证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2023-037 上海索辰信息科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次 会议于 2023年 9月 13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知经 全体监事一致同意豁免会议通知时限要求，现场发出会议通知。会议由公司监事 会主席贾钧元先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召 开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法 规以及《上海索辰信息科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《上海索辰信息科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。 特此公告。 上海索辰信息科技股份有限公司监事会 2 ...

北京市中伦律师事务所 关于上海索辰信息科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 致：上海索辰信息科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为上海索辰信息科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等有关法律、法规、规范性文件及《上海索辰信息科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意见。 二〇二三年九月 北京市中伦律师事务所 关于上海索辰信息科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印 ...

海通证券股份有限公司 关于上海索辰信息科技股份有限公司 2023 年度持续督导半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：索辰科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：程韬、陈佳一 | 被保荐公司代码：688507.SH | 重大事项提示 2023 年 1-6 月，索辰科技归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润为-3,349.91 万元，主要系公司收入存在季节性波动特点所致。2023 年 1-6 月， 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减亏 853.52 万元。2023 年上半年度，公司生产经营正常，不存在重大风险。 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海索辰信息科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕461 号）批复，上海索辰信息科 技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）首次公开发行股票 1,033.3400 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 245.56 元，募集资金总额为 人民币 253,746.97 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 231,574.91 ...

经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2023-036 上海索辰信息科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会 议于 2023 年 9 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，根据《上海索辰信 息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，如有紧急需要召开董 事会的事件，可以立即通知并召开临时董事会，本次会议通知已于 2023 年 9 月 13 日以书面方式送达各位董事。会议由公司董事长陈灏先生主持，应参会董事 7 名， 实际参会董事 7 名。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）等有关法律、法规及《公司章程》的规定，形成的决议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 根据《上市公司股权激励管理办法 ...

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2023-034 上海索辰信息科技股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 18 日(星期一)下午 14:00-15:00 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roads how.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 11 日(星期一)至 09 月 15 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（info@de mxs.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 28 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 202 3 年半年度经营成 ...

监事会关于公司2023年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日 召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于< 上海索辰信息科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理 办法》）的相关规定，公司对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激 励计划"）首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示 情况对拟首次授予激励对象进行了核查，相关公示及核查情况如下： 证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2023-032 一、公示情况及核查方式 上海索辰信息科技股份有限公司 1、公司对激励对象的公示情况 公司于 2023 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 了《上海索辰信息科技股份有 ...

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2023-033 上海索辰信息科技股份有限公司 关于公司2023年限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日 召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于< 上海索辰信息科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要 的 议 案 》 ， 并 于 2023 年 8 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上市 公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及 规范性文件的规定，公司对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 计划"）采取了充 ...

公司代码：688507 公司简称：索辰科技 上海索辰信息科技股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险及应对措施，敬请查阅本报告"第三 节 管理层讨论与分析"中"五、风险因素"的相关内容，请投资者注意投资风险。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人陈灏、主管会计工作负责人杜莉及会计机构负责人（会计主管人 员）杜莉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质 承诺，请投资者对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差 异。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否存在违反规定决策 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023 年 9 月 13 日 证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2023-030 上海索辰信息科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次： 2023 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 9 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：上海索辰信息科技股份有限公司会议室（上海市浦东新区五星路 676 弄 27 号） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 13 日 至 2023 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所 ...

上海索辰信息科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二 次会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通 知已于 2023 年 8 月 14 日以书面方式。会议由公司监事会主席贾钧元先生主持， 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开程序和方式符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规以及《上海索辰信 息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： 证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2023-026 （二）审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告的议案》 经审议：该专项报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度募 集资金存放和 ...