分红提议 - 公司收到陈灏2024年中期分红提议函[2] - 陈灏承诺审议时投“同意”票[2] 方案确定 - 具体方案结合经营报董事会及股东大会审议[2][4] - 方案经审议通过方可实施，存在不确定性[4] 后续安排 - 拟将提议形成议案提交审议[4] - 公司将履行程序和披露义务[4] 公告信息 - 公告于2024年7月17日发布[6]

上海索辰信息科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 上海索辰信息科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 （证券代码：688507 证券简称：索辰科技） 2024 年 7 月 1 上海索辰信息科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 目 录 上海索辰信息科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议须知.. 3 上海索辰信息科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议议程.. 6 上海索辰信息科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议议案.. 8 议案一：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案........ 8 2 上海索辰信息科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 上海索辰信息科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东大会规则》以及《上海索辰信息科技股份有限公司章 程》和《上海索辰信息科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定， 特制定上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）202 ...

关于上海索辰信息科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海 索辰信息科技股份有限公司（以下简称"索辰科技"或"公司"）首次公开发行 股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关规定，对公司使用部分超募资金补充流动资金的事项进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕461号《关于同意上海索辰信 息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的同意，公司向社会公开发 行人民币普通股（A股）10,333,400股，发行价格245.56元/股，募集资金总额为 人民币2,537,469,704.00元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 2,315,749,104.82元。上述资金已全部到位，经中汇 ...

上海索辰信息科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2024-037 一、监事会会议召开情况 上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次 会议于 2024 年 07 月 04 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 07 月 01 日以书面方式送达。会议由公司监事会主席贾钧元先生主持，应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会主席贾钧元先生于本次会议上就紧急 会议的原因进行了说明。会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）等法律法规以及《上海索辰信息科技股份有限公 司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 经审议，公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于降低公司财务 费用及资金使用 ...

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2024-039 上海索辰信息科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 7 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：上海市黄浦区淮海中路 300 号 K11 大厦 51 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 22 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 至 2024 年 7 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年7月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所 ...

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2024-038 上海索辰信息科技股份有限公司 本事项尚需提交股东大会审议。 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕461 号《关于同意上海索辰信息 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的同意，公司向社会公开发行人 民币普通股（A股）10,333,400 股，发行价格 245.56 元/股，募集资金总额为人民 币 2,537,469,704.00 元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 2,315,749,104.82 元。上述资金已全部到位，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 审验并于 2023 年 4 月 12 日出具了中汇会验[2023]3083 号《验资报告》。公司已按 相关规则要求对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行 签订了募集资金监管协议。 根据公司披露的《上海索辰信息科技股份有限公司首次公开发行股 ...

（一）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2024-036 上海索辰信息科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会 议于2024 年07 月04 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024 年 07 月 01 日以书面方式送达各位董事。会议由公司董事长陈灏先生主持，应参会 董事 7 名，实际参会董事 7 名。董事长陈灏先生于本次董事会会议上就紧急会议的 原因进行了说明。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）等有关法律、法规及《上海索辰信息科技股份有限公司公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： 经审议，结合公司自身实际经营情况，为满足公司流动资金需 ...

公司概况 - 上海索辰信息科技股份有限公司是一家专注于CAE(计算机辅助工程)领域的高新技术企业 [1][2] - 公司自2006年开始聚焦CAE领域,通过持续的研发积累,已形成一定的相对竞争优势 [2] - 公司在CAE行业内主要与国外软件公司竞争,相较国内公司,时间成本是所有同行业公司面临的难题 [2] - 公司的上市为其提供资金实力,能够吸引优质人才和加快研发进度 [2] 技术优势 - 公司在底层技术上的表现并不逊色,甚至从算法层面看还超越了竞争对手 [2] - 公司在新能源领域有差异化优势,新的场景需要新的求解器与新的算法,新算法倾向于运用高性能计算 [2] - 公司在振动噪声领域和复合材料领域技术领先,产品在这些领域具有很强的竞争力 [4] 市场拓展 - 公司与联想研究院(上海分院)合作,目前应用场景为电力巡检,后续将逐步拓展应急救援、医疗消杀、野外勘探、工业检测等更多领域 [3] - 公司在汽车市场的战略是在存量市场中寻找增量,因为汽车行业CAE工程仿真已深度嵌入在研发流程中 [4] - 公司将在汽车行业的电子智能化、振动噪声、复合材料等领域寻找增量机会 [4] 投资并购计划 - 公司将根据经营计划和战略发展规划等方面综合考虑投并购业务,积极寻找合适的标的 [3] - 如有相关进展,公司将严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务 [3]

上海索辰信息科技股份有限公司 章程 二〇二四年六月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 35 | | 第九章 ...

权益分派与股本变动 - 2024年6月19日完成2023年年度权益分派，转增27,935,352股[1] - 实施转增后总股本由61,173,432股增至89,108,784股[1] 注册资本与章程修订 - 公司注册资本由61,173,432元增至89,108,784元[1] - 《公司章程》修订后注册资本为89,108,784元，股份总数为89,108,784股[2] 营业执照信息 - 新营业执照注册资本为8,910.8784万元整[4]