正元地理信息集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2024 年 6 月制定） 第一条 为进一步完善正元地理信息集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利 益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关法律法规的规定和《正元地理信息集团股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定并结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事应当至少每半年 ...

首次公开发行 - 公司首次公开发行17000万股，每股发行价1.97元，募资总额33490万元，净额28846.73万元[1] - 首次公开发行后总股本为77000万股，股本总额未变[2] 股份锁定 - 控股股东自上市36个月内不转让等，锁定期满两年内减持价不低于发行价[3] - 上市后特定情况锁定期自动延长至少6个月[3] - 控股股东将385207800股限售股锁定期延长至2025年7月30日[4] - 保荐机构对延长锁定期无异议[8]

证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2024-021 正元地理信息集团股份有限公司 关于控股股东自愿延长股份锁定期的公告 重要内容提示： 基于对正元地理信息集团股份有限公司（以下简称"正元地信"或"公 司"）未来发展前景的信心及对公司价值的认可，公司控股股东中国冶金地质总 局（以下简称"地质总局"）自愿将持有的公司首次公开发行前股份锁定期延长 12个月至2025年7月30日。本次延长锁定期的限售股数量为385,207,800股，占公 司总股本的比例为50.03%。 公司收到控股股东中国冶金地质总局《关于自愿延长所持有正元地信股份锁 定期的告知函》，现将有关情况公告如下： 一、公司首次公开发行股票的情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 5 月 21 日出具的《关于同意正元地理 信息集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1785 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）17,000 万股，每股发行价格 为人民币 1.97 元，募集资金总额为人民币 334,900,000.00 元，扣除发行费用后 募集资金净额为人民币 288,467,299.10 元 ...

证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2024-020 正元地理信息集团股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 截至本公告披露日，正元地理信息集团股份有限公司（以下简称"正元地信" 或"公司"）股东宁波中地信壹号投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁 波中地信"或"本企业"）持有公司股份 40,296,954 股，占公司总股本的比例为 5.2334%。上述股份为宁波中地信在公司 IPO 之前投资并取得的股份，且已于 2022 年 8 月 1 日起解除限售并上市流通。 减持计划的主要内容 宁波中地信为在中国证券投资基金业协会备案的创业投资基金，且截至公司 首次公开发行上市日投资期限在 48 个月以上但不满 60 个月，其通过大宗交易方 式减持其持有的正元地信首次公开发行前的股份，适用《上市公司创业投资基金 股东减持股份的特别规定（2020 年修订）》《上海证券交易所上市公司创业投资 基金股东减持股份实施细则（20 ...

证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2024-019 正元地理信息集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 21 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 454,465,897 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 454,465,897 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 59.0215 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 59.0215 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区国门商务区机场东路 2 号公司会议 室 1、召集及主持情况 本次会议由公司董事会召集，董事长辛永祺先生主持。会议的召集、召开符 合《公司法》及《公司章程》的规定。 本公司董事会及全 ...

北京海润天睿律师事务所 关于正元地理信息集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5&9&10&13&17 层 邮编:100022 电话：(010)65219696 传真：（010）88381869 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于正元地理信息集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：正元地理信息集团股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受正元地理信息集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师李冬梅、赵沁妍出席公司 2023 年年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员及会议召集人资格、审议事项以及表决程序、表决结果等相关事项依法进行 见证。 本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所 及本所律师承诺，其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的， 无任何隐瞒、遗漏，并据此 ...

会议资料 2024 年 5 月 正元地理信息集团股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 正元地理信息集团股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 证券代码：688509 证券简称：正元地信 正元地理信息集团股份有限公司 2023年年度股东大会 目录 | 2023年年度股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | | 2023年年度股东大会会议议程 4 | | | 2023年年度股东大会会议议案 8 | | | 议案一：关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案 8 | | | 议案二：关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案 | 24 | | 议案三：关于《公司2023年度独立董事述职报告》的议案 | 31 | | 议案四：关于《公司2023年年度报告》及其摘要的议案 | 32 | | 议案五：关于公司2023年度利润分配方案的议案 | 33 | | 议案六：关于《公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》的议案 . | 34 | | 议案七：关于确认公司2023年度日常关联交易超出预计部分的议案 | 41 | | 议案八：关于预计公司2024年度日常关联交易的议案 ...

证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2024-018 正元地理信息集团股份有限公司关于选举董事长、增 补专门委员会委员及变更法定代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至目前，辛永祺先生、赵昕先生未持有公司股份。 根据《公司章程》规定，公司董事长为公司法定代表人，故公司法定代表人 亦相应变更为辛永祺先生。公司董事会授权相关部门按照有关规定办理相关工商 登记变更手续。 特此公告。 正元地理信息集团股份有限公司董事会 正元地理信息集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 7 日 召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会 董事长的议案》《关于增补董事会战略与投资委员会委员的议案》《关于增补董 事会薪酬与考核委员会委员的议案》《关于增补董事会提名委员会委员的议案》， 董事会同意：选举辛永祺先生（简历附后）为公司第二届董事会董事长，任期自 董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止；辛永祺先生担任公司第二届 董事会战略与投资委员会主任委员、 ...

中银国际证券股份有限公司 关于正元地理信息集团股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）《上 海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《上市规 则》"）等有关法律、法规的规定，中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银 证券"或"保荐机构"）作为正元地理信息集团股份有限公司（以下简称"正元地信" 或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，负责正元地信持续督 导工作，并出具本持续督导跟踪报告。 1 序号 工作内容 持续督导情况 1 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具 体的持续督导工作制定相应的工作计划。 保荐机构已建立健全并有效 执行了持续督导工作制度， 并制定了相应的工作计划。 2 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前， 与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确 双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交 易所备案。 保荐机构已与正元地信签订 保荐协议，协议已明确双方 在持续督导期间的权利和义 务，并报上海证券交易所备 案。 3 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等 方 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 30 日（星期二）至 2024 年 5 月 8 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zyxp@geniuses.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2024-017 正元地理信息集团股份有限公司关于 召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 9 日下 ...