证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2025-024 苏州清越光电科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省昆山市高新区晨丰路 188 号苏州清越光电科技股份有限公 司 VIP 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 至2025 年 5 月 23 日 股东大会召开日期：2025年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： 证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2025-019 苏州清越光电科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会召开情况 苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次 会议通知于 2025 年 4 月 15 日通过书面形式送达公司全体监事，本次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开，本次会议由监事会 主席吴磊先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《苏州清越 光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议决 议合法、有效。 二、监事会审议情况 （一） 审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序 ...

审计相关 - 立信对公司2023年度财报出具带强调事项段无保留意见审计报告[2] - 公司董事会对非标准审计意见事项消除情况专项说明[2] - 监事会认可说明，认为反映公司真实情况[2] 事项进展 - 上年度导致非标准审计意见事项已消除[2] 时间信息 - 监事会意见发布于2024年4月28日[3]

证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2025-018 苏州清越光电科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次 会议通知于 2025 年 4 月 15 日通过书面形式送达公司全体董事，本次会议于 202 5 年 4 月 25 日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开，本次会议由董事 长高裕弟先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《苏州清越 光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议决 议合法、有效。 二、董事会审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在上海证券交易 ...

公司 2024 年年度利润分配方案已经公司第二届董事会第十七次会议 及第二届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议。 证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2025-020 苏州清越光电科技股份有限公司 关于公司 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年末公司 报表的累计未分配利润为负数，为保证公司的正常经营和持续发展，2024 年度 拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，同意公司 2024 年度利润分配方案：不 分配，不进行资本公积金转增股本。该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议通过后方可实施。 （二）监事会意见 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第二届监事会第十五次会议，经审议，监事 会认为：公 ...

财务审计 - 审计苏州清越光电科技股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结论 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 其他信息 - 报告日期为2025年4月25日[10] - 公司金额为人民币15900.0000万元[11]

业绩审计 - 立信于2025年4月25日对清越科技2024财报出具无保留意见审计报告[3] 税务事项 - 2023年2月子公司义乌清越收到税务自查通知[3] - 自查发现出口退税文件与规定有差异[3] - 2023年5月以留抵抵欠方式缴纳税款4441.99万元[3] - 稽查局未罚款及征滞纳金，税务对2024财报影响小[3][5]

苏州清越光电科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://www.fright.gov.cn） 进行或载 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于苏州清越光电科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZG11817号 苏州清越光电科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的苏州清越光电科技股份有限公司(以下简称 "清越科技"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募 集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 清越科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》 （证监会公告（2022）15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第1号――公告格式》的 ...

业绩总结 - 2024年度公司合并口径营业收入7.53亿元[6] - 2024年末公司资产总计18.22亿元，较上年末下降9.86%[17] - 2024年末负债合计6.56亿元，较上年末下降13.50%[20] - 公司2024年营业利润亏损94,582,437.18元，上期亏损150,491,727.88元[28] - 公司2024年净利润亏损92,004,032.71元，上期亏损143,092,106.36元[28] 财务数据变动 - 2024年末交易性金融资产为2.36亿元，较上年末增长214.80%[17] - 2024年末应收款项融资为0.46亿元，较上年末增长2383.47%[17] - 2024年末存货为2.76亿元，较上年末下降29.50%[17] - 2024年末长期借款为0.998亿元，较上年末下降15.66%[20] - 公司2024年末短期借款25,022,534.73元，较上年末减少约80.10%[25] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况和经营成果[3] - 审计识别出的关键审计事项为收入确认和存货跌价准备计提[5] 会计政策与核算 - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[132] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于可变现净值时计提跌价准备[81] - 金融资产初始分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益和计入当期损益的金融资产[63] 税收优惠 - 公司及子公司义乌清越光电科技有限公司按应纳税所得额15%计征企业所得税，优惠期分别至2025年12月31日和2024年12月31日[186][187] 应收账款情况 - 应收账款期末余额为181,717,353.75元，上年年末余额为170,175,687.50元，坏账准备期末为3,505,163.88元，上年年末为11,254,224.95元[195] - 按信用风险特征组合计提应收账款坏账准备，期末计提比例为1.93%，上年年末为6.61%[197] - 逾期1至30天应收账款期末余额为16,878,896.61元，坏账准备为1,687,889.67元，计提比例10.00%[199]

募集资金情况 - 公司首次公开发行9000万股新股，每股发行价9.16元，共募集资金8.244亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为7.349547399亿元，于2022年12月23日到账[1] - 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金4.9676190744亿元，募集资金余额为2.508093544亿元[2] - 募集资金到账金额76,010.63万元，扣除费用后实际募集资金净额为73,495.47万元[39] 项目投入情况 - 硅基OLED显示器生产线技改项目累计投入9396.924887万元，报告期内投入1518.872055万元，承诺投资150,000,000元，投入进度62.65%[2][36] - 前沿超低功耗显示及驱动技术工程研究中心建设项目累计投入4879.379041万元，报告期内投入545.619301万元，承诺投资100,000,000元，投入进度48.79%[2][36] 资金使用情况 - 补充流动资金1.5亿元，使用超募资金永久补充流动资金2亿元，报告期内补充1亿元[3] - 超募资金用于回购股份399.886816万元[3] - 2023年公司使用募集资金6610.021167万元置换预先投入募投项目的自筹资金[11] - 2023年和2024年，公司分别使用10000万元超募资金永久补充流动资金，共使用20000万元，占超募资金总额比例均为29.85%[18][19] - 2023年1月11日，公司同意用10000万元超募资金为子公司义乌清越光电增资补充流动资金[18] - 2024年2月20日，公司同意用10000万元超募资金永久补充公司流动资金[19] 现金管理情况 - 利息收入及理财收益扣除手续费净额为1261.652194万元[3] - 暂时闲置募集资金现金管理金额为2.36亿元，募集资金专户余额为1480.93544万元[3] - 2022年公司审议同意使用不超过6亿元闲置募集资金进行现金管理，2023年审议同意使用不超过4亿元闲置募集资金进行现金管理[14] - 2024年12月20日，公司同意使用不超24000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[15] - 截至2024年12月31日，公司购买现金管理产品期末余额为23600万元[17] 股份回购情况 - 截至2024年12月31日，公司累计回购股份499700股，占总股本0.11%，支付资金3997719.56元[23] - 2024年8月27日公司同意用部分超募资金回购股份，金额不低于1,000万元，不超过2,000万元[39] 其他情况 - 2024年11月29日，公司将“硅基OLED显示器生产线技改项目”预定可使用状态时间由2024年12月延至2025年12月[24] - 截至2024年12月31日，公司募投项目未发生变更[25] - 2024年度，立信会计师事务所认为公司募集资金存放与使用情况专项报告如实反映情况[31] - 保荐机构认为2024年度公司募集资金存放与使用符合要求，无变相改变用途和损害股东利益情况[32] - 本年度投入募集资金总额为124,643,781.72元[36] - 已累计投入募集资金总额为496,761,907.44元[36] - 超募资金永久补充流动资金承诺投资200,000,000元，截至期末累计投入200,000,000元，投入进度100%[36] - 超募资金用于回购股份承诺投资10,000,000元，截至期末累计投入3,998,868.16元，投入进度39.99%[38] - 尚未明确用途超募资金为124,954,739.90元[38]