股东大会安排 - 公司原定于9月3日召开2025年第一次临时股东大会，后延期至9月10日[6][7] - 2025年8月14日刊登召开股东大会通知，8月30日刊登延期公告[7] - 本次股东大会现场会议于9月10日14:30在北京市顺义区召开[8] 参会股东情况 - 出席股东大会的57人代表399,790,065股，占总股份51.9207％[10] - 出席现场会议的2人代表396,958,254股，占总股份51.5530％[10] - 参加网络投票的55人代表2,831,811股，占总股份0.3677％[10] 议案表决结果 - 《关于调整公司2025年度筹资预算及融资担保预算的议案》中，同意399,193,844股，占比99.8508％[15] - 反对586,721股，占比0.1467％[15] - 弃权9,500股，占比0.0025％[15]

会议信息 - 股东大会于2025年9月10日在公司会议室召开[2] - 57人出席，所持表决权占比51.9207%[2] - 董事、监事全部出席，高管列席[4] 议案表决 - 《关于调整公司2025年度筹资预算及融资担保预算的议案》通过[5] - 同意票数占比99.8508%，反对占比0.1467%，弃权占比0.0025%[5] 律师见证 - 见证律师事务所为北京海润天睿律师事务所[7] - 律师认为会议程序合法，表决结果有效[7]

公司重大事项 - 成都华微4通道12位40G高速高精度射频直采ADC芯片仅向部分客户送样并有意向订单 尚未规模化销售且存在市场需求不确定性和客户验证失败风险[3] - 哈森股份拟与关联方及非关联方共同出资设立参股公司中科中成供应链（成都）有限公司 注册资本1亿元 公司认缴出资1000万元持股10% 从事机器人零部件采购销售及技术服务[4] - 张江高科全资子公司拟公开挂牌转让上海集芯睿建筑科技公司100%股权及相关债权 挂牌总价格不低于1.51亿元[5] - 德创环保拟延期不超过5个交易日回复上交所关于控股子公司购买华鑫环保40%股权暨关联交易的问询函[6] - 永安药业实控人、董事长陈勇被解除留置措施 目前已能正常履行董事长职责 公司生产经营正常[7] - 西部黄金股价自8月29日起累计涨幅达39.01% 同期上证指数涨幅为-0.78% 公司主营黄金采选和冶炼业务[8] - 春兴精工经营环境未发生重大变化 控股股东及一致行动人在股价异常波动期间未买卖公司股票[9] - 海南橡胶受台风"剑鱼"影响 橡胶种植园报废面积0.28万亩 零星受损生物资产约36万株 预计全年干胶减产0.25万吨 保险公司已预付成本保险赔款500万元 省内种植端收入占比不足4%[10][11] - 杭州高新控股股东变更为巨融伟业 实控人变更为林融升 股份转让2410.59万股占总股本19.03%已完成过户[12] - 正元地信副总经理郑丰收去世 不持有公司股票且无未履行承诺事项[13] 业绩表现 - 长源电力8月发电量37.71亿千瓦时同比降低6.03% 其中火电降低9.4% 水电增长151.3% 新能源降低8.62% 1-8月累计发电量245.9亿千瓦时同比降低1.91%[15] 股东持股变动 - 莎普爱思股东陈德康持股11.67% 计划减持不超过751.85万股即不超过总股本2%[17] 重大合同 - 山科智能中标呼和浩特市供排水公司计量器具采购项目 中标价1331.8万元[19]

人事变动 - 正元地信副总经理郑丰收不幸离世[1] 相关情况 - 截至公告披露日，郑丰收不持有公司股票[1] - 郑丰收不存在应履行未履行承诺事项[1] 经营影响 - 公司生产经营活动不因副总经理去世受影响[1]

公司人事变动 - 公司副总经理郑丰收于9月3日下午不幸离世 公司及董事会表示沉痛哀悼并向其家属表达深切慰问[1] - 郑丰收不持有公司股票 不存在应当履行而未履行的承诺事项[1] - 公司董事、监事、高级管理人员将继续致力于公司发展 公司生产经营活动不会因此受到影响[1]

公司人事变动 - 公司副总经理郑丰收先生不幸离世 [1] - 公司及董事会对郑丰收先生的去世表示沉痛哀悼 并向其家属表达深切慰问 [1] - 郑丰收先生不持有公司股票 亦不存在应当履行而未履行的承诺事项 [1] 公司经营状况 - 公司董事、监事、高级管理人员将继续致力于公司发展 [1] - 公司生产经营活动不会因此受到影响 [1]

股东大会时间 - 原股东大会召开时间为2025年9月3日[4] - 延期后为2025年9月10日14点30分[6] 股权登记日 - 原股权登记日为2025年8月27日[3] - 延期后不变[8] 投票时间 - 网络投票起止时间为2025年9月10日[6][7] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[8] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[8] 联系方式 - 联系电话为010 - 50863173[9] - 邮箱为zyxp@cmgb.cn[9] - 地址为北京市顺义区汇海中路3号院1号楼公司董事会办公室、证券事务部[10]

股价表现 - 2025年8月27日收盘价4.72元，较前一交易日下跌4.65% [1] - 当日成交额0.74亿元，换手率3.96% [1] 财务表现 - 上半年归母净利润为-4811.15万元，较上年同期-5965.82万元亏损收窄 [1] 资金流向 - 8月27日主力资金净流出1327.12万元 [1] - 近五日主力资金累计净流出590.06万元 [1] 主营业务 - 主营业务涵盖地理信息数据采集、处理及应用服务 [1] - 业务涉及互联网服务、时空大数据、地下管网等领域 [1]

监事会会议召开情况 - 公司于2025年8月27日召开第二届监事会第十七次会议 [1] - 会议以现场结合通讯形式召开 应到监事3人 实到监事3人 [1] - 会议由监事会主席赵海建主持 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》议案 [1] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 监事会确认半年度报告编制程序符合法律法规 内容真实准确完整反映公司财务和经营状况 [1] 信息披露安排 - 半年度报告全文及摘要同步披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn [2] - 公告编号为2025-023 由公司监事会发布 [1][2]

监事会认为《公司 2025 年半年度报告》及摘要的编制程序、内容和格式符 合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年 度财务和经营状况，保证公司 2025 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完 整性依法承担法律责任。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《正 元地信 2025 年半年度报告》及《正元地信 2025 年半年度报告摘要》。 正元地理信息集团股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 正元地理信息集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第二届监事会第十七次会议（以下简称"本次会议"），本次会议通知于 2025 年 8 月 17 日以电子邮件方式送达全体监事，本次会议采用现场与通讯相结 合的形式召开，会议应到监事 ...