公司股东大会安排 - 公司将于2025年9月3日召开2025年第一次临时股东大会 [1] 筹资及融资预算调整 - 股东大会将审议《关于调整公司2025年度筹资预算及融资担保预算的议案》 [1]

业绩相关 - 2024年营业总收入66,107.32万元，较上年同期下降25.97%[1] - 2024年净利润-17,349.90万元，较上年同期下降419.22%[1] - 2024年总资产343,967.39万元，较年初减少4.31%[1] - 2024年所有者权益130,571.37万元，较年初减少11.69%[1] - 2021至2024年度派发现金红利14,884,100元[4] 股份相关 - 2024年控股股东延长385,207,800股股份锁定期12个月至2025年7月[4] - 2025年控股股东再次延长股份锁定期12个月至2026年7月[4] 科研相关 - 2024年新批科研平台3个，现有21个[7] - 2024年获授权专利12项，软件著作权84项等[7] - 2024年研发费用投入5799万元，占比8.77%，较上年增加1.67个百分点[7] 投资者沟通 - 2024年通过平台回复投资者124个问题，回答率100%[10] - 2024年召开三场业绩说明会，2025年拟全年不少于三场[10] 制度与审计 - 2024年制定修订多项独立董事及内部制度[12] - 2025年强化内部审计，重点审计2024年结题科研项目[13] 人员培训 - 2024年“关键少数”参加培训59人次[14] - 截止2025年6月“关键少数”参加培训12人次，计划全年不少于30人次[14]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月3日14点30分于北京顺义公司会议室召开[3] - 网络投票9月3日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 审议《关于调整公司2025年度筹资预算及融资担保预算的议案》[5] 股票及登记信息 - A股股票代码688509，简称为正元地信，股权登记日8月27日[11] - 拟现场出席股东登记不迟于9月1日17:00[14] - 登记地点为北京顺义公司董事会办公室、证券事务部[15] 其他信息 - 联系人宋彦策、于江宾，电话010 - 50863173，邮箱zyxp@cmgb.cn[15] - 股东大会召集人为董事会，表决方式为现场和网络投票结合[3] - 公告日期为2025年8月14日[17]

担保情况概述 - 公司拟在2025年度预计授信额度及担保额度内新增被担保对象正元数科，同时调整公司、正元航遥、地球物理、中基地理、浙江正元的综合授信额度及担保额度，调整后授信总额度为433,000万元，担保总额度为37,000万元 [1][2] - 本次调整已通过董事会审议，尚需提交股东（大）会审议 [2] 被担保人基本情况 山东正元航空遥感技术有限公司 - 注册资本5,100万元，2024年资产总额3.92亿元，负债总额2.64亿元，2024年净利润112万元，2025年一季度净利润-654万元 [3] - 主营业务包括测绘服务、地理遥感信息服务、软件开发等 [3] 山东正元地球物理信息技术有限公司 - 注册资本3,060万元，2024年资产总额4.13亿元，负债总额2.30亿元，2024年净利润1,467万元，2025年一季度净利润-374万元 [4][5] - 主营业务包括地下管线探测、工程测量、地理信息系统工程等 [4] 山东中基地理信息科技有限公司 - 注册资本1,050万元，2024年资产总额1.15亿元，负债总额0.69亿元，2024年净利润210万元，2025年一季度净利润-38万元 [6][7] - 主营业务包括工程测量、地理信息系统工程、智慧城市建设等 [6] 浙江正元地理信息有限责任公司 - 注册资本1,500万元，2024年资产总额0.84亿元，负债总额0.31亿元，2024年净利润660万元，2025年一季度净利润-401万元 [7] - 主营业务包括工程测量、地理信息系统工程、管道检测等 [7] 北京正元数科信息技术有限公司 - 注册资本1,000万元，2024年资产总额0.16亿元，负债总额0.05亿元，2024年净利润2.6万元，2025年一季度净利润-268万元 [8] - 主营业务包括软件开发、信息系统集成、技术进出口等 [8] 担保原因及必要性 - 担保为满足子公司日常经营需要，支持其良性发展，子公司经营和财务状况稳定，担保风险可控 [9] - 董事会对担保调整表示认可，认为风险较小且不会对公司及股东利益产生不利影响 [9] 累计对外担保情况 - 截至2025年7月23日，公司对子公司担保总额为15,577.93万元，占最近一期经审计净资产的10.84%，占总资产的4.53%，无逾期或涉及诉讼的担保 [10]

担保与授信 - 截至2025年7月23日，公司为子公司担保余额7670.60万元[2] - 正元地信授信额度从400000.00万元调至396000.00万元[5] - 正元航遥授信额度从12700.00万元调至13700.00万元，担保金额同调[5] - 地球物理授信额度从15600.00万元调至16600.00万元，担保金额同调[5] - 中基地理授信额度从3500.00万元调至4000.00万元，担保金额同调[5] - 浙江正元授信额度从1200.00万元调至1700.00万元，担保金额同调[5] - 正元数科新增预计授信额度1000.00万元，需担保1000.00万元[5] - 所有公司原预计授信额度合计433000.00万元，调整后不变；原预计担保金额从33000.00万元调至37000.00万元[5] - 截至2025年7月23日，公司及子公司对外担保（不含对子公司担保）总额为0元[19] - 截至2025年7月23日，公司对子公司担保总额为15577.93万元，占净资产10.84%，占总资产4.53%[20] - 逾期担保累计金额0元，涉及诉讼的担保金额0元[20] 财务数据 - 山东正元航空遥感2024年末资产总额392275149.82元，2025年3月末为377945066.47元[7] - 山东正元地球物理2024年度净利润14667434.74元，2025年1 - 3月为 - 3740545.43元[9] - 2024年末至2025年第一季度，浙江正元营业收入从164.13万元增至4847.49万元，净利润从 - 401.06万元增至660.16万元[12] - 2024年末至2025年第一季度，北京正元营业收入从1791.99万元降至136.77万元，净利润从2.63万元降至 - 268.41万元[14] 股权信息 - 正元地信持有浙江正元100%股权，出资金额1500万元[12] - 正元地信持有北京正元数科100%股权，出资金额1000万元[14] 评估与判断 - 公司为子公司担保满足日常经营需要，风险可控[17] - 董事会认为调整2025年度融资担保预算符合经营实际，担保风险较小[18] - 各担保对象均不是失信被执行人，无影响偿债能力的重大或有事项[15]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月25日在北京市顺义区汇海中路3号院1号楼公司会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为76人，持有表决权数量411,429,076股，占公司表决权总数的53.4323% [1] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 全部议案均获得通过，无被否决议案 [1][2][3] - 普通股股东对各项议案的平均赞成率为99.76%，反对率0.22%，弃权率0.01% [1][2] - 关联交易议案中，关联股东中国冶金地质总局（持股385,207,800股）回避表决，非关联股东赞成率96.28% [2] 利润分配方案表决细节 - 市值50万以下小股东对利润分配方案的赞成率为55.03%，反对率40.04% [3] - 市值50万以上股东对利润分配方案的赞成率达92.20%，反对率7.80% [3] - 5%以下股东群体对利润分配方案的赞成率为89.80%，反对率14.89% [3] 其他重要事项 - 会议审议通过了2024年度银行授信计划及子公司担保议案，赞成率99.76% [2] - 董事薪酬方案获得89.87%的赞成率 [3] - 律师出具法律意见书确认会议程序及表决结果合法有效 [4]

股份锁定 - 控股股东将首发前股份锁定期延长12个月至2026年7月30日[2] - 延长锁定期的限售股385,207,800股，占总股本50.03%[2] 首次发行 - 2021年7月30日在科创板上市，发行17,000万股，每股1.97元[3] - 募集资金总额334,900,000元，净额288,467,299.1元[3] - 首发后总股本77,000万股，至今未变[3] 控股股东承诺 - 上市36个月内不转让、不提议回购[5] - 锁定期满后两年内减持价不低于发行价[5] - 特定情况锁定期自动延长至少6个月[5] - 重大违法触及退市标准期间不减持[5]

股东大会信息 - 公司于2025年6月4日决定6月25日召开2024年年度股东大会[7] - 2025年6月5日董事会刊登召开股东大会通知公告[7] - 股东大会现场会议于2025年6月25日14:00召开[8] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人76人，代表股份411,429,076股，占比53.4323%[10] - 出席现场会议股东及代理人2人，代表股份403,896,722股，占比52.4541%[10] - 参加网络投票股东74人，代表股份7,532,354股，占比0.9782%[10] 议案表决情况 - 《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》同意410,451,189股，占比99.7623%[15] - 《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》同意410,451,189股，占比99.7623%[17] - 《关于<公司2024年度独立董事席月民述职报告>的议案》同意410,614,389股，占比99.8019%[19] - 《关于<公司2024年度独立董事解小雨述职报告>的议案》同意410,611,189股，占比99.8012%[21] - 《公司2024年度独立董事马飞述职报告》议案，同意410,611,189股，占比99.8012%[23] - 《公司2024年年度报告》及摘要议案，同意410,614,389股，占比99.8019%[25] - 《公司2024年度利润分配方案》议案，同意410,400,689股，占比99.7500%[28] - 《公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》议案，同意410,453,889股，占比99.7629%[29] - 《确认公司2024年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易超出预计部分》议案，同意25,246,089股，占比96.2809%[31] - 《预计公司2025年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易》议案，同意25,246,089股，占比96.2809%[32] - 《预计公司2025年度与其他关联人日常关联交易》议案，同意410,453,889股，占比99.7629%[33] - 《公司申请2025年度银行授信计划及计划为子公司办理2025年度银行授信提供担保》议案，同意410,453,889股，占比99.7629%[34] - 《2025年度公司董事薪酬方案》议案，同意410,450,689股，占比99.7621%[37] - 《2025年度公司监事薪酬方案》议案，同意410,450,689股，占比99.7621%[39]

会议信息 - 2025年6月25日在北京市顺义区汇海中路3号院1号楼公司会议室召开年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人76人，所持表决权数量411,429,076，占公司表决权数量的53.4323%[2] - 公司在任董事6人、监事3人全部出席会议，副总经理兼董事会秘书现场出席[5] 议案表决 - 《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》同意票数410,451,189，占比99.7623%[6] - 《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》同意票数410,451,189，占比99.7623%[6] - 《关于<公司2024年度独立董事席月民述职报告>的议案》等独立董事述职报告议案均通过[6] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意票数410,614,389，占比99.8019%[7] - 《关于〈公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告〉的议案》同意票数410,453,889，占比99.7629%[9] - 《关于确认公司2024年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易超出预计部分的议案》同意票数25,246,089，占比96.2809%，关联股东385,207,800股回避表决[9] - 《关于预计公司2025年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易的议案》同意票数25,246,089，占比96.2809%，关联股东385,207,800股回避表决[10] - 议案5同意票数25192889，比例96.07%，反对票数969914，比例3.69%，弃权票数58473，比例0.22%[15] - 议案7同意票数25246089，比例96.28%，反对票数916714，比例3.49%，弃权票数58473，比例0.22%[15] - 议案8.01同意票数25246089，比例96.28%，反对票数916714，比例3.49%，弃权票数58473，比例0.22%[15] - 议案8.02同意票数25246089，比例96.28%，反对票数917214，比例3.49%，弃权票数57973，比例0.22%[17] - 议案9同意票数25246089，比例96.28%，反对票数917214，比例3.49%，弃权票数57973，比例0.22%[17] - 议案10同意票数25242887，比例96.26%，反对票数923416，比例3.52%，弃权票数54973，比例0.20%[17] 股东投票情况 - 议案5中持股5%以上普通股股东同意票数385207800，比例100%[16] - 议案5中持股1% - 5%普通股股东同意票数18688922，比例100%[16] - 议案5中持股1%以下普通股股东同意票数6503967，比例86.3470%，反对票数969914，比例12.8766%，弃权票数58473，比例0.7764%[16] 决议结果 - 本次股东大会会议议案均为普通决议议案，已获出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过[17]

会议信息 - 2024年年度股东大会现场会议于2025年6月25日14:00在北京市顺义区汇海中路3号院1号楼公司会议室召开[11] - 网络投票起止日期为2025年6月25日[12] - 股东发言每次原则上不超过5分钟[7] 公司治理 - 2024年原董事长杨玉坤和原董事侯凤辰退休辞任，5月选举辛永祺为董事长，年末董事会有6位成员，其中独立董事3名[21] - 2024年度董事会累计召开18次会议，审议通过议案74项[22] - 2024年度审计与风险管理委员会召开10次会议，审议通过50项议案[34] - 2024年度战略与投资委员会召开5次会议，审议通过6项议案[34] - 2024年度薪酬与考核委员会召开1次会议，审议通过2项议案[34] - 2024年度独立董事召开专门会议2次，对重大事项发表独立意见[36] 科研成果 - 2024年“双百企业”改革整体完成进度87%[40] - 2024年新批科研平台3个，现有科研平台21个[41] - 2024年获得授权专利12项，发明专利11项、实用新型专利1项；获得软件著作权84项；发表各类论文25篇，中文核心7篇；获得科技类奖项8项，工程类奖项34项；主编、参编标准规范发布5项，在编21项[41] - 2024年承担科研项目61项，立项科研项目预算经费8043万元，实际投入总经费5482万元[42] 业务数据 - 2024年签订合同869份6.41亿元，实有合同额8.73亿元[44] - 2024年公司营业收入6.61亿元，同比下降25.97%，利润总额 -1.80亿元，同比下降500%[77] - 2024年末公司资产总额34.40亿元，较年初下降4.28%，负债总额20.03亿元，较年初增长1.11%[78] - 2024年末公司所有者权益总额14.37亿元，较年初下降10.91%，归属于母公司的所有者权益13.06亿元，较年初下降11.64%[79] - 2024年公司成本费用总额7.75亿元，同比下降14.18%，占营业收入比重为117.16%，同比提高16.10个百分点[80] - 2024年公司现金流量净额 -1.90亿元，经营活动现金净流量 -1.85亿元，投资活动现金净流量 -0.23亿元，筹资活动现金净流量0.18亿元[81] 未来展望 - 2025年拓展“政府侧 + 企业侧”二元客户结构，扩大优质客户[46] - 2025年打造“基础 + 战新”二维业务结构，加大战新业务比重[46] - 2025年深化“专业化 + 区域化”市场格局，提升市场合力[47] - 2025年持续加大应收账款清收力度，加强资金管控[49] - 2025年公司营业收入预算9.1亿元，较2024年增长37.65%，利润总额预算0.10亿元，较2024年增加1.9亿元[84] - 2025年公司计划投资4.02亿元，全部为主业投资[85] - 2025年公司预算筹资7.17亿元，短期借款5.48亿元，长期借款1.60亿元，其他带息非流动负债0.09亿元[86] - 2025年公司成本费用总额预算8.60亿元，较2024年增长10.98%[87] - 2025年公司新增内部借款额度安排为2亿元，预计对子公司担保及子公司为自己提供的担保总额为12.47亿元[88][90] 关联交易 - 2024年关联交易预计金额4436万元，实际发生金额3489.44万元[94] - 2025年预计与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易金额4817万元[98] - 2025年预计与其他关联人日常关联交易金额16万元[100] 授信担保 - 公司及子公司2025年度拟向金融机构申请46.92亿元授信额度[103] - 公司拟为子公司4.65亿元银行授信提供连带责任担保[103] 薪酬方案 - 2025年度独立董事津贴标准为15万元/年/人（税前），每月1.25万元（税前）[107] - 2025年度董事薪酬方案适用期限为2025年1月1日至12月31日[108] - 2025年度监事薪酬方案适用期限为2025年1月1日至12月31日[111]