监事会认为《公司 2025 年半年度报告》及摘要的编制程序、内容和格式符 合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年 度财务和经营状况，保证公司 2025 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完 整性依法承担法律责任。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《正 元地信 2025 年半年度报告》及《正元地信 2025 年半年度报告摘要》。 正元地理信息集团股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 正元地理信息集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第二届监事会第十七次会议（以下简称"本次会议"），本次会议通知于 2025 年 8 月 17 日以电子邮件方式送达全体监事，本次会议采用现场与通讯相结 合的形式召开，会议应到监事 ...

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入2.81亿元，同比下降3.88% [2] - 归属于上市公司股东的净利润亏损4811万元，同比减亏19.35% [2] - 经营活动现金流量净额流出1.23亿元，较上年同期少流出5369万元 [2] - 研发投入2422万元，占营业收入比例8.61%，同比下降0.45个百分点 [3][25] 业务结构分析 - 测绘地理信息板块收入1.13亿元，占比40.84%，毛利率24.85% [14] - 地下管网板块收入1.09亿元，占比39.52%，毛利率29.50% [14] - 智慧城市板块收入5420万元，占比19.64%，毛利率30.77% [14] - 形成"4+2"核心业务方向，包括城市生命线安全工程等四大基础业务和低空经济等两大战新业务 [15] 技术创新进展 - 累计拥有有效专利103项和软件著作权965项 [7][17] - 主持制定国家标准1项、行业标准3项、地方标准4项 [7] - 完成5项核心技术迭代升级，包括矿山应急指挥调度和供水管网泄漏检测技术 [20][22] - 研发人员281人，占员工总数16.73%，其中博士4人、硕士71人 [25][29] 行业发展态势 - 中国地理信息产业2024年总产值达7524亿元，近十年复合增长率17.5% [5] - 低空经济成为新增长点，预计2030年空间计算相关市场达3400亿元 [11] - 技术融合加速，与AI、大数据、云计算深度结合 [4][10] - 商业航天、智能网联汽车、数字孪生等新业态快速发展 [11][12] 战略布局 - 拓展"政府侧+企业侧"二元客户结构，与多家央企国企达成合作 [15] - 布局低空经济数据资产治理与运营、区域碳治理等新兴赛道 [15][16] - 园区三维实景模型在北京国际大数据交易所完成数据资产登记 [19] - 获得2025地理信息产业百强企业等多项荣誉 [8]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入为2.81亿元，同比下降3.88% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为-4811万元，较上年同期-5966万元亏损收窄 [1] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.23亿元，同比改善30.41% [1] - 加权平均净资产收益率为-3.75%，较上年同期-4.12%有所提升 [1] 资产负债状况 - 总资产规模为32.56亿元，较上年度末下降5.35% [1] - 归属于上市公司股东的净资产为12.56亿元，较上年度末减少3.79% [1] - 研发投入占营业收入比例为8.61%，同比下降0.45个百分点 [1] 股东结构 - 期末普通股股东总数为12,624户 [2] - 控股股东中国冶金地质总局持股比例50.03%，持有3.85亿股限售股 [2] - 第二大股东烟建集团有限公司持股比例2.38%，持有1829万股无限售股 [2] - 前十大股东中8名为自然人股东，持股比例介于0.51%-0.89% [2] 公司基本信息 - 公司股票简称正元地信，代码688509，于上海证券交易所科创板上市 [1] - 注册地址位于北京市顺义区汇海中路3号院 [1] - 董事会秘书宋彦策，证券事务代表于江宾，联系电话010-50863173 [1]

营业收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.812亿元，同比下降3.88%[19] - 公司2025年上半年营业收入为2.812亿元，同比下降3.88%[65][68] - 营业总收入同比下降3.9%至2.81亿元（2025年半年度）[148] - 归属于上市公司股东的净利润为-4811.15万元[19] - 归属于母公司所有者的净亏损为4811.15万元，同比收窄19.35%[65] - 净亏损同比收窄14.7%至5236.51万元（2025年半年度）[149] - 公司净利润为-646.43万元，较上年同期-2110.96万元亏损收窄69.4%[153] - 营业利润为-597.39万元，较上年同期-2666.82万元改善77.6%[153] - 利润总额为-5665.97万元[19] - 扣除非经常性损益后的净利润为-4988.20万元[19] - 基本每股收益为-0.06元/股[20] - 加权平均净资产收益率为-3.75%[20] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降16%至2698.19万元[68] - 管理费用同比下降10.42%至5874.02万元[68] - 研发费用同比下降8.65%至2422.28万元[68] - 研发费用同比下降8.7%至2422.28万元（2025年半年度）[149] - 财务费用同比激增376.95%至370.26万元[68] - 财务费用由负转正至370.26万元（合并报表）[149] - 利息收入同比下降39.9%至889.02万元（合并报表）[149] - 信用减值损失同比扩大458.4%至-2002.76万元（2025年半年度）[149] - 支付给职工现金1.46亿元，较上年同期1.61亿元减少9.2%[155] 各业务线表现 - 智慧城市板块营业收入5420.48万元，占主营业务收入19.64%，同比增长9.45个百分点[35] - 地下管网板块营业收入10908.99万元，占主营业务收入39.52%，同比下降14.48个百分点[35] - 测绘地理信息板块营业收入11274.95万元，占主营业务收入40.84%，同比增长5.04个百分点[35] - 智慧城市板块毛利率30.77%，同比增长0.12个百分点[35] - 地下管网板块毛利率29.50%，同比增长0.44个百分点[35] - 测绘地理信息板块毛利率24.85%，同比增长0.53个百分点[35] 研发投入与项目 - 研发投入占营业收入比例为8.61%，同比下降0.45个百分点[20] - 研发投入占营业收入比例为8.61%，同比下降0.45个百分点[50] - 研发投入总额为2422.28万元，同比下降9%[50] - 在研项目"基于AI的影像智能解译关键技术研究"总投资529.1万元，累计投入528.72万元，处于验收阶段[52] - 在研项目"AI大模型城市治理中的应用研究"总投资1500万元，累计投入345.28万元[52] - 在研项目"区域碳资产管理应用关键技术研究"总投资500万元，累计投入181.35万元[53] - 在研项目"智能工厂关键技术及应用场景研究"总投资655.41万元，累计投入616.68万元[53] - 在研项目"时空孪生智能技术研究及平台研发"总投资568.24万元，累计投入485.18万元[53] - 城市洪涝灾害预警预报及排涝设施联合调度技术研发项目预算500万元，已投入136.14万元，进度136.30%，处于研发阶段[54] - 大埋深和非金属地下管线探测技术研究（一期）项目预算157万元，已投入77.46万元，进度155.52%，已完成验收[55] - 燃气（供水）管线及附属设施泄漏（漏损）检测技术研究（一期）项目预算144.7万元，已投入71.42万元，进度144.79%，已完成验收[55] - 区域卫星遥感数据底座建设及示范应用研究项目预算179.2万元，已投入98.45万元，进度269.84%，处于研发阶段[55] - 车载燃气泄漏检测装备集成升级及安全风险预警算法模型研究项目预算136万元，已投入53.15万元，进度91.05%，处于研发阶段[55] - 智能矿山关键技术及应用场景研究（一期）项目预算503.2万元，已投入80.76万元，进度94.98%，处于研发阶段[55] - 研发项目总投入为6491.78万元，资本化金额为3327.73万元，费用化金额为1398.98万元[57] - 遥感数字地球项目投入590.65万元，资本化金额91.57万元，费用化金额83.20万元[56] - 管道健康评估技术项目投入96.10万元，资本化金额25.15万元，费用化金额25.15万元[57] - 供水管网漏损识别项目投入41.59万元，资本化金额33.45万元，费用化金额33.45万元[57] - 城市生命线安全风险评估项目投入289.99万元，资本化金额89.42万元，费用化金额74.58万元[57] - 碳核算时空云平台项目投入100.60万元，资本化金额38.44万元，费用化金额38.44万元[57] 研发人员情况 - 研发人员数量为281人，占公司总人数比例为16.73%[59] - 研发人员薪酬合计为2165.46万元，平均薪酬为7.71万元[59] - 研发人员学历构成：博士研究生4人(1.42%)，硕士研究生71人(25.27%)，本科183人(65.12%)[59] - 研发人员年龄结构：30岁以下43人(15.30%)，30-40岁149人(53.03%)，40-50岁79人(28.11%)[59] - 公司核心技术人员数量为11名[84] 知识产权与技术成果 - 公司拥有有效专利103项和软件著作权965项[28] - 公司累计拥有有效专利103项和软件著作权965项[40] - 本期新增软件著作权25个，累计达965个[48] - 本期新增发明专利申请7个，累计申请50个[48] - 公司累计获得知识产权1068项，其中发明专利32个[48] - 公司主持制定国家标准1项、行业标准3项、地方标准4项[40] - 公司拥有25项核心技术并完成5项技术迭代升级[43] - 矿山避灾路线规划技术与理论最优路线偏差≤5%[44] - 排水管网动态雨洪模型预测准确率超85%[45] - 供水管网泄漏检测定位误差控制在3米内且效率提升30%[45] - 应急指挥调度技术通过多模态信息融合实现动态风险评估[44] - 化工安全监管技术实现6类气体(H₂S/CO/O₂/NH₃/NOX/EX)实时监测[46] - 形成10余种高精度风险识别算法解决复杂场景识别难题[46] - 数字孪生技术实现矿山应急场景与日常安全管理无缝衔接[44] - 城市生命线监测预警平台显著提升防汛预测时效性与精准度[45] 资产和负债变化 - 总资产为32.557亿元，同比下降5.35%[19] - 公司总资产从2024年末的34.40亿元下降至2025年中的32.56亿元，降幅为5.3%[141][142][143] - 货币资金大幅减少至8980.09万元，同比下降67.62%，占总资产比例降至2.76%[71] - 公司货币资金从2024年末的2.77亿元大幅下降至2025年中的8980万元，降幅达67.6%[141] - 存货激增至3134.98万元，同比大幅增长270.85%，主要由于项目采购设备和软件成本增加[71] - 公司存货从2024年末的845万元增至2025年中的3135万元，增长270.8%[141] - 合同资产规模达16.39亿元，占总资产比例50.35%，同比增长1.11%[71] - 合同资产从2024年末的16.21亿元微增至2025年中的16.39亿元，增长1.1%[141] - 短期借款为5.23亿元，占总资产16.07%，同比下降3.08%[71] - 短期借款从2024年末的5.40亿元降至2025年中的5.23亿元，降幅为3.1%[142] - 应付账款从2024年末的6.73亿元降至2025年中的6.40亿元，降幅为4.9%[142] - 合同负债增长至2900.28万元，同比上升66.93%，因预收项目款未结转[71] - 负债合计同比下降6.6%至13.56亿元（期末余额）[146] - 母公司货币资金从2024年末的2.40亿元大幅下降至2025年中的3570万元，降幅达85.1%[144] - 母公司其他应收款从2024末的8.37亿元增至2025年中的8.60亿元，增长2.7%[144] - 母公司合同资产从2024年末的5.63亿元增至2025年中的6.25亿元，增长10.9%[144] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.229亿元，同比少流出5369.63万元[19][20] - 经营活动产生的现金流量净流出1.229亿元，同比改善30.41%[68] - 经营活动现金流量净额为-1.23亿元，较上年同期-1.77亿元改善30.4%[155] - 销售商品提供劳务收到现金2.88亿元，同比增长3.0%[155] - 投资活动现金流量净额为-2176.10万元，较上年同期-2190.45万元略有改善[156] - 筹资活动现金流入3.04亿元，其中取得借款3.01亿元[156] - 期末现金及现金等价物余额7996.72万元，较期初2.65亿元下降69.8%[156] - 母公司经营活动现金流量净额-1.31亿元，较上年同期-2.07亿元改善36.6%[158] - 母公司取得借款收到的现金2.53亿元，较上年同期2.78亿元减少9.0%[159] 所有者权益和利润分配 - 归属于上市公司股东的净资产为12.562亿元，同比下降3.79%[19] - 未分配利润从2024年末的1.68亿元降至2025年中的1.20亿元，降幅达28.6%[143] - 未分配利润亏损收窄至-1.19亿元（期末余额）[146] - 期初归属于母公司所有者权益为14.367亿元，其中未分配利润为13.057亿元[161] - 综合收益总额亏损5213.65万元，其中归属于母公司部分亏损4811.15万元[161] - 未分配利润减少4853.94万元，降幅3.72%[161] - 少数股东权益减少4359.2万元，降幅33.27%[161] - 所有者权益合计减少9313.14万元，降幅6.48%[161] - 专项储备减少52.92万元，主要因本期使用247.7万元超过提取的242.41万元[164] - 期末归属于母公司所有者权益降至12.561亿元，未分配利润降至11.992亿元[163][164] - 期末所有者权益合计降至13.436亿元，较期初减少6.48%[163][164] - 利润分配中对所有者分配334.87万元[162] - 公司实收资本（或股本）为7.7亿元人民币[165][169] - 公司资本公积为3.51亿元人民币[165] - 公司未分配利润为3.42亿元人民币[165] - 公司所有者权益合计为16.13亿元人民币[165] - 公司本期综合收益总额亏损5965.82万元人民币[165] - 公司专项储备减少70.77万元人民币[165] - 公司所有者投入普通股增加49万元人民币[165] - 母公司未分配利润为-1.19亿元人民币[170] - 母公司所有者权益合计为10.17亿元人民币[170] - 母公司本期综合收益总额亏损646.43万元人民币[170] - 实收资本为7.7亿元人民币[171][173] - 资本公积为3.541亿元人民币[171] - 专项储备本期提取56.36万元，使用56.37万元，净减少13.23万元[171] - 期末未分配利润为负1.257亿元人民币[171] - 期末所有者权益合计为10.11亿元人民币[171] - 上半年综合收益总额为负2111万元[171] - 专项储备上半年提取38.03万元，使用39.89万元，净减少1.86万元[172] - 上半年期末未分配利润为负1168万元[172] - 上半年期末所有者权益合计为11.25亿元人民币[172] - 公司首次公开发行A股1.7亿股，注册资本增至7.7亿元[173] - 法定公积金按税后利润的10%提取，达到注册资本50%时不再提取[96] - 现金分红在利润分配中最低比例根据发展阶段区分：成熟期无重大支出需达80%，成熟期有重大支出需达40%，成长期有重大支出需达20%[97] - 重大资金支出指未来12个月内累计支出达到或超过最近审计净资产30%且超过5000万元[97] - 每年度现金分红比例不低于当年可分配利润的20%[97] - 利润分配政策调整需经股东大会三分之二以上表决权通过[97] - 优先采用现金分红方式，且需满足年度可分配利润为正值及现金流充裕条件[97] - 控股子公司除非亏损否则应及时向股东分配现金红利[97] - 允许采用股票股利分配方式但需保证足额现金分红及股本规模合理[97] - 股东违规占用资金时将扣减其现金红利偿还[97] - 利润分配需考虑经营模式、盈利水平和重大资金支出安排等因素[97] - 公司承诺年度分红不低于当年实现可分配利润的20%[98] 投资和收购活动 - 报告期投资额2018.43万元，同比激增3857.71%，主要用于收购宿州正元40%股权[74] - 收购宿州正元40%股权交易对价4036.86万元，已支付50%款项2018.43万元[76] - 公司收购宿州正元40%股权，已支付50%股权转让款2018.43万元[113] - 公司控股宿州正元智慧城市建设运营有限公司80%股权，从事PPP项目运营[78] 诉讼和担保事项 - 公司就阜阳市城乡建设局拖欠合同款事项提起诉讼，案件编号为(2025)皖1202民初4986号[111] - 公司涉及与陈巴尔虎旗工业和信息化局合同纠纷仲裁，裁决书编号为[2024]呼仲裁字第243号[111] - 报告期内对子公司担保发生额合计1.95亿元[120] - 报告期末对子公司担保余额合计1.62亿元[120] - 公司担保总额1.62亿元，占净资产比例12.08%[120] - 为资产负债率超70%对象提供担保金额1.32亿元[120] - 报告期内无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[110] - 报告期内公司不存在违规担保情况[110] 股东和股权结构 - 控股股东中国冶金地质总局为公司控股股东，持股数量为385,207,800股，占总股本比例50.03%[133] - 烟建集团有限公司为第二大股东，持股数量为18,288,922股，占总股本比例2.38%，报告期内减持2,050,000股[133] - 股东于文德持股数量为6,800,000股（其中普通账户5,000,000股，信用账户1,800,000股），占总股本比例0.88%，报告期内增持3,800,000股[131][133] - 股东邹永德持股数量为6,018,038股（全部通过信用账户持有），占总股本比例0.78%，报告期内增持1,521,378股[131][133] - 股东俞培波持股数量为4,865,620股（全部通过信用账户持有），占总股本比例0.63%，报告期内减持355,435股[131][133] - 股东梁逸强持股数量为3,962,640股（普通账户2,473,515股，信用账户1,489,125股），占总股本比例0.51%[131][133] - 股东付振宇持股数量为3,937,800股（普通账户2,359,800股，信用账户1,578,000股），占总股本比例0.51%，报告期内增持436,400股[131][133] - 控股股东中国冶金地质总局所持全部385,207,800股为限售股，限售期至2026年7月30日[135] - 前十名无限售条件股东中，烟建集团有限公司持股数量最多，为18,288,922股[133] - 前十名股东中无质押、标记或冻结股份情况[133] - 报告期末普通股股东总数为12624户[129] 控股股东和关联方承诺 - 控股股东承诺自上市日起36个月内不转让或委托管理首次公开发行前股份[91] - 控股股东承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[91] - 控股股东中国冶金地质总局自愿延长385,207,800股限售股锁定期12个月至2025年7月30日，占公司总股本50.03%[108] - 控股股东承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，若发生除权除息事项则相应调整[108][109] - 控股股东进一步将385,207,800股

财务表现 - 2025年上半年营业收入2.81亿元 同比下降3.88% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损4811.15万元 较上年同期净亏损5965.82万元收窄19.36% [1] 经营状况 - 营业收入呈现下滑态势 [1] - 亏损规模较上年同期有所改善 [1]

总则 - 公司制定关联交易管理制度旨在规范关联交易管理 明确决策程序和管理职责 维护公司及股东特别是中小投资者的合法利益 确保关联交易符合公平 公正 公开的原则 [1] - 公司董事会下设的审计委员会负责关联交易控制和日常管理职责 [1] - 公司关联交易内部控制遵循诚实信用 平等 自愿 公平 公开 公允原则 不得损害公司和非关联股东利益 [1] 关联人和关联关系 - 公司关联人包括关联法人或其他组织和关联自然人 [2] - 关联法人包括直接或间接控制公司的法人 由前述法人控制的除公司及控股子公司外的法人 由关联自然人控制或担任董事 高级管理人员的法人 持有公司5%以上股份的法人或一致行动人 以及被监管机构或公司认定为有特殊关系可能造成利益倾斜的法人 [2] - 关联自然人包括直接或间接持有公司5%以上股份的自然人 公司董事及高级管理人员 控制公司的法人的董事 监事及高级管理人员 上述人士的关系密切家庭成员 以及被认定为有特殊关系可能造成利益倾斜的自然人 [3] - 公司董事 高级管理人员 持股5%以上股东及其一致行动人 实际控制人应及时告知公司与其存在关联关系的关联人情况 公司需报备交易所 [4] - 关联关系指在财务和经营决策中能对公司直接或间接控制或施加重大影响的方式或途径 包括股权关系 人事关系 管理关系及商业利益关系 [4] - 关联关系应从具体方式 途径及程度等方面进行实质判断 [4] 关联交易 - 公司关联交易指公司及控股子公司与关联人之间发生的转移资源或义务的事项 包括购买或出售资产 对外投资 提供财务资助 提供担保 租入或租出资产等共18类事项 [4][6] - 关联交易价格指关联交易所涉及的价格 [4] - 关联交易定价顺序适用国家定价 市场价格和协商定价原则 无国家定价和市场价格时按成本加合理利润方法确定 或由双方协商确定 [5] - 交易双方应在关联交易协议中明确定价方法 包括市场价 成本加成价或协议价 [5] - 交易双方应按协议约定计算和支付价款 财务部门需跟踪市场价格及成本变动并报董事会备案 [5] - 公司应防止关联人以垄断采购和销售渠道等方式干预经营 损害利益 [7] - 关联交易应遵循公平 公正 公开原则 价格不偏离市场独立第三方标准 难以比较市场价格的应通过合同明确成本利润标准 公司需充分披露定价依据 [7] 关联交易的权限及决策程序 - 与关联自然人交易金额30万元以上 或与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期审计净资产绝对值0.5%以上的 需经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露 [7] - 交易金额3000万元以上且占最近一期审计净资产绝对值5%以上的 需提交股东会审议并披露审计或评估报告 日常关联交易可豁免审计或评估 [7] - 连续12个月内与同一关联人或不同关联人进行相同交易类别下标的相关的交易 需按累计计算原则适用披露或审议标准 [8] - 公司不得为关联人提供财务资助 但向非控股股东 实际控制人控制的关联参股公司提供财务资助且其他股东按比例提供同等条件的情形除外 此类资助需经非关联董事过半数及三分之二以上审议通过并提交股东会 [9] - 公司为关联人提供担保需经非关联董事过半数及三分之二以上审议通过并提交股东会 为控股股东 实际控制人及其关联人提供担保时 对方需提供反担保 [9] - 因交易导致被担保方成为关联人时 需就存续担保履行审议程序和披露义务 [10] - 与关联人共同出资设立公司 以公司出资额作为交易金额适用审议标准 [10] - 因放弃权利导致与关联人发生关联交易的 以放弃金额与相关财务指标较高者为准适用审议标准 [10] - 涉及未来支付或收取对价的交易 以预计最高金额为成交金额适用审议标准 [11] - 委托理财难以每次履行审议程序的 可对投资范围 额度及期限合理预计 以额度作为计算标准 额度使用期限不超过12个月 任一时点交易金额不超过投资额度 [11] - 日常关联交易需按协议总交易金额履行审议程序 首次发生或协议无具体总金额的需提交股东会审议 可按类别预计年度金额 实际执行超出需重新审议 协议期限超过3年的需每3年重新履行审议程序 [11] - 部分交易可免于审议和披露 包括公司单方面获利益不支付对价的交易 关联人提供资金利率不高于LPR且公司无需担保的交易 现金认购公开发行证券等共9类情形 [12][13] 关联交易的回避和表决 - 董事会审议关联交易时关联董事需回避表决 表决权不计入总数 会议需过半数非关联董事出席 决议需经非关联董事过半数通过 非关联董事不足三人时需提交股东会审议 [14] - 关联董事包括交易对方 拥有交易对方控制权的 在交易对方或其控制方任职的 与交易对方有家庭成员关系的 以及独立商业判断可能受影响的董事 [14] - 股东会审议关联交易时关联股东需回避表决 不得代理其他股东表决 [14] - 关联股东包括交易对方 拥有交易对方控制权的 被交易对方控制的 与交易对方受同一控制的 在交易对方或其控制方任职的 有家庭成员关系的 表决权受协议限制的 以及可能造成利益倾斜的股东 [14] - 关联董事和关联股东应主动申请回避 否则其他董事或股东可要求回避 出现争议时由董事会或会议主持人审查并依据律师判断决定 [15][16] - 涉及需独立董事事前认可的关联交易 需第一时间通过董事会秘书提交材料 独立董事可聘请中介机构出具报告作为判断依据 发现不公平不公允时应不予认可并向监管部门报告 [16] 信息披露 - 公司需按法律法规规定如实披露关联人 关联交易等信息 [17] - 需及时披露与关联自然人交易金额30万元以上的关联交易 不得直接或通过子公司向董事 高级管理人员提供借款 [17] - 需及时披露与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期审计净资产0.5%以上的关联交易 [17] - 关联交易价格原则上不偏离市场独立第三方标准 公司需充分披露定价依据 [17] - 披露关联交易时需向交易所提交公告文稿 协议书 董事会决议 政府批文 中介报告 独立董事意见等文件 [18] - 关联交易公告需包括交易概述 独立董事意见 董事会表决情况 关联关系说明 定价政策及依据 协议主要内容 交易目的及影响 累计交易金额等内容 [18][19] 附则 - 本制度所称以上含本数 超过不含本数 [20] - 本制度未尽事宜按国家有关法律法规和公司章程执行 相抵触时按国家规定执行并立即修订 [20] - 本制度由董事会拟订 报股东会审议通过后生效 修改时间 由董事会负责解释 [20]

公司治理 - 第二届董事会、监事会任期2025年8月23日届满[1] - 董事会换届选举延期，任期顺延[1] - 正筹备配套制度修订及监事会改革，现任监事会任期顺延[1] - 换届前第二届董监高继续履职，不影响正常运营[1] - 将尽快推进换届并及时披露信息[1]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议9月3日14:30于北京顺义公司会议室召开[13] - 网络投票9月3日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[13] - 会议拟审议调整2025年度筹资及融资担保预算议案[15] 预算调整 - 2025年度筹资预算由7.17亿调为8.17亿，调增1亿[18] - 子公司担保总额拟由12.47亿调为12.87亿[18] - 公司为子企业担保金额拟由4.65亿调为5.05亿[18] 资金用途 - 调增筹资中短期贷款6000万用于项目和周转，长期贷款4000万付股权款[18] 子公司调整 - 多家子公司融资和担保有调增，合计均为4000[19][20] - 子公司调增融资会减公司融资，综合授信总额不变[20]

股东大会基本信息 - 2025年第一次临时股东大会将于2025年9月3日14点30分在北京市顺义区汇海中路3号院1号楼公司会议室召开 [2] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 [5] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年9月3日9:15-15:00 [3] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案已通过公司第二届董事会第四十次会议审议 会议资料将在上海证券交易所网站登载 [6] - 无特别决议议案 无对中小投资者单独计票的议案 无关联股东回避表决的议案 无优先股股东参与表决的议案 [7] 投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行投票 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [7] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [8] - 股东需对所有议案表决完毕才能提交 [9] 会议出席对象 - 股权登记日收市时登记在册的公司股东有权出席 可委托代理人出席 [10] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师将出席会议 [10][11] 会议登记方法 - 法人股东需提供营业执照复印件、股票账户卡等材料 自然人股东需提供身份证、股票账户卡等材料 [12] - 股东可通过电子邮件或信函登记 登记截止时间为2025年9月1日17:00 不接受电话登记 [14] - 登记地点为北京市顺义区汇海中路3号院1号楼公司董事会办公室 [15] 其他事项 - 出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理 [15] - 参会股东需提前半小时到达会议现场办理签到 携带有效身份证明等材料 [15] - 公司提供授权委托书和参会回执模板供股东使用 [17][20]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，由董事会召集 [3] - 现场会议召开时间为2025年9月3日14点30分，地点为北京市顺义区汇海中路3号院1号楼公司会议室 [1][3] - 股权登记日为2025年8月27日，A股股东需在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册方可参会 [4][7] 投票安排 - 采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [1] - 网络投票时间覆盖股东大会当日交易时段（9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00）及互联网平台全天（9:15-15:00） [1] - 融资融券、转融通等特殊账户需按科创板监管指引执行投票程序 [1] 审议议案 - 唯一审议议案为《关于调整公司2025年度筹资预算及融资担保预算的议案》，属非累积投票议案 [2][7] - 议案已通过第二届董事会第四十次会议审议，会议资料将提前披露于上交所网站 [2] 参会登记 - 法人股东需提供营业执照复印件、股票账户卡等材料，自然人股东需携带身份证原件等证件 [4][5] - 登记截止时间为2025年9月1日17:00，可通过电子邮件或信函登记，现场参会需验证原件 [5] - 登记地点为公司董事会办公室及证券事务部，联系方式包括电话010-50863173及邮箱zyxp@cmgb.cn [5] 其他程序事项 - 授权委托书需明确对议案的表决意向（同意/反对/弃权），未作指示的受托人可自主表决 [7][8] - 同一表决权重复投票时以第一次结果为准 [2] - 参会回执需填写股东名称、持股数等与股东名册一致的信息 [8]