证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-039 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"公证天业"）。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 （1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2） 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。 （3） 组织形式：特殊普通合伙企业 （4） 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 （5） 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 （6） 截至 2023 年末，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。 （ ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-036 南京茂莱光学科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 董事会认为：本次使用部分超募资金永久补充流动资金旨在满足公司流动资 金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力， 维护上市公司和股东的利益，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资 项目正常进行的情形，符合法律法规的相关规定。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。 该议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 同意续聘公证天业会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（ ...

1 附件： 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于变更公司内审部负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）原内审部负责人陈云 女士因内部工作调整，不再负责内审部相关工作。 为切实加强公司内部控制管理，充分发挥内部审计的服务、监督职能，维护 公司和股东的合法权益，根据相关法律法规及《南京茂莱光学科技股份有限公司 章程》《南京茂莱光学科技股份有限公司内部审计制度》的有关规定，经公司董 事会审计委员会提名，并经公司于 2024 年 7 月 23 日召开的第四届董事会第四次 会议审议通过，同意聘任顾月女士（简历详见附件）为公司内审部负责人，负责 公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满 之日止。 特此公告。 南京茂莱光学科技股份有限公司董事会 2024 年 7 月 25 日 证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-040 顾月个人简历 顾月女士，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位有万家基金、浦银安盛基金、国泰基金 [2] - 时间为2024年7月18日 [2] - 地点在江苏省南京市江宁开发区铺岗街398号会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书鲍洱、证券事务代表施津煜 [2] 公司发展规划 - 合理利用现有募集资金，提高使用效率，推进募集资金投资项目建设进度 [3] - 关注资本市场政策动态，结合实际寻找合适资本运作机会保障持续发展 [3] 公司业务情况 - 收入季节性波动不明显，取决于客户订单及产品交付验收情况 [3] - 2024年一季度ARVR收入略有下滑，业务收入波动受客户项目调整影响，公司与客户保持良好合作完善产品功能 [3] - 在无人驾驶领域，在镜头、光学器件研发、汽车标准试行和自动化生产方面做大量工作，目前主要客户来自海外，对外合作持开放态度 [4]

公司基本信息 - 证券代码 688502，证券简称茂莱光学 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位有山西证券、国投证券、宁银理财、中景基金等，时间为 2024 年 7 月 11 日，地点在江苏省南京市江宁开发区铺岗街 398 号会议室，上市公司接待人员为董事会秘书鲍洱和证券事务代表施津煜 [2] 业务产品相关 - 为无人驾驶应用领域开发激光雷达核心镜头，研发自动驾驶技术高精度镜片，所研制激光雷达镜头可满足 L4 无人驾驶汽车要求，2023 年无人驾驶领域收入占比为 3.34%，增速较快 [3] - 专注于工业级精密光学市场，为客户提供定制化光学产品，注重在半导体、生命科学、AR/VR 检测等应用领域的精密光学产品设计、抛光、镀膜、胶合、装配等方面的技术能力提升 [4] 核心技术相关 - 核心技术主要来源于持续技术研发和长期经验积累，集中体现在光学设计方法和生产制造工艺上，依托现有架构和研发体系，通过部门合作与分工实现新工艺研发和技术升级 [3] - 经过多年技术培养和工艺沉淀，拥有一批经验丰富、技艺精湛的技术骨干，掌握全流程光学制造工艺 [4] 客户项目获取相关 - 通过现有客户需求开发和新客户开拓获取项目，与现有客户建立长期战略合作伙伴关系，通过销售和技术团队跟进需求并响应；通过参加展会、行业协会等展现技术实力，发展潜在客户 [4] 风险提示相关 - 记录表中前瞻性陈述内容不构成本公司对投资者的实质承诺，提醒投资者理性投资，注意风险 [5]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》， 同意聘任鲍洱先生担任公司董事会秘书。由于鲍洱先生获聘时暂未取得上海证券 交易所科创板董事会秘书任职培训证明，根据相关规定，暂由公司董事长范浩先 生代行董事会秘书职责。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高 级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-016）。 鲍洱先生近期已参加上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任前培训 并完成测试，并取得董事会秘书任职培训证明。公司已按相关规定将鲍洱先生的 董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，审核结果为无异议通过。鲍洱先 生自取得科创板董事会秘书任职培训证明之日并经上海证券交易所任职资格审 核无异议之日起正式履行公司董事会秘书职责，公司董事长范浩先生不再代行 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-034 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间应于每个月的前三个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 235,475 股，占公司总股本 52,800,000 股的 0.4460%，回购成交的最高价为 118.80 元/股， 最低价为 94.88 元/股，支付的资金总额为人民币 26,012,094.67 元（不含印花税、 交易佣金等交易费用）。 本次回购股份符合相关法律法规、规范性文件的规定及公司回购股份方案。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-031 南京茂莱光学科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 首次公开发行股票募投项目延期的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。 该议案无需提交股东大会审议。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京茂莱光学科技股份有限公司监事会 一、 监事会会议召开情况 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次 会议通知于 2024 年 6 月 20 日以邮件方式向全体监事发出并送达，并于 2024 年 6 月 24 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席陈海燕 女士主持召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、部门规章以及《南京茂莱光学科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"） ...

中国国际金融股份有限公司 关于南京茂莱光学科技股份有限公司 首次公开发行股票募投项目延期的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为南京茂莱光学科 技股份有限公司（以下简称"茂莱光学"或"公司"）持续督导的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定， 对公司首次公开发行股票募投项目延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 1 月 12 日出具的《关于同意南京茂 莱光学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕84 号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 1,320 万股， 每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 69.72 元，募集资金总额为人民 币 92,030.40 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 81,134.18 万元。 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 ...

南京茂莱光学科技股份有限公司 证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-033 关于参与设立产业基金暨关联交易的进展公告 根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规 的要求，产业基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得《私募投 资基金备案证明》，备案信息如下： 基金名称：南京江宁经开茂莱创业投资中心(有限合伙) 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、产业基金基本情况 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"、"茂莱光学"）于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会 议审议通过了《关于拟参与投资设立产业基金暨关联交易的议案》，基金规模为 10,000.00 万元，其中公司作为有限合伙人认缴 3,750.00 万元，占比 37.50%。关 联董事已回避表决，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意 见。公司保荐机构——中国国际金融股份有限公司发表了无异议的核查意见。本 事项已经公司于2023年1 ...