证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2023-057 江苏艾迪药业股份有限公司 关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划 相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开 了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将有关事项说明如 下： 鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）确定 的首次授予激励对象中，有 1 名因从公司离职而不再符合激励对象资格，公司董 事会根据 2023 年第三次临时股东大会的相关授权，于 2023 年 9 月 15 日召开了 第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调 整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，对本次激励计划首次授 予的激励对象名单及授予权益数量进行了调整。本次调整后，本次激励计划首次 授予的激励对象人数由 ...

根据《公司章程》的有关规定，基于对候选人有关情况的了解及客观判断， 我们同意董事会聘任朱传洪女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之 日起至本届董事会任期届满之日为止。 朱传洪女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合上市公司高级 管理人员的任职资格要求；本次提名、表决程序符合《公司法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。 二、对《关于聘任高级管理人员的议案》的独立意见 根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司聘任顾高洪先生为公司 高级副总裁的提名方式及聘任程序合法、合规；顾高洪先生具有良好的个人品质 和职业道德，具备履行职责所需要的专业知识，能够胜任公司高级管理人员的职 责需求，符合《公司法》《上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未 发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确认为市场 禁入者且禁入尚未解除的情形。 因此，我们同意聘任顾高洪先生为公司高级副总裁，任期自本次董事会审议 通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。 三、对《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及实施地点的议案》的 独立意见 公司本次增加部分募 ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2023-060 江苏艾迪药业股份有限公司 关于变更高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 9 月 15 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议 案》，现将相关情况公告如下： 一、高级管理人员聘任的情况 经公司董事会提名委员会审核，公司于 2023 年 9 月 15 日召开第二届董事会 第十六次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，公司董事会同意 聘任顾高洪先生（简历见附件）为公司高级副总裁，顾高洪先生在创新药商业化 运作、品牌建立和统筹管理等方面有多年实践经验，将分管公司 HIV 创新药商 业化领域，任期自公司第二届董事会第十六次会议审议通过之日起至本届董事会 任期届满之日止。 公司董事会于近日收到公司高级副总裁张静女士的辞职申请，张静女士因已 到法定退休年龄，提请退休并辞任公司高级副总裁，其辞职报告自送达公司董事 会之日起生效。辞去 ...

朱传洪女士具备相应的任职资格，能够胜任财务相关职责的工作，不存在《公 司法》规定的不能担任公司高级管理人员、财务负责人的情形，未受过中国证监 会、证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，也不存在其他不得担任上市公司 高级管理人员、财务负责人之情形。本次财务总监的提名及聘任程序符合《公司 法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。公司独立董事就聘任朱传洪女士担 任公司财务总监的议案发表了同意的独立意见。 二、董事、高级管理人员辞职的情况 公司董事会于近日收到公司董事、副总裁兼首席财务官、审计委员会委员俞 克先生的辞职申请，俞克先生因个人原因申请辞去公司董事、副总裁兼首席财务 官、审计委员会委员职务。辞去上述职务后，俞克先生将不在公司担任任何职务， 其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 1 证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2023-059 江苏艾迪药业股份有限公司 关于聘任财务总监及董事、高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 ...

激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2023-052 江苏艾迪药业股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及 公司在策划本激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》 及相关公司内部保密制度，限定参与策划、讨论的人员范围，对接触到内幕信息 的公司相关人员及中介机构及时进行了登记，并采取相应保密措施。在公司首次 公开披露本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。 经核查，在本次激励计划相关公告披露前 6 个月内，未发现内幕信息知情人 利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关 内幕信息的情形，所有核查对象的行为均符合《管理办法》的相关规定，均不存 在内幕交易的行为。 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开 第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划（ ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏艾迪药业股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：艾迪药业 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：季李华 | 联系电话：025-83387680 | | 保荐代表人姓名：高元 | 联系电话：025-83387686 | 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为江苏艾迪药业股份有限公司（以下简 称"艾迪药业"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票的保荐机构，对艾迪药业 进行持续督导，并出具本持续督导跟踪报告： 一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况 艾迪药业2023年半年度实现营业收入23,874.07万元，同比增长223.59%，主 要系HIV创新药销售、尿激酶及普药销售收入较同期实现较快增长。2023年半年 度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为-959.99万元，属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润为-2,344.39万元，亏损幅度 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏艾迪药业股份有限公司 2023 年半年度持续督导工作现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"艾迪药业"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试 行）》等相关规定履行持续督导职责，于 2023 年 8 月 24 日对江苏艾迪药业股份 有限公司 2023 半年度有关情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告 如下： 一、本次现场检查的基本情况 华泰联合证券针对艾迪药业实际情况制订了 2023 年半年度现场检查工作 计划。为顺利实施本次现场工作，提高现场工作效率，切实履行持续督导工作， 华泰联合证券以邮件方式将现场检查事宜通知公司，并要求公司提前准备现场检 查工作所需的相关文件和资料。 2023 年 8 月 24 日，华泰联合证券保荐代表人及项目团队采取与公司相关人 员进行沟通和询问、查看公司生产经营场所及其他相关资料等形式，对包括公司 治理和内部控制情况、三会运作情况、信 ...

一、指定募集资金理财产品专用结算账户情况 证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2023-051 江苏艾迪药业股份有限公司 关于指定理财产品专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开 第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关 于使用及追认暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事、监事会均明 确同意公司使用最高不超过人民币 3.8 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理， 使用期限不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用该 部分闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，具体 内容详见公司于 2023 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《江苏艾迪药业股份有限公司关于使用及追认暂时闲置募集资金进行现金管 理的公告》（公告编号：2023-016）。 三、对公司的影响 公司对闲置募集资金进行 ...

江苏艾迪药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二○二三年九月 江苏艾迪药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 江苏艾迪药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料目录 | 2023年第三次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2023年第三次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2023年第三次临时股东大会会议议案 | 6 | | 关于聘请郭子建院士为独立董事的议案 6 | | | 关于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 7 | | | 关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 8 | | | 关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 9 | | 2 江苏艾迪药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 江苏艾迪药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》《江苏艾迪药业股份有限公司章 ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2023-050 江苏艾迪药业股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、公示情况及核查方式 截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。 2、公司监事会对拟激励对象的核查方式 1、公示情况 公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或 公司子公司签订的劳动合同或聘用协议、拟激励对象在公司或公司子公司担任的 职务等资料。 公司于 2023 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 了《江苏艾迪药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划（草案）》"）及其摘要、《江苏艾迪药业股份有限公司 2023 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法》及《江苏艾迪药业股份有限公司 2023 年限 制性股票激励计划首次授予激励对象名单》（以下简称"《激励对象 ...