业务结构 - 半导体领域收入占比33.78% [2] - 生命科学领域收入占比32.35% [2] - 生物识别收入占比10.36% [2] - AR/VR检测收入占比8.31% [2] - 航空航天收入占比5.49% [2] - 无人驾驶收入占比2.64% [2] - 其他收入占比7.07% [2] 收入增长驱动 - 半导体领域收入增长主要来源于量检测市场扩大和公司被市场知悉带来的新客户机会 [3] - 生命科学领域收入增长来自现有客户放量和新客户开拓 [8] 产品情况 - 为客户提供光学器件、光学镜头和光学模组 [4] - 生物识别领域提供光学扫描镜头和生物识别光学模组,用于掌纹、指纹识别和护照扫描 [5][6] 其他情况 - AR/VR收入下滑受宏观经济波动和行业技术驱动不足影响 [7] - 公司人员规模会控制在1000人以内 [9] - 半导体业务收入增长符合预期 [11] - 半导体领域海外客户和国内客户毛利率存在差异,与产品阶段相关 [12] - 新建项目达产后折旧会对盈利水平产生一定影响,公司将聚焦高质量发展 [13]

AnJie Broad 安杰世泽 杰出 所以安心 Dedicated to Excellence 关于南京茂莱光学科技股份有限公司 北京安杰世泽律师事务所 关于 南京茂莱光学科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 www.anjielaw.com 北京安杰世泽律师事务所 法律意见书 北京安杰世泽律师事务所 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:南京茂莱光学科技股份有限公司 南京茂莱光学科技股份有限公司(以下简称"公司")2023 年第二次临时股东 大会(以下简称"本次会议")于 2023年9月11日召开。北京安杰世泽律师事务 所(以下简称"本所")受公司委托,指派马开放律师、张雨婕律师(以下简称"本 所律师")出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")的规定,及《南 京茂莱光学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《南京茂莱 光学科技股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称"《股东大会议事规则》") 的规定,本所律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2023-038 南京茂莱光学科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 5 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 35,772,129 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 35,772,129 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 67.7502 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 67.7502 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长范浩先生主持，会议采用现场投票与网 络投票相 ...

中国国际金融股份有限公司 关于南京茂莱光学科技股份有限公司 1 | 序号 | 工作名称 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | | 律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规 | 内，保荐机构督导茂莱光学及 | | | 则及其他规范性文件，并切实履行其所做的各项承 | 其董事、监事、高级管理人员 | | 诺。 | | 遵守法律、法规、部门规章和 | | | | 上海证券交易所发布的业务规 | | | | 则及其他规范性文件，切实履 | | | | 行其所做出的各项承诺。 | | | 督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包 | 保荐机构督促茂莱光学依照相 | | 7 | 括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及 | 关规定健全完善公司治理制 | | | 董事、监事和高级管理人员的行为规范等。 | 度，并严格执行公司治理制度。 | | | 督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但 | 保荐机构对茂莱光学的内控 制度的设计、实施和有效性进 | | | 不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制 | | | | 度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外 | 行了核 ...

公司基本信息 - 公司名称为南京茂莱光学科技股份有限公司，简称为茂莱光学[1] - 公司注册地址位于南京市江宁开发区铺岗街398号，办公地址相同[10] - 公司网址为http://www.mloptic.com，电子信箱为investors@mloptic.com[10] 公司财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为239,163,570.47元，同比增长15.63%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为28,599,748.75元，同比增长9.60%[11] - 公司研发投入占营业收入比例为13.90%，较上年同期增加1.76个百分点[12] - 公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降148.77%[13] - 归属于上市公司股东的净资产较上年度末增长221.53%[14] - 公司基本每股收益为0.62元，较上年同期下降6.06%[12] - 公司加权平均净资产收益率为3.67%，较上年同期减少4.43个百分点[12] - 非经常性损益项目中，政府补助金额为934,075.03元[15] 行业市场前景 - 公司所属行业为精密光学行业，产品主要为定制化工业级精密光学产品[18] - 工业级精密光学市场年均复合增长率达到10.8%，预计全球市场规模将从2022年的159.4亿人民币增长到2026年的267.6亿人民币[19] - 全球半导体制造设备销售金额达1,076亿美元，2022至2026年全球半导体领域工业级精密光学市场规模将从35.5亿元增长至55.8亿元[21] - 全球基因测序市场规模预计到2023年将达244亿美元，中国基因测序市场规模预计到2022年将达29亿美元[23] - 预计2025年全球3D牙科扫描仪市场规模将达到15.94亿美元，2019年至2025年间的复合年增长率为11.50%[25] - 全球增强现实和虚拟现实（ARVR）市场规模将以39.38%的CAGR增长并预估在2028年达18,676.96亿元[26] - 2019至2021年全球无人驾驶领域工业级精密光学市场规模从3.3亿元跃升到7.6亿元，年均复合增长率为51.8%[28] - 2019年全球激光雷达市场规模约为11亿美元，预计2020-2027年期间年均增长率为13.2%[28] - 到2030年，中国自动驾驶乘用车年销售量将达到约800万辆，总销售额将达到约2,300亿美元[28] 产品与技术 - 公司主要产品包括精密光学器件、光学镜头和光学系统[29] - 公司的精密光学器件主要包括透镜、平片和棱镜三类，具有高面型、高光洁度、高精度镀膜等特点[30] - 公司的光学镜头主要包括显微物镜系列、机器视觉镜头、成像镜头和监测镜头，具有超高精度、高分辨率、成像质量优质的技术特点[31] - 公司光学系统主要包括医疗检测光学系统模组、半导体检测光学模组、生物识别光学模组、AR/VR光学测试模组及光学检测设备[32] 研发项目 - 公司在研项目中，已完成大口径晶圆形貌干涉测量技术项目，预计总投资94.76万元，本期投入59.29万元，累计投入59.29万元，已进入推广阶段，具体应用前景广泛应用于半导体前道晶圆测量，技术水平领先[46] - 公司的光刻机系统光学器件加工和镀膜技术项目，预计总投资1,300万元，本期投入269.95万元，累计投入836.88万元，已完成设计，小批量试制阶段，主要服务于半导体封测，具有领先的技术优势[46] - 公司的红外成像探测技术项目，预计总投资820万元，本期投入158.02万元，累计投入507.08万元，已完成设计，原型机研制阶段，主要用于研究红外热成像仪的机组装和性能，领先于国内市场[47] - 公司的AR显示设备的光学性能检测技术项目，预计总投资2,525万元，本期投入502.97万元，累计投入2362.66万元，已完成样机研制，性能测试阶段，可用于AR/VR设备上显示平板模块的检测[47] - 公司的HMD的光学性能检验及标定技术项目，预计总投资3,200万元，本期投入654万元，累计投入654万元，设计完成，原型机开发阶段，可用于HMD最终成品测试，适配不少于4种型号的产品[49] - 公司的光刻前道缺陷光学量测技术项目，预计总投资1,500万元，本期投入171.60万元，累计投入171.60万元，已完成原理调研，开发193nm~365nm谱段的显微、投影、照明等光学系统，领先于国内市场[51] - 公司的高精度多胶合棱镜加工技术项目，预计总投资1,200万元，本期投入578.10万元，累计投入578.10万元，已完成设计，样件试制阶段，可广泛应用于干涉仪偏振分光、镀膜和胶合技术，领先于国内市场[51] - 公司的低畸变屋脊棱镜成像技术项目，预计总投资300万元，本期投入134.70万元，累计投入193.96万元，已完成设计，样品试制阶段，可用于解决牙科行业临床需求，具有广泛的市场需求[52] 公司治理与风险 - 公司正抓紧产品的标准化、系列化、通用化，提升产品的成熟度并挖掘和拓展新的应用机会[56] - 公司

港茂莱将作为公司海外布局的投资平台，通过出资 400 万美元对 MLOPTIC CORP. (US)（以下简称"美研中心"）进行增资。 证券代码：688502 证券简称： 茂莱光学 公告编号：2023-034 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于对子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 对外投资概述 茂莱光学于 2023 年 8 月 23 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通 过了《关于对子公司增资的议案》。同意利用自有资金 400 万美元对全资子 公司 MLOPTIC International Limited（以下简称"香港茂莱"）进行增资。香 1 为支持公司海外事业的发展，南京茂莱光学科技股份有限公司（以下 简称"茂莱光学"）拟利用自有资金 400 万美元对 MLOPTIC International Limited（以下简称"香港茂莱"）进行增资。香港茂莱将作为公司海外 布局的投资平台，通过出资 400 万美元对 MLOPTIC CORP. (US)（以下 简称"美研 ...

南京茂莱光学科技股份有限公司 章 程 二〇二三年八月 | | | | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围。… | | 第三章 | 股份 www. | | 第一节 | 股份发行 . | | 第二节 | 股份增减和回购. | | 第三节 | 服俗技礼… | | | 第四章 - 股东和股东大会 | | 第一节 | 股东. | | 第二节 | 股东大会的一般规定 . | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………21 | | | 第五章 董事会 | | 第一节 | 董事 | | 第二节 | 独立董事 | | 第三节 | 董事会 | | 第四节 | 专门委员会 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 . | | 第七章 | 监事会 … | | 第一节 | 监事 | | | 第二节 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2023-032 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于改聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"公证天业"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于中天运已 连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性， 公司拟聘请新会计师事务所作为 2023 年度审计机构。综合考虑公司业务发展情 况和整体审计的需要，公司拟聘请公证天业为公司 2023 年度审计机构。公司已 就本次变更会计师事务所与中天运进行了友好沟通，中天运已知悉本事项且未提 出异议。 本议案尚需提交股东大会审议。 公司于 2023 年 8 月 23 日召开了第三届董事会第十六次会议及第三届监事会 第十一次会议，审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，现将有关情况公 告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）会计师事 ...