南京茂莱光学科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-053 （如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 10 月 26 日发布公司《2024 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 29 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 10 月 29 日（星期二）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式： ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-052 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 回购股份的基本情况 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回 购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 南京茂莱光学科技股份有限公司董事会 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用超募资金以集中竞价交易方式 回购股份的议案》，同意公司使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司已发 行的部分人民币普通股（A 股）股份，回购的股份将用于员工持股计划或股权激 励，并在回购完成后三年内予以转让。本次回购资金总额不低于人民币 2,500.00 万元（含），不超过人民币 ...

公司情况介绍 - 公司主要为客户提供定制化的精密光学器件、光学镜头和光学系统[1] - 公司在光学领域研发设计和制造有深厚的实践经验积累,是一家可实现纵向垂直整合的光学企业,拥有光学设计和光机电算一体化的光学综合解决方案能力[1] - 公司专注于高精度光学系统、光学器件的生产和研发,持续赋能半导体、生命科学、AR/VR、无人驾驶等多个领域的客户[1] - 公司在早期研发阶段为客户提供全面协助,同时也十分注重产品的商业化[1] 技术实力 - 公司在量测、抛光、镀膜和胶合等关键加工工艺上具有较高水平,部分工艺可实现纳米级精度,是目前前沿的加工技术[1] - 公司拥有光学设计和光机电算一体化的光学综合解决方案能力,可有效满足客户定制化、差异化的开发需求[1] 客户合作 - 公司采取直销模式,直接与客户对接[2] - 公司会在早期研发阶段为客户提供全面协助,但也十分注重产品的商业化[1] 风险提示 - 本记录表中涉及的对外部环境判断、公司发展战略、未来计划等方面的前瞻性陈述内容,均不构成公司对投资者的实质承诺,投资者需理性投资,注意投资风险[2]

公司情况介绍 - 公司主营光学器件、光学镜头和光学系统，其中光学器件占比48.51%，光学镜头占比28.27%，光学系统占比23.22% [1] - 光学领域具有技术壁垒高、产品放量慢的特点，公司营收增长主要依赖于整个光学产业链的发展 [1] - 中国精密光学行业在市场规模、技术发展、产业链完善和政策支持等方面均展现出积极的发展态势 [1] - 公司正在学习国际光学企业的发展路径，努力提升产品价值和技术实力，同时开发自主品牌的核心光器件和组件进行全球销售 [1] 交流环节 - 公司上半年营收增长27.43% [1] - 公司正在努力从光学元器件逐步向模组、系统方向发展，提升技术实力和客户黏性 [1] - 随着国内半导体产业的发展和突破，将会给公司带来更多的内源性增长机会 [1]

中国国际金融股份有限公司 关于南京茂莱光学科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律、法规的 规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作 为南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"茂莱光学"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市项目的保荐机构，负责茂莱光学持续督导工作，并出 具本持续督导半年度跟踪报告。 | 一、持续督导工作情况 | | | | --- | --- | --- | | 序号 | 工作名称 | 实施情况 | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体 | 保荐机构已建立健全并有效执 | | 1 | 的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 行了持续督导制度，并制定了 | | | | 相应的工作计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前， | 保荐机构已与茂莱光学签订保 | | | 与上市公司或相关当事人签署持续督导 ...

公司业务布局 - 公司布局了很多前瞻方向[1] - 公司在半导体领域呈现增长态势且是未来增长引擎之一但也积极拓展其他领域业务以实现全面可持续收入增长[1] - 公司在AR领域一直在为客户供货随着客户产品成熟度和市场接受度提高预计未来有更多增长机会[1] - 无人驾驶领域随着客户业务增长有望成为新增长点[1] - 公司正在开发自主品牌的核心光器件和组件并在全球销售这将成为新的增长点[1] 投资者关系活动 - 活动类别为特定对象调研、其他（线上交流）等[1] - 参与单位有国投瑞银、中泰证券、上海喜世润投资管理有限公司、中金公司等[1] - 活动于2024年9月5 - 6日进行[1] - 地点为线上交流[1] - 上市公司接待人员为董事会秘书鲍洱、证券事务代表施津煜[1] - 交流内容不涉及未披露的重大信息[1]

公司经营情况 - 2024年上半年，公司实现营业收入24,115.33万元，较上年同期增长0.83%；实现归属于上市公司股东的净利润为1,557.15万元，较上年同期减少45.55% [4][5] - 上半年，半导体领域收入占比为48.96%，生命科学占比为19.96%，AR/VR检测占比为4.91%，生物识别占比为9.38%，无人驾驶占比为4.87%，航空航天占比为2.68%，其他占比为9.24% [5] - 半导体领域收入较上年同期增长46.12%，无人驾驶领域收入较上年同期增长85.78%，生命科学领域较去年同期下降37.79%，AR/VR检测领域较去年同期下降40.37% [5] ARVR领域情况 - 公司主要在AR领域布局，与全球知名头部企业有研发和生产合作，虽业绩下滑，但合作更紧密，服务客户数量增长，研发产品深度和广度加深 [5] - 公司加大该领域研发团队和资金投入，因客户产品未成熟，投入回报周期长，公司积累技术并小批量出货，待下游产品成熟把握机会 [6] - 对于100万台眼镜量产对公司业务的具体拉动和价值量，暂无确切数字参考 [6] 费用管控与展望 - 预计下半年公司费用无大增幅，虽差旅费用难避免，但会控制管理费用增长，通过精益化运营、全球化营销和研发投入提高核心竞争力 [6] 产能布局情况 - 公司最核心制造中心在南京，有两个厂区，年底基础设施建设基本完成；泰国工厂今年产值增长；英国子公司八个月前开始建设，聚集欧洲顶级光学人才，未来增长快；美国研发中心是成本中心，但带来新项目多，有机会与头部公司技术交流赋能南京总部 [6][7] - 公司固定资产投入接近尾声，预计年底基本完成建设，明年上半年大部分量产产能基本布局到位 [8] 业务战略决策 - 无人驾驶领域主要客户发展快，市场成长使需求增加，公司去年底获量产订单，正持续量产，积极进行产能布局 [7] 毛利率相关情况 - 上半年公司毛利率下滑，原因包括半导体领域投入影响、人力成本增长、经营成本增加 [7] - 后续随着业务发展和成本控制，综合毛利率会改善，公司将加大研发投入，通过流程优化等提升产品竞争力 [7][8] 营收增长展望 - 公司海外布局吸引研发人才和扩大海外市场，从客户数量看有一定效果，未来会服务更多全球客户，紧跟世界级科技水平 [8] 不同领域情况 - 不同应用领域毛利率有区别，传统生物识别领域毛利低，半导体产品研发阶段毛利低，量产阶段毛利改善 [8][9] - 半导体领域产品多品种小批量研制，竞争门槛高，学习曲线长，客户切换成本高；汽车相关领域面向海外无人驾驶客户，技术要求先进，已逐步进入量产阶段，竞争压力相对半导体大，公司会提升能力服务好客户 [9]

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-051 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/27，由副董事长、总经理范一先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待第四届董事会第二次会议审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 25,000,000 元~50,000,000 元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 241,193 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.4568% | | 累计已回购金额 | 26,431,820.18 元 | | 实际回购价格区间 | 72.00 元/股~118.80 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第四 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-049 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、委托理财基本情况 公司拟使用不超过 1 亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度 内，资金可以自董事会审议通过之日起十二个月内滚动使用。 （三）投资产品 公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格 专业理财机构作为受托方，包括商业银行、证券公司等金融机构。委托理财资金 用于购买安全性高且兼顾流动性的理财产品，银行及券商理财产品、国债逆回购、 收益凭证、资产管理计划以及上海证券交易所认定的其他投资行为。 （四）资金来源 公司及各级子公司的闲置自有资金。 （一）委托理财目的 资金来源：自有资金 授权金额：不超过 1 亿元人民币 投资种类：在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险 可控的前提下，使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险 理财产品（包括但不限于结 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-048 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于公司 2024 半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，为了真实、准确反 映南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度的财务状 况及经营成果，基于谨慎性原则，公司 2024 年半年度相关资产计提减值准备的 相关情况公告如下： （二）资产减值损失 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、 准确地反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截 至 2024 年 6 月 30 日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产 减值损失的相关资产计提减值准备。2024 年半年度计提的资产减值准备为 947.77 万元。具体情况如下： 单位：万元 | 项目 | 2024 年 6 月 30 日计 提减值金额 | 备注 | | --- | --- | -- ...