会议情况 - 2023年召开12次董事会会议和3次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 2023年召开战略与投资等委员会会议，独立董事均出席[5] 议案审议 - 2023年多次董事会会议审议多项议案，独立董事均发表同意意见[7] 公司运营 - 2023年公司及相关承诺人严格履行首次公开发行承诺，无违反情况[9] - 聘任中天运会计师事务所为2023年度审计机构[12] - 对过往财务会计报表进行会计差错更正和追溯调整[13] 薪酬与激励 - 2023年度董事、高级管理人员薪酬方案符合要求[14] - 制定《2023年第二类限制性股票激励计划（草案）》[14] - 2023年无制定员工持股计划相关情况[15] 独立董事履职 - 2023年独立董事忠实履职，促进董事会科学决策[16] - 2024年将继续履行义务，提供建设性意见[16]

正元地理信息集团股份有限公司 项目合伙人唐宗明，2000年6月成为注册会计师，2016年9月开始从事上市公 司审计，2016年9月开始在中天运执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近 三年签署了3家上市公司审计报告，复核了2家上市公司审计报告。 签字注册会计师刘影，2002年6月成为注册会计师，2013年10月开始从事上 市公司审计，2016年12月开始在中天运执业，2022年开始为本公司提供审计服务； 近三年签署了3家上市公司审计报告，复核了0家上市公司审计报告。 对会计师事务所2023年度履职情况评估报告 正元地理信息集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中天运会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"）为公司2023年度财务报告及内部 控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等要求， 公司对中天运2023年度履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"）始建于1994 年3月，2013年12月13日完成转制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会 计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许 ...

业绩总结 - 2023年财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4] - 2023年未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] 内部控制情况 - 报告期无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[18] - 报告期识别非财务报告内控一般缺陷15个[19] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[14] 未来展望 - 2024年加强风险防范意识，强化内部监督检查[21]

证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2024-010 5、公示结果：截至公示期满，公司监事会未收到任何异议。 正元地理信息集团股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 正元地理信息集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案，具 体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的相关公告及文件。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管 理办法》")《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》") 《公司章程》等相关规定，公司对 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对 象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对拟首次授予激励对象 ...

证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2024-009 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 取消股东大会的相关情况 1. 取消股东大会的类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 688509 | 正元地信 | 2024/4/19 | 二、 取消原因 正元地理信息集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第一次临 时股东大会的通知》（公告编号：2024-007）。由于相关工作安排调整，公司决定 取消原定于 2024 年 4 月 26 日召开的 2024 年第一次临时股东大会。 三、 所涉及议案的后续处理 公司将根据实际情况按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请 正元地理信息集团股份有限公司 关于取消 2024 年第一次临时股东大会的公告 特别提 ...

正元地理信息集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688509 证券简称：正元地信 正元地理信息集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 4 月 正元地理信息集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2024年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2024年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2024年第一次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一：关于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 . 6 | | 议案二：关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 . 8 | | 议案三：关于公司《2023年限制性股票激励计划管理办法》的议案 9 | | 议案四：关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关 | | 事宜的议案 10 | 2024年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效 率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及 ...

业绩总结 - 2023年营业总收入89,297.80万元，同比降32.17%[10] - 2023年营业利润等多项指标大幅下降，净利润亏损[10] - 2023年度业绩亏损因竞争加剧等[11] 未来展望 - 保荐机构提请关注业绩下滑与募投资金使用风险[13] 其他新策略 - 保荐机构建议合理安排募资，推进募投项目[13]

证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2024-007 正元地理信息集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 26 日 至 2024 年 4 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：北京市顺义区国门商务区机场东路 2 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年4月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和 ...

证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2024-008 正元地理信息集团股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公开征集投票权的起止时间：自2024年4月24日至2024年4月25日（每日 9:00-11:30、14:00-17:00） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《公开征集上市公司股东权利 管理暂行规定》的有关规定，正元地理信息集团股份有限公司（以下简称"正元 地信""公司"）独立董事解小雨女士受其他独立董事的委托作为征集人，就公司 拟于 2024 年 4 月 26 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的股权激励计划 相关议案向公司全体股东公开征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事解小雨女士，其基本情况 如下： 解小雨女士，1983 年出生， ...

证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2024-006 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●正元地理信息集团股份有限公司（以下简称"正元地信"或"公司）收到 副总经理、总工程师暨核心技术人员李学军先生的书面辞职报告。李学军先生因 退休，申请辞去公司副总经理、总工程师、核心技术人员职务，其辞职后，不再 担任公司任何职务。 ●李学军先生与公司签有《保密及知识产权协议》，在任职期间作为发明人 申请的相关专利所有权均属于公司，不存在涉及职务发明专利权属纠纷或潜在纠 纷，也不存在影响公司知识产权完整性的情况。 ●李学军先生所负责的工作已完成交接，公司的技术研发和日常经营等工作 均有序推进。李学军先生的离职不会对公司的研发实力、持续经营能力和核心竞 争力产生重大不利影响。 一、副总经理、总工程师暨核心技术人员离职的具体情况 公司副总经理、总工程师、核心技术人员李学军先生因退休，申请辞去公司 所任职务，其辞职后，不再担任公司任何职务。公司及董事会对李学军先生在任 职期间为公司发展所做出的贡献 ...