江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"或"艾迪药业"）于近日向 招商银行股份有限公司扬州分行申请授信额度，根据《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《江苏艾迪药业股份有限公司章程》及公司《筹资管理制度》规定， 本次授信无需提交董事会及股东大会审议。现将具体情况公告如下： 证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2023-049 江苏艾迪药业股份有限公司 关于申请银行授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年 9 月 1 日 为满足公司经营和业务发展需要，公司拟以信用方式向招商银行股份有限公 司扬州分行申请总额不超过人民币 0.5 亿元的综合授信额度，授信产品包括但不 限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等。公司向银行申请的授信额 度最终以银行实际审批的金额为准，授信期限为 1 年，授信期限内授信额度可循 环使用，具体融资金额在综合授信额度内根据公司实际资金需求情况来确定。 | 申请人 | 授信银行 | 申请授信额度（万元） | 备注 | | --- | --- | ...

江苏艾迪药业股份有限公司 关于参加 2023 半年度制药及生物制品行业集体业绩 说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （http://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2023-048 （四）投资者可于 2023 年 9 月 6 日(星期三)16：00 前通过邮件、电话等形式 将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关 注的问题进行回答。 投资者可于 2023 年 9 月 6 日(星期三)16：00 前通过邮件、电话等形式将 需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注 的问题进行回答。 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 22 日发布 公司 2023 半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 半年度经营 成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上交所主办的 2023 半年度制药及生物 制品行业集体业绩说明会， ...

公司基本信息 - 公司中文名称为江苏艾迪药业股份有限公司，中文简称为艾迪药业[11] - 公司注册地址为扬州市邗江区新甘泉西路69号，注册地址于2022年进行变更[12] - 公司办公地址为扬州市邗江区新甘泉西路69号，邮政编码为225008[13] 公司财务表现 - 公司本期亏损约959.99万元，主要原因是人源蛋白粗品业务销售规模下滑[3] - 公司2023年上半年营业收入较上年同期增加了223.59%[1] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少亏损85.92%[1] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加流出82.42%[1] 业务发展 - 公司主要业务聚焦于抗HIV及人源蛋白领域，核心竞争力不断增强[18] - 公司在研项目19项，主要包括抗HIV领域产品，已获批上市的艾邦德®具有独特的产品优势[19] - 公司2023年上半年借助艾诺米替片上市，推动含艾诺韦林方案的覆盖和放量，实现销售金额3,282.66万元，同比增长317.70%[22] 技术创新 - 公司在人源蛋白领域涉及的核心技术包括树脂吸附工艺、原料药分离纯化等[34] - 公司自主开发了化合物ACC007的晶型I，可用于制备抗HIV的药物[36] - 公司自主开发了聚乙二醇修饰药物技术，提高药物生物利用度和疗效[36] 环境保护 - 公司在环境保护方面，各厂区均有废气治理设施和污水处理站，并且选用低噪音设备，对周边噪声环境影响较小[107][108][109] - 公司获得了扬州市生态环境局核发的排污许可证，有效期限分别为2021年11月8日至2026年11月7日、2023年12月11日至2027年12月10日、2023年3月31日至2028年3月30日[110] - 公司根据相关法规要求，制定了自行监测方案，并严格按照方案进行自行监测，监测数据在全国排污许可证管理信息平台公开[113] 公司治理 - 公司将不断完善公司治理，确保股东权益，遵循相关法律法规和规范性文件要求[132] - 公司将加强内部管理，提升运营效率，控制经营管理风险，降低运营成本[132] - 公司将不越权干预经营管理活动，不侵占公司利益，不损害公司利益[132]

一、变更独立董事的情况 证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2023-045 江苏艾迪药业股份有限公司 关于变更独立董事并调整薪酬与考核委员会委员的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开 第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘请郭子建院士为独立董事的议 案》及《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公 告如下： 上述董事会薪酬与考核委员会委员调整将在郭子建先生经公司股东大会选 举为独立董事通过后正式生效。在股东大会选举产生新独立董事前，魏于全先生 将继续履行其作为董事会相关专门委员会委员的职责。 特此公告。 公司董事会于近日收到独立董事兼薪酬与考核委员会委员魏于全先生的辞 职申请，魏于全先生因个人原因申请辞任公司独立董事及薪酬与考核委员会委 员，辞任后不在公司担任任何职务。根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》 等法律法规及规章制度的规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前 ...

上海澄明则正律师事务所 法律意见书 上海澄明则正律师事务所 关于江苏艾迪药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票及 首次授予部分第一个归属期符合归属条件的 法律意见书 上海澄明则正律师事务所 上海市南京西路 1366 号恒隆广场二期 2805 室 电话：021-52526819 传真：021-52526089 www.cm-law.com.cn 致：江苏艾迪药业股份有限公司 上海澄明则正律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏艾迪药业股份有限 公司（以下简称"艾迪药业"或"公司"）的委托，担任公司2022年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）的特聘专项法律顾问，已出具《上海澄明则正律 师事务所关于江苏艾迪药业股份有限公司2022年限制性股票激励计划的法律意 见书》《上海澄明则正律师事务所关于江苏艾迪药业股份有限公司2022年限制性 股票激励计划首次授予相关事项的法律意见书》。本所律师现根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板 ...

江苏艾迪药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治 理结构，健全公司的长效激励约束机制，吸引留住优秀人才，充分调动公司员工 的积极性，有效将股东利益、公司利益和员工利益三者紧密结合，共同促进公司 的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，按照收益与贡献对等的原则， 公司制订了《江苏艾迪药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本股权激励计划"或"本激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有 关法律、法规和规范性文件以及《江苏艾迪药业股份有限公司章程》、公司限制 性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 2023 年限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用， 进而确保公司发展战略和 ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2023-046 江苏艾迪药业股份有限公司 关于董事长不兼任总裁及聘任总裁的公告 本次辞任后，傅和亮先生将继续担任公司董事长、董事会战略委员会主任委 员、董事会薪酬与考核委员会委员和董事会提名委员会委员，将投入更多精力于 公司的整体战略规划、产业布局及前沿技术探索等工作。傅和亮先生在担任公司 总裁期间勤勉尽责、锐意进取，公司董事会对傅和亮先生作为总裁为公司发展所 做出的贡献表示衷心的感谢。 公司于 2023 年 8 月 21 日召开第二届董事会第十五次会议审议并通过了《关 于聘任张杰为总裁的议案》，经董事长提名，董事会提名委员会进行资格审查， 董事会同意聘任张杰先生（简历见附件）为公司总裁，同时担任公司首席执行官， 任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。张杰先生具备丰 富的经营和管理经验，担任公司总裁将有利于提高公司管理水平和运营效率，进 一步提升公司综合竞争力。 公司独立董事对聘任总裁事项发表了明确同意的独立意见，详见同日披露于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《艾迪药业独立董事关于第二届董事 会第十五次会议相关事项 ...

江苏艾迪药业股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十五次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事规则》等法律、法规、规 范性文件及《江苏艾迪药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，我们作为江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 基于独立、审慎、客观的立场，对公司第二届董事会第十五次会议审议的相关事 项发表如下独立意见： 一、对《关于聘任张杰为总裁的议案》的独立意见 根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司聘任张杰先生为总裁及 首席执行官的提名方式及聘任程序合法、合规；张杰先生具有良好的个人品质和 职业道德，具备履行职责所需要的专业知识，能够胜任公司高级管理人员的职责 需求，符合《公司法》《上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发 现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确认为市场禁 入者且禁入 ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2023-038 江苏艾迪药业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：南京市浦口区药谷大道 9 号龙山湖会展中心 19 楼 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定执行。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 15 日 至 2023 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:0 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏艾迪药业股份有限公司 核心技术人员退休离任的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"艾迪药业"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等 相关规定履行持续督导职责，对艾迪药业核心技术人员退休离任事项进行了审慎 核查，核查情况如下： 一、核心技术人员退休离任的情况 公司高级管理人员暨核心技术人员吴蓉蓉女士因已到法定退休年龄，提请退 休并辞任公司副总裁、核心技术人员等职务，退休后，吴蓉蓉女士将担任公司药 物研发顾问（非高管岗位），在药物研发过程中提供顾问服务。 （一）核心技术人员的具体情况 吴蓉蓉，女，中国国籍，1960 年 6 月出生，博士，高级工程师，2013 年 9 月加入艾迪药业，2014 年至今任艾迪药业副总裁。 （二）参与的研发项目和专利技术情况 截至本核查意见披露日，吴蓉蓉女士在任职期间参与研究发明专利有 8 项， 其中已授权的发明专利 2 项，其在公司任职期 ...