公司基本信息 - 公司于2020年7月20日在上海证券交易所科创板上市，首次发行6,000万股[7] - 公司注册资本为42,078.2808万元，股份总数42,078.2808万股[8][16] - 广州维美投资有限公司持股94,500,000股，占比26.2500%；维美投资（香港）有限公司持股77,693,400股，占比21.5815%等[15] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额的10%[17] - 特定情形收购股份，第（三）、（五）、（六）项情形合计持股不超已发行股份总数的10%，并在三年内转让或注销[21] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[24] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[24] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 多种情形下需召开临时股东会，如董事人数不足规定人数2/3等[41] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[41] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[60][61] 董事会相关规定 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[79] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[84] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[84] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上时可不再提取[103] - 若无重大资金支出安排，每个会计年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%，最近三年累计不少于最近三年年均可分配利润的30%[105] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前10天通知[113] - 公司合并或分立应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[120][121][125]

本人胡文言，已充分了解并同意由提名人江苏艾迪药业股份有限公司董事会 提名为江苏艾迪药业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏艾迪药业股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上生化药物研发、法律、经济会计、财务、管 理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 江苏艾迪药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华 ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2025-028 江苏艾迪药业股份有限公司 关于变更财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 6 月 27 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更财务总监的议案》，现 将相关情况公告如下： 一、财务总监聘任情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《江苏艾迪药业股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，经公司董事会提 名委员会资格审查通过，并经审计委员会全体委员同意，公司于 2025 年 6 月 27 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更财务总监的议案》。公 司董事会同意聘任董事会秘书刘艳女士兼任公司财务总监职务，任期自本次董事 会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。刘艳女士的简历见附件。 刘艳女士具备相应的任职资格，能够胜任财务相关职责的工作，不存在《公 司法》规定的不能担任公司高级管理人员、财务负责人的 ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2025-027 江苏艾迪药业股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专 门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任独立董事的议案》及《关于调 整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 一、独立董事辞职情况 公司董事会近日收到公司独立董事郭子建先生提交的辞职报告。郭子建先生 因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第三届 董事会薪酬与考核委员会委员（召集人）、审计委员会委员职务，郭子建先生原 定任期到期日为 2028 年 1 月 2 日。辞职后，郭子建先生将不再担任公司任何职 务。 鉴于郭子建先生辞职后将导致公司现有董事人数低于《江苏艾迪药业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定人数七名，独立董事人数低于《公 司章程》规定人数三名，为保证公司 ...

募资情况 - 公司首次公开发行6000万股，发行价每股13.99元，募集资金总额8.394亿元，实际到账7.77642亿元，扣除费用后净额7.6407304539亿元[3][4] 募投项目进展 - 截至2025年6月20日，原料药生产研发及配套设施项目已结项，其余募投项目承诺投资总额5.428亿元，已投入3.966018亿元[5] 项目变更 - 公司拟将乌司他丁新适应症研究项目变更为整合酶抑制剂药物研发及其临床研究项目，涉及变更资金8436.99万元[6][7][8] - 乌司他丁新适应症研究项目进度晚于预期，后续推进存在可行性重大变化风险[12][13] 新项目情况 - 整合酶抑制剂药物研发及其临床研究项目预计投资1.926428亿元，原承诺投入7010万元，转入8436.99万元后可使用9394.71万元[9] - 该项目已完成一项I期和一项初治HIV感染者Ⅰb/Ⅱa期临床研究，正在进行一项经治耐药人群Ⅱ期临床研究[15] - 项目建设期6年（2022 - 2027年），拟完成目标化合物工艺开发等多项研究[17] 审议情况 - 2025年6月27日，公司董事会、监事会审议通过变更部分募集资金投资项目及金额调整议案，尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议[3][9][21][23] - 保荐机构认为变更及金额调整符合规定，对事项无异议，尚需股东会审议通过[24]

募资情况 - 公司公开发行6000万股，发行价每股13.99元，募集资金总额8.394亿元[1] - 扣除承销和保荐费用，实际募集资金到账7.77642亿元[1] - 扣除不含税发行费用后，募集资金净额7.6407304539亿元[1] 资金使用 - 2025年2月27日同意用不超1.5亿元闲置募集资金暂时补流，期限至2026年2月26日[4] - 截至公告披露日，已将本期暂时补流未使用资金转回专用账户[4] 专户管理 - 2025年6月27日同意开设募集资金临时补流专项账户并签三方监管协议[5] - 江苏银行专户账号90030188000138108，招商银行专户账号514902448810003[6] - 截至2025年6月27日，两专户余额均为0万元[7][10] 协议规则 - 甲方一次或12个月内累计支取超5000万元且达净额20%，应通知丙方[9][12] - 丙方每半年对甲方募集资金存放和使用情况进行一次现场检查[11] - 乙方按月（每月20日之前）向甲方出具对账单并抄送丙方[11] - 乙方三次未及时向丙方出具对账单或通知专户大额支取情况等，甲或丙方可要求终止协议并注销专户[12] - 丙方发现甲、乙未按约定履行协议，应及时向上海证券交易所书面报告[12] - 本协议自签署盖章生效，至专户资金支出完毕销户且丙方督导期结束失效[12][13]

独立董事提名 - 董事会提名委员会审查《关于聘任独立董事的议案》[2] - 拟提名胡文言为第三届董事会独立董事候选人[2][3] - 提名事项将提交第三届董事会第四次会议审议[3] 候选人情况 - 胡文言符合任职和独立性要求，近36个月无不良情况[2] 审查信息 - 审查意见发布于2025年6月26日[4]

人员变动 - 何凤英辞任非职工代表监事，继续任职，间接持股398,174股，约占总股本0.0946%[3] - 2025年6月27日选举庞秋晨为监事会主席，庞直接持股2,565股[3][7] - 2025年6月27日提名唐洁璟为非职工代表监事候选人，唐直接持股3,000股[4][8]

江苏艾迪药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏艾迪药业股份有限公司董事会，现提名胡文言为江苏艾迪药业股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任江苏艾迪药业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江 苏艾迪药业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部 门规章及其他规范性文件，具有五年以上生化药物研发、法律、经济会计、财务、 管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； ...

公司名称变更 - 拟将中文名称变更为江苏艾迪药业集团股份有限公司，英文名称变更为Jiangsu Aidea Pharmaceutical Group Co., Ltd. [1] - 证券简称及代码保持不变[1] 章程修订 - 拟更名并修订《江苏艾迪药业股份有限公司章程》相应条款[3] - 除名称条款修订外，其他条款不变[4] 后续安排 - 议案待股东会审议，以工商登记核准为准[5] - 授权办理工商变更登记等手续[5]