证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2025-058 江苏艾迪药业集团股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 公司于 2025 年 10 月 15 日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，同意 选举唐洁璟女士（简历附后）为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职 工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。 本次选举职工代表董事工作完成后，公司第三届董事会中兼任高级管理人员 职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关 法律法规的要求。 特此公告。 江苏艾迪药业集团股份有限公司董事会 2025 年 10 月 16 日 1 唐洁璟，女，加拿大英属哥伦比亚大学工商管理硕士，1988 年 4 月出生， 中国国籍，无境外居留权。唐洁璟于 2013 年任职于怡安翰威特上海分公司，从 事人力资源咨询顾问工作；2015-2017 年任职于朗诗集团，担任人力资源经理职 位，2021 年至今在江苏艾迪药业集团股份有限公司，先后任职人力资源总监、 投资高级经理岗位。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2025-059 江苏艾迪药业集团股份有限公司 关于向参股公司增资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏艾迪药业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"艾迪药业"） 拟与北京安普生化科技有限公司（以下简称"北京安普"）共同以现金 方式合计向参股公司北京艾普医学检验实验室有限公司（以下简称"艾 普医学"）增资1,000.00万元，其中公司拟增资350.00万元认缴新增注册 资本350.00万元，北京安普拟增资650.00万元认缴新增注册资本650.00 万元。双方为按原持股比例进行的同比例增资，本次增资后，公司与北 京安普分别持有艾普医学的股权比例保持不变。 本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 本次关联交易实施不存在重大法律障碍。 本次关联交易已经公司第三届董事会独立董事2025年第二次专门会议、 第三届董事会第八次会议审议通过，关联董事傅和亮、史亚伦回避表决。 本事项在董事会审批权限范围内， ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏艾迪药业集团股份有限公司 2025年第三次临时股东会的 法 律 意 见 书 江苏艾迪药业集团股份有限公司: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》《上市公司股东会规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 的规定,本所受公司委托,指派本所律师出席公司 2025年第三次临时股东会, 并就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序 以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 年第三次临时股东会会议资料》。 上述会议通知载明了本次股东会的召开时间、地点、会议召集人、会议审议 事项、出席对象、出席会议登记办法等事项,以及参与网络投票的股东的身份认 证与投票程序等内容。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告,并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行 ...

会议信息 - 2025年第三次临时股东会于10月15日在南京市玄武区召开[2] - 91人出席会议，股东所持表决权占公司表决权47.6276%[2] - 公司董事、监事全部出席，董秘、财务总监出席，高管列席[6] 议案表决 - 多项议案同意票数比例超99%获通过[5][7][9][11][8] - 部分议案赞成票占比超98%[12] - 特别决议议案获出席股东有效表决权三分之二以上通过[12] 其他 - 见证律师事务所为江苏世纪同仁律师事务所[13] - 律师见证股东会决议合法有效[14]

增资方案 - 艾迪药业与北京安普共同向参股公司艾普医学增资1000万元 [1] - 艾迪药业增资350万元认缴新增注册资本350万元 [1] - 北京安普增资650万元认缴新增注册资本650万元 [1] - 增资为按原持股比例进行的同比例增资 [1] - 增资后双方持有艾普医学的股权比例保持不变 [1] 被投公司业务 - 艾普医学是一家专业从事第三方医学检验的高科技服务企业 [1] - 公司重点聚焦于HIV领域及其他潜在可获益领域的医学检验服务 [1]

艾迪药业ACC017临床试验 - 公司新型整合酶抑制剂ACC017片Ⅲ期临床试验启动会于10月11日在江苏扬州举办 [1] - 启动会由公司总裁张杰主持 董事长傅和亮博士 研究组长单位及14家参研临床单位的30余位研究者参会 [1][4] - 项目团队介绍了ACC017Ⅲ期临床试验方案和计划 与会专家就试验细节进行研讨 承诺紧密协作确保高质量推进 [4] 艾迪药业抗HIV研发管线 - 公司以满足艾滋病领域临床需求为研发导向 聚焦抗HIV药物的创新与开发 [1] - 董事长傅和亮回顾了艾诺米替（复邦德®）Ⅲ期临床研究学术成果 并重点介绍ACC017的研发背景 开发历程及临床价值 [3] - ACC017在抗病毒水平 安全性 耐药谱等方面表现出临床价值与潜力 公司还分享了其他抗HIV研发管线布局和进展 [3] 国产抗HIV药物临床价值 - 专家张福杰指出国产新药艾诺米替作为新一代非核苷类逆转录酶抑制剂具有高抗病毒水平 对传统NNRTIs耐药仍有效 对中枢神经系统及代谢友好等临床价值 [3] - 专家对国产创新整合酶抑制剂的再次突破充满信心 期待见证HIV领域民族创新从"跟跑"向"并跑"与"领跑"发展 [3] - 全球抗HIV领域在研管线的靶点分布 研发进展与临床结果被分析 为国产创新提供参考 [3]

公司研发进展 - 公司自主研发的中国首款"三合一"抗艾滋病单片复方创新药艾诺米替（商品名：复邦德，研发代码：ALT）关键性Ⅲ期临床研究（经治转换人群SPRINT 96周扩展期试验）成果全文发表 [1] - 研究成果发表于全球学术出版巨头施普林格自然旗下旗舰医学杂志《BMC Medicine》 [1] - 该杂志为JCR及中科院分区1区顶级期刊，5年影响因子达9.4 [1] 产品与市场地位 - 艾诺米替为新一代非核苷复方制剂 [1] - 本次发表的影响力指标（metrics）已超过进口同类产品 [1]

公司治理 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》[11] - 修订《公司章程》，删除“监事”表述，部分职权由“审计委员会”替代[14] - 拟修订8份治理制度、新增1份、废止1份[17] - 拟将董事会成员由7名增至9名，新增1名非独立董事和1名职工代表董事[20] 会计师事务所 - 截至2024年末，公证天业合伙人59人，注册会计师349人，签过证券审计报告的168人[23] - 2024年度公证天业收入总额30857.26万元，审计业务收入26545.80万元，证券业务收入16251.64万元[24] - 2024年度公证天业上市公司年报审计客户81家，收费8151.63万元，同行业客户64家[24] - 公证天业已计提职业风险基金89.10万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[25] - 公证天业近三年受行政处罚2次、监管措施5次、自律措施2次、纪律处分3次[25] - 21名从业人员近三年受监管措施5次、自律措施4次、纪律处分3次，15名受行政处罚各1次[25] - 项目合伙人程晓曼、签字注册会计师嵇金丹近三年受行政监管措施一次[27]

公司人事变动 - 艾迪药业董事会提名委员会同意提名董事会秘书兼财务总监刘艳为公司第三届董事会非独立董事候选人 [1]

证券日报网讯 9月29日晚间，艾迪药业发布公告称，公司于2025年9月28日召开第三届董事会第七次会 议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于向2025年股票期权激励计划激励对象预留授予部分股 票期权的议案》，确定以2025年9月29日为预留授予日，以人民币13.01元/份的价格向5名预留授予激励 对象授予52.00万份股票期权。 （编辑 任世碧） ...