上海索辰信息科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 上海索辰信息科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽 责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担审计 委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 1 第一条 上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一 步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《上海索辰信息 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并参照《上市 公司治理准则》等其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定 本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司内、外部审计、 内控体系进行监督、核查，对董事会负责，向董事会报告工作。内部审计 部门对审计 ...

关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司、股东和债权人的合法利益，特 别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公 平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1号--规范运作》等相关法律法规及规范性文件（以下统称"法 律法规"），以及《上海索辰信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司进行关联交易应当依照法律法规严格履行决策程序和信息披露 义务。 第三条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性 和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易输送利益或者调节财务指标， 不得以任何方式隐瞒关联关系。公司应当釆取有效措施防止关联人以垄断采购或 销售渠道等方式干预公司的经营，损害公司利益。 第四条 控股股东、实际控制人不得滥用权利，不得通过关联交易方式损害 公司及其他股东的利益，谋取属于公司的商业机会。 ...

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2023-047 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 上海索辰信息科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开日期时间：2023 年 12 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：上海索辰信息科技股份有限公司会议室（上海市浦东新区五星路 676 弄 27 号） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 18 日 至 2023 年 12 月 18 日 采用上海证券交易所网络 ...

公司战略与并购规划 - 收购阳普智能对公司的战略意义在于其与公司在项目经验、销售团队、技术能力、客户资源等方面具有高度的相关性和互补性，能够进一步提升市场规模、产品客户覆盖度和销售量。阳普智能目前覆盖客户上千家，并将完善公司在华南地区的业务布局，增强核心竞争力与可持续发展能力 [2] - 公司后续在投并购方面的规划将根据经营计划和战略发展规划综合考虑，积极寻找合适的标的，努力提升业绩，回报投资者 [2] 民用市场发展 - 公司对民用市场的计划集中在汽车、新能源等方向，尤其是在汽车行业风阻系数竞争和新能源车发展带来的新需求方面。目前处于前期探索阶段，尚未有实际落地业务 [2] - 民用企业对CAE软件的使用需求一直存在，公司重视民用市场，计划通过提供折扣和推出仿真云平台降低使用成本，同时开发更高计算效率的产品功能以满足市场需求 [3] 产品与市场策略 - 公司计划推出仿真云平台，以有效降低民用企业对CAE软件的使用成本，并根据市场需求开发更高计算效率、更深层本土技术支持的产品功能 [3] - 民用企业对仿真软件的计算效率需求越来越高，公司的新算法能够适配高计算量的需求，有效提升计算效率，加快客户的研发周期 [3]

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2023-044 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 注册资本：1,829.2683 万元（人民币） 上海索辰信息科技股份有限公司 关于全资子公司收购广州阳普智能系统科技有限公司股权 进展暨完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、交易概述 上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召 开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司以增资及股权转让方 式收购广州阳普智能系统科技有限公司 48%股权的议案》，同意全资子公司上海索 辰数字科技有限公司（以下简称"数字科技"）共计以人民币6,439.02 万元增资及 股权转让方式收购广州阳普智能系统科技有限公司（以下简称"阳普智能"）48% 股权。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 14 日刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于全资子公司以增资及股权转让方式收购广州阳普智能 系统科技有限公司 48%股 ...

公司业务与产品 - 公司CAE软件在卫星产业链中有多种应用方向，包括热控系统设计优化、结构性能模拟、姿态和轨道控制分析、光机热耦合分析以及多学科联合仿真与优化 [1][2] - 公司流体仿真软件在第三季度新增了有限速率模型（支持第三体效应）和非结构求解器（支持四阶格式）等功能模块，提高了模拟精度和计算效率 [2] - 公司结构仿真软件可进行复合材料分析，模拟复合材料的力学行为和破坏过程，预测其承载能力和寿命 [2] - 公司数字孪生技术结合CAE软件，将研发设计延伸到产品制造全生命周期，例如在港机健康监测中模拟受力、振动、温度等变化情况 [2][3] 行业地位与竞争优势 - 国内CAE工业软件市场尚未成熟，市场竞争格局分散，公司作为拥有自主研发、覆盖多学科核心技术的CAE软件企业，在细分领域处于领先地位 [3] - 公司具备十年以上的技术积累和沉淀，这是开发可用仿真软件的重要优势 [3] - 公司上市后增强了资金实力，有利于吸引优质人才和加快研发进度 [4] 技术发展趋势 - 仿真云平台相比单机架构具有显著优势，包括降低使用门槛和成本、提高算力百倍、减少硬件维护成本等 [3] - 云计算架构能够融合AI服务、数字孪生服务等，便于全球化协作和数据资产转化 [3] - 国外工业软件厂商如Ansys已在向云端化发展，公司通过仿真云平台可促进仿真技术在中小企业中的普及 [3]

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2023-043 上海索辰信息科技股份有限公司 关于全资子公司以增资及股权转让方式收购 广州阳普智能系统科技有限公司48%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次 交易事项已经公司第二届董事会第五次会议审议，该议案表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案无需提交公司股东大会审议。 公司全资子公司上海索辰数字科技有限公司（以下简称"数字科技"） 拟以股权转让、认缴新增注册资本的方式取得广州阳普智能系统科技有限公司 （以下简称"阳普智能"或"目标公司"）合计 48%股权。其中，拟以人民币 2,414.63 万元认缴阳普智能新增注册资本 329.27 万元，占阳普智能增资后注册 资本 18%的股权，并以人民币 4,024.39 万元向刘汉银、黄震宇及彭庆祥购买其 持有的阳普智能合计30%的股权，本次交易采用自有资金方式，数字科技共计出 资 6,439.02 万 ...

上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会 议于2023 年11 月13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023 年 11 月 09 日以书面方式送达各位董事。会议由公司董事长陈灏先生主持，应参会 董事 7 名，实际参会董事 7 名。董事长陈灏先生于本次董事会会议上就紧急会议的 原因进行了说明。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）等有关法律、法规及《上海索辰信息科技股份有限公司公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，形成的决议合法、有效。 证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2023-041 上海索辰信息科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海索辰信息科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 14 日 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过了《关于全资子公司以增资及股权转让 ...

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2023-042 上海索辰信息科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次 会议于 2023 年 11 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 09 日以书面方式送达。会议由公司监事会主席贾钧元先生主持，应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会主席贾钧元先生于本次会议上就紧急 会议的原因进行了说明。会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）等法律法规以及《上海索辰信息科技股份有限公 司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过了《关于全资子公司以增资及股权转让方式收购广州阳普 智能系统科技有限公司 48%股权的议案》 经审议，公司监事会同意全资子公司上海索 ...

公司概况 - 公司成立多年，积累了丰富的客户资源和服务经验，拥有优质的客户群体，包括中国航发、中国船舶、航空工业等军工集团及中科院下属科研院所等 [3][4][5] - 公司致力于打造顶尖的研发团队，研发人员占比66.24%，持续引进领军级人才，优化人才结构 [5] - 公司每年都会有多个产品的新版本发布，不断优化产品性能和功能 [8] 技术优势 - 公司在流体、结构、声学等领域开发了多个基于高性能计算的前沿算法，如气体动理学算法（GKS）、直接模拟蒙特卡洛（DSMC）方法、光滑粒子流体动力学（SPH）方法等 [6][11] - 公司算法在千核以上的并行计算中依然有良好的加速比，具有较强的技术竞争力 [6][11] - 公司将持续加大研发投入，建立科学合理的研发管理体系，预防和应对研发风险 [7][8] 市场地位 - 公司在国内工业软件市场具有一定的技术和算法优势，与国外龙头企业相比能够以更优质的服务帮助客户 [3] - 随着国家支持工业软件自主可控的政策出台，公司将持续增大研发投入、提升产品质量、树立品牌效应，保持在国内市场的领先地位 [10][15][16] - 公司正在筹备仿真云产品，计划于2023年年底前发布，帮助中小企业实现CAE国产化 [10] 发展计划 - 公司将持续加大在民用市场如汽车、新能源等领域的探索和布局，利用新算法提升计算效率 [17][18] - 公司将充分利用算力提升对数值计算性能进行优化，提升产品竞争力 [21] - 公司将通过自身业务发展、行业地位提升、合理薪酬待遇等措施提升对人才的吸引力 [12]