关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等要求，北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事陈轲、韩映辉、刘刚的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事陈轲、韩映辉、刘刚的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述3位独立董事未在公司担任除独立董事及董事会各专门委员会委员以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为 ，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规中关于独立董事独立性的相关 要求。 北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会 2025年4月25日 北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会 ...

业绩数据 - 2024年钢弹簧浮置板销售量约85.74公里，较2023年同期增幅140.86%[2] - 2024年营业收入35,907.32万元，同比增长30.70%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1,115.20万元，同比增长773.15%[2] - 截至2024年12月31日，在手订单6.74亿元[2] - 2024年研发投入2081.14万元，较上年同期增长1.21%，占营业收入比例为5.80%[25] 用户数据 - 2024年轨道声纹（断面）在线监测系统在天津、郑州两地两条轨道线路完成10个断面监测部署，累计在7条轨道线路应用，部署52个断面[7] - 2024年九州晟邦中标内蒙古自治区功能区声环境自动监测系统购置项目（东部区）标段，承担50%的监测站建设运维工作[13][14] 未来展望 - 2025年巩固传统轨道减振降噪领域领先地位，推进轨道声纹在线监测与智慧运维系统城轨规模化应用[14] - 2025年战略性布局城轨既有线改造市场，打造全链条智能化解决方案[15] - 2025年基于九州晟邦构建“声环境+”创新业务体系，布局三大业务方向[15] - 2025年围绕声纹技术、工程技术中心、聚氨酯减振垫等多方面推进发展战略[18][22][24] - 2025年若盈利且满足条件，拟增加一次中期分红[28] - 2025年持续深化治理体系现代化建设，调整三会架构，更新修订公司章程及内部管理制度[30] - 2025年继续制定《2025年度高管绩效考核方案》，优化激励约束体系[31] 新产品和新技术研发 - 2024年自主研发的橡胶弹簧浮置板在乌鲁木齐2号线获首个商业合同，市域（郊）轨道减振垫在天津8号线延长首次应用[3] - 2024年启动病害识别算法初步探索，构造两项阈值类指标算法，开发三项AI算法病害识别模型[17] - 2024年优化车载轨道声纹监测系统（便携），推进JCYB021型、JCYB031型产品设计开发[17] - 2024年升级轨道声纹（断面）在线监测系统，产品体积减少30%以上[18] - 2024年聚氨酯减振垫研发突破并实现天津地铁8号线延长线工程商业化应用[24] 市场扩张 - 2024年参与海外地铁项目竞标，增强拓展海外市场信心[20] 其他新策略 - 2024年建立南北两大产能体系，北京窦店项目开工，广东基地进入试生产阶段[26][27] - 报告期内累计回购公司股份6,952,007股，支付57,956,252.22元，派发现金红利7,409,796.5元，连续多年现金分红比例超30%[28] - 2024年规范召开股东大会5次、董事会12次、监事会7次，会议合规率100%[30] - 2024年修订6项资本运作核心制度，新增2项风控制度[30] - 2024年制定《2024年度高管绩效考核方案》[31] - 2024年为时任董监高安排多场专题培训和持续督导培训[32] - 2024年发布99份公告，召开3次业绩说明会，组织11场投资者交流活动，接待约50家投资者[34] - 2024年首次对外披露ESG报告，Wind ESG评级为A，荣获“第二届国新杯ESG金牛奖百强”等多个奖项[35]

审计委员会调整 - 2024年3月27日第二届审计委员会成员调整为刘刚、陈轲、韩映辉[1] 审计委员会会议 - 2024年度第二届审计委员会召开六次会议，各次会议通过议案不等[2][3] 审计相关评价 - 审计委员会认为天健会计师事务所较好完成审计任务[4] 报告审议 - 审计委员会审议通过2023年和2024年半年度募集资金存放与使用专项报告[10]

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2025-026 北京九州一轨环境科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 1 号楼 6 层九州一轨公司第一会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"九州一轨"或"公司"） 第二届监事会第二十一次会议于2025年4月25日以现场结合通讯会议方式召开。 会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，监事会主席刘京华女士主持本 次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北 京九州一轨环境科技股份有限公司章程》的有关规定。 证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2025-021 北京九州一轨环境科技股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 与会监事审议表决通过以下事项： （一）审议通过《北京九州一轨环境科技股份有限公司2024年度监事会工作 报告》 监事会认为：报告期内，监事会严格按照《中华人民共和国公司法》等有关 法律法规和《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》《北京九州一轨环境科 技股份有限公司监事会议事规则》的 ...

会议信息 - 公司第二届董事会第二十八次会议于2025年4月25日召开，应出席董事9人，实际出席9人[2] - 拟于2025年5月19日召开2024年度股东大会[46][47] 薪酬与考核 - 2024年度独立董事津贴标准为8万元/年/人（含税），2025年保持不变[10][11] - 审议董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案议案时全体董事回避表决，提交股东大会审议[12] - 审议2024年度高管绩效考核结果及2025年度高管绩效考核方案议案时回避表决2票，7票赞成通过[13] - 审议高级管理人员薪酬总额方案议案时回避表决2票，7票赞成通过[15] 财务相关 - 2024年度财务决算报告等议案需提交公司股东大会审议[18][21][23] - 2024年度公司严格遵守规定管理和使用募集资金，截至2024年12月31日无违规情况[33] - 审议通过2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告议案[32][34] 内部审查 - 审计合规部对2024年经营运行情况内部审计未发现违规行为[25] - 公司不存在内部控制重大或重要缺陷，保持有效内部控制[28] 报告审议 - 2024年度审计委员会履职报告通过第二届董事会审计委员会第十八次会议审议[29] - 审议通过独立董事独立性情况评估和董事会对独立董事独立性自查情况专项报告[34][35] - 审议通过公司2024年度ESG报告[36][37] - 审议通过会计师事务所履职情况评估报告议案，天健会计师事务所能胜任工作[38][40] - 审议通过审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况的报告议案[42][45] 公司方案 - 审议通过公司2025年度“提质增效重回报”行动方案议案[41][42]

业绩总结 - 2024年度净利润11,152,007.08元[3] - 最近三年平均净利润11,152,007.08元[8] 利润分配 - 拟10股派0.234元，派现3,354,157.287元，占比30.0767%[2][4] - 方案待2024年年度股东大会审议[6] 资金使用 - 2024年回购金额57,956,252.2元，分红回购合计61,310,409.49元，占比549.7702%[4] 研发投入 - 近三年累计研发投入20,811,393.50元，占累计营收5.8%[8]

国金证券股份有限公司 关于北京九州一轨环境科技股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为北京 九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"九州一轨"或"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市（以下简称"本次发行"）的 持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等有关法律、法规及规范性文件的要求，对九州一轨 2024 年度（以下简称 "本持续督导期间"，即 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）的规范运作情 况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 国金证券股份有限公司 （二）保荐代表人 尹百宽、赵培兵 （三）现场检查人员 赵培兵、赵盼 （四）现场检查时间 2025 年 4 月 21 日、2025 年 4 月 22 日、2025 年 4 月 23 日 公司治理和内部控制情况；信息披露情况；公司的独立性以及与控股股东、 实际控制 ...

募集资金情况 - 公司首发A股3757.3016万股，发行价每股17.47元，募集资金65640.06万元，净额58121.87万元[11] - 截至期初累计项目投入16876.03万元，利息收入净额231.27万元[13] - 本期项目投入3509.87万元，利息收入净额625.91万元[13][15] - 截至期末累计项目投入20385.90万元，利息收入净额857.18万元[15] - 应结余募集资金38593.15万元，实际结余29607.68万元，差异8985.47万元[15] - 差异原因是未划转14.53万元印花税和使用9000万元闲置资金补充流动资金[15] - 截至2024年12月31日，公司有3个募集资金专户和3个七天通知存款账户，合计296076868.32元[18] 资金置换与使用 - 2023年3月，公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金27588479.29元及发行费用自筹资金19135986.82元[20] - 2024年置换募投项目人员费用8490918.44元，使用银行承兑汇票支付募投项目资金并等额置换193800元[21] - 2024年9月20日归还2023年用于临时补充流动资金的9000万元闲置募集资金[22] - 截至2024年12月31日，使用9000万元闲置募集资金临时补充流动资金且未到期偿还[23] - 2024年可使用不超过4亿元闲置募集资金投资理财[24] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金购买未到期的七天通知存款金额为29243万元[25] - 2024年度使用闲置募集资金购买通知存款有多笔，预期年化收益率在1.55% - 2.10%不等[25] - 2024年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况[27] - 2024年度不存在超募资金用于在建项目及新项目情况[28] - 2024年度不存在节余募集资金使用情况[29] - 2024年度不存在募集资金使用的其他情况[30] 项目投资情况 - 噪声与振动综合控制产研基地建设项目投资27919.00万元，计划新增建设面积6095㎡，原计划2024年7月达预定可使用状态，延期至2026年7月，本年度投入2496.51万元，累计投入6585.77万元，进度23.59%[35][36][39] - 城轨基础设施智慧运维技术与装备研发及产业化项目投资14280.00万元，计划建设面积2000㎡，原未提及预定可使用状态日期，现延期至2026年1月，本年度投入993.72万元，累计投入1247.41万元，进度8.74%[35][36][39] - 营销及服务网络建设项目投资3475.00万元，原计划2025年1月达预定可使用状态，延期至2026年1月，本年度投入18.44万元，累计投入21.90万元，进度0.63%[36][41] - 补充运营资金项目原计划20000.00万元，调整后12447.87万元，本年度投入1.20万元，累计投入12530.82万元，进度100.67%[41] 项目变更原因 - 噪声与振动综合控制产研基地建设项目和城轨基础设施智慧运维技术与装备研发及产业化项目因物业产权变化，变更物业取得方式为自建，于2024年9月正式开工[41] - 营销及服务网络建设项目因募投项目未完成，公司根据2024年市场行情对资金使用偏谨慎[41] - 补充运营资金项目募集资金累计投入进度大于100%，系使用了募集资金利息收入[41] 项目其他情况 - 各项目可行性均未发生重大变化[39][41] - 各项目无超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款、募集资金结余及其他使用情况[41]

业绩总结 - 审计公司2024年度财务报表并出具审计报告[7] - 认为汇总表如实反映公司2024年度相关资金往来情况[13] 数据相关 - 河北九州一轨2024年度往来累计发生金额98.1万元[17] - 九州晟邦2024年度往来累计发生金额65.510192万元[17] - 其他关联资金2024年度往来累计163.610192万元[17] - 公司总计其他应收款发生金额为163.61[20]