公司2025年度业绩预告 - 预计2025年归属于母公司所有者的净利润将出现亏损，亏损区间为人民币-17,000万元至-20,400万元 [1] - 预计2025年归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润亏损区间为人民币-18,000万元至-21,600万元 [1] 业绩亏损原因分析 - 公司所属行业相关领域的投资预算继续压减，市场需求没有充分释放 [1] - 公司新签订单未达预期 [1] - 受营业收入不足、综合毛利率未得到有效提升、整体运营成本偏高等因素影响 [1] 公司研发与运营进展 - 公司深入贯彻落实创新驱动发展战略，持续保持高强度的研发投入 [1] - 在关键核心技术攻关方面取得较大突破，相关自主研发软件和成果获得行业创新奖项和入选创新案例 [1] - 公司持续加大回款管理力度，经营活动现金流净额同比大幅改善 [1]

证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2026-001 正元地理信息集团股份有限公司 2025年年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2025年1月1日至2025年12月31日。 （二）业绩预告情况 （1）经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净 利润将出现亏损，实现归属于母公司所有者的净利润-17,000万元到-20,400万 元。 （2）归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润-18,000万元到 -21,600万元。 （三）本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。 （二）每股收益：-0.2253元。 三、本期业绩变化的主要原因 报告期内，公司所属行业相关领域的投资预算继续压减，市场需求没有充分 释放，公司新签订单未达预期。受营业收入不足、综合毛利率未得到有效提升、 整体运营成本偏高等因素影响，公司2025年净利润预计亏损。 报告期内，公司深入贯彻落实创新驱动发展战略，持续保持高强度的研发投 入，在关键核心 ...

公司业绩预告 - 预计2025年全年归属于上市公司股东的净利润为-1.7亿元至-2.04亿元 [1] - 预计2025年全年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.8亿元至-2.16亿元 [1] 业绩亏损原因 - 公司所属行业相关领域的投资预算继续压减，市场需求没有充分释放 [1] - 公司新签订单未达预期 [1] - 受营业收入不足、综合毛利率未得到有效提升、整体运营成本偏高等因素影响 [1] 公司经营与研发状况 - 公司深入贯彻落实创新驱动发展战略，持续保持高强度的研发投入 [1] - 在关键核心技术攻关方面取得较大突破，相关自主研发软件和成果获得行业创新奖项和入选创新案例 [1] - 为业务深入拓展和实现高质量发展奠定坚实基础 [1] - 公司持续加大回款管理力度，经营活动现金流净额同比大幅改善 [1]

公司股东结构 - 截至第三季度报告期末 公司股东总户数为12,465户 [1]

公司治理与审计安排 - 公司于12月15日晚间召开2025年第三次临时股东大会 [1] - 股东大会审议通过了续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案 [1]

股东大会信息 - 公司于2025年12月15日召开2025年第三次临时股东大会[6] - 出席股东大会91人代表392,074,412股，占比50.9187％[9] 议案表决情况 - 《关于续聘致同会计师事务所议案》同意391,623,883股，占比99.8850％[14] - 《关于取消监事会的议案》同意391,160,581股，占比99.7669％[16] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意391,522,883股，占比99.8593％[19]

会议信息 - 股东大会于2025年12月15日在公司会议室召开[2] - 出席股东和代理人91人，表决权占比50.9187%[2] - 董事、监事全部出席，副总经理兼董秘现场出席[5] 议案表决 - 续聘致同会计师事务所议案同意比例99.8850%[6] - 取消监事会议案同意比例99.7669%[6] - 修订《公司章程》议案同意比例99.8593%[7] - 5%以下股东对续聘议案同意比例93.4388%[7] 其他 - 见证律所北京海润天睿，律师张阳、潘仙[8] - 律师认为会议合法有效[10] - 公告于2025年12月16日发布[12]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会现场会议于12月15日14点在京召开[13] - 网络投票起止日期为2025年12月15日[13] - 会议需审议三项议案[5] 审计相关 - 拟续聘致同所，2025年审计费用95万[16] - 2024年末致同所从业人员近六千，合伙人239名[17] - 2024年度业务收入26.14亿，审计收入21.03亿[18] 人员情况 - 项目合伙人刘志增近三年签5份上市、2份新三板报告[20] - 签字注册会计师张亚许近三年签1份上市报告[20] - 项目质量控制复核人杨志近三年签7份、复核6份上市报告[21]

公司基本信息 - 公司于2021年7月30日在上海证券交易所上市，首次发行17000万股[6] - 公司注册资本为770,000,000元[7] - 已发行股份总数为7.7亿股，均为人民币普通股[14] 股权结构 - 中国冶金地质总局持股385,207,800股，比例64.2013%，出资537,491,978.67元[14] - 宁波中地信壹号投资管理合伙企业持股73,728,600股，比例12.2881%，出资102,875,723.47元[14] - 珠海凌沣股权投资合伙企业持股71,263,800股，比例11.8773%，出资99,436,514.19元[14] - 烟建集团有限公司持股39,907,800股，比例6.6513%，出资55,684,548.41元[14] - 中信证券投资有限公司持股29,892,000股，比例4.9820%，出资41,709,202.74元[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%[14] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类别股份总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[20] - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司[20][21] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可书面请求查阅会计账簿、凭证，公司15日内书面答复[24] - 股东对股东会、董事会决议可在60日内请求法院撤销[27] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求审计与风险管理委员会或董事会起诉违规董高[28][29] 公司决策审议 - 股东会需审议公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[35] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保情况须经股东会审议[36] - 公司与关联人发生交易金额（除担保）占最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元，应提交股东会审议[38] 会议召开规定 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东会不定期召开，符合情形时2个月内召开[43] - 董事人数不足法定最低人数等六种情形发生后2个月内召开临时股东会[45] 党组织相关 - 公司党委每届任期5年，纪委任期与之相同[82] - 公司党委领导班子成员为5至9人，设党委书记1名、党委副书记1或2人[82] - 公司党组织工作经费按上年度职工工资总额1%比例安排，纳入年度管理费用预算[86] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额为注册资本50%以上时可不再提取[138] - 公司每年度以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的20%[144] - 全资或控股子公司每年现金分红不低于当年实现的可分配利润的20%[146] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年可续聘，聘用或解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定，解聘或不续聘需提前30天通知[153][154][155] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[162]

审计机构相关 - 公司拟续聘致同所，议案待股东大会审议[2] - 2025年度审计费用95万，与上期相同[6] 致同所数据 - 2024年末从业人员近六千，合伙人239名等[3][4] - 2024年度业务收入26.14亿元等[4] - 2024年上市公司审计客户297家等[4] - 已购职业保险，累计赔偿限额9亿元[4] - 近三年受行政处罚4次等[4] 流程进展 - 2025年11月24日审计委同意续聘[7] - 2025年11月27日董事会通过议案提交股东大会[8]