证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2025-010 正元地理信息集团股份有限公司关于确认 2024 年度超出 预计及预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易为公司日常 生产经营和业务发展所需要，交易遵循公平、公正的原则，并参照市场价格由双方协 商确定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不会 影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议、审计与风险管理委员会审议情况 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第三次独立董事专门会议、第二届董 事会审计与风险管理委员会第二十次会议，审议通过《关于确认公司 2024 年度与中 国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易超出预计部分的议案》《关 于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》。 独立董事意见：公司 ...

正元地理信息集团股份有限公司 董事会对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 正元地理信息集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立董事席 月民先生、解小雨女士、马飞先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事席月民先生、解小雨女士、马飞先生的兼职、任职情况以及 签署的独立董事独立性自查情况表，未发现有影响独立性的如下情形： 综上，公司董事会认为独立董事席月民先生、解小雨女士、马飞先生均符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 （三）上述人员及配偶、父母、子女未在直接或者间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者在公司前 5 名股东任职； （四）上述人员及配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附属 企业任职； （五）上述人员未与公司及控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有 重大业务往来，也未在有重 ...

目 录 关于正元地理信息集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acamb.gov.cn）"并行查 "一 关于正元地理信息集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 正元地理信息集团股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其 1-2 他关联资金往来情况汇总表 t Thornton #1 | 关于正元地理信息集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 110A011911号 正元地理信息集团股份有限公司全体股东: 我们接受正元地理信息集团股份有限公司(以下简称"贵公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了贵公司 2024年 12月 31日的合并及公司资 产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 110A020978 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有 ...

证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2025-008 正元地理信息集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会原职工 代表监事花海波先生因工作调动原因申请辞去公司第二届监事会职工代表监事 职务，具体内容详见公司于 2025 年 2 月 13 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《正元地信关于职工代表监事辞职的公告》（公告编 号：2025-004）。 为保证公司监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及 《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关规定，公司于 2025 年 4 月 11 日召 开了职工代表大会，同意选举张宏波先生为公司第二届监事会职工代表监事（简 历详见附件），任期自职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。 特此公告。 正元地理信息集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 12 日 附件： 第二届监事会职工代表监事简历 正元地理信息集团股份有限公司 关于补选第二届监事会职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ...

中银国际证券股份有限公司 关于正元地理信息集团股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 （二）保荐代表人 李瑞君、柯瑞 （三）现场检查时间 2025 年 4 月 8 日 （四）现场检查人员 李瑞君、柯瑞、 张一鸣 上海证券交易所： 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，中银国际证券股份有限公司（以下简 称"中银证券"或"保荐机构"）作为正在履行正元地理信息集团股份有限公司 （以下简称"正元地信"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，对公司 2024 年度 （以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查 的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 中银国际证券股份有限公司 （五）现场检查内容 公司经营状况、募集资金使用、公司治理、内部控制、信息披露、独立性以及 与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、关联交易、对外担保、重大 对外投资等。 （六）现场检查手段 1 、查看公司主要生产经营场所，与公司相关人员进行了沟通交流； 1 2、查阅本持续督导期间公司召开的历次董事会、 ...

人事变动 - 2025年4月1日公司董事会通过聘任肖杰为财务总监议案[1] - 肖杰任期至本届董事会届满[1] 人员信息 - 肖杰1984年11月出生，本科学历，会计师[4] - 有多家公司财务相关任职经历[4] - 截至公告披露日，肖杰未持有公司股票[1]

人事变动 - 2025年3月19日公司董事会同意聘任朱向泰为副总经理[1] - 任期自审议通过日至第二届董事会届满[1] 人员信息 - 截至公告披露日朱向泰未持有公司股票[2] - 朱向泰1968年8月出生，1991年7月参加工作[5] - 朱向泰有丰富地质勘查院任职经历[5]

营业总收入变化 - 2024年营业总收入65,850.12万元，较上年同期下降26.26%[3][6] 利润指标变化 - 2024年营业利润-18,192.39万元，较上年同期下降480.74%[3] - 2024年利润总额-17,982.67万元，较上年同期下降506.88%[3] - 2024年归属于母公司所有者的净利润-17,894.93万元，较上年同期下降435.53%[3][6] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-18,783.75万元，较上年同期下降349.57%[3][6] 每股指标变化 - 2024年基本每股收益-0.2324元，较上年同期下降435.49%[3] - 2024年末归属于母公司所有者的每股净资产1.69元，较报告期初减少12.05%[3][6] 资产与权益指标变化 - 2024年末总资产342,911.67万元，较报告期初减少4.60%[3][6] - 2024年末归属于母公司的所有者权益130,026.34万元，较报告期初减少12.05%[3][6] 业绩变动原因 - 业绩变动主因是新签合同减少致营收下降、毛利率下降、减值损失大幅增加[7]

人员变动 - 正元地信职工代表监事花海波因工作调动申请辞职[1] - 辞职后不再担任公司任何职务，但仍履行职责[1] 其他情况 - 花海波未持股，无未履行承诺事项[1] - 公告日期为2025年2月13日[2]

净利润情况 - 2024年预计归属母公司所有者净利润较上年同期 -3341.53万元减少11658.47万元到17658.47万元，同比减少348.90%到528.45%[2] - 2024年归属母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润较上年同期 -4178.13万元减少11821.87万元到17821.87万元，同比减少282.95%到426.55%[2] - 2023年度归属母公司所有者净利润为 -3341.53万元[3] - 2023年度归属母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为 -4178.13万元[3] 利润总额情况 - 2023年度利润总额为 -2963.14万元[3] 业绩影响因素 - 宏观经济和行业市场环境影响，公司营收同比减少，毛利率同比下降[4] - 经营回款未达预期，减值准备计提同比增加[5] - 公司加大销售投入，销售费用同比增加[5] - 公司持续开展关键核心技术攻关，研发投入强度同比提高[5] 数据说明 - 预告数据为初步核算，具体财务数据以经审计后的2024年年度报告为准[7]