《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、法 规、规范性文件及《江苏艾迪药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本细则。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）对于必需的关联交易，严格依照法律法规和规范性文件加以规范； 江苏艾迪药业股份有限公司 关联交易实施细则 江苏艾迪药业股份有限公司 关联交易实施细则 第一章 总则 第一条 为规范江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易，维护公司投资者特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立 的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、 （四）在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公司章程》规 定的回避表决制度； （五） 处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害股东、特别是中小股 东的合法权益，必要时应聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告； （六）独立董事对重大关联交易拥有事前认可权 ...

江苏艾迪药业股份有限公司 董事会议事规则 江苏艾迪药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效 地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）及《江苏艾迪药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。董事会应当确保上 市公司依法合规运作，公平对待所有股东，并维护其他利益相关者的合法权益。 第三条 公司董事会人员组成根据《公司章程》确定。 第四条 董事会行使下列职权： (八) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； (九) 决定公司因《公司章程》第二十四条第一款第（三）项、第（五） 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份； 1 (一) ...

江苏艾迪药业股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十七次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、 规范性文件及《江苏艾迪药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，我们作为江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 基于独立、审慎、客观的立场，对公司第二届董事会第十七次会议审议的相关事 项发表如下独立意见： 一、对《关于改聘会计师事务所的议案》的独立意见 通过对公证天业的业务资质进行审核，我们认为其具备足够的独立性、专业 胜任能力，能够满足公司 2023 年度审计工作的要求，聘任决策程序符合法律法 规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东利益尤其是中小股东利益 的情形。公司已按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》要求开 展会计师事务所的选聘工作。 综上，我们同意《关于改聘会计师事务所的议案 ...

PARTNERS 管顺事务所 江苏世纪同仁律师事务所 关于 江 苏 艾 迪 药 业 股 价 有 限 公 司 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予事项的 法律意见书 苏 同 律 证 字 2023 第 [312]号 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 预留部分授予事项的 法 律 意 见 书 苏同律证字 2023 第[312]号 致:江苏艾迪药业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上海证券交易所科创板股票上市规 则》(以下简称"《上市规则》")《上市公司股权激励管理办法》(以下简称 "《管理办法》")《科创板上市公司自律监管指南第4号 -- 股权激励信息披 露》(以下简称"《自律监管指南》")等有关法律、法规、规范性文件,以及 《江苏艾迪药业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"),本所作为 江苏艾迪药业股份有限公司(以下简称"艾迪药业"或"公司")特聘专项法律 顾问,就公司 2023年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")出具了 《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏艾迪药业股份 ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2023-066 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 10 月 27 日 14 点 30 分 江苏艾迪药业股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开地点：南京市浦口区药谷大道 9 号龙山湖会展中心 19 楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 27 日 至 2023 年 10 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年10月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期 ...

江苏艾迪药业股份有限公司 募集资金管理办法 江苏艾迪药业股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为加强、规范江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理，提高募集资金使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《科创板上 市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性 文件以及《江苏艾迪药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 募集资金是指本公司依照法定程序，以公开发行证券（包括首次 公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司 债券等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括 本公司实施股权激励计划募集的资金。募集的资金须经具有证券从业资格的会 计师事务所审验并出具验资报告。超募资金是指公司实际募集资金净额超过计划 募集资金金额的，超出部分的资金。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员应对募集资金的管理和使用勤 ...

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司相关业务规定，江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称 "公司"）于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证 券变更登记证明》，公司完成了 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 （一）2022 年 1 月 19 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通 过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公 司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励 计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性 证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2023-063 江苏艾迪药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归 ...

T PARTNERS E DITE SS PT 江苏世纪同仁律师事务所 关于 江苏艾迪药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及首次授予限制性股票的 法律意见书 苏 同 律 证 字 2023 第 [293]号 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 F4, Building C, Jiangdao Intelligent Cube, Xiankun Road, Jianye District, Nanjing 电话 /Tel: +86 25-83304480 传真/Fax: +86 25-83329335 邮 编 /P.C .: 210019 l 江 苏书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏艾迪药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及首次授予限制性股票的 法律意见书 苏同律证字 2023 第[293]号 致:江苏艾迪药业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上海证券交易所科创板股票上市规 则(2023年8月修订)》(以下简称"《上市规则》")《上市公司股权激励 管理办法》 ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2023-054 江苏艾迪药业股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会 议通知于 2023 年 9 月 12 日以书面及电子邮件等方式送达全体监事。会议于 2023 年 9 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事 会主席俞恒先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 1.审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及实施地点的议案》 公司监事会认为：公司本次增加部分募投项目实施主体及实施地点，系基于 公司募投项目实际开展的需要，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交 ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2023-062 江苏艾迪药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 6 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 199,929,194 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 199,929,194 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 47.6021 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 47.6021 | | （%） | | 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 公司董事会秘书刘艳女士出席了本次会议， ...