（一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议、审计与风险管理委员会审议情况 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第三次独立董事专门会议、第 二届董事会审计与风险管理委员会第二十次会议，审议通过《关于确认公司 2024 年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易超出 预计部分的议案》《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》。 中银国际证券股份有限公司 关于正元地理信息集团股份有限公司 确认 2024 年度超出预计及 预计 2025 年度日常关联交易的核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"、"保荐机构"）作 为正元地理信息集团股份有限公司（以下简称"正元地信"、"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对正元地信确认 2024 年 度日常关联交易事项及 2025 年度日常关联交易的预计情况进行了核查，具体情 况如下： 一、日常关联交易基本情况 独立董事意见：公司 2024 年度实 ...

正元地理信息集团股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 专项核查报告 公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明 1-2 正元地理信息集团股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字（2025）第 110A011910 号 正元地理信息集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了正元地理信息集团股份有限公司（以下简称 "贵公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务 报表附注的基础上，对后附的《正元地理信息集团股份有限公司 2024 年度营 业收入扣除情况表及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专 项核查。 按照《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）和 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》"第七号 财 务类退市指标：营业收入扣除"（以下简称"自律监管指南"）的有关规定， 编制营业收入扣除情况表，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、 误导性陈述或重大遗漏是贵公司管理层的责任，我们 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同专字（2025）第 110A011912 号 正元地理信息集团股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,正元地信于 2024年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 正元地理信息集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》 ...

财务表现 - 基本每股收益从2023年的-0.0434元恶化至2024年的-0.2253元，同比下降419.12% [1] - 每股净资产从1.92元下降至1.7元，降幅11.46% [1] - 每股未分配利润从0.44元降至0.22元，下降50% [1] - 营业收入从8.93亿元降至6.61亿元，同比下降25.98% [1] - 净利润从-0.33亿元扩大至-1.73亿元，亏损幅度增加424.24% [1] - 净资产收益率从-2.22%降至-12.47%，降幅达461.71% [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东累计持股从8867.63万股减少至7023.6万股，降幅1844.03万股 [1] - 前十大流通股东持股比例从23.06%降至18.27% [1] - 烟建集团持股减少431.86万股至2033.89万股，占比5.29% [2] - 中地信私募基金持股减少1512万股至1003万股，占比2.61% [2] - 邹永德、华夏中证500指数增强A、付振宇新进入前十大股东 [2] - 刘银明、尚胜利、梁亚更退出前十大股东 [2] 关键财务指标 - 每股公积金保持0.46元不变 [1] - 2022年基本每股收益为0.0372元，2023年转为亏损 [1] - 2022年净利润为0.29亿元，2023年转为亏损0.33亿元 [1]

正元地理信息集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （马 飞） 作为正元地理信息集团股份有限公司（以下简称"正元地信"或"公司"） 的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简 称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律法规、规范性文件以及《正元地理信息 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《正元地理信息集团 股份有限公司独立董事工作规定》（以下简称"《公司独立董事工作规定》"） 等有关规定，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉、认真依法履职，积极出 席相关会议，认真、独立审议各项议案，充分发挥独立董事及相关专门委员会的 作用，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履 职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 马飞，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大 学金融学专业，硕士研究生学历。 2000 年 7 月至 ...

正元地理信息集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （席月民） 作为正元地理信息集团股份有限公司（以下简称"正元地信"或"公司"） 的独立董事，2024年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《正元地理信息集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《正元地理信息集团股份有限公司独立董事工作规定》（以 下简称"《公司独立董事工作规定》"）等有关规定，本着对全体股东负责的态 度，忠实、勤勉依法履职，积极参与公司股东大会、董事会及董事会各专门委员 会会议，并保证行使职责的独立性，切实维护公司及全体股东的利益，特别是中 小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及任职情况 席月民，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民 大学经济法专业，博士研究生学历。 1991年10月至2000年7月，担任河南省三门峡市中级人民法院法官。2000年7 月至2002年9月，担任中国工艺美术（集团）公司法律顾问；200 ...

正元地理信息集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （解小雨） 作为正元地理信息集团股份有限公司（以下简称"正元地信"或"公司"） 的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简 称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律法规、规范性文件以及《正元地理信息集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《正元地理信息集团股份 有限公司独立董事工作规定》（以下简称"《公司独立董事工作规定》"）等有关 规定，本着对全体股东负责的态度，诚信、勤勉、认真履行职责，积极参与公 司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议，并保证行使职责的独立性， 切实维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及任职情况 解小雨，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财 经大学工商管理硕士专业，硕士研究生学历。 2006 年 1 月至今，担任天职国际 ...

证券代码：688509 证券简称：正元地信 正元地理信息集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 正元地理信息集团股份有限公司2025 年第一季度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 140,459,292.37 | 117,557,434.41 | 19.48 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -26,243,031.55 | ...

公司代码：688509 公司简称：正元地信 正元地理信息集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险，敬请参阅本报告"第三节管 理层讨论与分析"之"四、风险因素"相关内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 正元地理信息集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 265 正元地理信息集团股份有限公司2024 年年度报告 公司于2025年4月28日召开第二届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司2024年度利 润分配方案的议案》。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上 市公司股东的净利润为-17,349.90万元，母公司实现净利润-12,863.55万元，截至2024年12月31 日，母公司的未分配利润为-11,920.82万元，合并报表未分配利润为16,803.61万元。根据《上市 公司监管 ...

证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2025-011 正元地理信息集团股份有限公司关于预计2025年度综 合授信额度及为子公司授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为满足日常业务发展需要，正元地理信息集团股份有限公司（以下简称 "正元地信"或"公司"）及子公司2025年度拟向金融机构申请46.92亿元授信 额度，公司为子公司4.65亿元银行授信提供连带责任担保。公司及子公司之间的 授信额度可在总额度内调剂使用，各被担保人之间的担保额度可以在总额度内调 剂使用。 被担保人均为公司全资及控股子公司。 截至2025年4月26日，不包含本次担保，公司累计对外担保余额为 156,743,861.25元，其中公司对子公司担保总额余额为156,743,861.25元。 一、申请综合授信并提供担保情况概述 （一）担保基本情况 2025年度公司及子公司根据生产经营需要，拟向金融机构申请46.92亿元授 信额度，公司为子公司4.65亿元银行授信提供连带责任担保。 具体情况如下： ...