位7家机构、10位人员，包括华夏基金、东吴证券等 [2] - 会议地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员有证券事务代表郭铮佑、董事肖兰花等 [2] 公司业绩情况 - 2023年前三季度公司实现营业收入21,979.77万元，同比增长22.26%，总体业绩基本符合预期 [3] - 2023年公司营业收入或净利润（剔除股份支付费用影响）增速分别不低于18%/10% [3] 公司产能与交付情况 - 目前公司产能饱和，产线基本满负荷运行，依托MES等信息化系统保证产品交付 [4] - 鼓风机产品交付周期为4 - 7个月，空压机交付周期为2 - 3个月，冷水机组和真空泵产品交付周期6个月以上 [4] 费用增长原因 - 研发费用增长因加大新产品与新技术研发投入，材料费和研发人员薪酬增加 [4] - 销售费用增长因加大销售团队及渠道发展、市场推广投入，销售人员薪酬和市场推广费用增加 [5] 行业竞争格局与公司地位 - 国内鼓风机行业以罗茨、多级离心鼓风机为主，厂商有沈鼓集团等；磁悬浮离心式鼓风机领域竞争加剧，企业有亿昇科技等 [5] - 公司是国内较早进入磁悬浮流体设备领域的企业，在磁悬浮流体机械领域多方面处于领先地位 [6] 产品价格与优势 - 公司磁悬浮离心式鼓风机价格约为罗茨鼓风机两倍，但节能25% - 30%，后期运行电费和维护成本低，整体性价比较高 [6] 产品替代进程 - 磁悬浮离心式鼓风机替代传统鼓风机趋势明显，但售价高，在部分应用场景有局限性，未来替代趋势将日益显现 [7] 产品降本路径 - 持续推动精益生产管理，优化生产工艺，修订生产标准工时，降低制程成本 [7] - 加大生产设备及自动化建设投入，新增自动绕线机等设备，提升生产效率和产品品质 [8] - 从研发端对产品优化升级，开展二代磁悬浮鼓风机研发，控制产品成本 [8] 生产模式与零部件自制率 - 公司生产模式为“以销定产”，根据订单和供货计划制定生产计划，对通用性强的产品安排备货 [8] - 产品核心零部件以自制为主，结合定制外购，转子等部件自主研发生产，叶轮、机柜自主设计委托加工 [8]

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2023-047 南京磁谷科技股份有限公司 2023 年前三季度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2023/11/21 | 2023/11/22 | 2023/11/22 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2023 年 11 月 6 日的 2023 年第二次临时股东大会审 议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年前三季度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 71,261,100 股为基数，每股派发现金 红利 0.45 元（含税），共计派发现金红利 32,067,495.00 元（含税）。 重要内容提示： 是否涉及差 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于南京磁谷科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 南京磁谷科技股份有限公司: 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告,并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 江苏世纪同 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会的召集 本次股东大会由董事会召集。2023年10月19日,公司召开了第二届董事 会第八次会议,决定于 2023年 11月 6 日召开本次股东大会。2023 年 10 月 20 日,公司在指定信息披露媒体上公告了《关于召开 2023年第二次临时股东大会 的通知》,并于 2023年10月 26 日在上述媒体刊登了《南京磁谷科技股份有限 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所上市公司自律监 ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2023-046 南京磁谷科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 6 日 （二） 股东大会召开的地点：南京市江宁区金鑫中路 99 号（江宁开发区）公司 A309 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 14 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 52,098,360 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 52,098,360 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 73.1091 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 73.10 ...

会议基本信息 - 证券简称磁谷科技，代码 688448 [1] - 活动类别为业绩说明会，时间 2023 年 11 月 6 日 9:00 - 10:00，地点为上海证券交易所上证路演中心网络互动 [2] - 接待人员包括董事长吴立华、董事兼总经理董继勇、董事兼财务总监兼董事会秘书肖兰花等 [2][3] 2023 年第三季度业绩概况 - 前三季度营业收入 21,979.77 万元，同比增长 22.26%，总体业绩基本符合预期 [3] - 前三季度归属于母公司所有者的净利润 1,896.21 万元，同比下降 9.17%；扣除非经常性损益的净利润 1,194.45 万元，同比下降 18.44%，主要因研发和销售费用增加 [3] - 前三季度经营性现金流净额 -1,289.33 万元，较去年同期下降 -155.05%，因订单增加备货及研发销售费用增加 [4] 互动交流环节 研发投入方向 - 目前在研项目分为主营产品系列开发和前沿技术预研两大方向 [4][5] - 公司及子公司已获授权知识产权 348 项，其中发明专利 41 项 [5] 产品优势及适用场景 - 磁悬浮轴承具备工作寿命长、适用环境广、转速高、可主动控制等优点，在高速、高温、超净和真空等场合有广泛应用前景 [5][6] 产能情况 - 产能利用率处于较高水平，产线满负荷运行，募投项目“高效智能一体化磁悬浮流体设备生产建设项目”预计 2024 年 9 月建设完成 [6] 营收增长原因 - 下游市场需求增强，公司加大市场开拓力度，新产品磁悬浮空气压缩机前三季度销售收入同比增长 117.82%，带动整体销售业绩增长 [7] 股价及市值管理 - 公司股价受多种因素影响，短期波动有不确定性，目前内部生产经营秩序正常 [7] - 公司通过增强核心盈利能力、保持稳定分红策略、重视投资者关系管理等措施维护公司价值、提升投资者回报，2023 年前三季度拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.50 元（含税），合计拟派发现金红利 32,067,495.00 元（含税） [8][9]

公司业绩情况 - 2023年前三季度公司实现营业收入21,979.77万元，同比增长22.26% [4] - 2023年前三季度公司实现归属于母公司所有者的净利润1,896.21万元，同比下降9.17%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润1,194.45万元，同比下降18.44% [4] - 2023年前三季度经营性现金流净额-1,289.33万元，较去年同期下降155.05%，主要是公司订单增加导致原材料备货增加以及研发和销售费用增加 [4][5] 主要产品情况 - 磁悬浮鼓风机产品实现销售收入1.28亿元，占主营业务比例约62% [6] - 磁悬浮空气压缩机产品实现销售收入0.74亿元，占主营业务比例约35% [6] - 空压机产品主要型号有110kW、160kW、180kW、200kW、250kW、400kW等，主要应用于纺织、玻璃、食品、制药等行业 [6][7] 未来发展规划 - 根据公司业绩考核指标，2023-2025年营业收入或净利润（剔除股份支付费用影响）增速分别不低于18%/10%、35%/18%、60%/25% [7] - 公司正在开展二代磁悬浮鼓风机的研发工作，以控制产品成本 [8][9] - 公司正在拓展ABS塑料粒子、煤粉等物料输送领域，以及食品发酵、乳制品发酵等生物发酵领域 [8] - 公司募投项目"高效智能一体化磁悬浮流体设备生产建设项目"预计2024年9月建设完成，将提升产能1倍 [10] 风险提示 - 公司对行业发展趋势、公司发展规划等相关内容不构成实质性承诺，请投资者注意投资风险 [11]

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 南京磁谷科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 6 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 8 | | | 议案一：关于公司 年前三季度利润分配预案的议案 8 2023 | | | 议案二：关于修订《公司章程》的议案 10 | | | 议案三：关于修订公司部分治理制度的议案 11 | 南京磁谷科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 南京磁谷科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"磁 谷科技"或"公司"）股东大会正常秩序和议事效率，据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律法规及《南京磁谷科技股份有限公司章程》和 公司《股东大会议事规则》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东大会的 全体人员遵守执行。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证股东大会的正 ...