一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路 3963 号智能科技 园 B3 栋龙迅股份会议室。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有 表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 17 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 68,298,723 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 68,298,723 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 67.0921 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 67.0921 | 证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2024-049 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 ...

上海市锦天城律师事务所 关于龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：龙迅半导体（合肥）股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受龙迅半导体（合肥）股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法（2023 修 订）》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以 下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他规范性文件（以下简称"法 律、法规"）以及《龙迅半导体（合肥）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及 ...

上市公司名称：龙迅半导体（合肥）股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：龙迅股份 股票代码：688486 信息披露义务人信息 信息披露义务人一：合肥中安海创创业投资合伙企业（有限合伙） 住所：安徽省合肥市经济技术开发区翠微路 6 号海恒大厦 565 室 通讯地址：安徽省合肥市高新技术开发区中安创谷科技园 1 期 c5 栋 执行事务合伙人：安徽云松创业投资基金管理有限公司 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人二：滁州中安创投新兴产业基金合伙企业（有限合伙） 住所：安徽省滁州市全椒路 155 号一楼 通讯地址：安徽省合肥市高新技术开发区中安创谷科技园 1 期 c5 栋 执行事务合伙人：安徽云松创业投资基金管理有限公司 股份变动性质：股份减少（被动稀释、被动增加及主动减持）、持股比例降 至 5%以下 签署日期：2024 年 7 月 12 日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称为《证券法》）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》（以下简 ...

证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2024-047 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动至 5%以下的提示性公告 （一）合肥中安海创创业投资合伙企业（有限合伙）基本情况 1.信息披露义务人的基本信息 | 名称 | 合肥中安海创创业投资合伙企业（有限合伙） | | --- | --- | | 注册地址 | 安徽省合肥市经济技术开发区翠微路 6 号海恒大 | 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动为被动稀释、被动增加及主动减持所致，不触及要约收购。 本次权益变动后，龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"龙迅 股份"或"公司"）持股5%以上股东合肥中安海创创业投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"合肥中安"）及滁州中安创投新兴产业基金合伙企业（有限合伙） （以下简称"滁州中安"）合计持有公司股份5,113,448股，占公司当前总股本 的比例降至4.9994%，不再为公司持股5%以上股东。 本次权益变动主体为持股5%以上非第一大股东，不会导 ...

股份增持 - 2024年7月5日FENG CHEN增持公司股份55,420股，占总股本0.05%[1] - 增持成交总金额289.97万元[4] 持股情况 - FENG CHEN增持后持股38,458,288股，占总股本37.60%[4] - FENG CHEN及其一致行动人合计持股45,389,549股，占总股本44.38%[5] 后续计划 - 本次增持主体暂未提出后续增持计划[6]

龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 召开时间 2024 年 7 月 | | | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议 | | | 案》 6 | | | 议案二《关于制定、修改部分管理制度的议案》 15 | 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以 下简称"公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》以及《龙 迅 ...

证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2024-045 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 股份方案暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-014）、《龙 迅股份关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书暨落实公司"提质增 效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-017）。 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/6~2025/2/5 | | 预计回购金额 | 30,000,000 元~60,000,000 元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 482,095 股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.4713% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 元 ...

龙迅半导体（合肥）股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，加强公司银行信用与担 保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《龙迅半导体（合肥）股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其合并报表的控股子公司。 第三条 本制度所称"对外担保"是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子 公司的担保。公司及控股子公司的"对外担保总额"，是指包括公司对控股子公司担 保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第四条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或质押。 具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票及商业汇票、保函 等担保。 第五条 公司及控股子公司对外担保由公司统一管理，未经公司批准，下属子公司 或分公司不得对外提 ...

龙迅半导体（合肥）股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善和健全龙迅半导体（合肥）股份有限公司(以下简称"公 司")科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，根据中国证券监 督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》(中国证券监督管 理委员会公告[2023]61 号)以及《龙迅半导体（合肥）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东意识，严格依照《公司法》和《公司章程》的 规定，科学决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护公司股东依法享 有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和 机制。 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决策程 序。公司应当通过多种渠道充分听取独立董事以及中小股东的意见，做好现金分红事 项的信息披露工作。 第二章 利润分配顺序 第四条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公 司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 公司的法定公 ...

资金管理 - 制度适用于公司与控股股东及其关联方等的资金管理[2] - 资金占用分经营性和非经营性两种方式[3] 关联交易限制 - 公司不得多种方式将资金提供给关联方使用[5] - 公司向关联方提供担保须经股东大会审议通过[7] 监督与处理 - 财务部和审计部定期检查非经营性资金往来[6] - 控股股东及关联方资金占用可司法冻结股份[11] 清偿与审计 - 被占用资金原则上以现金清偿[13] - 公司每个会计年度终了作专项审计[14] 责任与制度 - 协助侵占资产，董事会视情节处分或罢免[16] - 制度由董事会负责解释，股东大会通过生效[20][21]