法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于正元地理信息集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受正元地理信息集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师张阳、潘仙出席公司 2025 年 第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规、规范性文件及《正元地理信息集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，对本次股东大会相关事项依法进行见证并发表 法律意见。 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5&9&10&13&17 层 邮编:100022 电话：(010)65219696 传真：（010）88381869 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于正元地理信息集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：正元地理信息集团股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东大会，审查了公司提供 的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所及本所律师承诺，其所提供的文 件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、遗漏，并据此出具 ...

证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2025-026 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 1、召集及主持情况 正元地理信息集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 09 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区汇海中路 3 号院 1 号楼公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 57 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 57 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 399,790,065 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 399,790,065 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 51.9207 | | 例（%） ...

公司重大事项 - 成都华微4通道12位40G高速高精度射频直采ADC芯片仅向部分客户送样并有意向订单 尚未规模化销售且存在市场需求不确定性和客户验证失败风险[3] - 哈森股份拟与关联方及非关联方共同出资设立参股公司中科中成供应链（成都）有限公司 注册资本1亿元 公司认缴出资1000万元持股10% 从事机器人零部件采购销售及技术服务[4] - 张江高科全资子公司拟公开挂牌转让上海集芯睿建筑科技公司100%股权及相关债权 挂牌总价格不低于1.51亿元[5] - 德创环保拟延期不超过5个交易日回复上交所关于控股子公司购买华鑫环保40%股权暨关联交易的问询函[6] - 永安药业实控人、董事长陈勇被解除留置措施 目前已能正常履行董事长职责 公司生产经营正常[7] - 西部黄金股价自8月29日起累计涨幅达39.01% 同期上证指数涨幅为-0.78% 公司主营黄金采选和冶炼业务[8] - 春兴精工经营环境未发生重大变化 控股股东及一致行动人在股价异常波动期间未买卖公司股票[9] - 海南橡胶受台风"剑鱼"影响 橡胶种植园报废面积0.28万亩 零星受损生物资产约36万株 预计全年干胶减产0.25万吨 保险公司已预付成本保险赔款500万元 省内种植端收入占比不足4%[10][11] - 杭州高新控股股东变更为巨融伟业 实控人变更为林融升 股份转让2410.59万股占总股本19.03%已完成过户[12] - 正元地信副总经理郑丰收去世 不持有公司股票且无未履行承诺事项[13] 业绩表现 - 长源电力8月发电量37.71亿千瓦时同比降低6.03% 其中火电降低9.4% 水电增长151.3% 新能源降低8.62% 1-8月累计发电量245.9亿千瓦时同比降低1.91%[15] 股东持股变动 - 莎普爱思股东陈德康持股11.67% 计划减持不超过751.85万股即不超过总股本2%[17] 重大合同 - 山科智能中标呼和浩特市供排水公司计量器具采购项目 中标价1331.8万元[19]

证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2025-025 特此公告。 正元地理信息集团股份有限公司 关于副总经理去世的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 正元地理信息集团股份有限公司（以下简称"公司"）副总经理郑丰收先生 不幸离世。 公司及董事会对郑丰收先生的去世表示沉痛哀悼，并向其家属表达深切慰问。 截至本公告披露日，郑丰收先生不持有公司股票，亦不存在应当履行而未履 行的承诺事项。公司董事、监事、高级管理人员将继续致力于公司发展，公司生 产经营活动不会因此受到影响。 正元地理信息集团股份有限公司董事会 2025 年 9 月 4 日 ...

公司人事变动 - 公司副总经理郑丰收于9月3日下午不幸离世 公司及董事会表示沉痛哀悼并向其家属表达深切慰问[1] - 郑丰收不持有公司股票 不存在应当履行而未履行的承诺事项[1] - 公司董事、监事、高级管理人员将继续致力于公司发展 公司生产经营活动不会因此受到影响[1]

公司人事变动 - 公司副总经理郑丰收先生不幸离世 [1] - 公司及董事会对郑丰收先生的去世表示沉痛哀悼 并向其家属表达深切慰问 [1] - 郑丰收先生不持有公司股票 亦不存在应当履行而未履行的承诺事项 [1] 公司经营状况 - 公司董事、监事、高级管理人员将继续致力于公司发展 [1] - 公司生产经营活动不会因此受到影响 [1]

公司人事变动 - 公司副总经理郑丰收不幸离世 [1] - 郑丰收不持有公司股票 [1] - 不存在应当履行而未履行的承诺事项 [1]

证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2025-024 正元地理信息集团股份有限公司 关于2025年第一次临时股东大会的延期公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议延期后的召开时间：2025 年 9 月 10 日 一、 原股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 等相关法律法规和《公司章程》的规定。 三、 延期后的股东大会有关情况 1. 延期后的现场会议的日期、时间 召开日期、时间：2025 年 9 月 10 日 14 点 30 分 2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 10 日 至2025 年 9 月 10 日 2025年第一次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 688509 | 正元地信 | 2025/8/27 | 二、 股东大会延期原因 公司原定于 2025 年 9 月 3 日召开 2025 年第一次临时股东大 ...

股价表现 - 2025年8月27日收盘价4.72元，较前一交易日下跌4.65% [1] - 当日成交额0.74亿元，换手率3.96% [1] 财务表现 - 上半年归母净利润为-4811.15万元，较上年同期-5965.82万元亏损收窄 [1] 资金流向 - 8月27日主力资金净流出1327.12万元 [1] - 近五日主力资金累计净流出590.06万元 [1] 主营业务 - 主营业务涵盖地理信息数据采集、处理及应用服务 [1] - 业务涉及互联网服务、时空大数据、地下管网等领域 [1]

监事会会议召开情况 - 公司于2025年8月27日召开第二届监事会第十七次会议 [1] - 会议以现场结合通讯形式召开 应到监事3人 实到监事3人 [1] - 会议由监事会主席赵海建主持 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》议案 [1] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 监事会确认半年度报告编制程序符合法律法规 内容真实准确完整反映公司财务和经营状况 [1] 信息披露安排 - 半年度报告全文及摘要同步披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn [2] - 公告编号为2025-023 由公司监事会发布 [1][2]