业绩总结 - 2024年公司营业收入41780.4万元，2023年为41136.3万元[15] - 2024年营业收入扣除后金额41554.2万元，2023年为40906.20万元[15] 审计相关 - 审计公司对2024年度营收扣除情况表核查认为符合规定[11] - 专项核查报告文号苏公W[2025]E1321号[1] - 审计报告文号苏公W[2025]A750号[5]

财务内控 - 2024年12月31日公司财务报告内控重大方面有效[5][9][18][19] - 报告期无财务与非财务内控重大、重要缺陷，一般缺陷已整改[30][31] 未来展望 - 下一年度继续完善内控，强化监督检查[33] 其他信息 - 公司注册资本1175万元[37]

公司治理 - 2024年公司有7名董事，3名独立董事占比超三分之一[1] - 2024年召开9次董事会会议和4次股东大会会议，郭子建全勤参加[6] 审计沟通 - 2024年1月沟通2023年度审计计划[10] - 2024年3月听取2023年度财务报告初审结果汇报[10] - 2024年4月沟通2023年上市公司年报审计结果[10] - 2024年12月沟通2024年报审计计划[10] 其他事项 - 年度内参加规范运作和对外沟通合规培训[14] - 评估董事及高管薪酬合理性[15] - 2024年度关联交易无违规及损害股东权益情形[17] - 公司及相关方未变更或豁免承诺[18] - 公司未发生被收购情况[19] - 财务报告等真实、完整、准确[20] - 续聘公证天业会计师事务所为审计机构[21] - 未聘任或解聘财务负责人[23] - 未因非准则变更原因作会计政策或估计变更[24] - 提名及聘任董高人员符合条件程序合法[25] - 董高人员薪酬符合规定方案合理[26] - 2024年度信息披露真实准确完整及时[27]

江苏艾迪药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王广基） 本人在 2024 年担任江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，我在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等相关法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等规定，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责，积极参加公司股东大 会、董事会、独立董事专门会议及各专门委员会，充分发挥专业特长，为公司的 经营发展提出合理化建议，促进公司健康持续发展，切实维护了公司以及全体股 东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （三）本人工作履历、专业背景以及兼职情况 王广基：男，中国国籍，无境外居留权，1953 年 4 月出生，新西兰达尼丁奥 塔哥大学博士，中国工程院院士。王院士曾任中国药科大学副校长，2001 年至今 担任江苏省药物代谢动力学重点实验室主任，2008 年至今担任国家中医药管理 局整体药代动力学重点研究室主任，2015 年至今担任中国药科大学学术委 ...

公司治理 - 2024年公司有7名董事，3名独立董事[1] - 2024年召开9次董事会会议，4次股东大会会议[6] - 独立董事戚啸艳参加9次董事会、4次股东大会[6] 审计相关 - 独立董事戚啸艳召集8次审计委员会[7] - 2024年多次与审计机构就审计计划、结果等沟通[11] 合规情况 - 2024年度关联交易无违规及损害股东权益情形[19] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[20] 财务相关 - 2024年财务信息及内控评价报告真实准确完整[22] - 续聘公证天业会计师事务所为2024年度审计机构[24] 人事相关 - 报告期内未聘任或解聘财务负责人[25] - 提名及聘任的董事和高管符合任职条件[27] 信息披露 - 2024年信息披露真实准确完整及时[29][30]

募集资金基本情况 - 2020年公司首次公开发行6000万股，发行价13.99元，募集资金总额8.394亿元[16] - 扣除承销和保荐费后实际到账7.77642亿元，扣除不含税发行费用后净额为7.6407304539亿元[16] - 募集资金总额为26158.75万元，特定用途募集资金7764.20万元，占比33.64%[45] 2024年募集资金使用情况 - 以募集资金置换预先支付含税发行费用523.3415万元[18] - 支付含税发行费用1265.13万元[18] - 以募集资金置换预先已投入项目自筹资金1.3000077002亿元[18] - 直接投入募集资金项目4.2400321169亿元[18] - 使用超募资金永久补充流动资金1365.7285万元[19] - 项目结余资金永久补充流动资金3332.931731万元[19] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金1.1亿元[19] - 募集资金现金管理投资5600万元[19] 截至2024年12月31日资金情况 - 募集资金使用及结存余额为3513.228819万元[18][19] - 各银行账户募集资金余额合计3513.46万元[27] - 公司实际投入相关项目募集资金55400.40万元，置换及支付含税发行费用1788.47万元等，合计61887.53万元[30] - 累计使用超募资金永久补充流动资金1365.73万元，超募资金已使用完毕[35] - 使用闲置募集资金现金管理余额为5600万元，累计理财收益和利息收入71.37万元[48] 项目投入进度 - C008III/IV期临项目承诺投资总额9020.00万元，期末投入进度87.92%[45] - 司他丁新适应症承诺投资总额9500.00万元，期末投入进度11.08%[45] - 邦德®（艾诺韦）III期临床及上市后研究项目承诺投资总额10050.00万元，期末投入进度76.17%[45] - 合酶抑制剂药物临床研究项目承诺投资总额7010.00万元，期末投入进度79.30%[45] - IIV高端仿制药研项目承诺投资总额3700.00万元，期末投入进度39.51%[45] - 归还银行贷款及补充流动资金5000.00万元，进度100.00%[47] 项目结项情况 - “原料药生产研发及配套设施项目”于2023年3月结项，节余募集资金3332.93万元永久补充流动资金[38] - 本期末尚未投入金额3589.12万元，项目尚未支付的工程款等款项为1204.34万元[50] - 项目已永久补流金额为2384.78万元，差异948.15万元为转出结余资金中的现金管理收益及利息净额[50] 理财收益情况 - 江苏紫金农村商业银行扬州邗江支行结构性存款理财金额4000万元，收益40万元[28] - 中国建设银行扬州城东支行结构性存款理财金额7000万元，收益37.55万元[28] - 兴业银行扬州城中支行结构性存款理财金额2000万元，收益12.47万元[28] - 招商银行扬州书江支行结构性存款理财金额2000万元，收益12.60万元[28] - 苏州银行扬州分行结构性存款理财金额1000万元，收益1.91万元[28] - 江苏银行扬州唐城支行结构性存款理财金额2500万元，收益18.63万元[28] - 宁波银行南京分行营业部结构性存款理财金额3000万元，收益22.41万元[28] - 中国建设银行扬州城东支行另一笔结构性存款理财金额6000万元，收益33.14万元[28] 其他情况 - 2024年公司及子公司拟使用不超过1.50亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，分别于6月13日、9月3日、9月18日使用5000.00万元、4000.00万元、2000.00万元[33] - 公司同意使用最高不超过2.5亿元闲置募集资金进行现金管理，截至12月31日余额为5600万元，累计取得理财收益3626.36万元和利息收入71.37万元[34] - 公司超募资金总额为1797.30万元，431.57万元用于支付发行费用对应的税金[48] - 公司不存在变更募集资金投资项目的情况，使用及管理无违规情形[40][41] - 保荐机构认为公司募集资金存放和使用符合规定，未发现违规情形[42]

审计工作 - 2024年审计委员会召开8次会议，委员全出席[3] - 2024年续聘公证天业为审计机构获表决通过[6] - 2024年报告出具前与注册会计师就审计事项多次沟通[6] 审计评价 - 认为公司治理结构完善，财务报告合规[7][8] - 认为审计机构工作独立、严谨、意见客观公正[6] 未来计划 - 2025年学习新《公司法》，为承接监事会职权准备[12] - 2025年继续发挥监督职能，提高财务信息披露质量[12]

独立董事情况 - 公司2024年度独立董事为王广基、郭子建、邵一鸣、戚啸艳[1] - 公司独立董事符合任职资格及独立性要求，无妨碍独立判断关系和影响独立性情况[1] 报告信息 - 报告出具时间为2025年4月29日[2]

业绩总结 - 公司2024年财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4] - 2024年未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] 未来展望 - 下一年继续完善内控，严格执行要求[20] - 强化内控监督检查，加强风险管控[20] - 提高风险识别与防范能力[20] 其他信息 - 董事长为傅和亮[21]

江苏艾迪药业股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司 2024 年度财务报告审计 机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国 证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对会计师事务所 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。现将董事会审计委员会对会计师事 务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 （1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日， 转制为特殊普通合伙企业 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 （5）首席合伙人：张彩斌 （6 ...