会议安排 - 2024年12月18日召开第二届董事会第二十八次会议，决定2025年1月3日召开股东会[2] - 2024年12月19日公告召开股东会通知，12月27日刊登会议资料[2][4] - 2025年1月3日15:00股东会现场会议在南京召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席股东会的股东及代理人共42名，持有表决权股份197,758,545股，占股本总额46.9978%[8] - 出席现场会议的股东及代理人共5名，持有表决权股份196,815,326股，占股本总额46.7736%[8] - 参加网络投票的股东共37名，持有表决权股份943,219股，占股本总额0.2242%[8] 会议结果 - 股东会审议通过董事会换届、监事会换届等议案[11][12] - 公司本次股东会召集、召开等程序及结果均合法有效[13]

增持主体 - 增持人为董事长傅和亮和总裁张杰[7] 增持前持股情况 - 傅和亮直接持股201,121股，占总股本0.4993%，与一致行动人合计占48.5493%[9][10] - 张杰未直接持股[9][10] 增持情况 - 2024年7 - 12月，二人累计增持762,660股，占0.18%，合计729万元[12] - 傅和亮增持649,804股，占0.1544%[17] 增持后持股情况 - 傅和亮直接持股2,750,925股，占0.6538%，与一致行动人合计占48.55%[13] - 张杰直接持股112,856股，占0.0268%[13] 合规情况 - 本次增持符合免于发出要约条件，符合法规[17][18] - 公司已履行披露义务，需公告实施结果[16][18]

增持计划 - 拟增持金额不低于500万元且不超过1000万元[3][6] - 实施期限为2024年7月4日起6个月内[3][6] 增持结果 - 累计增持762,660股，占总股本0.18%，金额729万元[3][8] - 傅和亮增持后持股2,750,925股，占0.6538%[9] - 张杰增持后持股112,856股，占0.0268%[9] - 一致行动人合计持股204,287,008股，占48.5493%[5][9] 合规情况 - 增持人具备主体资格，符合免要约情形[10] - 公司履行披露义务，尚需公告结果[10] - 增持符合法规，未影响上市等情况[10][11]

会议信息 - 会议于2025年1月3日15:00在南京召开[10] - 采用现场和网络投票结合，网络投票有时间规定[10] 董事会换届 - 第三届董事会7人，4非独3独[12][15] - 提名7位董事候选人，任期三年[12][15] 监事会换届 - 开展监事会换届选举[18] - 提名2位非职工代表监事候选人[18] - 第三届监事会3人，任期三年[18] 其他 - 出席会议需提前30分钟签到[5] - 表决前推举计票和监票人员[7] - 律师见证并出具法律意见书[7] - 股东费用自理[7] - 议案已通过相关会议审议[18] - 投票需针对子议案逐项进行[18]

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超三家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 独立性限制 - 特定持股及亲属不具备独立性[3] - 近12个月有特定情形不具备独立性[3] 不良记录情形 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[4] 其他 - 已参加培训并取得相关证明材料[5] - 声明时间为2024年12月17日[7]

董事会提名 - 公司董事会提名郭子建为第三届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人无相关股份及亲属关联[3] - 被提名人近36个月无处罚及谴责[4] - 被提名人兼任公司数未超三家且任职未超六年[5] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年12月17日[6]

董事会提名 - 公司董事会提名戚啸艳为第三届董事会独立董事候选人[2] 提名人要求 - 被提名人持股、任职、处罚等方面有多项限制[3][4][5] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年12月17日[7]

独立董事提名 - 董事会提名委员会审查第三届董事会独立董事候选人[2] - 郭子建、邵一鸣、戚啸艳符合任职资格，公司同意提名[2][3] - 相关议案将提交第二届董事会第二十八次会议审议[3] 时间信息 - 董事会提名委员会意见发布于2024年12月17日[4]

人员变动 - 公司核心技术人员由6人增至7人[2] - Hong Qi因退休不再担任公司任何职务[2][4] - 公司不再认定俞恒为核心技术人员[2][7] - 新增秦宏、李其德、孙铁为核心技术人员[2][7][8] 人员持股 - Hong Qi直接持有公司股份68,319股[5] - 俞恒直接持有公司股份5,066,280股[7] - 秦宏未直接持股[8][9] 人员专利 - Hong Qi参与研究发明专利7项[4] - 俞恒参与研究发明专利4项、实用新型专利5项[7] - 李其德申请发明专利12项（授权6项）[10] - 孙铁获专利授权2项[11] 研发数据 - 2021 - 2023年末研发人员数量分别为78、76、84人[12] - 2021 - 2023年末研发人员占比分别为21%、18%、18%[12] 其他事项 - 公司于2024年12月18日召开会议通过相关议案[3] - 李其德参与项目获70多个仿制药批件等[10]

人事变动 - 公司2024年12月18日召开职代会选举庞秋晨为第三届监事会职工代表监事[1] 组织架构 - 公司第三届监事会由三名监事组成，任期三年[1] 人员信息 - 庞秋晨1986年7月出生，本科，2010年至今在公司任职[4] - 庞秋晨直接持有公司股份2565股[4]