股东会信息 - 2025年第二次临时股东会7月14日15点在南京召开[3] - 网络投票7月14日进行，交易系统和互联网投票时间不同[4][5] - 本次股东会审议7项议案，部分已通过董事会和监事会审议[6] 股权与登记 - 股权登记日为2025年7月8日，A股代码688488[12] - 会议登记时间为7月11日，地点在南京[13] 其他 - 议案具体内容6月28日在指定平台披露[7][8] - 公司联系电话、传真和邮箱公布[14]

激励计划主体资格 - 公司不存在禁止实施股权激励计划的情形[1] - 公司具备实施本次激励计划的主体资格[2] - 激励对象不存在不得参与股权激励的情形[2] - 激励对象不包括独立董事、监事，主体资格合法有效[3] 激励计划流程安排 - 激励对象名单公示期不少于10天[3] - 监事会将在股东会审议前5日披露审核意见及公示情况说明[3] 激励计划合规性 - 《激励计划（草案）》制定、审议流程和内容合规，未侵犯股东利益[3] - 公司无向激励对象提供财务资助的计划或安排[3] 激励计划影响 - 实施激励计划利于公司可持续发展，无明显损害股东利益情形[3] 激励计划决议 - 监事会同意公司实行2025年股票期权激励计划[4]

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2025-024 本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。 江苏艾迪药业股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议 通知于 2025 年 6 月 24 日送达全体监事，会议于 2025 年 6 月 27 日在公司会议室 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席何凤英女士召集并主 持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项： （一）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 监事会认为：公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》 的相关 ...

江苏艾迪药业股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会关于公司 2025 年股票期权激励 计划（草案）的核查意见 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会薪酬与考核委员会 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激 励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《江苏艾迪药业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司《2025 年股票期权激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）进行了核查，发表核 查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章 ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2025-023 江苏艾迪药业股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 与会董事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项： （一）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022 年限制性股票激励计划 （草案修订稿）》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定及公司 2022 年第二次临时股东大会、2023 年第三次临时股东大会的授权，由于激励对 象离职、公司层面业绩考核要求不能完全归属以及激励对象个人层面自愿放弃或 未缴纳认购金放弃权益，公司董事会决定作废"2022 年限制性股票激励计划" 激励对象已授予尚未归属的限制性股票合计 500.5016 万股，作废"2023 年限制 性股票激励计划"激励对象已授予尚未归属的限制性股票合计 150.4 万股。综上， 公司董事会决定作废上述两期部分已授予尚未归属的 ...

股东会召开情况 - 股东会于2025年5月20日在南京市玄武区玄武大道699-18号百家汇创新社区召开[1] - 出席会议的普通股股东人数为76人，持有表决权数量为204,524,876股，占公司表决权数量的48.6058%[1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，由董事长傅和亮主持[1] 议案审议情况 - 所有非累积投票议案均获得通过，同意比例均超过99.8%[2] - 其中《关于公司2025年度董事、监事薪酬方案的议案》获得32,126,774票同意，179,702票反对，25,000票弃权[2] - 涉及重大事项的议案中，5%以下股东的表决情况显示反对票占比0.1959%，弃权票占比0.0006%[2] 法律程序合规性 - 会议召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规要求[3] - 出席会议人员资格、召集人资格合法有效，表决程序和结果合法有效[3] - 律师华诗影、郑子萱出具法律意见书确认本次股东会决议合法有效[3][5]

股东会召集与召开程序 - 公司2024年年度股东会由董事会召集，第三届董事会第三次会议于2025年4月29日决议召开，会议时间为2025年5月20日 [1] - 会议通知于2025年4月30日在指定信息披露媒体公告，并于2025年5月10日发布会议资料，载明时间、地点、审议事项、出席对象及网络投票程序等关键信息 [1][2] - 会议采取现场投票与网络投票结合方式，现场会议于2025年5月20日15:00在南京市玄武区召开，网络投票通过上证所系统在交易时段（9:15-9:25）进行 [2] 股东会出席情况 - 现场会议出席股东及代理人5名，代表表决权股份191,799,046股，占股本总额45.5815%；网络投票股东71名，代表股份12,725,830股，占比3.0243% [3] - 公司董事、监事及高级管理人员列席会议，上证所信息网络有限公司对网络投票股东身份进行认证 [3][4] 议案表决结果 - 股东会以记名投票方式审议并通过公告所列议案，其中议案8为特别决议议案，议案6-8对中小投资者单独计票 [4] - 表决过程符合《上市公司股东会规则》及《公司章程》，网络投票结果与现场投票合并统计，监票、计票程序规范 [4] 法律意见结论 - 股东会召集召开程序、出席人员资格及召集人资格均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [4] - 会议表决程序及结果合法有效，形成的决议具有法律效力 [4]

会议信息 - 2024年年度股东会于2025年5月20日在南京市玄武区召开[2] - 出席会议股东和代理人76人，所持表决权204,524,876，占比48.6058%[2] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席，董事会秘书出席，高管列席[6] 议案表决 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意票204,211,864，比例99.8469%[7] - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》同意票204,331,864，比例99.9056%[5] - 《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意票204,339,864，比例99.9095%[7] - 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》同意票204,331,864，比例99.9056%[7] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意票204,332,064，比例99.9057%[7] - 《关于公司<2025年度董事、监事薪酬方案>的议案》同意票204,320,174，比例99.8999%[7] - 《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意票204,123,007，比例99.8035%[8]

股东会安排 - 公司2025年4月29日决定5月20日召开2024年年度股东会[2] - 4月30日公告召开通知，5月10日刊登会议资料[2][3] - 现场会议5月20日15:00在南京召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席股东及代理人76名，持股204,524,876股，占比48.6058%[7] - 现场5名，持股191,799,046股，占比45.5815%[7] - 网络71名，持股12,725,830股，占比3.0243%[7] 会议结果 - 审议通过8项议案，议案8为特别决议议案[10] - 议案6 - 8对中小投资者单独计票[11] - 表决及决议合法有效[11][12]

市场扩张和并购 - 公司以14957.28万元现金收购南京南大药业31.161%股权[2] - 2024年4月15日签署《股权收购意向协议》[2] - 2024年8月19日股东大会审议通过重组议案[6] - 2024年9月23日标的资产过户至公司名下[7] 业绩总结 - 南大药业2024年度净利润5151.77万元，实现率125.10%[9] 资金支付 - 截至2024年9月29日支付部分交易价款，余1512.00万元尾款[8] - 已支付第三期504.00万元，部分用贷款和自有资金[10] - 余1008.00万元尾款根据2025、2026业绩支付[11]