证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2025-013 正元地理信息集团股份有限公司关于 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 正元地理信息集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《上 市公司治理准则》等有关法律法规以及《公司章程》等有关规定，综合考虑公司 的实际情况及行业、地区的薪酬、津贴水平和职务贡献等因素，制定了 2025 年 度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2025 年度任期内的董事、监事和高级管理人员 适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 二、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 1.独立董事津贴标准 在公司担任具体行政职务的其他非独立董事，按照其在公司所担任的岗位领 取薪酬，薪酬主要由基本年薪、绩效年薪、特别奖励（如有）构成，不领取董事 职务报酬。 其他未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领 取董 ...

关于正元地理信息集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于正元地理信息集团股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 正元地理信息集团股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-4 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于正元地理信息集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 110A011909 号 正元地理信息集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的正元地理信息集团股份有限公司（以下简称贵 公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所科创板上市 ...

正元地理信息集团股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 正元地理信息集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）为公司2024年度财务报告及内部控制 审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等要求，公 司对致同2024年度履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、资质条件 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）前身为成立于1981 年的北京会计师事务所，2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特殊普通合 伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为北京市，首 席合伙人为李惠琦先生。致同具有行业主管部门颁发的会计师事务所执业证书， 在财政会计行业管理系统和证监会备案系统中已完成备案。 截至2024年末，致同拥有合伙人239名、注册会计师1359名，签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师445名。2024年度致同为370余家上市公司提供年报 审计服务，同行业上市公司审计客户13家。 二、执业记录 致同为公司提供服务的项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑 事处罚，未受到证监会及 ...

关于正元地理信息集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐机构"）作为 正元地理信息集团股份有限公司（以下简称"正元地信"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定， 对正元地信 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下： 中银国际证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金额和到账时间 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 5 月 21 日出具的《关于同意正元地理 信息集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1785 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 17,000 万股。募集资金总额 334,900,000.00 元，扣除发行费用 46,432,700.90 元后， 募集资金净额为 288,467,299.10 元。 上述募 ...

证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2025-010 正元地理信息集团股份有限公司关于确认 2024 年度超出 预计及预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易为公司日常 生产经营和业务发展所需要，交易遵循公平、公正的原则，并参照市场价格由双方协 商确定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不会 影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议、审计与风险管理委员会审议情况 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第三次独立董事专门会议、第二届董 事会审计与风险管理委员会第二十次会议，审议通过《关于确认公司 2024 年度与中 国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易超出预计部分的议案》《关 于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》。 独立董事意见：公司 ...

正元地理信息集团股份有限公司 董事会对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 正元地理信息集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立董事席 月民先生、解小雨女士、马飞先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事席月民先生、解小雨女士、马飞先生的兼职、任职情况以及 签署的独立董事独立性自查情况表，未发现有影响独立性的如下情形： 综上，公司董事会认为独立董事席月民先生、解小雨女士、马飞先生均符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 （三）上述人员及配偶、父母、子女未在直接或者间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者在公司前 5 名股东任职； （四）上述人员及配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附属 企业任职； （五）上述人员未与公司及控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有 重大业务往来，也未在有重 ...

审计情况 - 致同审计正元地理信息集团2024年12月31日财务报表并出具无保留意见审计报告[5] 合同资产数据 - 山东正元建设工程有限公司合同资产2024年期初余额166.20万元等[15] - 中冶华亚建设集团有限公司合同资产2024年往来累计发生额4421.44万元等[15] - 中国冶金地质总局山东正元地质勘查院合同资产2024年期初余额6.00万元等[15] - 中南勘察基础工程有限公司合同资产2024年期初余额13.19万元等[15] 其他应收款数据 - 中国冶金地质总局山东局其他应收款2024年期初余额16.21万元等[15] - 中国冶金地质总局中南局其他应收款2024年往来累计发生额35.39万元等[15] - 河北天元地理信息科技工程有限公司其他应收款期初为11,130.74，期末为14,807.64[16] - 山东正元地球物理信息技术有限公司其他应收款期初为53.46，期末为8,169.87[16] - 山东正元航空遥感技术有限公司其他应收款期初为7,536.50，期末为12,745.54等[16][17] - 山东正元数字城市建设有限公司其他应收款期初为22,904.99，期末为23,221.23等[16][17] - 山东正元数字科技有限公司其他应收款为10.00，应收股利为5.63[16][17] - 山东中基地理信息科技有限公司其他应收款期初为1,255.98，期末为2,532.28等[16][17] - 鱼台正元智慧城市信息技术有限公司其他应收款期初为1,481.96，期末为4,875.45[16][17] 应收账款数据 - 山东正元建设工程有限公司应收账款2024年期初余额231.03万元等[15] - 山东正元环境科技有限公司应收账款2024年期初余额14.90万元等[15] - 中国冶金地质总局山东正元地质勘查院应收账款2024年期初余额5.94万元等[15] - 中基发展建设工程有限责任公司应收账款为76.70[16] - 中国冶金地质总局西北地质勘查院应收账款为23.00，预付款项为75.00[16] 总计数据 - 总计应收账款等相关款项期初为62,360.99，期末为86,874.50[17]

证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2025-008 正元地理信息集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会原职工 代表监事花海波先生因工作调动原因申请辞去公司第二届监事会职工代表监事 职务，具体内容详见公司于 2025 年 2 月 13 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《正元地信关于职工代表监事辞职的公告》（公告编 号：2025-004）。 为保证公司监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及 《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关规定，公司于 2025 年 4 月 11 日召 开了职工代表大会，同意选举张宏波先生为公司第二届监事会职工代表监事（简 历详见附件），任期自职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。 特此公告。 正元地理信息集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 12 日 附件： 第二届监事会职工代表监事简历 正元地理信息集团股份有限公司 关于补选第二届监事会职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ...

业绩总结 - 2024年营业总收入65,850.12万元，较上年降26.26%[10] - 2024年归母净利润 -17,894.93万元，较上年降435.53%[10] - 2024年扣非归母净利润 -18,783.75万元，较上年降349.57%[10] 公司合规 - 本持续督导期内公司章程等完备合规且有效执行[4] - 本持续督导期内公司履行信息披露义务无违规[5] - 本持续督导期内公司资产完整等无违规情形[6] 其他 - 保荐机构提请公司关注业绩下滑风险[13]