审计安排 - 定期年度审计每年至少一次[3] - 审计通知书正本应在实施审计前三日送至被审计单位[13] 审计委员会 - 成员中独立董事应占半数以上并担任召集人，至少有一名独立董事为会计专业人士[5] - 至少每季度召开一次会议审议内部审计部门工作计划和报告等[8] - 至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及重大问题[8] 内部审计部门 - 至少每季度向审计委员会报告一次内部审计计划执行情况及发现的问题[9][15] - 应在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划[15] - 建立工作底稿和档案管理制度并明确资料保存时间[17] 审计流程 - 被审计单位收到征求审计意见稿后，应在七个工作日内提出书面意见[15] 审计档案 - 审计工作档案由审计部至少保管6年[15] 审计人员职责 - 如实反映内控缺陷等问题并追踪改进措施[16] 整改落实 - 跟踪被审计单位整改落实情况，必要时开展后续审计[16] 内部控制评价 - 由内部审计机构负责，需披露相关报告及核实评价意见[19] 问题整改机制 - 建立内部审计发现问题整改机制，明确整改要求和时限[20] 违规处理 - 审计部对违规事项可提请问责，重大违纪违法线索移交有权机关[20] - 对违反制度的被审计部门等给予处分或提请处理[22] - 审计工作人员违规造成损失需担责，构成犯罪依法追究刑事责任[23]

股权结构 - 公司于2022年11月25日在上海证券交易所上市，首次发行人民币普通股2370.6667万股[8] - 公司注册资本为9532.6179万元，已发行股份总数为9532.6179万股[11][23] - 高伟荣持股2373万股，持股比例34.89706%[22] - 紫金矿业集团资本投资有限公司持股1700万股，持股比例25.00000%[22] 股份交易限制 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数的25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[33] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[33] 股东权益与权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可书面请求查阅会计账簿等[38] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东对董高人员违规致损有权请求起诉[40] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[54] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[83] 董事会相关 - 董事会成员含职工代表董事1名，由职工民主选举产生[96] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[120] 利润分配 - 公司每年以现金方式分配的利润不低于当年可供股东分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[155] - 公司分配当年税后利润时，需提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[151] 信息披露 - 公司需在会计年度结束4个月内报送并披露年报，前6个月结束2个月内报送并披露中期报告[151] 审计与制度 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[167] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东会决定[171]

控股股东与实际控制人定义 - 控股股东指持有公司股份占股本总额50%以上，或持股比例不足50%但表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东[2] - 实际控制人指能实际支配公司行为，如持有公司50%以上股份、实际支配表决权超30%等情形的人[2] 内控与独立性要求 - 控股股东、实际控制人应建立内控，明确重大事项决策程序和保证公司独立性措施[6] - 不得通过多种方式影响公司资产、人员、财务、机构和业务独立[6][7][8] 关联交易与信息披露 - 与公司关联交易应遵循公平原则并签书面协议[9] - 应按规定履行信息披露义务，保证信息及时、公平、真实、准确、完整[11] - 应制定信息披露事务管理制度[11] - 发生控制权变动等情形应当日书面通知公司并配合披露[11] - 规定事件在依法披露前出现难以保密等情形，应立即书面通知公司公告并配合披露[12] - 要求公司提供未披露信息时应做好内幕信息知情人登记备案和保密[12] 股份权益变动 - 控股股东、实际控制人及其一致行动人拥有权益的股份达到公司已发行股份的5%后，每增减5%，应在3日内编制权益变动报告书并公告[16] - 拥有权益的股份达到或超过公司已发行股份的5%但未超过30%，应编制详式权益变动报告书[16] - 通过证券交易持有公司股份达30%，继续增持应采取要约方式[16] - 拥有公司权益股份达30%，一年后每十二个月内增持不超2%，可先增持再申请要约收购豁免[17][18] 股份增减持限制 - 公司定期报告披露前十日内，不得增持公司股份[18] - 公司业绩快报、业绩预告披露前十日内，不得增持公司股份[18] - 在权益变动报告、公告期限内和报告、公告后二日内，不得增持公司股份[18] - 知悉重大事件至依法披露后二个交易日内，不得增持公司股份[18] - 在公司年报、中期报告公告前三十日内不得转让解除限售存量股份[18] 控制权转让要求 - 协议转让控制权前，应调查拟受让人情况保证交易公允[19]

薪酬制度制定 - 公司制定董事、高级管理人员薪酬管理制度[2] - 董事会薪酬与考核委员会制定考核标准和薪酬政策方案[4] 薪酬分配原则 - 董事、高级管理人员薪酬分配遵循按劳分配等四项原则[5] 人员薪酬方式 - 独立董事和外部董事采取固定董事津贴，不参与薪酬挂钩绩效考核[8] - 内部董事按岗位对应办法执行，不领董事津贴[8] - 高级管理人员实行年薪制，由基本工资和绩效工资构成[8] 薪酬计算与调整 - 岗位变动时按任免决议时间按月计算当年薪酬[10] - 薪酬体系随公司发展调整，可设专项奖惩[13] 其他规定 - 除独立董事、外部董事外的人员按规定缴纳五险一金[10] - 特定情形下可对董事、高级管理人员降薪或不发绩效奖金[10]

利润分配提取 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[5] 公积金转增资本 - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[6] 股利派发时间 - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利派发，未按期完成须重新履行审议程序[6][17] 现金分红比例 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[9] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达40%[9] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达20%[9] 政策调整与通过条件 - 调整公司章程确定的现金分红政策，需经出席股东会股东所持表决权的2/3以上通过[11] - 利润分配方案需出席股东会的股东或股东代理人所持表决权过半数通过[13] - 利润分配政策调整议案需经董事会审议通过后提交股东会，且由出席股东所持表决权的2/3以上通过[13] 分红披露要求 - 年度报告期内盈利且累计未分配利润为正，拟分配现金红利总额与当年净利润之比低于30%，需披露未分红或分红低原因及留存利润用途和预计收益[11] - 公司拟发行证券时，应在相关报告中披露最近三年现金分红金额及比例等情况[19][20] - 最近三年现金分红水平较低的，发行人和保荐机构需说明原因并发表明确意见[19] 其他规定 - 年度股东会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润[17] - 保荐机构需在保荐工作报告中对上市公司利润分配政策相关情况发表明确意见[19] - 本制度自股东会审议通过之日起生效，修改时亦同，由董事会负责解释[22]

募集资金协议 - 公司应在募集资金到账后1个月内签订三方监管协议并公告，协议提前终止需1个月内签新协议[6] 募投项目论证 - 募投项目搁置超一年或投入未达计划金额50%等情况，公司需重新论证[9] 资金置换与使用 - 公司以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后6个月内置换[11] - 公司暂时闲置募集资金现金管理投资产品期限不得超12个月[12] - 公司使用闲置募集资金投资产品应在董事会会议后2个交易日内公告[13] - 公司以闲置募集资金暂时补充流动资金单次最长不超12个月[13] 超募资金使用 - 每12个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金或归还银行贷款金额不超超募资金总额30%[15] - 公司计划单次使用超募资金金额达5000万元且达超募资金总额10%以上，需股东会审议通过[16] 节余资金处理 - 节余募集资金（含利息收入）低于1000万，可免特定程序，使用情况在年报披露[17] 核查与报告 - 公司董事会每半年度全面核查募投项目进展，编制、审议并披露《募集资金专项报告》，提交董事会审议后2个交易日内公告[25] - 年度审计时，公司聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告，并于披露年报时披露[25] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年度对公司募集资金存放与使用情况进行一次现场调查[25] - 每个会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告，于公司披露年报时提交上交所并披露[25] 事项报告与公告 - 公司应在董事会会议后2个交易日内报告交易所并公告补充流动资金归还、变更募投项目等事项[15][20][21][25] 募投项目变更 - 募投项目实施主体在科创公司及全资子公司间变更或仅涉及实施地点变更，不视为改变募集资金用途，由董事会决议，无需股东会审议[19] 收购资产要求 - 公司变更募投项目用于收购控股股东或实际控制人资产，应避免同业竞争及减少关联交易[28]

新项目投资 - 全资子公司福建龙立化学拟投资不超3亿建选冶药剂扩建项目，资金自筹[2] - 2025年9月29日会议审议通过投资议案，无需股东大会审议[3] 项目情况 - 项目拟选址龙岩市上杭县蛟洋工业园区，用地95亩，招拍挂拿地[4] - 建成后公司产能规模尤其是铜萃取剂产能将提升[5] 项目风险 - 存在土地使用权取得不确定及实施顺延、变更等风险[6]

公司治理结构调整 - 2025年9月29日公司召开会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》及制定修订部分公司治理制度的议案[3] - 公司不再设置监事会，由董事会下设审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》废止[3] - 公司章程修订中统一“股东大会”为“股东会”，删除或修改“监事会”“监事”表述[4] 公司宗旨与股本 - 公司宗旨变为致力于成为全球领先的矿冶服务科技公司[6] - 公司已发行股份总数为9532.6179万股，均为普通股[7] - 公司发行的面额股，每股票面面值为1元[6] 股东权益与限制 - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[9] - 股东对股东会、董事会决议有请求认定无效或撤销的权利[10] 重大事项决策 - 股东大会（股东会）对公司经营方针、投资计划等重大事项有决定权[18] - 交易涉及资产总额等多项指标占比超50%等情况需股东大会审议[19] - 日常交易金额等指标占比超50%且超一定金额需董事会审议后提交股东大会[20] 董事相关规定 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[33] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[29] - 董事辞职生效及履职相关规定[32] 交易审议 - 公司与关联自然人、法人成交额达到一定标准须董事会审议[34] - 交易涉及资产总额等指标占比10%以上但低于50%须董事会审议[34][35] - 单笔财务资助金额超上市公司最近一期经审计净资产10%须董事会审议后提交股东会[37] 报告披露 - 公司在规定时间内报送并披露年度、中期、季度财务会计报告[52] 利润分配 - 公司可在特定情况对利润分配政策进行调整[53][54] - 公司应在年度报告披露利润现金分红政策制定及执行情况[54][55][56] 内部审计 - 公司实行内部审计制度，内部审计部门应保持独立[60][61] - 内部审计制度经董事会批准实施，审计委员会监督评估内部审计工作[61] 制度修订 - 赛恩斯环保股份有限公司12项修订制度需提交股东大会审议[69][70] - 18项修订制度及2项制定制度无需提交股东大会审议[69][70]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会10月16日14点在长沙公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年10月16日[4] - 会议审议取消监事会等议案[5] 会议相关时间 - 议案于2025年9月29日经董事会和监事会审议通过[6] - 股权登记日为2025年10月13日[9] - 会议登记时间为2025年10月15日[11] 其他信息 - A股股票代码为688480，简称为赛恩斯[9] - 会务联系人是邱江传，电话0731 - 88278363[12] - 出席现场会议凭身份证等进入会场[13]

会议情况 - 公司第三届监事会第十九次会议于2025年9月29日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案审议 - 会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 议案尚需提交公司股东大会审议[3]