激励计划基本信息 - 2025年拟授予限制性股票1,063,608股，占公司股本总额0.7077%[2][7] - 回购1,063,608股用于员工持股或激励，占总股本0.7077%，资金8,537,099.06元[6] - 激励对象24人，占员工总数12.50%[11] - 激励计划有效期最长36个月[17] - 限制性股票授予价格每股5.52元[24] 人员获授情况 - 董事、总裁曹卫东获授227,900股，占授予总数21.43%[15] - 副总裁李凡华获授114,000股，占授予总数10.72%[15] - 董事、副总裁邵斌获授45,600股，占授予总数4.29%[15] - 副总裁丁德云获授16,700股，占授予总数1.57%[15] - 董高技人员小计获授404,200股，占授予总数38.00%[15] - 其他激励对象获授659,408股，占授予总数62.00%[15] 归属安排 - 限制性股票分两期归属，每期占授予权益总量50%[22] - 激励对象任职期间每年转让股份不超25%，离职有相关限制[23] 授予价格比例 - 授予价格占草案公告前1个交易日均价50.05%[25] - 授予价格占草案公告前20个交易日均价51.44%[25] - 授予价格占草案公告前60个交易日均价53.44%[25] - 授予价格占草案公告前120个交易日均价54.40%[25] 授予和归属条件 - 公司上市后36个月内按规定分红是条件之一[30][32] - 激励对象12个月内未被认定不适当人选是条件之一[31][34] - 激励对象获授前须在公司任职满12个月[35] 考核目标 - 2025年营收增长率目标值15%、触发值10%，净利润增长率目标值50%、触发值40%[36] - 2026年营收增长率目标值142%、触发值131%，净利润增长率目标值230%、触发值208%[37] 归属比例计算 - 公司层面按营收和净利润增长率分三档确定归属比例[37] - 个人层面按绩效考核分四档确定归属比例[39] - 实际归属股票数量=计划归属数量×公司层面比例×个人层面比例[39] 费用摊销 - 1,063,608股限制性股票总费用604.66万元，2025 - 2027年分别摊销207.55、314.36、82.76万元[66] 数量和价格调整公式 - 资本公积转增等情形下限制性股票授予/归属数量和价格有调整公式[52][57] - 配股、缩股、派息时限制性股票授予/归属数量和价格有调整公式[53][54][58][59][60] 特殊情况处理 - 激励对象职务变更、离职、退休等情况有不同处理方式[84][85][86][87] - 其他未说明情况由董事会认定处理[88] 审议和变更终止 - 激励计划经股东大会2/3以上表决权通过[46] - 股东大会审议前变更需董事会通过，审议后变更由股东大会决定且有条件限制[77] - 股东大会审议前终止需董事会通过，审议后终止由股东大会决定[79] - 特定情形下激励计划终止[80]

股权激励基本信息 - 拟授予限制性股票1,063,608股，占公司股本总额0.7077%[6][26][27] - 限制性股票授予价格为5.52元/股[7][38] - 激励对象24人，占公司员工总数12.50%[7][23] - 激励计划有效期最长不超过36个月[8][31] - 激励计划采取第二类限制性股票激励工具，股票来源为二级市场回购A股普通股[6] 业绩考核目标 - 激励计划考核年度为2025 - 2026年，以2024年营业收入、净利润为业绩基数[44] - 2025年年度累计营业收入增长率目标值15%，触发值10%；年度累计净利润增长率目标值50%，触发值40%[44] - 2025 - 2026年两年营业收入累计值定比2024年增长目标值142%，触发值131%；净利润累计值定比2024年增长目标值230%，触发值208%[45] 归属条件与比例 - 限制性股票分两期归属，第一期自授予日起12个月内，比例50%；第二期自授予日起24 - 36个月内，比例50%[33] - 年度累计营业收入增长率A≥Am或年度累计净利润增长率B≥Bm时，公司层面归属比例X = 100%[45] - An≤A<Am或Bn≤B<Bm时，公司层面归属比例X = 80%[45] - A<An且B<Bn时，公司层面归属比例X = 0%[45] - 个人层面归属比例优秀（A）、良好（B）为100%，合格（C）为80%，不合格（D）为0%[46] 特殊情况处理 - 若最近一个会计年度财务报告或内控被出具否定或无法表示意见审计报告，公司不得授予限制性股票[42] - 上市后最近36个月内出现未按规定进行利润分配情形，公司不得授予限制性股票[42] - 激励对象因个人过错离职，已获授予但尚未归属的限制性股票不得归属[76] 其他要点 - 回购股份1,063,608股用于员工持股计划或股权激励，支付资金总额为8,537,099.06元[26] - 曹卫东获授限制性股票227,900股，占授予总数21.43%[29] - 2025年7月16日对限制性股票公允价值计算，标的股价为11.05元/股[66] - 历史波动率分别为20.0577%、17.0262%[66] - 无风险利率分别为1.50%、2.10%[66]

限制性股票激励计划 - 2025年激励对象共24人[1] - 授予总数1,063,608股，占股本总额0.7077%[1] - 董高技获授404,200股，占授予总数38.00%[1] - 其他20人获授659,408股，占授予总数62.00%[1] - 单人获授不超总股本1%，累计不超20%[1]

公司基本信息 - 2019年12月24日由北京九州一轨隔振技术有限公司整体变更为股份有限公司[10] - 2023年1月18日在上交所科创板上市，证券简称“九州一轨”，代码“688485”[10] - 注册资本为人民币15,029.2062万元[11] - 经营期限为2010年7月23日至无固定期限[11] 激励计划 - 2025年7月16日相关董事会会议审议通过激励计划相关议案[16] - 拟激励对象24人[23] - 激励计划需经出席股东大会股东所持有效表决权2/3以上通过[27] - 激励对象资金自筹，公司不为其提供财务资助[26] 合规情况 - 不存在财务报告及内控审计否定或无法表示意见情形[14] - 上市后36个月内未违规进行利润分配[14] - 不存在不得实行股权激励及其他不得实施激励计划情形[14] - 具备实行激励计划主体资格[13][15] - 激励计划拟订、审议等程序合规[31]

激励计划基本信息 - 激励计划拟授予24人，占2024年12月31日员工总数192人的12.50%[14] - 拟授予限制性股票1,063,608股，占公司股本总额150,292,062股的0.7077%[17] - 董事、总裁曹卫东获授227,900股，占授予总数21.43%，占公告时股本总额0.1516%[14] - 核心人员获授404,200股，占38.00%；其他人员659,408股，占62.00%[15] - 激励计划有效期最长不超36个月[19] 授予与归属安排 - 公司需在股东大会通过后60日内授予并公告[19] - 授予价格为每股5.52元[23] - 授予价格不低于草案公告前多日交易均价一定比例[25] - 授予股票自授予日起满12个月后，36个月内分两次归属，每次50%[49][50] 业绩考核目标 - 考核年度为2025 - 2026年，以2024年营收、净利为基数[30] - 2025年营收目标增长率15%，触发值10%；净利目标增长率50%，触发值40%[30] - 2025 - 2026年营收累计目标增长率142%，触发值131%；净利累计目标增长率230%，触发值208%[31] 归属比例规则 - 公司层面根据营收或净利增长率分100%、80%、0%三档归属比例[31] - 个人层面根据绩效考核结果分100%、100%、80%、0%四档归属比例[32] 其他规定 - 全部有效期内激励计划涉及标的股票总额未超股本总额20%[42] - 单个激励对象获授股票未超股本总额1%[43] - 激励对象归属时公司和自身需满足多种情形[58] - 激励对象获授股票归属前须在公司任职满12个月[59] - 特定情形下已获授未归属股票取消归属作废[59] - 计划实施需提交股东大会决议批准[60]

激励计划考核 - 考核年度为2025 - 2026年，每年考核一次[8] 业绩目标 - 2025年营收增长率目标值15%，触发值10%；净利润增长率目标值50%，触发值40%[8] - 2026年两年累计营收增长率目标值142%，触发值131%；净利润增长率目标值230%，触发值208%[8] 归属比例 - 公司层面依业绩分100%、80%、0%三档[9] - 个人层面依绩效分100%、80%、0%三档[10] 考核流程 - 考核结束15日内通知结果，有异议5日内沟通，可申诉，20日复核[15] 记录保存 - 绩效考核记录保存5年，超期经批准销毁[16]

新策略 - 2025年7月16日召开第二届董事会第三十次会议审议通过组织架构调整议案[1] - 拟将原招采管理中心更名为供应链中心统筹相关业务[1] - 组织架构调整不会对公司经营活动产生重大影响[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年7月17日[3]

审计机构相关 - 公司2025年7月16日会议同意续聘天健为2025年度审计机构，聘期一年[2] - 续聘天健事项尚需股东大会审议通过生效[11] 天健数据 - 上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[2] - 2024年业务收入29.69亿元，审计业务25.63亿元，证券业务14.65亿元[2] - 2024年上市公司客户756家，审计收费7.35亿元[2] - 本公司同行业上市公司审计客户12家[3] - 截至2024年末，计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[3] - 2024年因华仪电气案在5%范围内承担连带责任[3] - 近三年受行政处罚4次、监管措施13次、自律措施8次、纪律处分2次[4] 费用 - 2025年年报及内控审计费用68万元（不含税）[8]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会8月4日14点于北京丰台区育仁南路3号院1号楼6层召开[3] - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年8月4日[3] - 交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[5] 议案相关 - 提交审议议案2025年7月17日在相关平台登载公告[5] - 特别决议议案为1、2、3号议案[11] - 对中小投资者单独计票议案为1、2、3、4号议案[11] - 涉及关联股东回避表决议案为1、2、3号，回避股东为曹卫东等[11] 其他信息 - A股股票代码为688485，股权登记日为2025年7月24日[10] - 会议登记时间为2025年7月31日14:00 - 17:00，地点在九州一轨625室[12] - 会议公告发布时间为2025年7月17日[15]

会议情况 - 公司第二届监事会第二十三次会议于2025年7月16日召开[2] - 应参加表决监事3人，实际参加3人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》[3] - 议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3]