独立董事任职资格 - 董事会成员中独立董事应不低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属不得担任[6] - 直接或间接持股5%以上股东或前5名股东任职人员及其亲属不得担任[6] 独立董事提名与任期 - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[9] - 连任时间不得超六年[11] 独立董事履职与管理 - 连续两次未亲自出席且不委托，30日内提议解除职务[11] - 提前解除应披露理由，有异议也需披露[12] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，60日内补选[13] - 行使部分职权需全体过半数同意并披露[16] - 每年现场工作不少于15日[17] - 工作记录及资料保存至少10年[27] - 提交年度述职报告，发年度股东会通知时披露[20] 公司支持与保障 - 为独立董事履职提供条件和人员支持[22] - 两名以上认为材料问题可提延期，董事会应采纳[22] - 行使部分职权需经专门会议审议[18] - 投反对或弃权票说明理由，公司披露异议意见[16] - 保障知情权，定期通报运营情况[23] - 行使职权时人员应配合，遇阻碍可报告[23] - 健全与中小股东沟通机制[23] - 聘请中介机构等费用公司承担[23] - 给予相适应津贴，标准董事会制订、股东会审议披露[24] - 不应从公司及其主要股东等取得其他利益[24] - 可建立责任保险制度[24] 制度相关 - 术语含义无特别说明与《公司章程》相同[26] - 制度由董事会制订、股东会审议通过生效，董事会解释[27] - 制度主体为江苏艾迪药业集团股份有限公司，时间2025年9月[28]

资金往来制度 - 公司制定规范与关联方资金往来制度，防止关联方占用资金[1][2] - 关联方包括关联法人和关联自然人，资金占用分经营性和非经营性[2][3] - 董事会秘书等制作关联方清单，变更时及时修改备案[5] 资金往来管理 - 公司与关联方经营性资金往来需履行审议和披露义务并及时结算[7] - 公司及子公司、分公司不得违规向关联方提供资金[5][6] - 未任职或非员工关联方不得借支或报销费用，特定情况除外[9] - 关联方资金往来需按规定程序审批，签订协议[7] - 财务人员支付资金时审查关联方及用途，按规定执行[8] 检查监督 - 公司定期检查非经营性资金往来，按季度编制相关汇总表[9] - 董事会应建立核查制度，定期检查公司资金等情况[11] - 审计委员会指导内部审计实施检查，必要时可聘中介[12] 责任机制 - 董事长是防止资金占用及清欠工作第一责任人[11] - 公司董事和高管对维护资金安全负有法定义务和责任[11] - 二分之一以上独立董事提议并经董事会批准，可申请冻结控股股东股份[12] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东，有权提请召开临时股东会[13] - 公司董事、高管协助侵占资产，董事会视情节处分或提议解任[15] - 全体董事对违规或失当对外担保损失承担连带责任[15] - 公司或子公司非经营性资金占用等给投资者造成损失，追究责任人法律责任[15] 制度生效 - 本制度自公司股东会审议通过之日起生效并实施[18]

交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况，应经董事会审议后提交股东会审议[5] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况，应经董事会审议并及时披露[6] 交易计算 - 公司同一类别且与标的相关交易，按连续12个月累计计算适用相关规定[7] 子公司投资 - 全资、控股子公司对外投资达标准，先经公司董事会、股东会审议[8] 投资管理 - 公司董事会应定期了解重大投资项目进展和效益情况[10] - 董事长或总经理牵头负责对外投资项目后续日常管理[11] - 公司财务部应对对外投资活动进行财务监管[11] 投资处理 - 三种情况公司可回收对外投资，如投资项目经营期满等[13] - 四种情况公司可转让对外投资，如投资项目有悖公司经营方向等[16] 信息披露 - 公司对外投资应按规定履行信息披露义务[15]

薪酬制度适用人员 - 制度适用于董事会成员和高级管理人员[3] 薪酬审议主体 - 股东会审议董事薪酬考核制度和方案，董事会审议高级管理人员的[6] 薪酬构成与发放 - 内部董事按职务领岗位薪酬，兼任高管按高管办法执行[8] - 独立董事领津贴，按月发放，费用实报[9] - 高级管理人员薪酬由基本薪酬和年终绩效奖金构成[10] 薪酬相关规定 - 薪酬为税前，公司代扣代缴个税等[10] - 离任按实际任期和绩效算薪酬，特定情形不发[10] - 薪酬随公司经营状况调整，依据包括同行业增幅、通胀等[11][12] 制度生效 - 制度经股东会审议通过后生效实施[16]

定期报告披露 - 公司应披露年度、半年度和季度报告，年度报告及特定半年度或季度报告财务会计报告需审计，仅现金分红可免审计[12] - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露，半年度报告应在上半年结束之日起2个月内披露，季度报告应在第3、9个月结束后1个月内编制完成并披露，第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告[12] - 变更定期报告披露时间需提前5个交易日向上海证券交易所申请[14] - 定期报告内容需经公司董事会审议通过，半数以上董事无法保证内容真实性等视为未审议通过[14][15][16] 信息披露原则 - 公司和信息披露义务人披露信息应客观真实，不得虚假记载、夸大其辞和误导性陈述，披露预测性信息应合理谨慎客观，内容完整，同时向所有投资者公开披露[3] - 公司及其相关方通过特定形式与他人沟通时不得提供未披露重大信息，向相关方报送涉及未公开重大信息的文件应依规披露[4] - 公司相关方作出公开承诺应及时披露并全面履行[5] - 公司应披露能反映多方面情况的重大信息，对业绩波动等针对性披露，持续披露科研相关重大信息[4] - 公司及信息披露义务人自愿披露信息应真实准确完整，遵守公平原则，审慎客观[5] - 内幕信息依法披露前，知情人等不得公开或泄露，任何单位和个人不得非法要求提供未披露重大信息[5] 重大事项披露 - 公司合并报表范围内子公司等发生重大事项视同公司发生，参股公司发生重大事项可能影响股价时公司应参照履行披露义务[8] - 公司因收购人要约收购，要约收购期满至结果公告前股票停牌，根据收购结果和股本等情况决定复牌或继续停牌[10] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等或出现被强制过户风险需披露[26][33] - 公司预计经营业绩发生亏损或大幅变动需披露[26] - 公司筹划重大事项应分阶段披露进展并提示风险[28] 业绩预告与快报 - 公司预计年度业绩出现特定情形，应在会计年度结束1个月内业绩预告[21] - 公司预计半年度和季度业绩特定情形可进行业绩预告[21] - 公司预计不能在会计年度结束2个月内披露年报，应在此期间披露业绩快报[23] - 定期报告披露前业绩快报与定期报告财务数据差异达10％以上需披露更正公告[23] 信息披露流程 - 临时公告文稿由董事会办公室草拟，相关部门配合，董事会秘书审核并通报董事和高管[35] - 定期报告由高管编制草案，审计委员会审核财务信息，董事会审议，董事会秘书负责送达、披露[35] - 信息公告由董事会秘书对外发布，其他人员未经授权不得发布重大信息[36] - 向证券监管部门报送报告由董事会办公室草拟，董事会秘书审核[36] 违规处理与责任 - 公司财务会计报告被出具非标准审计报告需按规定披露相关文件[17] - 公司定期报告存在差错或虚假记载需按规定及时披露[18] - 公司未在规定期限内披露年度或半年度报告，股票停牌不超2个月[18] - 公司财务会计报告重大差错未按期改正，股票停牌不超2个月[18][19] - 信息披露违规责任人可被批评、警告直至解除职务并要求赔偿[52] 其他规定 - 公司宣传文件对外发布前需经董事会秘书书面同意[36] - 公司发现已披露信息有误或遗漏应及时发布更正、补充或澄清公告[37] - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是主要责任人，全体董事负连带责任[38] - 独立董事应定期检查信息披露事务管理制度实施情况[42] - 董事会秘书为投资者关系活动负责人，未经同意任何人不得进行[43] - 公司董事会办公室为信息披露常设机构和股东来访接待机构[50] - 信息披露相关文件资料保存期限不得少于十年[46] - 公司信息披露相关文件资料在信息刊登当日起两个工作日内归档[46] - 公司相关人员履职文件在董事会办公室收到后两个工作日内归档[46] - 董事和高级管理人员买卖本公司股份应按规定进行事前报告、事后申报程序[44] - 持股5%以上的股东、实际控制人信息披露事务管理参照本制度[54] - 重大信息泄密时公司应立即披露该信息[48]

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2025-056 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规及 规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司 拟修订《公司章程》，将董事会成员由七名增至九名，新增一名非独立董事，一 名职工代表董事，独立董事三人保持不变。职工代表董事将由职工代表大会选举 产生。 二、本次增选第三届董事会非独立董事的情况 公司于 2025 年 9 月 28 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于 增选第三届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审核，同 意提名公司董事会秘书兼财务总监刘艳女士为公司第三届董事会非独立董事候 选人（简历详见附件），任期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起 至公司第三届董事会任期届满之日止。 上述事项尚需公司股东会审议通过。 特此公告。 江苏艾迪药业集团股份有限公司董事会 2025 年 9 月 30 日 江苏艾迪药业集团股份有限公司 关于增选第三届董事会非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真 ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2025-055 江苏艾迪药业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏艾迪药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》《会计师事务所选聘制度》的相关规定，结合公司实 际情况及年度审计工作的需要，拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"公证天业"）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。 现将公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）情况汇报如下： 一、拟聘任会计师事务所机构信息 （一）机构基本信息 （1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2） 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。 （3） 组织形式：特殊普通合伙 ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2025-051 江苏艾迪药业集团股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》暨修订、新增及 废止公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏艾迪药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 28 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订、新增及废止公司部分治理制度的 议案》；同日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过《关于取消监事会 并废止公司部分治理制度的议案》。现将有关事项公告如下： 一、取消监事会、废止《监事会议事规则》的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，结合公司实际情况，公司 将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》 相应废止。 在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会仍将严格按照 《公司法》等法律法规 ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2025-057 江苏艾迪药业集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 10 月 15 日 15 点 00 分 召开地点：南京市玄武区玄武大道 699-18 号百家汇社区 20 栋 5 楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 15 日 至2025 年 10 月 15 日 （一） 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2025-053 江苏艾迪药业集团股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏艾迪药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次 会议通知于 2025 年 9 月 25 日送达全体监事，会议于 2025 年 9 月 28 日在公司会 议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席庞秋晨先生召集 并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《艾迪药业关于取消监事会、修订<公司章程>暨修订、新增及废止公司部分治 理制度的公告》（公告编号：2025-051）。 表决结果：同意票 3 票，占监事总数 100%，反对票 0 票，占监事总数 0%， 弃权票 0 票，占监事总 ...