证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2024-035 2024 年 6 月 6 日，公司披露了《正元地信股东减持股份计划公告》（公告 编号：2024-020），宁波中地信拟自该减持计划公告披露之日起 15 个交易日后 的3个月内，通过大宗交易方式减持其所持有的公司股票不超过15,400,000股， 即不超过正元地信总股本的 2%。公司原董事陈玮女士拟以大宗交易方式减持其 通过宁波中地信间接持有的公司股票不超过 1,778,061 股。 2024 年 9 月 30 日，公司收到宁波中地信出具的《关于大宗交易减持计划时 间届满暨减持结果的告知函》。本次减持期间，宁波中地信通过大宗交易方式累 计减持公司股份 15,146,954 股，占公司总股本的比例为 1.9671%。截至本公告 披露日，本次减持计划减持时间区间届满。 正元地理信息集团股份有限公司 股东减持计划时间届满暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，正元地理信息 ...

证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2024-034 （二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区国门商务区机场东路 2 号公司会议 室 正元地理信息集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 09 月 27 日 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 85 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 85 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 413,057,363 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 413,057,363 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 53.6438 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 53.6438 ...

股东大会信息 - 公司2024年9月11日决定9月27日下午14:00召开2024年第一次临时股东大会[7] - 9月12日在上海证券交易所网站刊登召开股东大会通知公告[7] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人85人，代表股份413,057,363股，占总股份53.6438%[9] 议案表决 - 《关于修订<正元地理信息集团股份有限公司章程>的议案》同意411,756,719股，占比99.6851%[16] - 《关于制定<正元地理信息集团股份有限公司独立董事工作规定>的议案》同意411,752,832股，占比99.6841%[16] - 《关于修订<正元地理信息集团股份有限公司募集资金管理办法>的议案》同意411,752,332股，占比99.6840%[18]

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股17000万股，募资33490万元，净额28846.73万元[2] - 募集资金2021年7月26日到账，7月27日出具《验资报告》[2] 账户及协议情况 - 2022年5月子公司开立募集资金专项账户并签四方监管协议[3][4] - 公司近日办理完毕募集资金专项账户销户，监管协议终止[5] 资金使用情况 - 首发募投项目结项，节余资金转至自有资金账户补充流动资金[4][5]

证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2024-033 正元地理信息集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 10 月 15 日上午 10:00-11:00 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 8 日（星期二）至 2024 年 10 月 14 日（星期一） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 zyxp@geniuses.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 正元地理信息集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 28 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 ...

会议信息 - 会议时间为2024年9月27日14:00[12] - 会议地点在北京市顺义区国门商务区机场东路2号公司会议室[12] - 会议召集人为公司董事会[12] - 会议主持人是董事长辛永祺[12] 投票信息 - 网络投票起止日期为2024年9月27日[12] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[12] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[12] 会议安排 - 股东发言每次原则上不超过5分钟[7] - 推举1名股东代表、1名监事为计票人[8] - 推举1名股东代表、1名见证律师为监票人[9] 议案信息 - 修订《公司章程》议案于2024年9月3日经第二届董事会第三十次会议审议通过[16] - 制定《正元地理信息集团股份有限公司独立董事工作规定》议案于2024年6月28日经第二届董事会第二十五次会议审议通过[20] - 修订《正元地理信息集团股份有限公司募集资金管理办法》议案于2024年6月28日经第二届董事会第二十五次会议审议通过[23] 生效信息 - 《公司章程（2024年9月修订）》自股东大会审议通过之日起生效[16] - 《正元地理信息集团股份有限公司独立董事工作规定（2024年6月制定）》自股东大会审议通过之日起生效[20] - 《正元地理信息集团股份有限公司募集资金管理办法（2024年6月修订）》自股东大会审议通过之日起生效[23] 资料日期 - 2024年第一次临时股东大会会议资料日期为2024年9月27日[18][22][24]

| 一、持续督导工作情况 | | --- | | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 保荐机构已建立健全并有效 执行了持续督导工作制度， | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具 | | | | | 并制定了相应的工作计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前， 与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确 | 保荐机构已与正元地信签订 | | | | 保荐协议，协议已明确双方 | | | 双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交 | 在持续督导期间的权利和义 | | | | 务，并报上海证券交易所备 | | | 易所备案。 | 案。 | | 3 | 通过日常沟通、定期回访、现场走访、现场检查、 | 保荐机构通过日常沟通、定 | | | | 期或不定期回访等方式，了 | | | 尽职调查等方式开展持续督导工作。 | 解正元地信业务情况，对正 | | | | 元地信开展了持续督导工 | | | | 作。 | | | 持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规 | 2 ...

证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2024-031 正元地理信息集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：北京市顺义区国门商务区机场东路 2 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 27 日 至 2024 年 9 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年9月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：公司董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时 ...

证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2024-030 正元地理信息集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 正元地理信息集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 3 日召开了第 二届董事会第三十次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公 告如下： 根据《公司法》《证券法》等法律、中国证监会公布的《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、上海证 券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、中共中央印发的《中国共产党国有企业基层 组织工作条例（试行）》、国务院国资委、财政部颁布的《国有企业公司章程制定管理办 法》、《中央企业公司章程指引》等有关规定，为维护公司、股东、职工和债权人的合法 权益，规范公司的组织和行为，公司结合实际情况，拟对《正元地理信息集团股份有限 公司章程》相关条款进行 ...

会议信息 - 公司于2024年8月27日召开第二届监事会第十二次会议[1] - 会议应到监事3人，实到监事3人[1] 议案表决 - 《关于<公司2024年半年度报告>及其摘要的议案》3票同意、0票反对、0票弃权[2] - 《关于<公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》3票同意、0票反对、0票弃权[3]