南京茂莱光学科技股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，保 证股东充分行使权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、其他规范 性文件和《南京茂莱光学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合本公司的实际情况，特制订本实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举 2 名以上董事或监事 时，出席股东会的股东所拥有的选票数等于其所持有的有表决权股份总数乘以应 选董事、监事人数之乘积，出席会议股东可以将其拥有的选票集中投给一位董事 或监事候选人，也可以将其拥有的选票分散投给多位董事或监事候选人，按得票 多少依次决定董事、监事人选。 第三条 本细则所称的"董事"，包括独立董事和非独立董事。所称的"监 事"特指由股东代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工民主选举产 生或更换，不适用本实施细则的相关规定。 第四条 股东会选举产生的董事和监事人数及结构应符合《公司章程》的规 定。 公司的单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比 ...

南京茂莱光学科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规和《南京茂莱 光学科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东（含代理人）出席股东会，依法享有知情权、发言权、质询 权和表决权等各项权利。 第五条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第六条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现本规 则第七条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的， ...

关联人定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人、法人或其他组织为公司关联人[7] 关联交易审议披露标准 - 与关联自然人成交金额（除担保）30万元以上需董事会审议披露[15] - 与关联法人成交金额（除担保）占最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元需董事会审议披露[15] - 与关联人交易（除特定情况）占最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元需董事会和股东会审议披露[15] - 为关联人提供担保需董事会和股东会审议披露[16] 关联交易定价 - 关联交易应定价公允，可参照政府定价等原则执行[3][10] - 定价方法包括成本加成法等[11] 关联交易管理 - 关联交易应签书面协议，明确价格政策[10] - 交易双方按约定算价款，相关部门跟踪市场和执行情况[13] 特殊关联交易处理 - 向关联人购买资产成交价溢价超100%且对方未承诺需说明原因[24] - 日常关联交易协议期限超3年每三年重履行决策披露义务[30] - 可预计当年度日常关联交易总金额，超预计需重新审议披露[24] 关联交易表决 - 董事会审议关联交易关联董事回避，过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[18][20] - 股东会审议关联交易关联股东回避表决[21] 独立董事职责 - 达到披露标准的关联交易经全体独立董事过半数同意后提交董事会，可聘独立财务顾问[18] 其他规定 - 不得向董事等提供借款[24] - 部分关联交易可免按关联交易审议披露[24][25] - 市值指交易前10个交易日收盘市值算术平均值[29] - 制度自股东会通过生效，由董事会解释[30][31]

截止目前,本人不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不 限于正在筹划的并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产 剥离和资产注入等重大事项。在本次股票交易异常波动期间不存在 买卖公司股票的情况。 《关于南京茂莱光学科技股份有限公司股票交易异常波动 的问询函》的回函 致南京茂莱光学科技股份有限公司： 贵公司《关于南京茂莱光学科技股份有限公司股票交易异常波 动的问询函》已收悉,作为贵公司实际控制人,经核查,现回复如 下: (本页无正文,为实际控制人《关于南京茂莱光学科技股份有限公 司股票交易异常波动的问询函》的回函之签署页 ) TE V2 实际控制人：__ (范浩) アパ年（0月27日 . (本页以下无正文) (本页无正文,为实际控制人《关于南京茂莱光学科技股份有限公 司股票交易异常波动的问询函》的回函之签署页 ) 实际控制人: (范一) 700年10月24日 ...

截止目前,本企业不存在应披露而未披露的重大信息,包括但 不限于正在筹划的并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资 产剥离和资产注入等重大事项。 《关于南京茂莱光学科技股份有限公司股票交易异常波动 的问询函》的回函 (本页以下无正文) 致南京茂莱光学科技股份有限公司: 贵公司《关于南京茂莱光学科技股份有限公司股票交易异常波 动的问询函》已收悉，作为贵公司控股股东,经核查,现回复如下: 控股股东:南京茂莱投资咨询有限公司 法定代表人: (范一) 204年10月20日 (本页无正文,为控股股东《关于南京茂莱光学科技股份有限公司 股票交易异常波动的问询函》的回函之签署页) ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-055 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股票（证券代码： 688502）于 2024 年 10 月 18 日、2024 年 10 月 21 日、2024 年 10 月 22 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%，根据《上海证券交易所交易规 则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定，属于股 票交易异常波动情形。 经公司自查，并向控股股东及实际控制人发函问询核实，截至本公告披露 之日，不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，亦不存在其他应披露而未 披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、上市公司收购、债务 重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。公司未发现前期披露的信息 存在需要更正、补充之处。 （一） 生产经营情况 1、经公司自查，公司目前日常经营情况正常，未发生 ...

南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司非独立董事邹华先生提交的辞职报告。邹华先生为南京峰岭股权投资基金管理 有限公司－南京紫金先进制造产业股权投资中心（有限合伙）（以下简称"紫金 投资"）委派董事，紫金投资持股比例低于 5%，邹华先生因个人工作安排调整， 现申请辞去公司第四届董事会非独立董事及董事会相关专门委员会委员职务，辞 职后，邹华先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，邹华先生未直接持 有公司股份，通过公司股东南京峰岭股权投资基金管理有限公司－南京紫金先进 制造产业股权投资中心（有限合伙）间接持有的股份将继续严格遵守《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司创业投资基金股东减 持股份的特别规定》等相关法律法规、规范性文件规定。 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 根据《公司法》《南京茂莱光学科技股份有限公司章程》等有关规定，邹华 先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的 正常运行，不会对公司的日常运营产生不利影响，邹华先生的辞职 ...

公司概况 - 公司主营精密光学器件制造,核心技术包括表面镀膜技术和精密光学器件检测技术 [1] - 2024年上半年,半导体领域收入占比为48.96%,较上年同期增长46.12% [3] - 公司在半导体领域的业务整体呈现增长态势,部分产品已逐步进入量产阶段 [3] 半导体业务发展 - 国内半导体制造厂商快速增长,国内量检测市场增长潜力巨大 [3] - 公司有望通过技术创新和市场拓展,逐步提升半导体量检测市场份额 [3] - 研发初期毛利率有所下滑,但随着产品进入量产阶段,毛利率最终会回到正常水平 [3] 其他业务发展 - 生命科学领域下滑的原因包括下游客户需求放缓以及产品升级迭代 [4] - 公司在生命科学领域保持着稳定的客户群体,并在不断开拓欧洲市场 [4] - 公司在不同应用领域的技术具有协同性,能够促进整体能力的提升 [3] 风险提示 - 本记录表涉及的前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,投资者需理性投资,注意风险 [4]

南京茂莱光学科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-053 （如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 10 月 26 日发布公司《2024 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 29 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 10 月 29 日（星期二）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式： ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-052 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 回购股份的基本情况 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回 购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 南京茂莱光学科技股份有限公司董事会 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用超募资金以集中竞价交易方式 回购股份的议案》，同意公司使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司已发 行的部分人民币普通股（A 股）股份，回购的股份将用于员工持股计划或股权激 励，并在回购完成后三年内予以转让。本次回购资金总额不低于人民币 2,500.00 万元（含），不超过人民币 ...