制度修订 - 2025年11月21日审议通过修订、制定部分治理制度议案[1] - 修订27项制度，制定3项制度[1][2] - 1 - 13项制度需提交股东大会审议[1][2] 制度审议 - 第11项制度通过审计委员会2025年第六次会议审议[2] - 第12项制度通过薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议[2] 制度披露 - 修订后部分治理制度将在上海证券交易所网站披露[3]

上市计划 - 公司拟境外发行H股并在香港联交所主板上市，拟定《公司章程（草案）》及附件[1] - 《公司章程（草案）》等文件将在上海证券交易所网站披露，需提交股东大会审议，通过后于H股挂牌上市日生效[2][3] 制度修订 - 公司拟修订及制定13项内部治理制度草案，部分经股东大会审议通过，部分经董事会审议通过，H股挂牌上市日生效[4] - 修订的部分治理制度草案在上海证券交易所网站披露，董事会提请股东大会授权对公司治理制度进行调整修改[5] 历史上市信息 - 公司于2023年1月4日经中国证监会同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股17,314,716股，于2023年2月21日在上海证券交易所科创板上市[9] - 原公司注册资本为人民币13,332.7682万元，原公司股份总数为13,332.7682万股，均为人民币普通股，每股面值1元[9] 股份规定 - 公司因章程规定情形收购本公司股份后，不同情形有不同处理时间和比例要求[10] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[10] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让股份有比例限制，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[10] - 高级管理人员6个月内买卖本公司股票或股权性质证券收益归公司，部分情形除外[11] 股东权益与义务 - 公司依据证券登记结算机构凭证建立股东名册，股东按持股类别享有权利、承担义务[11] - 香港上市H股股东名册正本存放地为香港，公司可依规暂停股东登记手续[11] - 股东可获股利等利益分配，可依法参与股东会并行使表决权，个别情况除外[11] - 股东会、董事会决议违法，股东可请求法院认定无效，公司需依规披露信息[11] - 控股股东和实际控制人应依规行使权利、履行义务，指示董高人员损害公司或股东利益需承担连带责任[11] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案、临时提案[12] 股东会相关 - 召集人收到提案后2日内发出股东会补充通知，年度股东会提前21日、临时股东会提前15日公告通知各股东[12] - 确需变更股东会现场会议召开地点，召集人应提前至少2个工作日公告并说明原因[12] - 股权登记日登记在册股东或其代理人有权出席股东会并行使表决权，有相应身份验证要求[13] - 董事会工作报告等事项由股东会以普通决议通过，部分特定事项由特别决议通过[13] - 股东会通过派现、送股或资本公积金转增股本提案，公司将在2个月内实施具体方案[14] 董事会相关 - 董事会每年至少召开四次定期会议，会议召开十四日以前书面通知全体董事[14] - 独立董事应每年对独立性情况自查并提交董事会，董事会每年对在任独立董事独立性情况评估并出具专项意见，与年度报告同时披露[14] 审计相关 - 审计委员会成员为4名，其中独立董事3名[15] - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[15] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘或不再续聘及审计费用由股东会决定[16] 公司变更相关 - 公司合并、分立、减少注册资本应在规定时间内通知债权人并公告，债权人有相应权利[16] - 公司弥补亏损后仍有亏损可减少注册资本弥补，不得向股东分配[16] - 公司以中国证监会指定媒体等为信息披露媒体[16] - 减少注册资本应自股东会决议之日起30日内公告，在法定和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[17] 清算相关 - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，60日内公告，债权人申报债权时间为接到通知30日内或未接到通知自公告45日内[17] 章程相关 - 控股股东指持股超公司股本总额50%或表决权足以影响股东会决议的股东[17] - 本章程由公司董事会负责解释，未尽事宜按相关规定执行，与后续规定不一致时按后者执行并及时修改章程[17][18] - 本章程自股东会审议通过，H股在港交所上市之日起生效，原章程失效[18]

证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2025-063 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 关于聘请 H 股发行及上市的审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 安永香港为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。为 众多香港上市公司提供审计、税务和咨询等专业服务，包括银行、保险、证券等金 融机构。安永香港自成立之日起即为安永全球网络的成员。 （二）投资者保护能力 安永香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此 外，安永香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可 证。安永香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。 拟聘请 H 股发行并上市的审计机构：安永会计师事务所（以下简称"安永香 港"） 龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 21 日 召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计 机构的议案》，同意聘请安永会计师事务所为公司公开发行 H 股股 ...

证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2025-058 关于第四届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的公告 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《龙迅半导体（合 肥）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实 际情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了第四届董事会董事及高级管理人员薪 酬方案。现将具体情况公告如下： 一、本方案适用对象 1、董事薪酬方案 （1）独立董事领取独立董事薪酬（津贴）。中国境内独立董事薪酬（津贴）标 准为人民币 8 万元/年/人（税前），通常居于香港的独立董事薪酬（津贴）标准为人 民币 17.04 万元/年/人（税前）。 （2）在公司担任具体职务的非独立董事和职工代表董事，根据其担任的具体职 务按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行支付津贴。 （3）未在公司担任具体职务的非独立董事，领取董事津贴，津贴标准为人民币 8 万元/年/人（税前）。 公司第四届 ...

证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2025-057 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 (一) 提前离任的基本情况 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 | | | 离任原因 | 是否继续在上 市公司及其控 | 具体职务 | 是否存在未 履行完毕的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 到期日 | | | | 股子公司任职 | | 公开承诺 | | 苏进 | 董事 | 2025 年 11 | 2027 | 年 | 12 | 公司治理 | 是 | 副总经理 | 是 | | | | 月 21 日 | 月 19 | | 日 | 结构调整 | | | | (二) 离任对公司的影响 苏进先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，苏进先生仍担任 公司副总经理，系公司核心技术人员。苏进先生将继续遵守《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等相关法律法规及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。 二、选举第四届董事会职工 ...

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件的规定，为完善公司治理结构，进一步提高公司董事会运作效率 和科学决策水平，切实保护公司股东与职工权益，结合公司实际情况，公司董事会 同意将董事会成员人数由5名调整至6名，其中职工代表董事1名，独立董事人数由2 名调整至3名。职工代表董事由公司职工大会选举产生。该事项尚需提交股东大会审 议。 二、关于增选第四届董事会独立董事的情况 公司拟在境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简 称"本次发行上市"）。基于本次发行上市的需要，为进一步完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《龙迅半导体（合 肥）股份有限公司章程》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，公司 拟选举一名通常居于香港的独立董事。经董事会提名委员会对独立董事候选人任职 资格的审查，董事会同意提名黄绮汶女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任 证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2025-056 龙迅半导体（合肥 ...

龙迅半导体（合肥）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人龙迅半导体（合肥）股份有限公司董事会，现提名黄绮汶 女士为龙迅半导体（合肥）股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任 龙迅半导体（合肥）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与龙迅半导体（合肥）股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于 ...

本人黄绮汶，已充分了解并同意由提名人龙迅半导体（合肥）股 份有限公司董事会提名为龙迅半导体（合肥）股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任龙迅半导体（合肥）股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 ...

上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章与 规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求。 黄绮汶女士具备较丰富的会计专业知识和经验，持有香港执业会计师资格，且在会 计、审计、财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。 综上，我们同意提名黄绮汶女士为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意 将该事项提交公司董事会审议。 关于第四届董事会独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《龙迅半导体（合 肥）股份有限公司章程》等相关规定，龙迅半导体（合肥）股份有限公司第四届董 事会提名委员会对公司第四届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核，并发 表如下审查意见： 经审阅公司第四届董事会独立董事候选人黄绮汶女士的个人履历等相关资料， 上述独立董事候选人未持有公司股份，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不 ...

证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2025-060 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 关于减少公司注册资本、变更发起人名称、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月21日召 开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本、变更发起人名 称、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审 议。现将有关情况公告如下： 一、关于减少公司注册资本的情况 公司于2025年11月21日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会 议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格 及数量并回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司2024年限制性股票激励计划授 予的第一类限制性股票第一个解除限售期公司层面的业绩考核指标达到触发值但未 达到目标值，公司第一类限制性股票第一个解除限售期公司层面业绩考核的解除限 售比例为91.73%，根据《 ...