证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2023-062 江苏艾迪药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 6 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 199,929,194 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 199,929,194 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 47.6021 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 47.6021 | | （%） | | 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 公司董事会秘书刘艳女士出席了本次会议， ...

江苏艾迪药业股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会 议通知于 2023 年 9 月 12 日以书面及邮件方式送达全体董事，会议于 2023 年 9 月 15 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长傅和 亮先生主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项： （一）审议通过《关于聘任财务总监的议案》 证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2023-055 董事会同意公司聘任朱传洪女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通 过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意票7票，占董事总数100%；反对票0票，占董事总数0%；弃 权票0票，占董事总数0%。 具体内容详见公司同日刊登在上海 ...

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏艾迪药业股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1185 号），公司向社会公开 发行人民币普通股 6,000 万股，发行价为每股人民币 13.99 元，募集资金总额为 人民币 839,400,000.00 元，扣除承销费用和保荐费用合计含税金额 61,758,000.00 元，实际募集资金到账 777,642,000.00元。本次股票发行累计发生发行费用含税 人民币 79,833,781.03 元，包含可抵扣增值税进项税额 4,506,826.42 元，扣除不 含税的发行费用后募集资金净额为人民币 764,073,045.39 元。 上述募集资金已于 2020年 7月 13日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了容诚验字 [2020]210Z0012 号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。 1 证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2023-056 江苏艾迪药业股份有限公司 关于部分募集资金投资项目增加实施主体及 实施地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公 ...

江苏艾迪药业股份有限公司 江苏艾迪药业股份有限公司董事会 2023 年 9 月 16 日 2、限制性股票授予前，激励对象放弃获授限制性股票的，授权董事会进行相应调整， 将激励对象放弃获授的限制性股票直接调减或调整至预留或在其他激励对象之间进行分配。 3、公司于 2023 年 8 月 21 日召开第二届董事会第十五次会议，聘任张杰先生担任公司 总裁兼首席执行官，其他职务未发生变化，据此对上述名单中的职务信息做更新。 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（截至授予日） 江苏艾迪药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予的限制性 股票在各激励对象间的分配情况如下表： | | | | | 获授的限制 | 占授予限制 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数量 （万股） | 性股票总数 的比例 | 公告时股本总 额的比例 | | 1 | 张杰 | 中国 | 董事、总裁、首 席执行官 | 70.00 | 58.14% | 0.17% | | 2 | 秦宏 | 中国 | 副总 ...

（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 江苏艾迪药业股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的核查意见 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《江苏艾迪药业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司 2023 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予激励对象名单（截至授予 日）进行审核，发表核查意见如下： 1、本次股权激励计划首次授予激励对象不存在《管理办法》第八条规定的 不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏艾迪药业股份有限公司 部分募集资金投资项目增加实施主体及 上述募集资金已于 2020 年 7 月 13 日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了容诚验字 [2020]210Z0012 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。 二、募集资金投资项目的基本情况 截止至 2023 年 6 月 30 日，公司募投项目之原料药生产研发及配套设施项目 已结项，其余募投项目基本情况如下： | | | | 募集资金承诺投资 | 截至 | 2023 年 | 6 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 总额（万元） | 30 日投入募集资 | | | | | | | | 金金额（万元） | | | 1 | | 创新药研 | 艾邦德®（艾诺韦林片）Ⅲ期临 床及上市后研究项目 | 10,050.00 | 6,280.53 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 发及研发 | ACC008 Ⅲ/Ⅳ期临床项目 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏艾迪药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 江苏艾迪药业股份有限公司: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《江苏艾迪 药业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,本所受公司委 托,指派本所律师出席公司 2023年第三次临时股东大会,并就本次股东大会的 召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合 法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告,并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会的召集 本次股东 ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2023-058 江苏艾迪药业股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏艾迪药业股份有限公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的公司 2023 年限制性股票授 予条件已经成就，根据江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第 三次临时股东大会授权，公司于 2023 年 9 月 15 日召开第二届董事会第十六次会 议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励 计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定 2023 年 9 月 15 日为授予日， 以 7.00 元/股的授予价格，向 13 名激励对象首次授予 120.40 万股限制性股票。 现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 8 月 21 日，公司召开 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2023-061 江苏艾迪药业股份有限公司 关于独立董事辞职并调整董事会专门委员会委员的 公告 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董 事、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员张长清先生的辞职申请，并于 2023 年 9 月 15 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司第二 届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下： 一、独立董事辞职的情况 1 于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，调整后人员组成为： 审计委员会：戚啸艳（召集人、会计专业人士）、王广基、郭子建； 薪酬与考核委员会：郭子建（召集人）、戚啸艳、傅和亮。 特此公告。 公司董事会于近日收到独立董事、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员 张长清先生的辞职申请，张长清先生因个人原因申请辞任公司独立董事及专门委 员会委员，辞任后不在公司担任任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，张长清先生辞去职 ...

为满足公司经营和业务发展需要，公司拟以信用方式向中国工商银行股份有 限公司扬州邗江支行、江苏紫金农村商业银行股份有限公司扬州分行、兴业银行 股份有限公司扬州分行、交通银行股份有限公司扬州分行、上海银行股份有限公 司南京分行申请总额不超过人民币 2.6 亿元的综合授信额度，授信产品包括但不 限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等。公司向银行申请的授信额 度最终以银行实际审批的金额为准，授信期限为 1 年，授信期限内授信额度可循 环使用，具体融资金额在综合授信额度内根据公司实际资金需求情况来确定。 江苏艾迪药业股份有限公司 关于申请银行授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《江苏艾迪药业股份有限公司 章程》及公司《筹资管理制度》规定，江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公 司"或"艾迪药业"）于 2023 年 9 月 15 日召开第二届董事会第十六次会议，审 议通过了《关于申请银行授信额度的议案》，本次授信无需提交股东大会审议。 现将具体情况公告如下： ...