（编辑 姚尧） 证券日报网讯 12月15日晚间，正元地信发布公告称，公司2025年第三次临时股东大会审议通过《关于 续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》 等。 ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于正元地理信息集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书 中国·北京 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于正元地理信息集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5&9&10&13&17 层 邮编:100022 电话：(010)65219696 传真：（010）88381869 致：正元地理信息集团股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受正元地理信息集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师张阳、潘仙出席公司 2025 年 第三次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规、规范性文件及《正元地理信息集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，对本次股东大会相关事项依法进行见证并发表 法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东大会，审查了公司提供 的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所及本所律师承诺，其所提供的文 件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、遗漏，并据此出具 ...

证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2025-037 正元地理信息集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区汇海中路 3 号院 1 号楼公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 91 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 91 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 392,074,412 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 392,074,412 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 50.9187 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 50.9187 | ...

正元地理信息集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688509 证券简称：正元地信 正元地理信息集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会 会议资料 2025年12月 正元地理信息集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 目录 | 2025 | 年第三次临时股东大会会议须知 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 2025 | 年第三次临时股东大会会议议程 | | 4 | | 2025 | 年第三次临时股东大会会议议案 | | 6 | | 议案 | 1：关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 | 2025 年度财务审 | | | | 计机构及内部控制审计机构的议案 | | 6 | | 议案 | 2：关于取消监事会的议案 | | 10 | | 议案 | 3：关于修订《公司章程》的议案 | | 11 | 正元地理信息集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 2025年第三次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效 率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中 ...

公司基本信息 - 公司于2021年7月30日在上海证券交易所上市，首次发行17000万股[6] - 公司注册资本为770,000,000元[7] - 已发行股份总数为7.7亿股，均为人民币普通股[14] 股权结构 - 中国冶金地质总局持股385,207,800股，比例64.2013%，出资537,491,978.67元[14] - 宁波中地信壹号投资管理合伙企业持股73,728,600股，比例12.2881%，出资102,875,723.47元[14] - 珠海凌沣股权投资合伙企业持股71,263,800股，比例11.8773%，出资99,436,514.19元[14] - 烟建集团有限公司持股39,907,800股，比例6.6513%，出资55,684,548.41元[14] - 中信证券投资有限公司持股29,892,000股，比例4.9820%，出资41,709,202.74元[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%[14] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类别股份总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[20] - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司[20][21] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可书面请求查阅会计账簿、凭证，公司15日内书面答复[24] - 股东对股东会、董事会决议可在60日内请求法院撤销[27] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求审计与风险管理委员会或董事会起诉违规董高[28][29] 公司决策审议 - 股东会需审议公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[35] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保情况须经股东会审议[36] - 公司与关联人发生交易金额（除担保）占最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元，应提交股东会审议[38] 会议召开规定 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东会不定期召开，符合情形时2个月内召开[43] - 董事人数不足法定最低人数等六种情形发生后2个月内召开临时股东会[45] 党组织相关 - 公司党委每届任期5年，纪委任期与之相同[82] - 公司党委领导班子成员为5至9人，设党委书记1名、党委副书记1或2人[82] - 公司党组织工作经费按上年度职工工资总额1%比例安排，纳入年度管理费用预算[86] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额为注册资本50%以上时可不再提取[138] - 公司每年度以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的20%[144] - 全资或控股子公司每年现金分红不低于当年实现的可分配利润的20%[146] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年可续聘，聘用或解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定，解聘或不续聘需提前30天通知[153][154][155] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[162]

审计机构相关 - 公司拟续聘致同所，议案待股东大会审议[2] - 2025年度审计费用95万，与上期相同[6] 致同所数据 - 2024年末从业人员近六千，合伙人239名等[3][4] - 2024年度业务收入26.14亿元等[4] - 2024年上市公司审计客户297家等[4] - 已购职业保险，累计赔偿限额9亿元[4] - 近三年受行政处罚4次等[4] 流程进展 - 2025年11月24日审计委同意续聘[7] - 2025年11月27日董事会通过议案提交股东大会[8]

业绩说明会信息 - 2025年12月10日10:00 - 11:00举行第三季度业绩说明会[2][4][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[4][5] - 参加人员有董事长等多位高管[5] 投资者参与 - 12月10日可在线参与，12月3 - 9日可提前提问[2][5] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6] 其他信息 - 2025年10月30日已发布第三季度报告[2] - 联系人及电话、邮箱信息[6]

公司治理结构调整 - 公司将取消监事会，由董事会审计与风险管理委员会承接监事会职权[1] - 修订《公司章程》，统一“股东大会”表述为“股东会”，删除“监事”等表述[3] 股份相关 - 公司已发行股份总数为7.7亿股，均为人民币普通股[4] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] - 特定情形收购本公司股份，部分情形合计持有的股份数不得超已发行股份总数的10%[5] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[7] - 股东对股东会、董事会决议有请求认定无效或撤销的权利[6][7] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[13] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[67] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和若干名职工代表董事[28] - 董事会每年至少召开2次会议，临时会议可由特定主体提议召开[103][104] 委员会相关 - 审计与风险管理委员会每季度至少召开一次会议，行使监事会职权[120][121] - 战略与投资委员会负责公司长期发展战略和重大投资决策研究[123] 高级管理人员 - 高级管理人员实行任期制，每届任期3年，连聘可以连任[35] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金[137] - 公司现金股利政策目标为固定股利支付率[38] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[38][39] - 本次修订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议[43]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会召开时间为2025年12月15日14点[3] - 网络投票起止时间为2025年12月15日[3] - 审议议案包括续聘审计机构、取消监事会、修订《公司章程》[5] 股票与登记信息 - A股股票代码为688509，股票简称为正元地信，股权登记日为2025/12/8[10] - 股东登记时间应不迟于2025年12月11日17:00[13] - 登记地点为北京市顺义区汇海中路3号院1号楼相关部门[13] 联系方式与日期 - 联系电话为010 - 50863173，邮箱为zyxp@cmgb.cn[13] - 公告日期为2025年11月28日[16]

股东大会信息 - 公司2025年10月29日决定11月18日召开第二次临时股东大会[7] - 股东大会通知2025年10月30日登载，现场与网络投票结合[7][8] - 出席股东及代理人68人，代表股份389,502,943股，占总股份50.5847%[10] 议案表决情况 - 《关于调整公司2025年度筹资担保预算的议案》同意386,523,175股，占比99.2349%[15] - 反对2,959,768股，占比0.7598%[15] - 弃权20,000股，占比0.0053%[15]