公司治理 - 2024年12月18日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过董事会换届选举议案[1] - 2024年12月18日召开第二届监事会第二十七次会议，审议通过监事会换届选举议案[3] - 第三届董事会由7名董事组成，非独立董事4名，独立董事3名[4] - 第三届监事会由3名监事组成，非职工代表监事2名，职工代表监事1名[4] 股权结构 - 傅和亮间接控制上市公司22.46%表决权，直接持股0.65%[7] - Jindi Wu女士合计控制上市公司22.31%表决权，傅和亮夫妇合计控制45.43%[7] - 傅和祥直接持股3.13%，巫东昇直接持股0.64%，实控人及其一致行动人合计控制49.20%表决权[7] - 傅和亮与史亚伦分别持有控股股东广州维美投资93.491%、6.509%股权[7] 人员持股 - 张杰直接持股112,856股[10] - 史亚伦间接持股6,151,005股[12] - 王广蓉直接持股68,319股，间接持股492,977股[14] - 何凤英间接持股398,174股[21] 人员履历 - 史亚伦曾在中国新技术发展贸易有限公司任出口经理，现任职北京安普生化科技[12] - 王广蓉曾担任广州吉美博抗体药业办公室主任，现任职艾迪药业[13] - 郭子建自2023年9月起任艾迪药业独立董事[16] - 戚啸艳自2022年3月起任艾迪药业独立董事[17] - 吴梦云自2017年起任公司办公室文员，未持股且无关联关系[22]

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2024-077 江苏艾迪药业股份有限公司 第二届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十七次 会议通知于 2024 年 12 月 15 日送达全体监事。会议于 2024 年 12 月 18 日在公司 会议室召开。本次会议由公司监事会主席俞恒先生召集并主持，应到监事 3 人， 实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项： 1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 公司监事会认为：鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司章程》 等相关规定须对监事会进行换届选举，同意提名何凤英女士、吴梦云女士为第三 届监事会非职工代表监事候选人 ...

江苏艾迪药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人戚啸艳，已充分了解并同意由提名人江苏艾迪药业股份有限公司董事会 提名为江苏艾迪药业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏艾迪药业股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如 ...

独立董事任职资格 - 需具备五年以上药物研究等相关工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超三家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 独立性限制 - 特定持股及亲属不具备独立性[3] - 近12个月有特定情形不具备独立性[3] 不良记录情形 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[4] 其他 - 承诺任职后不符资格将辞职[6] - 声明时间为2024年12月17日[7]

董事会提名 - 公司董事会提名邵一鸣为第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人具备五年以上药物研究等相关工作经验[2] - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超过六年[5] 声明信息 - 提名人声明时间为2024年12月17日[6]

业绩数据 - 截至2024年9月30日，公司总资产13161.93万元，净资产12152.63万元，营业收入7058.72万元，净利润1481.73万元[12] - 石家庄龙泽制药股份有限公司营业收入30409.73万元，净利润5853.31万元[10] 交易预计 - 2025年度日常关联交易预计金额合计为1815.45万元[3] - 2024年南京南大药业有限责任公司产品销售预计金额15600万元，年初至11月30日实际发生4724.70万元[8] - 2025年向石家庄龙泽制药股份有限公司原料药采购预计金额1500万元[8] - 2025年向北京安普生化科技有限公司诊断设备、试剂采购预计金额100万元[8] - 2025年向关联方购买服务预计金额100万元[8] - 2025年向傅和亮租赁房屋用于办公预计金额115.45万元[8] - 2024年UREKA HONGKONG LIMITED产品销售预计金额130万元，年初至2024年11月30日实际发生0万元[9] - 2024年北京安普生化科技有限公司诊断设备、试剂采购预计金额110万元，年初至2024年11月30日实际发生290.55万元[9] 关联方信息 - 石家庄龙泽制药股份有限公司注册资本8560万元，总资产69458.25万元，净资产49974.21万元[10] - 北京安普生化科技有限公司注册资本2000万元[11] - 石家庄龙泽制药股份有限公司是艾迪药业董事担任董监高的公司[13] - 北京安普生化科技有限公司是艾迪药业拟任董事史亚伦实际控制的企业[13] - 傅和亮为艾迪药业实际控制人、董事长[13] 交易原则与流程 - 关联交易价格遵循公允定价原则，结合市场价格协商确定[16] - 日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司及子公司将与关联方签订具体交易合同或协议[17] - 独立董事事前认可2025年度日常关联交易额度预计事项，同意提交董事会审议，关联董事应回避表决[21][22]

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2024-076 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025 年第一次临时股东会 召开日期时间：2025 年 1 月 3 日 15 点 00 分 召开地点：南京市玄武区玄武大道 699-18 号百家汇社区 20 栋 5 楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 江苏艾迪药业股份有限公司 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 3 日 至 2025 年 1 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东会召开日期：2 ...

会议安排 - 投资者可在2024年11月27日至12月3日16:00前提问[3] - 公司2024年12月4日14:00 - 15:00举行Q3业绩说明会[3] - 说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4] 参与方式 - 投资者可在12月4日14:00 - 15:00在线参与，通过上证路演中心网站或公司邮箱提问[7] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室，电话0514 - 82090238，邮箱ad@aidea.com.cn[8] 查看途径 - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

会议信息 - 股东大会于2024年11月15日在南京市玄武区召开[3] - 出席会议股东和代理人66人，所持表决权204,001,757，占公司表决权48.4814%[3] - 公司7名董事、3名监事全部出席，董事会秘书出席，部分高管列席[6] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意票数203,688,953，占比99.8466%[7] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意票数203,708,430，占比99.8562%[7] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意票数203,708,430，占比99.8562%[8] - 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》同意票数203,716,056，占比99.8599%[8] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》同意票数203,716,056，占比99.8599%[8] - 《关于修订〈关联交易实施细则〉的议案》同意票数203,716,056，占比99.8599%[8] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意票数203,686,056，占比99.8452%[9] - 议案1 - 3及议案2.01 - 2.08有相应同意、反对、弃权票数及比例[10]

会议安排 - 2024年10月30日决定11月15日召开股东大会[2] - 10月31日公告召开通知，11月7日刊登会议资料[2][3] - 现场会议11月15日14:30在南京召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 66名股东及代理人参会，持股204,001,757股，占比48.48%[7] - 7名现场参会，持股198,948,566股，占比47.28%[7] - 59名网络投票，持股5,053,191股，占比1.20%[7] 会议结果 - 审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》等议案[10] - 议案1 - 3对中小投资者单独计票，部分为特别决议议案[11] - 表决及会议程序、结果均合法有效[11][12]