限制性股票调整 - 授予价格由66.05元/股调整为45.08元/股[3] - 数量由22.0000万股调整为32.0474万股[3] - 首次授予数量由19.0080万股调整为27.6890万股[3] - 预留股份数量由2.9920万股调整为4.3584万股[3] 利润分配 - 2023年度每10股派现3.80元（含税），转增4.60股[9] - 实际参与分配股份数60,729,025股[9] - 派发现金红利23,077,029.50元（含税），转增27,935,352股[9] - 股权登记日2024年6月18日，除权（息）日和发放日6月19日[10] 其他 - 调整因2023年权益分派，对财务和经营无实质影响[15] - 激励计划相关调整等事项符合规定并获批准授权[17] - 公告日期2024年09月13日[19]

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2024-056 上海索辰信息科技股份有限公司 关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票授予日：2024 年 9 月 12 日 限制性股票授予数量：4.3584 万股，占目前公司股本总额 8,910.8784 万 股的 0.05% 股权激励方式：第二类限制性股票 上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年限制性股 票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）规定的公司 2023 年限制性股票授予条件已经成就，根据公司 2023 年第一次临时股东大会的 授权，公司于 2024 年 9 月 12 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事 会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议 案》，确定 2024 年 9 月 12 日为授予日，以 45.08 元/股的授予价格向 7 名激励 对象授予 4.3584 万股第二类限制性股票。现将有关事项说明 ...

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2024-053 上海索辰信息科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 经审议，根据《上市公司股权激励管理办法》《上海索辰信息科技股份有 限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2023 年第一 次临时股东大会的授权，同意作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票 共 10.4606 万股。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公 告》。 上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次 会议于 2024 年 9 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 11 日以书面方式送达。会议由公司监事会主席贾钧元先生主持，应出 席监事 3 人，实际出 ...

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2024-055 上海索辰信息科技股份有限公司 关于作废2023年限制性股票激励计划部分 已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时 股东大会已批准实施公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）。根据股东大会的批准和授权，公司于 2024 年 9 月 12 日召开了第二届 董事会第十二次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意作废 部分已授出但尚未归属的 2023 年限制性股票。现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 8 月 24 日，公司召开第二届董事会第二次会议，会议审议通过 了《关于<上海索辰信息科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》、《关于<上海索辰信息科技股份有 ...

上海索辰信息科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 的核查意见（预留授予日） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《股权激励管理办法》）《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《科创板上市公司信 息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文 件和《上海索辰信息科技股份有限公司章程》的有关规定，经上海索辰信息科 技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会批准，公司 实施 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）。 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 6、中国证监会认定的其他情形。 二、本激励计划预留授予激励对象符合公 ...

北京市中伦律师事务所 关于上海索辰信息科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整授予价格及数量、 作废部分已授予尚未归属的限制性股票、 授予预留部分限制性股票事项的 法律意见书 二〇二四年九月 北京市中伦律师事务所 关于上海索辰信息科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整授予价格及数量、 作废部分已授予尚未归属的限制性股票、 授予预留部分限制性股票事项的 法律意见书 致：上海索辰信息科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受上海索辰信息科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2023 年限制性股票激励计划（以下 简称"激励计划"或"本次激励计划"）相关事宜担任专项法律顾问，于 2023 年 8 月 24 日出具《北京市中伦律师事务所关于上海索辰信息科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划的法律意见书》，于 2023 年 9 月 13 日就本次激励计 划出具《北京市中伦律师事务所关于上海索辰信息科技股份有限公司 2023 年限 制性股票激励计划首次授予相关事项的法律意见书》。 为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规 定和 ...

限制性股票激励计划 - 2023年预留授予日激励对象共7人[1] - 核心技术人员张志刚、王瑞洁分别获授0.7211万、0.6555万股[1] - 其他5人共获授2.9818万股，激励对象合计获授4.3584万股[1] - 激励对象获授股票均未超总股本限制[1] - 激励对象不包括外籍员工、独立董事、监事等[2]

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2024-051 上海索辰信息科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股 东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 39 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 39 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 40,364,919 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 40,364,919 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 45.6186 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 45.6186 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。 会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关 规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

会议安排 - 2024年8月27日董事会提议召开股东大会[6] - 2024年8月28日公告召开股东大会通知[6] - 2024年9月12日14:30召开现场会议[7] - 2024年9月12日进行网络投票[7] 参会情况 - 现场6名股东及代理人代表38,608,426股，占比43.6335%[9] - 网络33名股东代表1,756,493股，占比1.9851%[9] - 合计39名代表40,364,919股，占比45.6186%[9] 会议结果 - 《2024年半年度利润分配方案的议案》获通过[14] - 股东大会召集、召开及表决合法有效[15] - 法律意见书一式三份，签字盖章生效[16]

公司概况 - 公司系拥有自主研发、覆盖多学科核心技术的 CAE 软件企业，在细分领域领先、研发能力强，具备领先的技术和研发实力[2][3] - 公司参与多项国家级重要项目，时间成本是所有 CAE 公司面临的难题，公司具有十年以上的技术积累和沉淀优势[3] - 公司的上市为公司提供资金实力，能够吸引优质人才和加快研发进度[3] 技术优势 - 公司在底层技术上与国际竞争对手差距不大，甚至从算法层面看是超过一些竞争对手[3] - 公司在新能源领域有差异化优势，新的场景需要新的求解器与新的算法，公司擅长运用高性能计算[3] - 公司正在探索生成式数字孪生技术，将人工智能与 CAE 相结合，深化 CAE 引擎的创新[3] - 未来公司的数字孪生系统将能够预测未来趋势和潜在问题，为客户提供高度精确和动态的产品性能模拟环境[3] 市场拓展 - 公司在汽车市场寻找增量机会，汽车行业 CAE 工程仿真已深度嵌入研发流程中[4] - 公司在振动噪声领域和复合材料领域技术领先，产品在这些领域具有竞争力[4] - 公司正在根据不同行业特点开发对应的数字孪生模型和系统解决方案[4] 研发投入 - 公司正在嘉兴建大型实验室，并进一步细分人才梯队，加大研发投入[4] - 公司正在进行并购整合，希望近期有新项目落地，以补足产品线[4]